證券代碼：000951 股票簡稱：中國重汽 編號：2011-12
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
二O一一年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次年度股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次年度股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年年度股東大會於2011年4月22日上午9：00以現場會議的方式在公司本部第一會議室召開。本次會議由公司董事長王浩濤先生主持；大會的召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
參加公司2010年年度股東大會的股東以及股東代表共計8人,代表有表決權股份271,075,668股,佔公司總股本41,942.55萬股的64.63%。
公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
二、會議議案審議表決情況
本次會議以記名投票的方式進行表決，形成決議如下：
1、審議並通過《2010年度董事會工作報告》；
表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
2、審議並通過《2010年度監事會工作報告》；
表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
3、審議並通過《公司2010年年度報告》；
表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
4、審議並通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉王浩濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（2）選舉雲清田先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（3）選舉於瑞群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（4）選舉鄒忠厚先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（5）選舉宋其東先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（6）選舉於長春先生為公司第五屆董事會獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（7）選舉侯懷亮先生為公司第五屆董事會獨立董事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。侯懷亮先生本人聲明：不在公司領取獨立董事津貼。
上述人員個人簡歷詳見2011年3月26日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告》（編號：2011-07號）
5、審議並通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉李忠清先生為公司第五屆監事會監事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（2）選舉鹿剛先生為公司第五屆監事會監事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（3）選舉王群女士為公司第五屆監事會監事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
（4）選舉王世柱先生為公司第五屆監事會監事的事項；表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
上述人員個人簡歷詳見2011年3月26日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告》（編號：2011-09號）
陳道先生和胡開軍先生為公司第五屆監事會職工代表監事，由公司職工代表大會聯席會議直接選舉產生。（個人簡歷附後）
6、審議並通過《公司2010年度利潤分配的議案》；
經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，本公司2010年度實現合併淨利潤672,689,229.33元，母公司淨利潤為429,611,884.09元。按照有關法規及公司章程規定，考慮到股東利益及公司長遠發展需求，公司董事會向股東大會提交2010年度利潤分配預案如下：
1、按照2010年度母公司淨利潤計提10%的法定公積金；
2、按照2010年度母公司淨利潤計提10%的任意公積金；
3、按2010年末總股本419,425,500股為基數每10股派發現金股利2.50元（含稅），合計應當派發現金股利104,856,375.00元。
表決結果為：同意票270,985,130 股，反對票90,538 股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的99.97%。
7、審議並通過《公司2011年度銀行授信融資計劃的議案》
根據公司的生產經營和發展的需要,結合各家銀行對我公司的授信，公司計劃2011年向中國進出口銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、民生銀行、招商銀行等銀行申請總額度不超過陸拾伍億元人民幣的綜合授信業務，適用期限為2011年度至下一次股東大會重新核定授信融資計劃之前。同時授權公司董事長根據資金需求情況和銀行授信額度制定具體的融資計劃。
表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
8、審議並通過《關於續籤公司關聯交易協議的議案》；
公司和中國重型汽車集團有限公司籤署的《商標使用許可協議》、《技術服務協議》、《綜合服務協議》、《職工醫療服務協議》、《貨物和勞務互供協議》和《輔助生產服務協議》將於2011年5月14日到期。雙方根據公平、公正、合理的原則，在平等互利、協商一致的基礎上，決定續籤上述六項協議，並對其有關內容進行修訂。
