證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2018-085
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年11月15日、2017年12月1日召開第六屆董事會第三十五次（臨時）會議和2017年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於下屬子公司對外投資暨關聯交易的議案》。
於2018年1月25日、2018年2月12日召開第六屆董事會第三十七次（臨時）會議和2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於下屬子公司對外投資暨關聯交易的議案》。於2018年3月21日、2018年4月11日召開第六屆董事會第三十八次（臨時）會議和2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於下屬子公司對外投資暨關聯交易的議案》。於2018年4月26日、2018年5月15日召開第六屆董事會第四十次（臨時）會議和2017年度股東大會，審議通過了《關於下屬子公司對外投資暨關聯交易的議案》。分別同意公司下屬子公司與嘉興信文淦富股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「嘉興信文淦富」）、上海健億投資中心（有限合夥）、南通美兆美年健康產業併購投資基金（有限合夥）（以下簡稱「南通基金」）共同投資美年、慈銘、奧亞、美兆體檢中心。具體情況詳見公司發布的《關於下屬子公司對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-112、2018-018、2018-037、2018-063）。
近日，由嘉興信文淦富、南通基金投資的部分標的已完成工商註冊或變更登記，具體情況如下：
公司名稱：上海美濤門診部有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：張建明
註冊資本：人民幣500萬元
成立日期：2018年06月27日
住所：上海市松江區梅家浜路800弄2-9號1-2層、10-16號一層、17-24號2層
經營範圍：營利性醫療機構。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海恆歆健康管理諮詢有限公司 | 195 | 39% |
| 2 | 上海美恆門診部有限公司 | 50 | 10% |
| 3 | 嘉興信文淦富 | 255 | 51% |
| 合計 | 500 | 100% | |
上海恆歆健康管理諮詢有限公司是張建明持股100%的公司，與公司無關聯關係。
公司名稱：天津美澤門診有限公司
企業類型：有限責任公司
法定代表人：張黎明
註冊資本：人民幣3,000萬元
成立日期：2017年11月23日
住所：天津自貿試驗區（中心商務區）旭升路347號濱海文化中心（一期）T-L1-001
經營範圍：營利性醫療機構（憑許可證經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津美年投資管理有限公司 | 300 | 10% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 2,700 | 90% |
| 合計 | 3,000 | 100% | |
公司名稱：舟山美兆健康管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：陸巍
註冊資本：人民幣5,000萬元
成立日期：2017年10月27日
住所：浙江省舟山市普陀區沈家門街道食品廠路78號802室（自貿試驗區內）
經營範圍：健康管理諮詢服務，營養健康諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海美兆健康管理有限公司 | 500 | 10% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 4,500 | 90% |
| 合計 | 5,000 | 100% | |
公司名稱：寧波鄞州美兆綜合門診部有限公司
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：高鑫
註冊資本：人民幣4,000萬元
成立日期：2018年01月11日
住所：浙江省寧波市鄞州區天健巷113、115、125、129、131、139、155號401室，天健巷65、89號402室
經營範圍：營利性醫療機構籌建；健康管理諮詢；生物技術研發、技術諮詢。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海美兆健康管理有限公司 | 400 | 10% |
| 2 | 珠海萊斯特健康管理有限公司 | 400 | 10% |
| 3 | 嘉興信文淦富 | 3,200 | 80% |
| 合計 | 4,000 | 100% | |
「寧波美兆企業管理諮詢有限公司」已更名為「寧波鄞州美兆綜合門診部有限公司」。
公司名稱：蘇州姑蘇美兆門診部有限公司
企業類型：有限責任公司
法定代表人：趙婧
註冊資本：人民幣4,000萬元
成立日期：2018年03月14日
住所：蘇州市蘇州站1588號世界貿易中心B座3-4層
經營範圍：內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、醫學檢驗科、醫學影像科的診療服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海美兆健康管理有限公司 | 400 | 10% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 3,600 | 90% |
| 合計 | 4,000 | 100% | |
公司名稱：保定慈銘門診部有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：王勇
註冊資本：人民幣1,600萬元
成立日期：2018年04月19日
住所：河北省保定市蓮池區聯盟路街道辦事處玉蘭大街483號
