證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 公告編號：2020-051
上海聯明機械股份有限公司
關於更換會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月20日召開了第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》，公司擬聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務及內部控制審計機構。具體情況如下：
一、 關於更換會計師事務所的情況說明
鑑於截至目前公司尚未與立信會計師事務所（特殊普通合夥）實質性開展年報審計工作，在綜合考慮公司業務發展情況和未來整體審計效率的需求後，公司審計委員會提議更換年度審計服務的會計師事務所，並建議聘任具備證券、期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年審計工作。
公司已就更換會計師事務所事宜與原審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）進行了事先溝通，取得了其理解和支持，立信會計師事務所（特殊普通合夥）知悉本事項並確認無異議。
《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合夥企業）
註冊地址：北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101
執業資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務諮詢服務安全保密條件備案證書》至今。
是否曾從事證券服務業務：是
2、人員信息
首席合伙人：梁春
目前合伙人數量：204
截至 2019 年末註冊會計師人數：1458人，較2018年末註冊會計師人數淨增加150人，其中：從事過證券服務業務的註冊會計師人數：699人；
截至 2019 年末從業人員總數：6119人
3、業務規模
2019年度業務收入： 199,035.34萬元
2019年度淨資產金額：16,813.72萬元
2019年度上市公司年報審計情況：319家上市公司年報審計客戶；收費總額2.97億元；涉及的主要行業包括：製造業（165）、信息傳輸、軟體和信息技術服務業（21）、批發和零售業（13）、房地產業（9）、建築業（7）；資產均值：103.62億元
4、投資者保護能力
職業風險基金2019年度年末數：266.73萬元
職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元
相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
大華會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況：行政處罰1次，行政監管措施20次，自律監管措施3次。具體如下：
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（二）項目成員信息
1、人員信息
項目合伙人：陳泓洲，註冊會計師，合伙人，2007年起從事審計業務，至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、證監局及財政部檢查等工作，有證券服務業務從業經驗，無兼職。
質量控制覆核人：李海成，註冊會計師，合伙人，2000年開始從事審計業務，專注於企業資產重組、上市公司及央企審計業務，曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2012年開始負責大華會計師事務所（特殊普通合夥）重大審計項目的質量覆核工作，審核經驗豐富，有證券服務業務從業經驗，無兼職。
本期擬籤字註冊會計師：易珅，註冊會計師，2008年開始從事審計業務，至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、證監局及財政部檢查等工作，有證券服務業務從業經驗，無兼職。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，近三年未發現其存在不良誠信記錄。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、風險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。
2、審計費用同比變化情況
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註：若審計範圍或資產出現重大變化，相應協商審計費用。
三、擬更換會計事務所履行的程序
（一）審計委員會意見
經對大華會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其在執業過程中能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構，並將該議案提交公司董事會審議。
（二）獨立董事事前認可意見
根據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海聯明機械股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，我們作為公司的獨立董事，就公司擬更換會計師事務所的事項向公司管理層了解了具體情況，基於獨立判斷立場，經認真研究，並審核了擬聘會計師事務所的相關資質等證明材料。我們認為大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨等相關業務資格，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，能夠滿足公司審計工作要求，此次更換會計師事務所不違反相關法律法規，不會損害全體股東和投資者的合法權益。我們同意將《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。
（三）獨立董事意見
經核查，本次更換會計師事務所的程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨等相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2020年度審計工作的要求。因此，我們一致同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機構，並同意將該項議案提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
（四）董事會意見
公司第四屆董事會第二十四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》，同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年審計工作，聘期一年，審計服務費用總額不超過為人民幣50萬元整（不包括差旅費用）。本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司
