| 時間：2010年04月20日 08:13:00 中財網 |
聲 明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者在作出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資決定的依據。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及其全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對本發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
釋 義
在本招股意向書摘要中，除非另有所指，下列詞語具有以下含義：
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第一節 重大事項提示
１、發行人實際控制人劉建偉、股東力合創業、達晨創業、和諧安泰分別承諾：自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
發行人其他股東承諾：自公司股票上市之日起１２個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
作為發行人董事、監事和高級管理人員的股東分別承諾：在其任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有發行人股份總數的２５％；離職後半年內，不轉讓其所持有的發行人股份。
２、根據２００８年５月２８日召開的公司２００８年第二次臨時股東大會決議，公司本次公開發行股票完成前產生的滾存利潤由公司新老股東共享。
３、金融危機對公司的影響。２００８年下半年以來，始於美國的次貸危機迅速演變為全球性的金融危機，並導致了西方主要發達國家的經濟衰退和世界經濟增速的下滑。目前公司的主要客戶為國際著名終端產品廠商，這些企業的經營業績一定程度上受到了本次全球金融危機的影響，並可能將這種不利影響逐漸傳導給本公司。
４、客戶集中的風險。２００７－２００９年，公司對前五名客戶的合計銷售收入分別為１４，９５８．８７萬元、１９，０７７．９８萬元和２２，０１２．５１萬元，佔當期主營業務收入比例分別為６５．０３％、６３．８８％和６７．９４％，公司存在客戶集中的風險。
５、實際控制人持股比例較低風險。截止目前，公司總股本為５，０００萬股，其中第一大股東、實際控制人劉建偉持股１，１４２萬股，持股比例為２２．８４％。按本次發行１，６７０萬股計算，發行後總股本為６，６７０萬股，劉建偉持股比例下降為１７．１２％。公司實際控制人持股比例較低，將使得公司有可能成為被收購對象，存在公司上市後實際控制人發生變更風險，可能會對業務或經營管理帶來一定風險。
２００９年１月１８日，和諧安泰與劉建偉籤訂了《一致行動協議書》，劉建偉實際控制公司股份上升為３０．８４％。
（一）公司股東力合創業（持股比例１６．８％）已出具承諾，自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；
（二）公司股東達晨創業（持股比例１６．８％）已出具承諾，自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；
（三）公司股東和諧安泰（持股比例８％）已出具承諾，自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；
２００９年１月１８日，和諧安泰與劉建偉籤訂的《一致行動協議書》約定：和諧安泰在《一致行動協議書》中的所有承諾均為不可撤銷的承諾，根據合同法關於約定優先適用的基本原則，該等約定在法律上保證了劉建偉受託權行使的持續性和穩定性。
如果發行人不通過增發股份等形式進一步稀釋原有股東的持股比例，在公司上市後的三年內，劉建偉對公司的控制權具有持續性和穩定性。
６、租賃廠房風險。公司廠房系租賃取得，公司與出租方深圳市南崗實業股份有限公司於２００９年３月１７日續籤房屋租賃合同並經深圳市南山區人民政府房屋租賃管理所備案（備案號：ＦＫ０１２０４５），租用座落於深圳市南山區西麗南崗第二工業園第六棟的廠房作為公司生產場地，合同期限自２００９年４月１日至２０１２年３月３１日，合同到期後公司有優先續租權。出租方由於歷史原因未取得房屋產權證書，若租賃的廠房在租期內被強制改造或拆遷，將對公司生產造成不利影響。
