證券簡稱：中國平安證券代碼：601318編號：臨 2012－025
中國平安保險（集團）股份有限公司
關於舉行網上投資者交流會的公告
特別提示：
中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司2012年第一季度報告於2012年4月28日通過上海證券交易所網站、香港聯合證券交易所網站、本公司網站以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》予以披露。為了加強與投資者的互動，方便投資者了解本公司的情況，本公司擬於2012年5月4日（星期五）下午2：00—4：00在全景網舉行網上投資者交流會，路演網址為ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ，會議提問語言可以為簡體中文和英文，問題回答統一為簡體中文。
本公司管理層屆時將就公司業績及經營情況與投資者進行互動交流，歡迎廣大股東及投資者積極參與。
特此公告。
中國平安保險（集團）股份有限公司
董事會
2012年4月27日
證券簡稱：中國平安證券代碼：601318編號：臨2012－024
中國平安保險（集團）股份有限公司
第六屆監事會第十三次會議決議公告
特別提示：
中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第六屆監事會第十三次會議（以下簡稱「會議」）於2012年4月21日至4月27日以通訊表決的方式召開。會議應參與表決的監事6人，實際參與表決的監事6人，會議有效行使表決權票數6票。會議的召集、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的相關規定，會議合法、有效。
本次會議以通訊表決的方式通過了如下議案：
一、審議通過了《關於審議〈公司2012年第一季度報告（草稿）〉的議案》
根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程等相關規定，監事會審議了《公司2012年第一季度報告（草稿）》，認為：
1、《公司2012年第一季度報告（草稿）》的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證券監督管理委員會和本公司章程的規定；
2、《公司2012年第一季度報告（草稿）》內容真實、準確、完整地反映出本公司的實際情況；
3、監事會在提出本意見前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：贊成6票、反對0票、棄權0票
二、審議通過了《關於審議＜公司常務副總經理孫建一的任中審計報告＞的議案》
表決結果：贊成6票、反對0票、棄權0票
特此公告。
中國平安保險（集團）股份有限公司監事會
2012年4月27日
證券簡稱：中國平安證券代碼：601318編號：臨 2012－023
中國平安保險（集團）股份有限公司
第八屆董事會第二十一次會議決議公告
特別提示：
中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第八屆董事會第二十一次會議（以下簡稱「會議」）於2012年4月27日在深圳市福田區福華路星河發展中心大廈419會議室召開，同時在香港中環幹諾道中8號遮打大廈11樓平安香港資產管理公司大會議室設立了分會場，會議應出席董事18人，實到董事16人，董事郭立民先生書面委託董事範鳴春先生出席會議並行使表決權，董事黎哲女士書面委託董事長馬明哲先生出席會議並行使表決權，會議有效行使表決權票數18票。本公司部分監事和高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》的相關規定，會議合法、有效。
會議由本公司董事長馬明哲先生主持，與會董事經充分討論，以舉手表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2012年第一季度報告（草稿）》
具體內容請詳見本公司於同日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的掛網公告
表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票
二、審議通過了《公司2012年工作計劃》
表決結果：贊成18票、反對0票、棄權0票
三、審議通過了《關於選舉公司第八屆董事會副董事長的議案》，同意選舉範鳴春先生為本公司第八屆董事會副董事長
表決結果：贊成17票、反對0票、棄權0票，範鳴春先生本人迴避表決
四、審議通過了《關於審議＜公司常務副總經理孫建一的任中審計報告＞的議案》
表決結果：贊成17票、反對0票、棄權0票，孫建一先生本人迴避表決
特此公告。
中國平安保險（集團）股份有限公司
董事會
2012年4月27日