經營範圍：門診部服務（營利性醫療機構）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊美年大健康體檢管理有限公司 | 272 | 17% |
| 2 | 李衛平 | 160 | 10% |
| 3 | 嘉興信文淦富 | 544 | 34% |
| 4 | 保定美慈醫療諮詢服務有限公司 | 320 | 20% |
| 5 | 賀永松 | 304 | 19% |
| 合計 | 1,600 | 100% | |
保定美慈醫療諮詢服務有限公司的實際控制人為王勇，王勇與賀永松與公司不存在關聯關係。
公司名稱：山東美兆健康科技有限公司
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：魏晨
註冊資本：人民幣5,000萬元
成立日期：2018年03月23日
住所：山東省濟南市歷下區文化西路15號
經營範圍：醫藥技術開發、技術諮詢；健康諮詢（不含醫療、心理諮詢）；門診部服務（限分支機構經營）；醫療服務（憑許可證經營）；房屋租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海美兆健康管理有限公司 | 500 | 10% |
| 2 | 袁雪 | 1,000 | 20% |
| 3 | 魏晨 | 700 | 14% |
| 4 | 趙有樂 | 500 | 10% |
| 5 | 嘉興信文淦富 | 2,050 | 41% |
| 6 | 韋清森 | 250 | 5% |
| 合計 | 5,000 | 100% | |
韋清森與公司不存在關聯關係。
公司名稱：潛江美年大健康體檢管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：劉正毅
註冊資本：人民幣1,500萬元
成立日期：2018年04月03日
住所：潛江市園林辦事處潛陽西路39號西城生活廣場A區3-4F
經營範圍：健康體檢服務；健康管理；企業管理服務（不含投資與資產管理）；西醫內科、外科、眼耳鼻喉科、婦科、口腔科、中醫科、醫學檢驗科、醫學影像科（超聲診斷、心電圖診斷、X線診斷專業）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武漢美年大健康體檢管理有限公司 | 255 | 17% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 510 | 34% |
| 3 | 劉正毅 | 405 | 27% |
| 4 | 文源靜 | 150 | 10% |
| 5 | 徐裴 | 180 | 12% |
| 合計 | 1,500 | 100% | |
公司名稱：天津濱海新區慈愛門診部有限公司
企業類型：有限責任公司
法定代表人：胡開瓊
註冊資本：人民幣1,350萬元
成立日期：2017年06月13日
住所：天津經濟技術開發區第二大街與新城東路交口泰達MSD-B1座5層經營範圍：營利性醫療機構（憑許可證開展經營活動）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慈銘健康體檢管理集團有限公司 | 135 | 10% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 1,215 | 90% |
| 合計 | 1,350 | 100% | |
公司名稱：商丘奧亞醫療科技有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：黃婷婷
註冊資本：人民幣1,800萬元
成立日期：2018年06月22日
住所：商丘市睢陽區神火大道與方域路交叉口東北角銀基廣場2-4樓
經營範圍：健康管理，健康體檢服務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田麗君 | 540 | 30% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 918 | 51% |
| 3 | 舟山美慈投資管理有限公司 | 342 | 19% |
| 合計 | 1,800 | 100% | |
公司名稱：臨沂美銘健康體檢管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：朱中芳
註冊資本：人民幣3,000萬元
成立日期：2018年06月11日
住所：山東省臨沂市蘭山區沂州路與金二路交匯處東北角
經營範圍：健康產品研發、健康檔案管理、健康管理諮詢（不含診療服務、培訓、辦學）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱中芳 | 300 | 10% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 2,130 | 71% |
| 3 | 上海美健奧亞健康管理有限公司 | 570 | 19% |
| 合計 | 3,000 | 100% | |
公司名稱：萊蕪美年大健康體檢管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：羅友剛
註冊資本：人民幣1,600萬元
成立日期：2018年06月22日
住所：山東省萊蕪市萊城區長勺北路69號
經營範圍：健康體檢管理服務，健康檔案管理及諮詢服務，營養健康信息諮詢服務，企業形象策劃服務，廣告設計、製作、代理、發布；預包裝食品兼散裝食品、保健品、保健食品的批發零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南通基金 | 656 | 41% |
| 2 | 許浩 | 160 | 10% |
| 3 | 張玲 | 160 | 10% |
| 4 | 羅友剛 | 464 | 29% |
| 5 | 泰安美年大健康體檢管理有限公司 | 160 | 10% |
| 合計 | 1,600 | 100% | |
許浩、張玲與公司不存在關聯關係。
公司名稱：張家港美年大健康管理有限公司
企業類型：有限責任公司
法定代表人：程雪冰
註冊資本：人民幣1,800萬元
成立日期：2018年05月29日
住所：張家港經濟技術開發區軟體產業園商務中心305室