深圳市南山區舊工業區改造辦公室於２００９年３月１３日出具《關於南崗第二工業園廠房的回覆》證明：本公司目前租賃的廠房未列入２００９、２０１０年度舊工業區改造項目。
出租方深圳市南崗實業股份有限公司已承諾：承擔合同期內公司租賃廠房因改造或拆遷造成的一切損失。
發行人實際控制人劉建偉及股東力合創業、達晨創業承諾：若和而泰現租賃的廠房因權屬存在瑕疵，導致其無法繼續承租而需要搬遷生產場地時，承諾人願意就該等搬遷發生的費用以及因搬遷導致生產停滯所造成的損失，向和而泰承擔連帶賠償責任。
公司於２００８年１１月６日在深圳市土地房產交易中心經公開競價，以人民幣１８，０１７，０００元競得Ａ６０３－０３６０宗地（地塊編號：２００８－１１Ｍ－００３５號）的土地使用權，並於２００９年９月１４日取得深房地字第８０００１０００９７號土地使用權證。該土地總用地面積為３０，２６１．４平方米，公司擬在此以自有資金建設一定規模廠房，用於取代現有租賃廠房，並為未來發展做預留用地。
第二節 本次發行概況
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第三節 發行人基本情況
一、發行人基本資料
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二、發行人改制重組情況
（一）發行人設立方式
本公司是由和而泰科技依法整體變更設立的股份公司。
（二）發起人及其投入資產的內容
公司發起人為劉建偉、力合創業、達晨創業、長園盈佳、國創恆科技、和諧安泰、丁守明、王長百、肖春香、肖冰、陳宇、李莉，十二名發起人將其共同持有的和而泰科技的全部經營資產投入股份公司。
三、發行人股本情況
１、總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
本次發行前，公司總股本為５，０００萬股，本次擬公開發行１，６７０萬股人民幣普通股，佔發行後公司總股本的２５．０４％。本次發行前後，公司股本變化情況如下：
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*ＳＬＳ：代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，即國有法人股股東
**根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》【財企（２００９）９４ 號】的有關規定和深圳市財政局《關於深圳和而泰智能控制股份有限公司首次公開發行股票上市時部分國有股轉由全國社會保障基金理事會持有問題的批覆》【深財企（２００９）１１５號】，發行人國有股東力合創業將於發行人首次公開發行股票並上市時，將持有的公司１，１３６，９３６股國有股（最終轉持數量以中國證監會批准的和而泰公司首次公開發行數量相應計算）轉由全國社會保障基金理事會持有。根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》規定，全國社會保障基金理事會獲得的股份承繼原國有股東的禁售期義務。
作為發行人董事、監事和高級管理人員的股東分別承諾：在其任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有發行人股份總數的２５％；離職後半年內，不轉讓其所持有的發行人股份。
２、本次發行前各股東之間的關聯關係
本公司股東肖冰任公司股東達晨創業董事、副總裁；本公司股東陳宇持有公司股東國創恆科技５％的股權，任該公司董事、總經理；本公司股東李莉任公司股東力合創業副總經理。除上述外，各股東之間不存在其他關聯關係。
四、發行人的主營業務情況
公司主營業務為智能控制器的研發、生產與銷售，包括智能控制技術的研究、對應的嵌入式軟體與算法的開發、技術解決方案的提供、產品設計服務等。
智能控制器是以自動控制技術和計算機技術為核心，集成微電子技術、電力電子技術、信息傳感技術、顯示與界面技術、通訊技術、電磁兼容技術等諸多技術門類而形成的高科技產品。智能控制器並非以終端產品的形態獨立工作，而是作為核心和關鍵部件內置於儀器、設備、裝置或系統中，在其中扮演"神經中樞"及"大腦"的角色。智能控制器也是典型的嵌入式軟體產品。
智能控制器廣泛應用於家用電器、健康與護理產品、電動工具、智能建築與家居、汽車電子等終端產品中。
