一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人陳湖文、主管會計工作負責人曹澎波及會計機構負責人（會計主管人員）曹澎波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
□適用 √不適用
單位：元 幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
□適用 √不適用
3.1.1 資產負債表項目大幅變動原因分析
單位：元 幣種：人民幣
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3.1.2利潤表項目大幅變動原因分析
單位：元 幣種：人民幣
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3.3現金流量表項目大幅變動原因分析
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
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3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 上海晨光文具股份有限公司
法定代表人 陳湖文
日期 2015-10-24
證券代碼：603899 證券簡稱：晨光文具 公告編號：2015-032
上海晨光文具股份有限公司
第三屆董事會第九次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第九次會議於2015年10月23日上午10:00在公司二樓會議室以現場加通訊表決方式召開。會議通知和材料已於2015年10月13日以電子郵件方式發出。會議由董事長陳湖文召集並主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中現場出席會議的有5人,以通訊方式參加會議的有2人)，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2015年第三季度報告》全文及正文
季度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），正文詳見上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過《關於擬投資深圳爾雅文化創意發展有限公司的議案》
根據公司發展戰略，公司擬投資深圳爾雅文化創意發展有限公司（以下簡稱「深圳爾雅」），投資額不超過人民幣1500萬元，佔深圳爾雅增資後註冊資本的51%。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（三）審議通過《關於建立的議案》
制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
（四）審議通過《關於建立的議案》
制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司
董事會
2015年10月24日