經營範圍：非醫療性、非診斷性健康管理服務；健康檔案管理；非醫療性、非診斷性健康信息諮詢；診療服務（限分支機構憑許可證經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸玉萍 | 342 | 19% |
| 2 | 程雪冰 | 288 | 16% |
| 3 | 劉宣生 | 252 | 14% |
| 4 | 上海美恆門診部有限公司 | 270 | 15% |
| 5 | 南通基金 | 648 | 36% |
| 合計 | 1,800 | 100% | |
公司名稱：晉江美年大健康管理有限公司
企業類型：有限責任公司
法定代表人：趙星光
註冊資本：人民幣1,800萬元
成立日期：2018年01月12日
住所：福建省泉州市晉江市梅嶺街道世茂御龍灣曼哈頓商業御隆中心三、四樓
經營範圍：營養健康諮詢服務；企業管理諮詢服務；醫療、醫藥諮詢服務；機械設備租賃服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南通基金 | 918 | 51% |
| 2 | 上海美恆門診部有限公司 | 342 | 19% |
| 3 | 王靈娟 | 360 | 20% |
| 4 | 賈宗嶺 | 180 | 10% |
| 合計 | 1,800 | 100% | |
王靈娟、賈宗嶺與公司不存在關聯關係。
公司名稱：海寧美年健康體檢有限公司
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：戴明賢
註冊資本：人民幣1,800萬元
成立日期：2018年02月12日
住所：浙江省嘉興市海寧市海州街道海寧大道338號白領氏大廈301、302、303室
經營範圍：內科、口腔科、外科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科；服務；體檢、醫療信息諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴明賢 | 882 | 49% |
| 2 | 上海美恆門診部有限公司 | 306 | 17% |
| 3 | 南通基金 | 612 | 34% |
| 合計 | 1,800 | 100% | |
公司名稱：武漢東西湖慈銘體檢管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：彭耀華
註冊資本：人民幣2,500萬元
成立日期：2018年06月15日
住所：武漢市東西湖區金銀湖路18號紐賓凱酒店東西湖店四層
經營範圍：對體檢中心進行管理；健康體檢服務；診療服務；企業形象策劃；會議及展覽服務；文化藝術策劃；設計、製作、代理、發布國內外廣告；電腦技術服務；體檢信息管理系統軟體開發；食堂。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慈銘健康體檢管理集團有限公司 | 475 | 19% |
| 2 | 南通基金 | 1,275 | 51% |
| 3 | 彭耀華 | 250 | 10% |
| 4 | 王雪 | 250 | 10% |
| 5 | 宋薇 | 250 | 10% |
| 合計 | 2,500 | 100% | |
公司名稱：唐山美健健康管理有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：劉洋
註冊資本：人民幣3,000萬元
成立日期：2018年07月09日
住所：河北省唐山市路北區新華西路122號
經營範圍：醫療服務、保健信息諮詢、營養健康諮詢、貿易諮詢服務、文化藝術諮詢、企業管理諮詢、預包裝食品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海美健奧亞健康管理有限公司 | 570 | 19% |
| 2 | 嘉興信文淦富 | 2,430 | 81% |
| 合計 | 3,000 | 100% | |
公司名稱：貴港美元康健康體檢有限公司
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：蘇子威
註冊資本：人民幣1,800萬元
成立日期：2018年05月28日
住所：貴港市中山路與金港大道交匯處（中環商業廣場）3層
經營範圍：健康體檢、健康管理諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘇子威 | 882 | 49% |
| 2 | 南寧美年大健康體檢有限公司 | 180 | 10% |
| 3 | 嘉興信文淦富 | 738 | 41% |
| 合計 | 1,800 | 100% | |
公司名稱：昆明美兆健康管理有限公司
企業類型：有限責任公司
法定代表人：張大鵬
註冊資本：人民幣5,000萬元
成立日期：2018年03月05日
住所：雲南省昆明市盤龍區東風東路52號昆明飯店院內西側附屬樓（西樓）經營範圍：健康管理諮詢；醫療項目投資（1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益）；醫療科技的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；健康信息諮詢；醫療信息諮詢；生物科技的技術開發、技術諮詢；健身服務、美容服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
| 序號 | 股東名稱 | 註冊資本（萬元） | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南通基金 | 3,500 | 70% |
| 2 | 上海美兆健康管理有限公司 | 500 | 10% |
| 3 | 常峰 | 500 | 10% |
| 4 | 張大鵬 | 250 | 5% |
| 5 | 陳麗華 | 250 | 5% |
| 合計 | 5,000 | 100% | |
常峰、張大鵬、陳麗華與公司不存在關聯關係。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
董 事 會
二0一八年七月十七日
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