公司自設立以來，一直專注於智能控制器的研發、生產和銷售業務，主營業務沒有發生重大變化。
公司經過多年努力，成功進入國際著名終端產品廠商供應鏈體系，以國際著名終端產品廠商為主要客戶，並與主要客戶建立了長期、穩定的合作關係。公司是"國家高新技術企業"、"深圳市重合同守信用企業"、"深圳軟體出口企業十強"、"深圳市科技創新獎--最具成長性企業"、"深圳市民營領軍骨幹企業"、"廣東省智慧財產權優勢企業"、"深圳市智慧財產權優勢企業"、"廣東省清潔生產先進單位"、"機電和高新技術產品出口重點企業"；並被渣打銀行授予"中國最具成長性新銳企業優秀企業獎"；被ＥＬＥＣＴＲＯＬＵＸ授予"最佳合作獎"；是ＡＩＲＷＥＬＬ的"十佳供應商"、ＨＵＮＴＥＲ的"傑出供應商"，擁有這些優秀的客戶群體為公司長期持續穩定發展奠定了堅實的基礎。同時，智能控制器行業高端客戶高端產品高端利潤的行業特點，保證了公司具有較好的經營收益，公司已經發展成為中國智能控制器行業出口龍頭企業。
五、發行人資產權屬情況
本公司擁有用於生產經營的土地、生產設備和研發設備，擁有土地使用權２宗，面積分別為３０，２６１．４平方米、１９，９９９．９平方米；擁有註冊商標"■"、"■"；專利１６２件、非專利技術７項、計算機軟體著作權１７件以及 ＥＲＰ系統軟體等。
２００７年１２月１０日，公司取得《對外貿易經營者備案登記表》，備案登記表編號為：００４６６０１２，進出口企業代碼為：４４０３７１５２６３６８０。
六、同業競爭和關聯交易
（一）同業競爭
本公司目前與實際控制人劉建偉及其控制的其他企業不存在同業競爭；公司目前與公司其他股東及其控制的其他企業不存在同業競爭。公司實際控制人劉建偉已向本公司出具《避免同業競爭承諾函》。
（二）關聯交易情況
公司有向關聯方租賃房產，關聯方為公司向銀行借款提供擔保等關聯交易，該等關聯交易對公司經營成果影響很小，未對本公司財務狀況產生不利影響。
獨立董事對公司２００７年１月１日至本招股書籤署之日發生的關聯交易情況進行了核查驗證，認為：公司２００７年度、２００８年度、２００９年度及截止本招股書籤署之日發生的關聯交易行為遵循了平等、自願、等價、有償的原則，有關協議所確定的條款是公允的、合理的，關聯交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益情況，關聯交易價格公允。
七、董事、監事和高級管理人員
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（下轉B7版）
發行人／本公司／公司／
和而泰／股份公司 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司。
南海和而泰 指 佛山市南海和而泰智能控制有限公司，發行人之全資子公司。
順德和而泰 指 佛山市順德區和而泰電子科技有限公司，發行人之控股子公司。
和而泰科技／公司前身／
有限公司 指 深圳市和而泰電子科技有限公司。
清華科技 指 深圳市清華科技開發有限公司，深圳力合創業投資有限公司前身。
清華創業 指 深圳市清華創業投資有限公司，由深圳市清華科技開發有限公司於２００１年８月６日更名而來。深圳力合創業投資有限公司前身。
清華力合 指 深圳清華力合創業投資有限公司，由深圳市清華創業投資有限公司於２００３年８月２０日更名而來。深圳力合創業投資有限公司前身。
力合創業 指 深圳力合創業投資有限公司，由深圳清華力合創業投資有限公司於２００７年７月２０日更名而來。
哈工大 指 哈爾濱工業大學。
哈工大實業 指 哈爾濱工業大學實業開發總公司。
達晨創業 指 深圳市達晨創業投資有限公司。
拓邦電子 指 深圳市拓邦電子設備有限公司及深圳拓邦股份有限公司（股票代碼：００２１３９）。
金寶通 指 金寶通集團有限公司（Ｃｏｍｐｕｔｉｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ），香港聯合交易所上市公司（股份代號：ＨＫ００３２０）。
長園盈佳 指 深圳市長園盈佳投資有限公司。
國創恆科技 指 深圳國創恆科技發展有限公司及深圳市國創恆科技發展有限公司，前者為２００３年１２月１日由深圳市國創恆科技發展有限公司變更而來。
和諧安泰 指 深圳市和諧安泰投資諮詢有限公司，由發行人骨幹員工於２００６年１１月１３日投資設立。
