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原標題:
鴻泉物聯:2020年第二次臨時股東大會會議材料
證券代碼：688288 證券簡稱：
鴻泉物聯說明: lALPGojJ7E5Rl4LNAZ3NAf4_510_413
杭州
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2020年第二次臨時股東大會會議資料
2020年12月
目 錄
2020年第二次臨時股東大會會議須知 ................................... 3
2020年第二次臨時股東大會會議議程 ................................... 5
議案一：關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機
構的議案............................................................ 7
議案二：關於變更公司註冊地址、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
................................................................... 11
議案三：關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案. 12
議案四：關於對外投資暨關聯交易的議案............................... 14
議案五：關於公司董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案......... 15
議案六：關於公司董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案........... 17
議案七：關於公司監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案..... 19
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2020年第二次臨時股東大會會議須知
為維護全體股東的合法權益，確保股東大會會議秩序和議事效率，保證股東
大會的順利召開，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
中國證監會《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》以及《杭州
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術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和杭州
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公司（以下簡稱公司）《股東大會議事規則》等有關規定，特制定2020年第二次
臨時股東大會會議須知：
一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作
人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。
二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前30分鐘到會議現場辦理
籤到手續，並請按規定出示證券帳戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權委
託書等，經驗證後領取會議資料，方可出席會議。
會議開始後，由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持有表決權
的股份總數，在此之後進場的股東無權參與現場投票表決。
三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。
四、股東（包括股東代理人，下同）參加股東大會依法享有發言權、質詢權、
表決權等權利。股東參加股東大會，應認真行使、履行其法定權利和義務，不得
侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。
五、股東要求在股東大會現場會議上發言，應提前到發言登記處進行登記（發
言登記處設於大會籤到處）。大會主持人根據發言登記處提供的名單和順序安排
發言。股東現場提問請舉手示意，並按大會主持人的安排進行。發言時需說明股
東名稱及所持股份總數。股東發言、提問應與本次股東大會議題相關，簡明扼要，
每次發言原則上不超過5分鐘。
六、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東
及股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。
股東及股東代理人違反上述規定，會議主持人有權加以拒絕或制止。
七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員以及董事、監事候選人等
回答股東所提問題。對於可能將洩露公司商業秘密及/或內幕信息，損害公司、
股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
八、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東大會的議案
採用記名方式投票表決，股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每
一股份享有一票表決權。
九、股東大會的各項議案列示在同一張表決票上，請現場出席的股東按要求
逐項填寫，務必籤署股東名稱或姓名。未填、多填、字跡無法辨認、沒有投票人
籤名或未投票的，均視為棄權。
十、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東及股東代理人
的合法權益，除出席會議的股東及代理人、公司董事、監事、董事會秘書、高級
管理人員、公司聘任律師及公司邀請的其他人員以外，公司有權拒絕其他人員進
入會場。
十一、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為
靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對幹擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯
其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，並報告有關部門處理。
十二、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證並出具法律意見
書。
十三、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會
股東的住宿等事項，以平等對待所有股東。
