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福建
實達集團股份有限公司
2018年度第四次臨時股東大會會議材料
會議議程：
會議時間：現場會議2018年11月29日（星期四）下午14點開始
會議地點：福建省福州市洪山園路67號實達大廈12樓會議室
會議議程：
一、全體與會股東或股東代表、列席會議的董事、監事、高管籤到；
二、由見證律師確認與會人員資格；
三、宣布會議開始；
四、 宣讀本次股東大會相關議案：
1、 《關於公司與全資子公司深圳市興飛科技有限公司共同為蕪湖市興飛通訊技術有限
公司提供擔保的議案》；
2、 《關於公司與全資子公司深圳市興飛科技有限公司共同為下屬子公司提供反擔保的
議案》
五、股東或股東代表進行討論；
六、報告現場出席會議的股東代表情況；
七、現場與會股東與股東代表投票表決議案；
八、休會，統計現場表決結果；
九、網絡投票結果產生後宣布本次股東大會現場投票和網絡投票合併後的表決結果；
十、見證律師確認總表決結果，出法律意見書；
十一、通過會議決議，籤署會議決議等相關文件；
十二、宣布會議結束。
材料一：
關於公司與全資子公司深圳市興飛科技有限公司
共同為蕪湖市興飛通訊技術有限公司提供擔保的議案
公司股東代表：
公司接到全資子公司深圳市興飛科技有限公司（以下簡稱「深圳興飛」）關於擬追加公司
對深圳興飛全資子公司蕪湖市興飛通訊技術有限公司（以下簡稱「蕪湖興飛」）的擔保額度以
及由深圳興飛為蕪湖興飛向金融機構以及類金融機構申請的授信額度提供連帶責任保證擔
保的申請。具體情況如下：
一、擔保情況概述
因經營需要，蕪湖興飛擬向金融機構以及類金融機構申請授信及貸款額度不超過1億元
人民幣，授信期限為1年，授信方式為綜合授信，擔保方式為由公司及深圳興飛共同為上述
授信額度提供連帶責任保證擔保。
由於公司及相關子公司目前尚未確定具體擔保協議內容，具體擔保金額、擔保期限、擔
保方式等條款將在上述範圍內，以有關主體與金融機構及保理公司等類金融機構實際確定的
為準。
目前需由公司及深圳興飛為上述金融機構以及類金融機構授信等提供連帶責任保證擔
保措施，鑑於公司年初的董事會和股東大會批准的公司擔保額度不足，以及未批准由深圳興
飛向蕪湖興飛提供擔保，因此本次擔保是新增擔保。
根據有關規定由於蕪湖興飛資產負債率超過70％，該項議案由董事會審議通過後，還需
提交公司股東大會審議批准。
二、被擔保方情況簡介
蕪湖市興飛通訊科技有限公司成立於2015年9月23日，註冊資本15,000萬元，目前
實際到位15,000萬元，法定代表人為段緯卿，註冊地址為蕪湖經濟技術開發區歐陽湖路28
號7#廠房。蕪湖興飛為深圳興飛的全資子公司，經營範圍為通訊設備的技術研發、技術服務、
開發集成；電子信息產品的製造；自營和代理各類商品或技術的進出口業務。蕪湖興飛主要
情況如下：
1、股東情況
姓名
出資金額（萬元）
實際到資額（萬元）
持股比例
深圳興飛科技有限公司
15,000
15,000
100%
合計
15,000
15,000
100%
2、財務情況
單位：萬元
項目
2018年9月30日
2017年12月31日
資產總額
93,124.97
91,331.55
負債總額
83,202.85
81,961.52
其中：
流動負債總額
82,892.85
81,558.52
淨資產
項目
2018年1-9月
2017年度
營業收入
134,541.57
310380.99
淨利潤
552.09
3,653.94
三、擔保協議的主要內容
1、被擔保方：蕪湖市興飛通訊技術有限公司
2、擔保主體：福建
實達集團股份有限公司、深圳市興飛科技有限公司
3、擔保金額：福建
實達集團股份有限公司擔保總額不超過1億元人民幣（含2018年初
已批准的5,000萬元擔保額度）、深圳市興飛科技有限公司擔保總額不超過1億元人民幣。
4、授信期限：最長不超過1年
5、擔保期限：自主合同約定的借款人最後一期付款義務的履行期限屆滿之次日起2年
內。
6、擔保方式：連帶責任保證擔保
四、文件籤署授權
授權蕪湖興飛法定代表人籤署上述借款的相關法律文件，授權公司總裁/執行總裁代表
公司、深圳興飛法定代表人籤署上述擔保的相關法律文件，授權期限自董事會審議通過之日
起12個月。
五、累計對外擔保總額及逾期擔保額
截止2018年11月14日，公司及控股子公司對外擔保總額（不包括對子公司的擔保）
為0萬元，佔最近一期（2017年末）經審計淨資產的0%；公司對控股子公司的擔保總額（不
包括子公司和子公司之間的擔保）為56,320.26萬元，佔最近一期（2017年末）經審計淨資
產的19.59%，不存在逾期擔保的情況。
該議案已經公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過。請各位股東代表予以審議。
福建
實達集團股份有限公司
2018年11月14日
材料二：
關於公司與全資子公司深圳市興飛科技有限公司
共同為下屬子公司提供反擔保的議案
公司股東代表：