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會。
深圳市工商局 指 深圳市工商行政管理局
國信證券／保薦機構／主承銷商 指 國信證券股份有限公司。
鵬城會計師事務所／審計機構 指 深圳市鵬城會計師事務所有限公司。
金杜／發行人律師 指 北京市金杜律師事務所。
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》。
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》。
報告期／近三年 指 ２００７、２００８、２００９年。
ＥＬＥＣＴＲＯＬＵＸ ／伊萊克斯 指 瑞典伊萊克斯公司及其下屬企業，是全球最大的廚房、清潔以及戶外用途的家電製造商，全球５００強企業之一。
ＷＨＩＲＬＰＯＯＬ／惠而浦 指 美國惠而浦公司及其下屬企業，全球最具規模的大型白色家電製造商，業務範圍遍及全球１２０多個國家，全球５００強企業之一。
ＡＩＲＷＥＬＬ／歐威爾 指 歐威爾集團及其下屬企業，是世界上最早的集家用及商用空調研發、製造和銷售於一體的公司之一（原名為以萊特）。
ＳＩＥＭＥＮＳ／西門子 指 德國西門子集團公司及其下屬企業，是世界上最大的電氣工程和電子公司之一，全球５００強企業之一。
ＷＩＫ／偉嘉 指 德國偉嘉電器有限公司及其下屬企業，世界著名小家電生產企業之一。
ＩＮＤＥＳＩＴ／意黛喜 指 義大利意黛喜有限公司及其下屬企業，歐洲主要家電製造商 （原名為梅洛尼）。
ＨＵＮＴＥＲ／亨特 指 美國最早的風扇品牌廠商，也是美國發展最快的室內環境產品製造商。
ＪＡＲＤＥＮ／佐敦 指 美國ＪＡＲＤＥＮ（納斯達克：ＪＡＨ）是全球最大的生產家庭消費品的製造商，其旗下的知名品牌包括Ｂａｌ、Ｂｅｅ、Ｂｉｃｙｃｌｅ等２０多個。
ＳＵＮＢＥＡＭ／三賓 指 與佔有全球ＩＡＱ（室內空氣品質）行業３０％市場份額的美國ＨＯＬＭＥＳ公司同屬ＪＡＲＤＥＮ集團。
ＰＡＮＡＳＯＮＩＣ／松下 指 日本松下電器及其下屬企業，世界著名電器品牌廠商。
美的 指 廣東美的集團及其下屬企業。
伊立浦 指 廣東伊立浦電器股份有限公司（股票代碼：００２２６０）。
ＯＥＭ 指 Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ（原廠設備生產），生產商完全按照客戶的設計和功能品質要求進行生產，產品以客戶的品牌進行銷售。
ＥＭＳ 指 Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ（電子製造服務），ＥＭＳ 公司為品牌生產商提供設計、工程、製造、測試以及物料採購等一系列服務。
ＳＭＴ 指 Ｓｕｒｆａｃｅ Ｍｏｕｎｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（表面貼裝技術），新一代電子組裝技術，相關的組裝設備為ＳＭＴ 設備。
ＴＳ１６９４９ 指 ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９ （質量體系－汽車供貨商--應用 ＩＳＯ９００１：２００２的特殊要求）。
ＩＳＯ９００１ 指 質量管理體系標準，國際標準化組織（ＩＳＯ）組織制訂。
ＩＳＯ１３４８５ 指 《醫療器械質量管理體系 用於法規的要求》，由ＳＣＡ／ＴＣ２２１醫療器械質量管理和通用要求標準化技術委員會制定，是以ＩＳＯ９００１：２０００為基礎的獨立標準。
ＩＳＯ１４００１ 指 環境管理體系標準，國際標準化組織（ＩＳＯ）組織制訂。
ＯＨＳＡＳ１８００１ 指 Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｓａｆｅｔｙ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ Ｓｅｒｉｅｓ １８００１：１９９９，英國標準協會等１３個全球主要標準制定機構、認證機構與專業組織整合制定的職業安全衛生評價標準。
ＥＲＰ 指 Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｐｌａｎｎｉｎｇ（企業資源計劃系統）。
元 指 人民幣元。
股票種類： 人民幣普通股（Ａ股）
每股面值： １．００元
發行股數： １，６７０萬股，佔發行後總股本的２５．０４％