十四、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司於2020
年12月2日披露於上海證券交易所網站的《關於召開2020年第二次臨時股東大
會的通知》（公告編號：2020-053）。
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2020年第二次臨時股東大會會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
（一）現場會議時間：2020年12月17日（星期四）14:30
（二）現場會議地點：浙江省杭州市西湖區西園八路6號水秀大廈A座5
樓會議室
（三）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月17日至2020年12月17日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日2020年12月17日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日2020年12
月17日的9:15-15:00。
二、會議議程
（一）參會人員籤到、領取會議資料、股東進行發言登記
（二）主持人宣布會議開始
（三）主持人宣布現場會議出席情況
（四）主持人宣讀會議須知
（五）逐項審議各項議案
序號
議案
非累計投票議案
1
關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案
2
關於變更公司註冊地址、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
3
關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案
4
關於對外投資暨關聯交易的議案
累計投票議案
5.00
關於公司董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案
5.01
關於選舉何軍強為第二屆董事會非獨立董事的議案
5.02
關於選舉劉浩淼為第二屆董事會非獨立董事的議案
5.03
關於選舉趙勝賢為第二屆董事會非獨立董事的議案
5.04
關於選舉呂慧華為第二屆董事會非獨立董事的議案
6.00
關於公司董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案
6.01
關於選舉俞立為第二屆董事會獨立董事的議案
6.02
關於選舉譚晶榮為第二屆董事會獨立董事的議案
6.03
關於選舉呂久琴為第二屆董事會獨立董事的議案
7.00
關於公司監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案
7.01
關於選舉陳麗莎為第二屆監事會非職工代表監事的議案
7.02
關於選舉葛瀟琪為第二屆監事會非職工代表監事的議案
（六）針對大會審議議案，股東發言和提問
（七）選舉監票人和計票人
（八）與會股東對各項議案投票表決
（九）休會，統計表決結果
（十）復會，主持人宣布表決結果
（十一）主持人宣讀股東大會決議
（十二）律師宣讀見證意見
（十三）籤署會議文件
（十四）主持人宣布會議結束
議案一：關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2020年度審計機構的議案
各位股東及股東代表：
公司擬聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機
構。
天健會計師事務所詳細信息如下：
1、基本信息
事務所名稱
天健會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期
2011年7月18日
是否曾從事證券服務業務
是
執業資質
註冊會計師法定業務、證券期貨相關業務、H股企業審計業務、
中央企業審計入圍機構、金融相關審計業務、從事特大型國有
企業審計資格、軍工涉密業務諮詢服務、IT審計業務、稅務
代理及諮詢、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊事
務所、英國財務匯報局（FRC）註冊事務所等
註冊地址
浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
2、人員信息
首席合伙人
胡少先
合伙人數量
204人
上年末從業人員類
別及數量
註冊會計師
1,606人
從業人員
5,603人
從事過證券服務業務的註冊會計師
1,000人以上
註冊會計師人數近
一年變動情況
新註冊355人，轉入98人，轉出255人
3、業務規模
上年度業務收入
22億元
上年末淨資產
2.7億元
上年度上市公司
（含A、B股）年
報審計情況
年報家數
403家
年報收費總額
4.6億元
涉及主要行業
製造業，信息傳輸、軟體和信息技術服務
業，批發和零售業，房地產業，文化、體
育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產
和供應業，建築業，交通運輸業，金融業，
租賃和商務服務業，水利、環境和公共設
施管理業，科學研究和技術服務業，農、
林、牧、漁業，住宿和餐飲業，教育，綜
合，採礦業等
資產均值
約103億元
4、投資者保護能力
職業風險基金與職業保險狀況
投資者保護能力
職業風險基金累計已計
提
1億元以上
相關職業風險基金與職業保險能夠承
擔正常法律環境下因審計失敗導致的
民事賠償責任
購買的職業保險累計賠
償限額
1億元以上
5.獨立性和誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業
道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
類型
2017年度
2018年度
2019年度
刑事處罰
無
無
無
行政處罰
無
無
無
行政監管措施
2次
3次
5次
自律監管措施
1次
無
無
（二）項目成員信息
1、人員信息
項目組成員
姓名
執業資質
從業經歷
兼職情
況
是否從事
過證券服
務業務
項目合伙人
邊珊姍
註冊會計師
2005年7月參加工作，歷任天健會計
師事務所（特殊普通合夥） 部門經理、
高級經理、合伙人。擁有15餘年從業
經驗，曾主持多家企業改制上市、負責
多家上市公司年報審計工作、再融資或
重大資產重組等審計業務，積累了豐富
的註冊會計師審計經驗。
無
是
質量控制覆核
人
柯月香
註冊會計師
入職後歷任高級項目經理、經理。曾主
持多家上市公司年報審計及改制上市，
積累了比較豐富的註冊會計師審計經
驗。
無
是
本期籤字會計
師
邊珊姍
見上
見上
無
是
李唯婕
註冊會計
師
2009年9月起至今，天健會計師事務
所，歷任高級項目經理、經理。負責多
家上市公司的年報審計工作、參與多家
企業改制上市，積累了較豐富的註冊會
計師審計經驗。
無
是
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，
近三年誠信記錄如下：
類型
2017年度
2018年度
2019年度
刑事處罰
無
無
無
行政處罰
無
無
無
行政監管措施
無
無
無
自律監管措施
無
無