董事會
二〇二〇年十一月二十日
證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 公告編號：2020-052
上海聯明機械股份有限公司
關於繼續推進發行股份購買資產
暨關聯交易事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」） 上市公司併購重組審核委員會（以下簡稱「併購重組委」）於2020年10月21日召開2020年第46次併購重組委工作會議，對上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱「公司」） 發行股份購買資產暨關聯交易事項進行了審核，根據會議審核結果，公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項未獲得審核通過，具體內容詳見披露於《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海聯明機械股份有限公司關於公司發行股份購買資產暨關聯交易事項未獲得中國證監會上市公司併購重組審核委員會審核通過暨公司股票復牌的公告》（公告編號：2020-046）。2020年11月16日，公司收到中國證監會核發的《關於不予核准上海聯明機械股份有限公司向上海聯明投資集團有限公司發行股份購買資產的決定》（證監許可〔2020〕2903號），具體內容詳見披露於《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海聯明機械股份有限公司關於收到中國證監會不予核准公司發行股份購買資產決定的公告》（公告編號：2020-047）。
鑑於公司本次重大資產重組方案的實施有助於增強公司經營的核心競爭力，有利於提高資產質量、改善財務狀況、增強持續盈利能力，符合公司和全體股東的利益。公司董事會決定繼續推進本次重大資產重組事項，並已於2020年11月20日召開了第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於上海聯明機械股份有限公司繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的議案》。具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海聯明機械股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2020-049）。
公司將根據併購重組委的審核意見並結合公司實際情況，協同相關中介機構，進一步修改、補充、完善本次交易方案及相關申報材料，待相關工作完成後重新提交中國證監會審核，並及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司
董事會
二〇二〇年十一月二十日
證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 公告編號：2020-053
上海聯明機械股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年12月9日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月9日 14點 00分
召開地點：上海浦東新區金海路3288號東樓301會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月9日至2020年12月9日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
本次股東大會不涉及公開徵集股東投票權事宜。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第四屆監事會第十八次會議、第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年11月21日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-4
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
1、請符合條件的股東於2020年12月4日（星期五）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦東新區金海路3288號東樓5樓證券部登記處辦理出席會議資格登記手續，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，通過傳真方式登記的股東請留下聯繫電話，以便聯繫。傳真或信函以到達登記處或本公司的時間為準。
2、現場登記方式：
自然人股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續；委託他人出席會議的，應持被委託人身份證、委託人籤署的授權委託書、委託人身份證或複印件和股東帳戶卡辦理登記手續。法人股東持加蓋單位公章的營業執照複印件、法人授權委託書、出席會議本人身份證和法人股東帳戶卡辦理登記。
法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋單位公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明書、出席會議本人身份證和法人股東帳戶卡辦理登記。
六、 其他事項
1、預計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
2、公司辦公地址：上海市浦東新區金海路3288號東樓5樓
聯繫人：宋韻芸、楊明敏
聯繫電話：021-58560017
傳真：021-58566599
郵箱：songyunyun@shanghailm.com；yangmingmin@shanghailm.com；
郵編：201209
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司董事會
2020年11月20日
附件1：授權委託書
授權委託書
上海聯明機械股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月9日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 編號：2020-048
上海聯明機械股份有限公司
第四屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日以書面方式向公司監事發出召開第四屆監事會第十八次的通知。會議於2020年11月20日上午以現場方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
會議由余國香女士主持，與會監事經過認真審議後以現場舉手表決方式做出如下決議：
