水母網3月28日訊（YMG記者 孫朝軍 通訊員 周福基）以進出口貿易為噱頭，高於銀行利息幾十倍的分紅為誘餌，吸引1000餘名群眾參與、非法集資2億元……近日，市公安局芝罘分局經偵大隊根據群眾報案，查獲一起非法吸收公眾存款案，涉案的閆某等5名主要犯罪嫌疑人目前均已被警方依法刑拘。
註冊公司只為了「拉存款」
2012年，51歲的閆某購買了蓬萊一家已經停產的水產公司，註冊成立了煙臺兆海水產有限公司，原本想做海鮮加工，但由於資金不足，無法更新設備，公司一時難以發展。閆某通過中間人認識了車某，中間人給閆某出主意說高息攬存是集資的好辦法，車某還可幫閆某拉到存款。
2012年8月，閆某承諾給予車某月息10%，通過車某籌集資金。憑藉豐富的人脈資源，車某很快幫閆某散布出水產公司集資信息。車某向客戶承諾，每筆存款給予6%-8%不等的月息，對一些大客戶還有另外返點。從2012年8月至2013年12月，車某就發展了500多人，拉來8000多萬元存款，自己則從中提點賺了300多萬元。
除了車某，閆某又相繼找來尤某、吳某等人幫其集資，給骨幹人員的最高月息達到12%。55歲的尤某家住芝罘區，是正規單位退休的知識分子，她的生活圈層次較高。從2012年10月至2013年12月，尤某發展了100多人，集資8000多萬。此外，吳某為閆某集資1200萬元。
為繼續擴大集資，閆某從芝罘區機械大廈租了一間辦公室，由會計張某坐班發展集資。每筆投資都為公眾開借款收據，加蓋「兆海水產」的公章和閆某的籤名。
自2012年8月至2013年12月，車某、尤某、吳某、張某等人，共幫閆某向社會不特定對象非法吸收公眾存款2億元。2013年12月，兆海水產融資遇阻，資金鍊逐漸斷裂。今年1月份，因帳戶結餘資金不足以支付返利，兆海水產負責人閆某消失在公眾視野，此後陸續有群眾到芝罘公安分局報案。2月24日，芝罘公安分局民警在蓬萊汽車站附近，將閆某抓獲。
「有房有地有設備」令千餘人受騙
據警方統計，閆某非法吸收公眾存款一案，有1000多名群眾受騙，目前報案人員已達600餘人。據民警介紹，此案與其他非法集資案一樣，犯罪嫌疑人為吸收存款，會製造幾個吸引人的「噱頭」。
閆某對外聲稱，公司在國外有進出口貿易，每年出口海產品價值數千萬元，他手下的骨幹也是這樣對外宣傳。實際上，閆某隻是有進出口貿易的設想，並沒有談成一筆生意。
警方介紹，兆海水產在北京、西安、哈爾濱等地分別設立了辦事處，負責銷售魷魚絲等海產品和貨物的中轉。為彰顯公司實力，辦事處的業務也被閆某等人吹噓誇大。據介紹，兆海水產在煙臺市場並沒有銷售，而公司的產值每年約有100多萬，淨利潤約有幾十萬元。「從這個數字看，用工廠的贏利支付上千人的返利，幾乎是不可能的，只有『拆東牆補西牆』，才能勉強維持一段時間。」民警說。
俗話說口說無憑，很多群眾都感覺「眼見為實」，只有親自到工廠參觀，他們才會放心投資。閆某用最初幾個月吸入的數千萬元資金將廠房翻新，又購進了一些新設備。在夏秋季工廠生意較好時，將有意向的投資者拉到工廠參觀。閆某還向參觀者出示土地產權證，證明自己已經買下了5000平方米的廠區。
許多受害群眾正是看到該公司「有房有地有設備」，加之相信了被誇大的產值，投資到該公司。
警方呼籲受害者報案獲利者投案
據芝罘警方介紹，該公司吸收存款1萬元起步，上不封頂，投資從一兩萬元到一二百萬元。
「不少投資者都或多或少有投機心理，想賺一筆就抽身。」民警說，在本案中，通過提點的「上層」和部分較早的投資者確實賺錢了，有的賺了數十萬元，甚至上百萬元，就將本金抽出全身而退。然而，絕大多數投資者沒有這麼幸運，他們不少人領到前期高額利息後，捨不得抽身，在公司的忽悠下甚至越投越多，還有的後來投資者，想投資幾個月就抽身，卻沒等到收回本金，而公司就倒閉了。「公司本身盈利甚微，閆某又將半數以上非法吸收的資金用於支付返利，獲利者前期的『高額利息』實際是來源於大多受害群眾後期投入的資金。」民警說。
警方提醒部分通過高額返利賺到錢的存款客戶，其從中賺到的資金屬於非法所得，相關人員應主動到公安機關說明情況，如果不向警方澄清事實，這部分人就將涉嫌隱瞞掩飾犯罪所得罪被依法處理。
據警方介紹，閆某在做水產生意前，曾因幹裝修工程賠了不少錢。這也是閆某通過非法吸收存款收攏資金的一個原因。據介紹，閆某共設立了10個帳戶，警方將其抓獲時，其銀行帳戶餘額總計僅有幾千元錢。非法吸收的公眾存款2億元，都去了哪裡？
民警說，閆某將55%左右的存款資金，作為返利返還給了投資者。廠房翻新和購入設備，花了兩三千萬元，其餘資金則用來償還巨額的個人債務及用於日常的花銷開支。目前，警方已經查封了閆某在蓬萊的廠房及河北廊坊的兩處房產，正全力追繳涉案資金。
警方呼籲更多非法吸存的受害群眾及時到公安機關來報案，提供相關線索，避免嫌疑人為掩飾犯罪，將一些借條、收據等證據毀滅，造成受害人更大的損失。