無
（三）審計收費
公司2020年審計費用擬定為人民幣50萬元。定價原則主要基於專業服務所
承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應
的收費率以及投入的工作時間等因素定價，與2019年審計費用一致。
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆董事會第二十三次會議、第
一屆監事會第十六次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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董事會
2020年12月15日
議案二：關於變更公司註冊地址、修訂《公司章程》
並辦理工商變更登記的議案
各位股東及股東代表：
一、註冊地址變更情況
因公司經營發展需要，公司擬變更註冊地址，主要情況如下：
1、變更前註冊地址：浙江省杭州市濱江區長河街道江二路400號2幢513
室；
2、變更後註冊地址：浙江省杭州市濱江區西興街道協同路258號康奮威大
廈二層210室；
3、本次變更後的註冊地址以工商登記機關核准的內容為準。
二、修訂《公司章程》的相關情況
修訂前
修訂後
第四條
公司住所：浙江省杭州市濱江區長河街
道江二路400號2幢513室。
第四條
公司住所：浙江省杭州市濱江區西興街道
協同路258號康奮威大廈二層210室。
除上述條款修改外，《公司章程》的其他條款不變。
公司提請股東大會同意上述《公司章程》的修改事項，並同意授權公司董事
會辦理相關工商變更登記備案手續。
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆董事會第二十三次會議審議
通過，現提請股東大會審議。
杭州
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董事會
2020年12月15日
議案三：關於部分募投項目結項並將節餘募集資金
永久補充流動資金的議案
各位股東及股東代表：
截至2020年10月31日，除部分待付合同尾款之外，公司首次公開發行募
投項目之一「年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目」已經建設完成，安吉生產基
地已取得竣工決算、消防、環保等驗收報告。公司擬對該項目進行結項並將募集
帳戶內的節餘資金轉出永久補充流動資金，同時，轉出後將該等募集資金帳戶注
銷。
一、募集資金專戶存儲情況
截至2020年10月31日，「年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目」的募集資
金存放情況如下： 人民幣：萬元
開戶公司
開戶銀行
銀行帳戶
尚未使用的募集資金金額
鴻泉物聯 華夏銀行杭州分行
10450000001975373
4,867.89注1
鴻泉電子
華夏銀行杭州分行
10450000001979923
299.36
合計
5,167.25
注1：含結構性存款理財資金4,700.00萬元。
二、募集資金節餘情況
截至2020年10月31日，「年產20萬臺行駛記錄儀生產線項目」的募集資
金節餘情況如下： 人民幣：萬元
項目名稱
募集資金計
劃投資金額
募集資金累
計投資金額
尚未使用募
集資金金額
待支付尾款金
額
募集資金預計剩餘金額
年產20萬臺
行駛記錄儀
生產線項目
10,014.25
5,006.60
5,167.25
202.50
4,964.75
註：最終轉入公司自有資金帳戶的金額以資金轉出當日專戶餘額為準。
具體內容詳見公司2020年12月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《關於部分募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》（公
告編號：2020-052）
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆董事會第二十三次會議、第
一屆監事會第十六次會議審議通過，現提請股東大會審議。
杭州
鴻泉物聯網技術股份有限公司
董事會
2020年12月15日
議案四：關於對外投資暨關聯交易的議案
各位股東及股東代表：
公司擬出資人民幣5,000.00萬元參與北京中交興路信息科技有限公司（以
下簡稱：中交興路）的B輪融資（即增資），佔增資後中交興路0.955%的股權。
本次交易完成後，中交興路不納入公司合併報表範圍，公司對中交興路財務、經
營、分紅等重大事項不具有決定權，亦對其不構成控制。
中交興路專注於商用車領域的車聯網運營和數據應用服務，是「全國道路貨
運車輛公共監管與服務平臺」的建設和運營單位，該貨運平臺是由交通運輸部、
公安部、應急管理部推出，是12噸以上重載貨車唯一的國家級監管平臺，具有
稀缺性。該平臺為主管部門和從業者提供自動化監管、輿情信息提醒、
精準信息下發、位置軌跡查詢等多項服務，同時具有
海量數據資源可供挖掘。目前該貨運
平臺入網車輛超過680萬輛，佔全國重載貨車的96%以上，中交興路已利用該平
臺的數據在保險、物流等領域開展業務，具有廣闊的市場空間。
中交興路主營的車聯網平臺業務與公司主營的商用車智能網聯終端業務具
有極強的關聯性和互補性。公司本次投資將與中交興路建立穩定的合作關係，有
助於公司在商用車數據運營業務方面的探索。
具體內容詳見公司2020年12月2日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《關於對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-051）
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆董事會第二十三次會議、第
一屆監事會第十六次會議審議通過，現提請股東大會審議。
杭州
鴻泉物聯網技術股份有限公司
董事會
2020年12月15日
議案五：關於公司董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
鑑於公司第一屆董事會任期即將屆滿，公司將進行換屆選舉。
經董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人的任職資格進行審查，公司
董事會同意選舉何軍強先生、劉浩淼先生、趙勝賢先生、呂慧華先生為公司第二
屆董事會非獨立董事候選人。
上述非獨立董事候選人符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規關於
董事的任職資格要求，其簡歷詳見附件。具體內容參見公司於2020年12月2
日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事會、監事會
換屆選舉的公告》（公告編號：2020-047）。
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆董事會第二十三次會議審議
通過，現提請股東大會審議。
杭州
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董事會
2020年12月15日
