山東一起洗錢抗訴案件判了！

2020-10-14 山東省委政法委

庭審現場

洗錢犯罪，聽起來雖然遙遠，但其實離我們很近。

2020年9月25日，由泰安市人民檢察院提出抗訴的李某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案被泰安市中級人民法院再審改判，李某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣五萬元。

原審被告人李某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，一審被法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，並處罰金人民幣五萬元。

泰安市人民檢察院經濟犯罪檢察部門在排查洗錢線索時發現該案，經過對事實證據的梳理審查和適用法律的研究後認為，原審判決適用法律錯誤，本案的上遊犯罪為李某某非法吸收公眾存款罪，屬於刑法規定的破壞金融管理秩序犯罪，李某在明知李某某的82萬元資金系上述犯罪所得及其產生的收益的情況下，仍然提供銀行卡供李某某使用，掩飾隱瞞來源和性質，根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規定，應當構成洗錢罪。泰安市人民檢察院通過審判監督程序提出抗訴。

庭審現場

泰安市中級人民法院審理後認為，泰安市人民檢察院抗訴意見成立，以洗錢罪予以改判，李某在抗訴階段自願認罪認罰，可從寬處理。

今年以來，山東檢察機關重點針對洗錢等經濟領域犯罪出實招，下重拳，組織專門力量排查上遊犯罪案件，摸排洗錢線索，創新工作方法，強化工作措施，全力推動反洗錢工作取得顯著成效。

閱讀延伸

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。」

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。


責任編輯丨湯寅

來源丨泰安市人民檢察院

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