一、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司監事會換屆選舉的議案》；
同意提名餘國香、季月華為公司第五屆監事會監事候選人（候選人簡歷見附件）。另一名職工代表監事由公司職工通過民主程序選舉產生。監事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。
實際參與表決的監事共3名，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》；
鑑於截至目前公司尚未與立信會計師事務所（特殊普通合夥）實質性開展年報審計工作，在綜合考慮公司業務發展情況和未來整體審計效率的需求後，公司審計委員會提議更換年度審計服務的會計師事務所，並建議聘任具備證券、期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年審計工作。公司監事會同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年審計工作，聘期一年，審計服務費用總額不超過為人民幣50萬元整（不包括差旅費用）。
實際參與表決的監事共3名，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交2020年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於更換會計師事務所的公告》（公告編號：2020-051）。
三、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的議案》。
2020年10月21日，中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會召開的2020年第46次併購重組委工作會議對公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項未獲得審核通過。
鑑於公司本次重大資產重組方案的實施有助於增強公司經營的核心競爭力，有利於提高資產質量、改善財務狀況、增強持續盈利能力，符合公司和全體股東的利益。監事會經研究論證，同意繼續推進本次重大資產重組事項。
實際參與表決的監事共3名，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的公告》（公告編號：2020-052）。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司
監事會
二〇二〇年十一月二十日
附件：第五屆監事候選人簡歷
1. 餘國香女士，1976年出生，本科學歷，中級會計師。歷任聯眾包裝設計（上海）有限公司財務經理，上海聯明投資集團有限公司財務部經理，上海聯明投資集團有限公司審計部經理，上海聯明機械股份有限公司審計部經理，聯眾包裝設計（上海）有限公司副總經理。現任上海聯明機械股份有限公司監事，上海聯明包裝設計有限公司副總經理，武漢聯明汽車包裝有限公司副總經理。
2. 季月華女士，1963年出生，專科學歷。歷任上海聯明投資集團有限公司人力資源部薪酬專員。現任上海聯明機械股份有限公司監事，上海聯明投資集團有限公司人力資源主管。
證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 編號：2020-049
上海聯明機械股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日以書面方式向公司董事發出召開第四屆董事會第二十四次會議的通知。會議於2020年11月20日上午以現場方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《上海聯明機械股份有限公司章程》的規定。
會議由董事長徐濤明先生主持，與會董事經過認真審議後現場舉手表決做出如下決議：
一、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；
同意提名徐濤明、宋力、林學農、趙桃、林曉峰、宋韻芸為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷見附件），非獨立董事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。
實際參與表決的董事共9名，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交2020年第三次臨時股東大會審議。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
二、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；
同意提名唐勇、劉榕、羅芳為公司第五屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件），上述獨立董事候選人任職資格和獨立性的有關材料需報上海證券交易所審核。獨立董事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。
實際參與表決的董事共9名，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交2020年第三次臨時股東大會審議。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
三、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》；
鑑於截至目前公司尚未與立信會計師事務所（特殊普通合夥）實質性開展年報審計工作，在綜合考慮公司業務發展情況和未來整體審計效率的需求後，公司審計委員會提議更換年度審計服務的會計師事務所，並建議聘任具備證券、期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年審計工作。公司董事會同意聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年審計工作，聘期一年，審計服務費用總額不超過為人民幣50萬元整（不包括差旅費用）。
實際參與表決的董事共9名，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交2020年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於更換會計師事務所的公告》（公告編號：2020-051）。
公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和獨立意見，意見內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
四、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的議案》；
