深圳市新亞電子製程股份有限公司
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2020-057
2020
第三季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人許雷宇、主管會計工作負責人胡丹及會計機構負責人(會計主管人員)陳多佳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
■
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□ 適用 √ 不適用
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2020-054
深圳市新亞電子製程股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第七次會議通知於2020年10月16日以書面形式通知了全體董事，並於2020年10月27日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決形式召開。本次會議應出席董事9人，現場出席6人，通訊出席3人（許雷宇先生、高昊先生、邱普女士以通訊方式出席）。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，形成的決議合法有效。本次會議由董事長許雷宇先生主持，與會董事審議並通過了以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《〈2020年第三季度報告全文〉及其正文》
《2020年第三季度報告全文》具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2020年第三季度報告正文》具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案》
《關於2020年第三季度計提資產減值準備的公告》詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子製程股份有限公司
董事會
2020年10月27日
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2020-055
深圳市新亞電子製程股份有限公司
第五屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第七次會議通知於2020年10月16日以書面方式發送給公司全體監事，會議於2020年10月27日10:30在公司會議室以現場結合通訊表決形式召開。本次會議應出席監事3人，現場出席2人，通訊出席1人（許慶華先生通過通訊方式出席）。會議由監事會主席許慶華先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，形成的決議合法有效。與會監事審議並形成如下決議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《〈2020年第三季度報告全文〉及其正文》
公司監事會發表了如下意見，認為：董事會編制和審核公司2020年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第三季度報告全文》具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2020年第三季度報告正文》具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案》
監事會認為：公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值準備，符合公司的實際情況，計提後能夠更加公允地反映公司的資產狀況，董事會就該事項的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備。
《關於2020年第三季度計提資產減值準備的公告》詳細內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市新亞電子製程股份有限公司
監事會
2020年10月27日
深圳市新亞電子製程股份有限公司
獨立董事對第五屆董事會
第七次會議相關事項的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，就第五屆董事會第七次會議審議的相關議案發表如下獨立意見：
一、關於2020年第三季度計提資產減值準備的獨立意見
本次計提資產減值準備，遵循了財務會計要求的謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，公允反映了公司的財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法，沒有損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的利益。在本次計提資產減值準備後，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況以及經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備事項。
獨立董事：麥昊天、高昊、邱普
2020年10月27日
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2020-056
深圳市新亞電子製程股份有限公司
關於2020年第三季度
計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月27日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監事會第七次會議，會議審議通過了《關於2020年第三季度計提資產減值準備的議案》，根據相關規定，現將公司本次計提資產減值準備的具體情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況概述
1、本次計提資產減值準備的原因
根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，為真實、準確反映公司截止2020年9月30日的財務狀況、資產價值及經營成果，基于謹慎性原則，對公司的各類資產進行了全面檢查和減值測試，擬對公司截止2020年9月30日合併報表範圍內有關資產計提相應的減值準備。
2、本次計提資產減值準備的資產範圍、總金額
經公司對截止2020年9月30日存在可能發生減值跡象的資產，範圍包括應收帳款、其他應收款、預付帳款、存貨、固定資產、無形資產等，進行全面清查和資產減值測試後， 2020年第三季度計提各項資產減值準備12,120,656.63元，轉回以前期間計提資產減值準備577,614.70元。各項資產減值準備計提明細情況如下：
單位：元
■
二、本次計提資產減值準備對公司的影響
2020年第三季度，公司計提各項資產減值準備12,120,656.63元，轉回以前期間計提資產減值準備577,614.70元。2020年第三季度，公司計提資產減值準備與轉回相關資產減值準備將導致2020年第三季度公司淨利潤減少11,543,041.93元。
三、本次計提資產減值準備的具體情況說明
根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關規定，基於應收帳款、其他應收款、應收票據、長期應收款、應收利息的信用風險特徵，在組合基礎上計算預期信用損失。公司根據歷史信用損失經驗及變動情況，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，確定整個存續期預期信用損失率、估計預期信用損失。
2020年第三季度，公司對應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨等各項資產計提減值準備12,120,656.63元，轉回以前期間應收帳款、應收票據及存貨計提資產減值準備577,614.70元。公司2020年第三季度計提的資產減值準備未經會計師事務所審計。
四、公司對本次計提資產減值準備的審批程序
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，本次2020年第三季度計提資產減值準備事項已經公司第五屆董事會第七次會議及第五屆監事會第七次會議審議通過，無需提交股東大會審議。公司董事會對該事項的合理性進行了說明，獨立董事對該事項發表了獨立意見，同意本次計提資產減值準備。
五、董事會關於本次計提資產減值準備的說明
公司本次計提資產減值準備，符合謹慎性原則，決策程序合法、合規。能夠更加公允地反映公司的財務狀況和資產價值，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
六、監事會的意見
公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值準備，符合公司的實際情況，計提後能夠更加公允地反映公司的資產狀況，董事會就該事項的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備。
七、獨立董事意見
本次計提資產減值準備，遵循了財務會計要求的謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，公允反映了公司的財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法，沒有損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的利益。在本次計提資產減值準備後，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況以及經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備事項。
特此公告。
深圳市新亞電子製程股份有限公司
董事會
2020年10月27日