每股發行價格： 通過向詢價對象詢價確定發行價格區間；在發行價格區間內，向配售對象累計投標詢價，綜合累計投標詢價結果和市場情況確定發行價格
市盈率： ［ ］倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照２００９年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
發行前每股淨資產： ［ ］元（以２００９年１２月３１日經審計的財務數據全麵攤薄計算）
發行後每股淨資產： ［ ］元
市淨率： ［ ］倍（以發行後總股本全麵攤薄淨資產計算）
發行方式： 採用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式
發行對象： 在深圳證券交易所開設Ａ股帳戶的中華人民共和國境內自然人和機構投資者（法律或法規禁止者除外）
本次發行股份的流通限制和鎖定安排： 發行人其他股東承諾：自公司股票上市之日起１２個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；
作為發行人董事、監事和高級管理人員的股東分別承諾：在其任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有發行人股份總數的２５％；離職後半年內，不轉讓其所持有的發行人股份。
承銷方式： 餘額包銷
預計募集資金：
擬上市地點： 深圳證券交易所
公司名稱： 深圳和而泰智能控制股份有限公司
英文名稱： Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｈ＆Ｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
註冊資本： 人民幣５，０００萬元
法定代表人： 劉建偉
有限公司成立日期： ２０００年１月１２日
股份公司設立日期： ２００７年１２月４日
公司住所： 深圳市南山區高新南區科技南十路６號深圳航天科技創新研究院大廈（Ｄ座１００１－１０１１／Ｄ７０３－７０４／Ｄ３１０－３１１）
郵政編碼： ５１８０５７
聯繫電話： ０７５５－２６７２７１８８
傳 真： ０７５５－２６７２７１３７
網際網路網址： ｗｗｗ．ｓｚｈｉｔｔｅｃｈ．ｃｏｍ
電子信箱： ｈｅｔ＠ｓｚｈｉｔｔｅｃｈ．ｃｏｍ
序號 股東名稱 發行前 發行後 股份鎖定安排
數量(股) 出資比例(%) 數量(股) 出資比例(%)
１ 劉建偉 １１，４２０，０００ ２２．８４ １１，４２０，０００ １７．１２ 自公司股票上市之日起３６個月流通
２ 力合創業（ＳＬＳ）* ８，４００，０００ １６．８０ ７，２６３，０６４ １０．８９
３ 達晨創業 ８，４００，０００ １６．８０ ８，４００，０００ １２．５９
４ 長園盈佳 ６，３００，０００ １２．６０ ６，３００，０００ ９．４５ 自公司股票上市之日起１２個月流通
5 國創恆科技 4，2000，000 8.40 4,200,000 6.30
６ 和諧安泰 ４，０００，０００ ８．００ ４，０００，０００ ６．００ 自公司股票上市之日起３６個月流通
７ 丁守明 １，５００，０００ ３．００ １，５００，０００ ２．２５ 自公司股票上市之日起１２個月流通
８ 王長百 １，９７０，０００ ３．９４ １，９７０，０００ ２．９５
９ 肖春香 １，４７０，０００ ２．９４ １，４７０，０００ ２．２０
１０ 肖 冰 １，３４０，０００ ２．６８ １，３４０，０００ ２．０１
１１ 陳 宇 ５００，０００ １．００ ５００，０００ ０．７５
１２ 李 莉 ５００，０００ １．００ ５００，０００ ０．７５
１３ 全國社會保障基金理事會（ＳＬＳ）** - - １，１３６，９３６ １．７０ 自公司股票上市之日起３６個月流通
１４ 本次擬發行流通股 ０ ０．００ １６，７００，０００ ２５．０４
合 計 ５０，０００，０００ １００．００ ６６，７００，０００ １００．００
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 簡 歷 在其他單位的主要任職情況 年薪標準（萬元） 持有公司股份數量
劉建偉 董事長、總經理 男 ４６ －
２０１０．１２ 曾任哈爾濱工業大學航天學院教授、哈爾濱工業大學深圳研究生院教授、和而泰科技副董事長兼總經理，現任本公司董事長兼總經理。 南海和而泰執行董事、總經理，順德和而泰董事長、總經理，深圳市創東方投資有限公司董事。 ３６．００ １，１４２萬股