本議案屬關聯事項，關聯股東中國重汽（香港）有限公司對此進行了迴避表決。
表決結果為：同意票3,492,551 股，反對票90,538 股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的97.47%。
9、審議並通過《公司2011年度日常關聯交易預計的議案》；
根據公司與關聯方已經籤訂的相關協議，預計2011年度公司與相關關聯方銷售貨物及提供勞務等關聯交易發生額約為827,352萬元人民幣，採購貨物及接受勞務等關聯交易發生額約為1,521,952.19萬元人民幣；公司與重汽財務公司金融結算的發生額為2,416,589.42萬元人民幣。
本議案屬關聯事項，關聯股東中國重汽（香港）有限公司對此進行了迴避表決。
表決結果為：同意票3,492,551 股，反對票90,538 股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的97.47%。
10、審議並通過《關於續聘會計師事務所的議案》；
公司續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為我公司2011年度的審計機構，聘期為一年。
表決結果為：同意票271,075,668股，反對票0股,棄權票0股。總計同意票佔出席會議股東有表決權股份數的100%。
三、律師出具的法律意見書結論意見
1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京德恆律師事務所
2、律師姓名：李廣新、劉媛
3、結論性意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二○一一年四月二十三日
附：職工監事個人簡歷
陳道，男，1954年10月出生，漢族，中共黨員，畢業於山東大學黨政幹部基礎專業，大專學歷，高級政工師。曾任濟南汽車製造總廠紀委辦公室副主任、主任，紀律檢查委員會委員，紀檢監察室副主任，重汽公司監察室副主任，重汽實業總公司黨委副書記、工會主席。現任本公司監事會職工監事，銷售事業部政工部部長。
陳道先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
胡開軍，男， 1963年2月出生，漢族，中共黨員，畢業於中共山東省委黨校，本科學歷，高級政工師。曾任濟南汽車製造總廠党家莊分廠組織科幹事，濟南汽車製造總廠車身廠政工科長、辦公室主任，重汽濟南汽車製造廠政工處處長，重汽卡車公司紀監審計部主任等職。現任本公司監事會職工監事，製造事業部紀監審計部經理。
胡開軍先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
證券代碼：000951 股票簡稱：中國重汽 編號：2011-13
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第五屆董事會第一次會議於2011年4月12日以書面送達和傳真方式發出，會議於2011年4月22日上午10：30在公司本部會議室召開。
應到董事7人，實到7人。會議由公司董事長王浩濤先生主持，公司監事和高管人員列席了會議。公司董事會秘書劉波先生作了會議記錄。
本次董事會會議的召開和出席人員符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經與會董事充分討論後，逐項表決審議並通過以下決議：
1、關於選舉公司董事長的議案；
選舉王浩濤先生擔任公司董事長。
王浩濤先生個人簡歷刊登於2011年3月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（編號：2011-07號，公司第四屆董事會第五次會議決議公告）。
表決結果為全票通過。
2、關於選舉公司副董事長的議案；
選舉雲清田先生擔任公司副董事長。
雲清田先生個人簡歷刊登於2011年3月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（編號：2011-07號，公司第四屆董事會第五次會議決議公告）。
表決結果為全票通過。
3、關於聘任公司總經理的議案；
根據董事長王浩濤先生的提名，聘任於瑞群先生為公司總經理。
於瑞群先生個人簡歷刊登於2011年3月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（編號：2011-07號，公司第四屆董事會第五次會議決議公告）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為公司總經理於瑞群先生的提名及聘任程序符合法律、法規和《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關規定，上述各位人士的任職資格與條件均符合有關法律、法規及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的規定。
表決結果為全票通過。
4、關於公司高級管理人員調整的議案；
因工作調整的原因，陳虎先生不再擔任公司副總經理職務；萬春玲女士不再擔任公司財務總監職務。公司對陳虎先生和萬春玲女士在任職期間對公司做出的貢獻表示感謝！
根據總經理於瑞群先生的提名,聘任王滌非女士為公司財務總監；聘任邢傑先生為公司常務副總經理；聘任段恆永先生、劉志傑先生為公司副總經理。(各高管人員簡歷附後）
公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為公司財務總監王滌非女士，常務副總經理邢傑先生，副總經理段恆永先生、劉志傑先生的提名及聘任程序符合法律、法規和《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關規定，上述各位人士的任職資格與條件均符合有關法律、法規及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的規定。
上述人選均逐個表決，表決結果為全票通過。
5、關於調整董事會專門委員會的議案；
鑑於公司董事會換屆選舉已完成，將公司第五屆董事會各專門委員會委員做以下調整：
