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證券代碼：002791 證券簡稱：
堅朗五金公告編號：2018-007
廣東
堅朗五金製品股份有限公司
第二屆董事會第二十七次決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東
堅朗五金製品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董
事會第二十七次會議於2018年4月25日在東莞市塘廈鎮大坪堅朗路3
號公司總部會議室，採取現場結合通訊方式召開，會議通知於2018
年4月13日以傳真、電子郵件等方式向全體董事發出，會議應出席會
議董事11人，實際出席會議董事11人，公司部分監事及高級管理人員
列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。
會議由董事長白寶鯤先生主持，審議並通過了以下議案：
一、《公司2017年度董事會工作報告》
2017年，全體董事認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決
策和規範運作做了大量富有成效的工作。公司董事會嚴格按照法律法
規、規範性文件及公司《章程》的規定，貫徹落實股東大會的各項決
議，認真履行職責，不斷規範公司治理。《公司2017年度董事會工作
報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》，並將
在公司2017年年度股東大會上述職，《獨立董事2017年度述職報告》
詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
二、公司2017年度總裁工作報告
與會董事認真聽取了公司總裁白寶鯤先生所作的《2017年度總裁
工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了2017年度公司落實董事
會及股東大會決議、生產經營管理、執行公司各項制度等方面的工作
及取得的成果。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、公司2017年度財務決算報告
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2017年度公司實現
營業收入317,900.51萬元，比上年同期增長17.39%；歸屬母公司股東
淨利潤19,109.72萬元，比上年同期下降24.52%。總體資產質量良好，
財務狀況健康。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、關於公司2017年年度報告全文及摘要的議案
《公司2017年年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度報告》全文詳見巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、關於2017年度利潤分配預案的議案
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華審字
[2018]48290014號審計報告，公司2017年度實現歸屬母公司股東淨利
潤191,097,239.03元，扣除當年提取的法定盈餘公積金
20,164,454.51元，當年實現可供股東分配利潤為170,932,784.52元，
加上年初未分配利潤1,073,664,301.70元，扣除2016年度利潤分配方
案中向股東分配現金股利53,590,000.00元，截至2017年12月31日，
可供股東分配的利潤為1,191,007,086.22元。現擬定公司2017年利潤
分配方案為：
擬以公司2017年12月31的總股本321,540,000股為基數，以母公
司可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含
稅），合計派發現金人民幣32,154,000.00元，剩下的未分配利潤
1,158,853,086.22元結轉下一年度。不送紅股，不實施資本公積金轉
增股本。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
六、關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為2018年度審
計機構的議案
董事會同意繼續聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2018年度財務報表與內部控制的審計機構，聘用期為一年。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
七、關於公司董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬方案的議
案
公司董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬方案按照上年度審
議通過的薪酬方案繼續執行。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
八、關於《2017年度內部控制自我評價報告》的議案
公司獨立董事發表了獨立意見、保薦機構安信證券股份有限公司
出具了專項核查意見，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑
證報告，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
九、關於《內部控制規則落實自查表》的議案
公司2017年度《內部控制規則落實自查表》及保薦機構安信證券
股份有限公司出具的專項核查意見，詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十、關於《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
的議案
公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司
出具了核查意見，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報
告，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登於《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十一、關於2018年一季度報告全文及正文的議案
《2018年一季度報告正文》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年一季度報告》全文詳見巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十二、關於修訂《公司章程》的議案
修訂後的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》具體內容詳見
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
公司將在股東大會審議批准該章程修改內容後及時辦理相關工
商變更手續。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十三、關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案
為保障公司經營業務發展需求，更好地滿足公司日常經營所需資
金，向銀行申請總額不超過30億元的授信額度。
綜合授信業務的內容包括但不限於貿易融資、項目貸款、流動資
金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、開立信用證、票據貼
現等。
授信銀行包括但不限於對中國
農業銀行東莞市分行、中國建設銀
行東莞市分行、
招商銀行東莞市分行、滙豐銀行東莞市分行、興業銀
行東莞市分行、
民生銀行東莞市分行、
平安銀行東莞市分行、交通銀
行東莞市分行、郵政儲蓄銀行東莞市分行、花旗銀行深圳分行等。
授信期限自2017年年度股東大會審議批准之日起至2018年年度
股東大會召開前一日止，該等授權額度在授權範圍及有效期內可循環
使用。授權公司財務總監籤署綜合授信相關合同及文件。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會表決。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十四、關於為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議
案
為經營發展的需要，公司擬為全資子公司廣東堅宜佳五金製品有
限公司在滙豐銀行（中國）有限公司東莞分行所申請的人民幣5,000
萬元綜合授信業務提供擔保，擔保方式為最高額保證擔保，擔保期限
1年；在
興業銀行股份有限公司東莞分行所申請的人民幣3,000萬元授
信業務提供擔保，擔保方式為最高額保證擔保，擔保期限1年。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會表決。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十五、關於為控股子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議
案
為經營發展的需要，公司擬為控股子公司深圳堅朗海貝斯智能科
技有限公司在滙豐銀行（中國）有限公司東莞分行所申請的人民幣
1,700萬元綜合授信業務提供擔保，擔保方式為最高額保證擔保，擔
保期限1年。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十六、關於會計政策變更的議案
財政部於 2017 年 4 月 28 日發布《關於印發42 號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營>的通知》（財
會[2017]13 號），新增了《企業會計準則第 42 號——持有待售的非
流動資產、處置組和終止經營》，自2017 年 5 月 28 日起施行，要
求對於該準則施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經
營，應當採用未來適用法處理；財政部於 2017 年 12 月 25 日發布
《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30 號），
要求執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編
制 2017 年度及以後期間的財務報表。由於上述會計準則的頒布及修
訂，公司需對原會計政策相關內容進行相應調整。
詳見公司同日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》
《證券日報》及巨潮資訊網的《關於公司會計政策變更的公告》（公
告編號：2018-012）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
十七、關於提請召開2017年年度股東大會的議案
董事會決定於2018年5月21日召開公司2017年年度股東大會。
該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
廣東
堅朗五金製品股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十七日
中財網