陳宇 副董事長 男 ３９ －
２０１０．１２ 曾任深圳國際技術創新研究院院長助理，現任深圳航天科技創新研究院副院長、國創恆科技董事、總經理、本公司副董事長。 深圳航天科技創新研究院副院長，國創恆科技董事、總經理。 - ５０萬股
朱方 董事 男 ６１ －
２０１０．１２ 曾任荷蘭倫瑟儀器有限公司技術負責人、荷蘭博士蔓科技有限公司亞洲地區負責人、深圳清華大學研究院院長助理，現任力合創業總經理、深圳清華大學研究院副院長、本公司董事。 力合創業董事、總經理，深圳清華大學研究院副院長，深圳市力合微電子有限公司、深圳市斯維爾科技有限公司、深圳市力合材料有限公司、深圳市力合信息技術有限公司、深圳市力合教育有限公司、深圳力合投資諮詢有限公司、深圳清研技術管理有限公司董事長，力合股份有限公司、珠海清華科技園創業投資有限公司、深圳力合高科技有限公司、深圳力合信息港投資發展有限公司董事。 - -
肖 冰 董事 男 ４２ －
２０１０．１２ 曾任香港中旅經濟開發有限公司副總經理、湖南電廣傳媒股份有限公司總經理助理，現任達晨創業副總裁、本公司董事。 達晨創業董事、副總裁，深圳市達晨財經顧問有限公司董事長，深圳市榮涵投資有限公司、北京東方廣視科技有限責任公司董事。 - １３４萬股
許曉文 董事 男 ５２ －
２０１０．１２ 曾任深圳市投資管理公司主任科員、長和投資有限公司副總經理，現任長園盈佳董事長、深圳市長園集團股份有限公司董事長兼總經理、本公司董事。 深圳市長園集團股份有限公司董事長、總經理，長園盈佳、深圳長園電子材料有限公司、上海長園維安電子線路保護股份有限公司、深圳市長園長通熱縮材料有限公司、廣東長園電纜附件有限公司、深圳市吉斯安電氣有限公司、深圳市長園嘉彩環境材料有限公司董事長，深圳南瑞科技有限公司、東莞市高能電氣股份有限公司、武漢光訊科技有限責任公司、上海國電投資有限公司、珠海成瑞電氣有限公司、深圳市長盈精密技術有限公司、奈電軟性科技電子（珠海）有限公司、深圳市聯創健和光電股份有限公司董事。 - -
王鵬 董事、副總經理 男 ３５ －
２０１０．１２ 歷任和而泰科技研發部經理、技術總監、運營總監，現任和諧安泰董事、順德和而泰董事、本公司董事、副總經理。 和諧安泰、順德和而泰董事。 １８．００ -
董世傑 獨立董事 男 ４６ －
２０１０．１２ 曾任哈爾濱工業大學機器人研究所副研究員，現任深圳易天元網絡控制有限公司董事長兼總工程師、本公司獨立董事。 深圳易天元網絡控制有限公司董事長、總工程師，中國國家標準委員會委員、《國際智能建築》雜誌編委委員會顧問、《建築智能化》雜誌編委。 ３ -
張 軍 獨立董事 女 ４０ －
２０１０．１２ 曾任深圳市恆力機電有限公司財務人員、黎明網絡有限公司財務管理人員，現任深圳市興科倫電子有限公司財務總監、本公司獨立董事。 深圳市興科倫電子有限公司財務總監。 ３ -
黃 綱 獨立董事 男 ３５ －
２０１０．１２ 現任廣東深大地律師事務所合伙人、深圳市因泰克計算機技術有限公司監事、本公司獨立董事。 廣東深大地律師事務所合伙人，深圳市因泰克計算機技術有限公司監事。 ３ -
韓偉淨 監事會主席 女 ５１ －
２０１０．１２ 曾任浙江省巨化集團公司工程有限公司人事專員，現任和諧安泰董事長兼總經理、本公司監事會主席。 和諧安泰董事長、總經理。 ５．４ -
傅哲寬 監事 男 ４１ －
２０１０．１２ 現任達晨創業創投部總經理、本公司監事。 達晨創業創投部總經理，廣州市科密汽車制動技術開發有限公司、廣州華工百川自控科技有限公司、湖北武大有機矽新材料股份有限公司、福建聖農發展股份有限公司、鄭州ＶＣＯＭ電子科技有限公司董事。 - -
蔣洪波 監事 男 ３５ －
２０１０．１２ 歷任和而泰科技採購部副經理、研發部經理、技術拓展部經理，現任公司技術副總監、順德和而泰董事、本公司監事。 順德和而泰董事。 １２ -
羅珊珊 財務總監 女 ４４ －
２０１０．１２ 曾任深圳市鴻圖股份有限公司財務部經理、和而泰科技財務部經理，現任本公司財務總監。 １２ -
李曉華 董事會秘書 女 ３２ －
２０１０．１２ 曾任深圳市清華茂物信息技術有限公司副總監助理、和而泰科技行政部經理，現任本公司董事會秘書、總經理助理。 １２ -
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