戰略委員會委員：王浩濤、雲清田、於瑞群、鄒忠厚、宋其東，召集人為王浩濤；
審計委員會委員：於長春、侯懷亮、於瑞群，召集人為於長春；
薪酬與考核委員會委員：於長春、侯懷亮、王浩濤，召集人為侯懷亮。
上述人選均逐個表決，表決結果為全票通過。
三、備查文件
經與會董事籤字並加蓋董事會印章的本次董事會會議決議。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二0一一年四月二十三日
附：高管人員簡歷
王滌非，女，滿族，1966年10月出生，畢業於上海財經大學會計學系會計學專業，高級會計師。曾任中國重型汽車集團有限公司財務部會計處副處長、中國重型汽車集團濟南卡車有限公司財務部會計處處長、財務部副經理部、財務部經理、中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司製造事業部副總會計師，中國重汽（香港）有限公司財務部副總經理，本公司第四屆監事會監事。現任本公司財務總監兼計劃財務部經理。
王滌非女士與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
邢傑，男，漢族，1959年3月出生，濟南機械職工大學機制專業畢業，大專學歷，高級工程師。曾任濟南汽車製造總廠質量處技術員、質量監督科長，中國重汽集團質量部監督處長、副部長，中國重汽濟南卡車公司質量部經理、採購部經理，中國重汽集團濟南特種車有限公司副總經理等職。現任本公司常務副總經理。
邢傑先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
段恆永，男，漢族，1970年11月出生，中共黨員，畢業於湖南大學汽車專業，高級工程師。曾任齊魯考格爾技術中心主任，本公司銷售事業部專務、總經理助理兼市場網絡部經理。現任本公司副總經理。
段恆永先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
劉志傑，男，1963年5月出生，中共黨員，畢業於重汽職大杭州分校師資專業，大專學歷，工程師。曾任濟汽質檢處技術科副科長，重汽質量部質量監督處稽查科科長、副處長，重汽濟汽質量部質量檢驗處處長，中國重汽集團濟南卡車公司質量部質量檢驗處處長、質量監督處處長、質量監督室主管，質量部副經理，本公司製造事業部製造部經理，總經理助理等職。現任本公司副總經理。
劉志傑先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股票，也未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
證券代碼：000951 股票簡稱：中國重汽 編號：2011-14
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司第五屆監事會第一次會議通知於2011年4月12日以書面送達和傳真方式發出，於2011年4月22日上午11：00在公司本部會議室召開。
會議應到監事6人，實到5人；監事王群女士因工作原因未能出席本次監事會會議，已書面委託監事李忠清先生代為行使表決權。
會議由監事會主席李忠清先生主持，沒有列席人員參加。
會議的召開和出席人數符合《中華人民共和國公司法》和《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過以下決議：
1、審議《關於選舉公司監事會主席的議案》；
選舉李忠清先生為公司第五屆監事會主席。
李忠清先生個人簡歷刊登於2011年3月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（編號：2011-09號，公司第四屆監事會第六次會議決議公告）
表決結果為全票通過。
2、審議《關於選舉公司監事會副主席的議案》。
選舉鹿剛先生為公司第五屆監事會副主席。
鹿剛先生個人簡歷刊登於2011年3月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（編號：2011-09號，公司第四屆監事會第六次會議決議公告）
表決結果為全票通過。
三、備查文件
經與會監事籤字並加蓋監事會印章的本次監事會會議決議。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監事會
二○一一年四月二十三日
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關規定，作為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱"公司"）的現任獨立董事，對公司第五屆董事會第一次會議審議的關於聘任公司高級管理人員事宜發表獨立意見如下：
公司總經理於瑞群先生，財務總監王滌非女士，常務副總經理邢傑先生，副總經理段恆永先生、劉志傑先生的提名及聘任程序符合法律、法規和《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關規定，上述各位人士的任職資格與條件均符合有關法律、法規及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的規定。
我們同意公司董事會聘任上述高管人員。
獨立董事：於長春、侯懷亮
二○一一年四月二十二日
北京市德恆律師事務所關於
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
2010年年度股東大會法律意見書
德恆D20100709517810071BJ-01號
致：中國重汽集團濟南卡車股份有限公司
北京市德恆律師事務所（以下簡稱"本所"）作為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下稱"公司"）的常年法律顧問，受公司委託，指派李廣新律師、劉媛律師（以下簡稱"本所律師"）出席公司2010年年度股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），依據《中華人民共和國公司法》、（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《股東大會規則》"）等現行有效的法律、法規、規範性文件以及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）、《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱"《股東大會議事規則》"）的規定，對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定發表意見，不對會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。