公司接到全資子公司深圳市興飛科技有限公司（以下簡稱「深圳興飛」）關於擬申請由公
司與深圳興飛共同為其全資子公司蕪湖市興飛通訊技術有限公司（以下簡稱「蕪湖興飛」）融
資提供反擔保的申請。具體情況如下：
一、反擔保情況概述
因經營需要，蕪湖興飛擬向金融機構以及類金融機構申請授信及貸款額度不超過1億元
人民幣，授信期限不超過5年，授信方式為綜合授信，擔保方式為蕪湖市民強融資擔保（集
團）有限公司（以下簡稱「民強擔保」）為其上述授信及貸款額度提供連帶責任保證擔保，
申請公司及深圳興飛共同為民強擔保對蕪湖興飛上述授信及貸款額度提供的擔保提供相應
反擔保，其中公司擔保總額不超過人民幣1億元、深圳興飛擔保總額不超過人民幣1億元，
期限最長不超過5年。
根據有關規定由於蕪湖興飛資產負債率超過70％，該項議案由董事會審議通過後，還需
提交公司股東大會審議批准。
二、借款方情況介紹
蕪湖市興飛通訊科技有限公司成立於2015年9月23日，註冊資本15,000萬元，目前
實際到位15,000萬元，法定代表人為段緯卿，註冊地址為蕪湖經濟技術開發區歐陽湖路28
號7#廠房。蕪湖興飛為深圳興飛的全資子公司，經營範圍為通訊設備的技術研發、技術服務、
開發集成；電子信息產品的製造；自營和代理各類商品或技術的進出口業務。蕪湖興飛主要
情況如下：
1、股東情況
姓名
出資金額（萬元）
實際到資額（萬元）
持股比例
深圳興飛科技有限公司
15,000
15,000
100%
合計
15,000
15,000
100%
2、財務情況
單位：萬元
項目
2018年9月30日
2017年12月31日
資產總額
93,124.97
91,331.55
負債總額
83,202.85
81,961.52
其中：
流動負債總額
82,892.85
81,558.52
淨資產
項目
2018年1-9月
2017年度
營業收入
134,541.57
310380.99
淨利潤
552.09
3,653.94
三、擔保方情況簡介
蕪湖市民強融資擔保（集團）有限公司成立於2008年12月8日，註冊資本11.26億元，
目前實際到位11.26億元，為蕪湖市屬國有企業、蕪湖市國有控股政策性擔保機構，法定代
表人為古國梁，註冊地址為蕪湖市鳩江區皖江財富廣場A1#樓702室，經營範圍主營貸款擔
保，票據承兌擔保。貿易融資擔保，項目融資擔保，信用證擔保業務；兼營訴訟保全擔保，
投標擔保，預付款擔保，工程履約擔保，未付款如約償付擔保，為其他融資性到擔保公司的
擔保責任提供再擔保和辦理債券發行擔保業務，與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問，以
自有資金進行投資。民強擔保主要情況如下：
1、股東情況
姓名
出資金額（萬元）
實際到資額（萬元）
持股比例
蕪湖市建設投資有限公司
50,000
50,000
44.40%
蕪湖市國有資產監督管理委員會
50,000
50,000
44.40%
安徽省信用擔保集團有限公司
12,600
12,600
11.20%
合計
112,600
112,600
100%
2、財務情況
單位：萬元
項目
2018年9月30日
2017年12月31日
資產總額
157,087.23
156,326.97
負債總額
37,714.16
35,809.32
其中：
流動負債總額
27,650.47
25,197.31
淨資產
119,373.37
120,517.66
項目
2018年1-9月
2017年度
營業收入
2,861.32
3,998.59
淨利潤
-1,144.29
-315.04
四、反擔保協議的主要內容
1、借款方：蕪湖市興飛通訊技術有限公司
2、擔保方：蕪湖市民強融資擔保（集團）有限公司
3、反擔保方：福建
實達集團股份有限公司、深圳市興飛科技有限公司
4、反擔保金額：福建
實達集團股份有限公司擔保總額不超過人民幣1億元、深圳市興
飛科技有限公司擔保總額不超過人民幣1億元。
5、授信期限：最長不超過5年
6、反擔保期限：自主合同約定的被擔保人代主責任人清償債務之日起2年內。
7、反擔保方式：連帶責任保證
8、擔保內容：根據主合同約定的擔保方向主債權人承擔的全部責任
五、文件籤署授權
授權公司總裁或執行總裁代表公司、深圳興飛法定代表人籤署上述反擔保的相關法律文
件，授權期限自董事會審議通過之日起12個月。
六、累計對外擔保總額及逾期擔保額
截止2018年11月14日，公司及控股子公司對外擔保總額（不包括對子公司的擔保）
為0萬元，佔最近一期（2017年末）經審計淨資產的0%；公司對控股子公司的擔保總額（不
包括子公司和子公司之間的擔保）為56,320.26萬元，佔最近一期（2017年末）經審計淨資
產的19.59%，不存在逾期擔保的情況。
該議案已經公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過。請各位股東代表予以審議。
福建
實達集團股份有限公司
2018年11月14日
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