附件一、第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
何軍強：1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。
1993年6月至1993年10月，任杭州立體世界光電有限公司工程師；1993
年10月至1994年10月，任杭州尤尼泰克通信技術有限公司工程師；1994年10
月至1999年12月，歷任浙江
奧貝克通信設備有限公司研發部副經理、總經理助
理；1999年12月至2004年7月，創辦杭州
初靈信息技術有限公司並任總經理；
2004年12月至2011年7月，創辦杭州網間信息技術有限公司並任執行董事、
總經理；2009年6月至2017年12月，創辦鴻泉有限並歷任執行董事、董事長、
總經理；2017年12月至今，任
鴻泉物聯董事長、總經理。
劉浩淼：1981年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。
2000年3月至2004年3月，任杭州指揮通訊設備有限公司軟體工程師；2004
年3月至2005年4月，任杭州三匯軟體有限公司任軟體工程師；2005年4月至
2009年3月，歷任杭州網間信息技術有限公司軟體工程師、研發部副經理；2009
年6月至2017年12月，歷任鴻泉有限軟體工程師、研發總監、董事、副總經理；
2017年12月至今，任
鴻泉物聯董事、副總經理。
趙勝賢：1966年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。
1985年7月至1997年6月，任揚州大學工學院講師；1997年7月至1999
年4月，任揚州通利冷藏箱有限公司貿易部經理；1999年5月至1999年11月，
任上海國飛航空服務有限公司策劃部職員；1999年12月至2004年12月，任上
海飛天空間遙感技術有限公司董事、副總經理；2005年1月至今，任成生科技
董事長、總經理；2017年12月至今，任
鴻泉物聯董事。
呂慧華：1986年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。
2008年1月至2009年5月，任杭州網間信息技術有限公司軟體開發工程師；2009
年6月至今，歷任鴻泉有限軟體開發工程師、生產部經理、物料部經理、總經理
助理；2019年1月至今，任
鴻泉物聯董事會秘書。
議案六：關於公司董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
鑑於公司第一屆董事會任期即將屆滿，公司將進行換屆選舉。
經董事會提名委員會對第二屆董事會獨立董事候選人的任職資格進行審查，
公司董事會同意選舉俞立先生、譚晶榮先生、呂久琴女士為公司第二屆董事會獨
立董事候選人。
上述獨立董事候選人符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規關於董
事及獨立董事的任職資格要求，其簡歷詳見附件。具體內容參見公司於2020年
12月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事會、
監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-047）。
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆董事會第二十三次會議審議
通過，現提請股東大會審議。
杭州
鴻泉物聯網技術股份有限公司
董事會
2020年12月15日
附件二、第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
俞立：1961年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位。
1982年8月至1993年7月，任浙江工業大學工業管理工程系教師；1993
年7月至1995年7月，任瑞士洛桑聯邦理工學院自動化研究所研究助理；1995
年8月至2015年10月，歷任浙江工業大學信息工程學院副教授、教授、副院長、
院長；2015年10月至2019年12月，任浙江工業大學研究生院執行院長；2020
年1月至今，任浙江工業大學信息工程學院院長；2017年12月至今，任鴻泉物
聯獨立董事。
譚晶榮：1963年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位。
1985年7月至1998年7月，歷任寧夏大學（原寧夏農學院）助教、講師；
1998年8月至2002年8月，歷任寧夏大學（原寧夏農學院）農業經濟系副主任、
代主任，副教授；2002年8月至2004年1月，任寧夏大學經濟管理學院院長、
教授；2004年1月至今，任浙江工業大學經貿管理學院（現經濟學院）教授、
博士生導師；2017年12月至今，任
鴻泉物聯獨立董事。
呂久琴：1966年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，中
國註冊資產評估師、會計學專業博士、會計學教授。
1987年7月至1991年12月，歷任河南省輕工業幹部學校助教、講師；1992
年1月至2007年4月，歷任武漢理工大學管理學院講師、副教授；2007年5月
至今，歷任杭州電子科技大學會計學院副教授、教授、碩士生導師。
議案七：關於公司監事會換屆選舉第二屆監事會
非職工代表監事的議案
各位股東及股東代表：
鑑於公司第一屆監事會任期即將屆滿，公司將進行換屆選舉。
公司監事會同意選舉陳麗莎女士、葛瀟琪女士為第二屆監事會非職工代表監
事候選人。上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的一名職
工代表監事共同組成公司第二屆監事會。
上述監事候選人符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規關於監事的
任職資格要求，其簡歷詳見附件。具體內容參見公司於2020年12月2日在上海
證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事會、監事會換屆選舉
的公告》（公告編號：2020-047）。
本議案已經2020年12月1日召開的公司第一屆監事會第十六次會議審議通
過，現提請股東大會審議。
杭州
鴻泉物聯網技術股份有限公司
監事會
2020年12月15日
附件三、第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
陳麗莎：1985年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位。
2008年9月至2009年7月，任杭州想遊網絡技術有限公司旅遊產品經理；
2009年8月至今，歷任鴻泉有限銷售經理、行政人力資源部經理、研發中心副
經理、總經理助理兼行政部經理；2017年12月至今，任
鴻泉物聯監事。
葛瀟琪：1994年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位。
2017年8月至2017年11月，任鴻泉有限行政專員；2017年12月至今，歷
任
鴻泉物聯行政專員、政企主管。
中財網