本法律意見書僅供見證公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，本所律師對本次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、股東大會的召集、召開程序
公司於2011年3月24日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於召開2010年年度股東大會的議案》。2011年3月26日，公司在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司關於召開2010年年度股東大會的通知》的公告（以下簡稱"召開股東大會公告"）。召開股東大會公告載明了本次股東大會的會議時間、會議地點、會議內容、會議出席對象、會議登記辦法等事項。
2011年4月22日（星期五）上午9：00，本次股東大會在公司本部會議室舉行。會議召開的實際時間、地點及其他事項與召開股東大會公告所披露的一致。
經審查，本所律師認為，公司本次召開股東大會公告的時間、方式和內容以及本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
二、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格
經查驗，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計【8】人，代表股份【271,075,668】股，佔公司股份總數的【64.63】%。出席本次股東大會的股東及股東代理人均持有出席本次股東大會的合法證明。
公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。
本所律師認為，本次股東大會出席人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長主持，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
三、本次股東大會議案
本次股東大會審議議案與召開股東大會公告中所列明的議案完全一致。
經審核，本所律師認為本次股東大會議案的提案人、提案時間和方式、提案內容均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
四、本次股東大會的表決程序及表決結果
本次股東大會對列入召開股東大會公告的各項議案進行了審議，採用記名投票表決方式進行表決。表決票經監票人、計票人清點，由監票人代表當場公布表決結果。本次股東大會的提案表決結果如下：
1、《2010年度董事會工作報告》；
2、《2010年度監事會工作報告》；
3、《公司2010年年度報告全文及摘要》；
4、《關於公司董事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉王浩濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；
（2）選舉雲清田先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；
（3）選舉於瑞群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；
（4）選舉鄒忠厚先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；
（5）選舉宋其東先生為公司第五屆董事會非獨立董事的事項；
（6）選舉於長春先生為公司第五屆董事會獨立董事的事項；
（7）選舉侯懷亮先生為公司第五屆董事會獨立董事的事項。
5、《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉李忠清先生為公司第五屆監事會監事的事項；
（2）選舉鹿剛先生為公司第五屆監事會監事的事項；
（3）選舉王群女士為公司第五屆監事會監事的事項；
（4）選舉王世柱先生為公司第五屆監事會監事的事項。
6、《公司2010年度利潤分配的議案》；
7、《公司2011年度銀行授信融資計劃的議案》；
8、《關於續籤公司關聯交易協議的議案》；
9、《公司2011年度日常關聯交易預計的議案》；
10、《關於續聘會計師事務所的議案》。
上述第1、2、3、4、5、7、10項議案的表決結果均為：同意【271,075,668】股，佔出席會議有表決權股份總數的【100】%，反對【0】股，棄權【0】股；
第6項議案的表決結果為：同意【270,985,130】股，佔出席會議有表決權股份總數的【99.97】%，反對【90,538】股，棄權【0】股。
第8項議案的表決結果為：同意【3,492,551】股，佔出席會議有表決權股份總數的【97.47】%，反對【90,538】股，棄權【】股。
第9項議案的表決結果為：同意【3,492,551】股，佔出席會議有表決權股份總數的【97.47】%，反對【90,538】股，棄權【】股。
上述議案均以經出席會議有表決權的股東所持表決權過半數同意，獲得通過。其中，第8、9項議案屬於關聯交易事項，按照《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，表決時關聯股東中國重汽（香港）有限公司已迴避表決。
出席本次股東大會的股東及股東代理人均未對表決結果提出異議。
會議記錄及決議由出席會議的公司董事、董事會秘書、會議主持人籤名。
經核查，本所律師認為，本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
本法律意見書正本一式三份，經本所律師籤字並加蓋公章後生效。
北京市德恆律師事務所
經辦律師：
李廣新
經辦律師：
劉 媛
2011年4月22日