這131人買賣銀行卡或帳戶將被懲戒，影響貸款買房或被判刑！

2020-10-15 金華公安

10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會召開。

會議要求各地各部門採取堅決果斷措施，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。

近年來，不少貪圖蠅頭小利之人視個人身份信用於無物，將銀行卡、電話卡等出租或出售給他人，為詐騙集團提供便利。

對於該種行為，金華公安堅持打擊整治懲戒多管齊下，目前已向中國人民銀行金華市中心支行移送131名買賣銀行卡或帳戶的個人，並由其對這些個人進行懲戒。

懲戒名單

公安機關認定的出租、出售、出借、購買銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人將面臨一系列懲戒。

信用懲戒

1.5年內暫停銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，且不得新開立帳戶。

2.懲戒期滿後，銀行和支付機構將加大對新開立帳戶的審核力度。

3.納入個人徵信，並向社會公布，影響貸款購房、購車等社會活動。

法律懲戒

《刑法》第287條：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

接下來，金華公安將堅持以打開路，以打促治，以打促防，綜合採取多種措施，重點打擊以下四類團夥，整治相關違法犯罪行為。

開卡團夥

自行前往營業廳、銀行或網絡渠道開辦銀行卡、電話卡的「卡農」，以及機構內部利用系統漏洞大批量開卡的「內鬼」。


帶隊團夥

以「掃村」、「掃校」高額利益的形式，組織誘騙大學生、村民開卡的帶隊團夥。


收卡團夥

接收帶隊團夥收來的手機卡、銀行卡的「卡頭」。


販卡團夥

全國各地層層販賣兩卡的賺取差價的人員。


警方提醒

1、請廣大市民朋友妥善保管個人電話卡、銀行卡，切莫因貪圖小利而陷自己於不利局面。

2、如發現非法買賣行為，請及時撥打110向公安機關舉報。

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  • 買賣對公帳戶涉嫌犯罪
    首先，不法分子先是通過網上發布或黃牛介紹的方式，招募開戶人（即法定代表人），有專人負責以開戶法人的名義，授權委託代辦營業執照，由代辦公司給每個開戶人辦理2至3套營業執照。其中，被招募的開戶人大多是在校學生、城市務工人員。開辦營業執照後，又有專人接送開戶人到各地銀行辦理對公帳戶，開戶人開辦一套對公帳戶能拿到1000元~1500元的好處費。