拿銀行卡去換錢 到頭來因小失大 瑞安警方打擊隨意買賣銀行卡帳戶等不法行為

2020-08-23 溫州抽屜

溫州網訊 「中間商」掙差價，收購者牟暴利，一張普通的銀行卡竟被炒到上千元。近日，瑞安警方重拳出擊，嚴打隨意買賣銀行卡帳戶、幫助網絡信息犯罪等不法行為。截至目前，共打擊涉嫌買賣銀行卡帳戶的犯罪嫌疑人60多名。

今年7月，瑞安警方接到有關線索，對一個涉嫌詐騙錢款流轉的銀行帳戶進行核查。經查，該銀行卡在6月初交易異常，涉嫌8起網絡刷單詐騙案件，涉案金額高達20多萬元。7月21日，民警在瑞安市安陽街道將該銀行卡戶主蔡某(女，22歲，瑞安人)抓獲。

經審訊，蔡某交代，自己通過朋友得知一張普通的銀行卡就能換錢，一時心動，將自己的銀行卡(帶綁定的手機卡和U盾)以1500元的價格賣出。之後，蔡某賣出的銀行卡、U盾等物品成為詐騙分子的作案工具。

目前，犯罪嫌疑人蔡某因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪被依法取保候審。

在這些打擊買賣銀行卡帳戶的行動中，瑞安警方也破獲了一批轉賣他人的銀行卡案件。

辦案民警介紹，今年5月，瑞安警方在協助偵辦一起網絡詐騙案件時，發現一個為網絡詐騙集團提供便利的銀行卡交易犯罪「黑鏈」。

經過連月追查，瑞安警方先後抓獲陳某(男，37歲，瑞安人)、江某(男，33歲，瑞安人)、朱某(男，35歲，瑞安人)等5名犯罪嫌疑人。

經查，從去年5月份開始，陳某等人就開始以300元左右的價格四處「求購」閒置的銀行卡(帶綁定的手機卡和U盾)，並通過層層轉賣以高價將銀行卡出售給網絡詐騙團夥。一張「閒置」的普通銀行卡，往往能給他們帶來1000多元的差價利潤。而這些銀行卡到詐騙分子手裡後，都被用於網絡詐騙、洗錢等違法犯罪活動上。

目前，犯罪嫌疑人江某、朱某等5人因涉嫌妨害信用卡管理罪被採取強制措施，相關案情在進一步調查中。

辦案民警表示，出售自己的銀行卡看似佔便宜，但銀行卡一旦被收售者用於詐騙、洗錢等犯罪活動，將導致戶主個人信用、財產雙重受損，甚至要承擔刑事責任。

來源：溫州晚報

記者 葉雄偉

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