2020年10月21日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）上市公司併購重組審核委員會（以下簡稱「併購重組委」）召開的2020年第46次併購重組委工作會議對公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果，公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項未獲得審核通過。
鑑於公司本次重大資產重組方案的實施有助於增強公司經營的核心競爭力，有利於提高資產質量、改善財務狀況、增強持續盈利能力，符合公司和全體股東的利益。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的規定及公司2020年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會同意繼續推進本次重大資產重組事項。
公司將根據併購重組委的審核意見並結合公司實際情況，協調相關各方積極推動本次重大資產重組涉及的各方面工作，對本次發行股份購買資產暨關聯交易事項申請材料進行補充、修訂和完善, 待相關工作完成後儘快提交中國證監會審核。
本項議案屬於關聯交易。3名獨立董事、1名非關聯董事參加此議案表決，5名關聯董事徐濤明、宋力、林學農、趙桃、林曉峰迴避表決。
實際參與表決的董事共4名，表決結果為：同意4票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的公告》（公告編號：2020-052）。
公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和獨立意見，意見內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
五、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司召開2020年第三次臨時股東大會的議案》。
同意於2020年12月9日（星期三）下午14時00分在上海浦東新區金海路3288號東樓301會議室召開公司2020年第三次臨時股東大會，審議《關於上海聯明機械股份有限公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關於上海聯明機械股份有限公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》、《關於上海聯明機械股份有限公司監事會換屆選舉的議案》、《關於上海聯明機械股份有限公司更換會計師事務所的議案》總計四項議案，並授權董事會秘書安排向本公司股東發出召開臨時股東大會的通知。
實際參與表決的董事共9名，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-053）。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司
董事會
二〇二〇年十一月二十日
附件：第五屆非獨立董事、獨立董事候選人簡歷
非獨立董事候選人：
1. 徐濤明先生，1962年出生，上海市浦東新區私營企業協會副會長，上海市私營企業協會常務理事。歷任上海聯明投資集團有限公司執行董事、董事長、總經理，上海聯明機械有限公司董事長。現任上海聯明機械股份有限公司董事長，上海聯明投資集團有限公司董事長，上海聯明晨通物流有限公司執行董事，煙臺聯明眾馳機械有限公司董事長，上海龍濤車輛配件有限公司執行董事、總經理，上海聯明投資集團置業有限公司執行董事，上海聯明職業技能培訓中心董事，上海浦東新區金橋小額貸款股份有限公司董事長。
2. 宋力先生，1977年出生，管理學碩士。歷任聯眾包裝設計（上海）有限公司項目主管，上海聯明投資發展有限公司副總經理，上海聯明新和建築工程有限公司總經理，上海聯明投資集團置業有限公司總經理，上海東綠置業有限公司總經理。現任上海聯明機械股份有限公司副董事長，上海聯明投資集團有限公司副董事長、總裁，上海聯明保安服務股份有限公司董事長，上海曹路生態旅遊有限公司執行董事、總經理，上海聯明新和建築工程有限公司執行董事，上海聯明職業技能培訓中心董事長，煙臺聯明眾馳機械有限公司董事，上海俊捷信息技術有限公司監事，上海聯明投資集團置業有限公司監事，上海啟賦投資有限公司監事，上海三寸雪文化傳媒有限公司經理，聯眾包裝設計（上海）有限公司監事，上海天名環保科技工程有限公司監事，上海高永投資管理有限公司監事，上海俊識影視文化傳播有限公司監事，上海聯明包裝設計有限公司監事，上海裕蒞企業管理有限公司執行董事。
3. 林學農先生，1972年出生，經濟學碩士。歷任華夏證券國際業務部高級經理，中信建投證券國際業務部、投資銀行部高級副總裁。現任上海聯明機械股份有限公司董事，上海聯明投資集團有限公司董事、副總裁，天津駿和實業有限公司董事。
4. 趙桃女士，1973年出生，經濟學學士，中國註冊會計師。歷任立信會計師事務所有限公司合伙人，上海聯明投資集團有限公司董事、財務總監，上海俊識影視文化傳播有限公司監事，上海聯明機械股份有限公司董事。現任上海聯明機械股份有限公司董事，上海聯明投資集團有限公司副總裁，上海浦東新區金橋小額貸款股份有限公司監事。
5. 林曉峰先生，1978年出生，管理學碩士。歷任聯眾包裝設計（上海）有限公司項目主管，上海聯明晨通物流有限公司副總經理，上海聯明投資集團有限公司副總經理，煙臺聯明眾馳機械有限公司副總經理，上海聯明機械股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書，上海聯明投資集團有限公司副總裁。現任上海聯明機械股份有限公司董事、總經理，煙臺萬事達金屬機械有限公司董事，瀋陽聯明機械有限公司執行董事、經理，武漢聯明機械有限公司監事，天津駿和實業有限公司董事長，凝夢文化傳播（上海）有限公司監事，上海奚羊投資管理有限公司監事，上海圭林投資管理有限公司監事，上海浦東新區金橋小額貸款股份有限公司董事，上海聯明投資集團有限公司監事。
6. 宋韻芸女士，1988年出生，文學學士。歷任南方報業傳媒集團旗下《理財周報》社上海新聞中心記者、上海大智慧股份有限公司大智慧通訊社記者，上海聯明機械股份有限公司證券事務代表。現任上海聯明機械股份有限公司董事、董事會秘書，煙臺萬事達金屬機械有限公司監事。
獨立董事候選人：
1. 唐勇先生，1965年出生，法學專業碩士。曾榮獲全國優秀律師、上海市優秀律師、靜安區領軍人才等榮譽。歷任原川沙縣第一律師事務所律師，原浦東新區律師事務所副主任。現任上海市金石律師事務所負責人，菲林格爾家居科技股份有限公司獨立董事。
2. 劉榕先生，1949年出生，碩士學歷，高級會計師等。歷任上海華豐鋼鐵廠（後更名上海皮爾博格製造有限公司）財務科副科長、科長，上海汽車工業（集團）總公司財務部（資產經營部）經理助理、副經理、副總會計師兼財務部（資產經營部）經理，上海汽車集團股份有限公司副總會計師兼財務部執行經理。現任科華控股股份有限公司獨立董事、上海精智實業股份有限公司獨立董事、上海寶山大陸汽車配件股份有限公司獨立董事、揚州東升汽車零部件股份有限公司監事。
3. 羅芳女士，1972年出生，工商管理專業碩士，高級會計師、註冊會計師等。歷任大華會計師事務所審計項目經理、安永大華會計師事務所審計經理、立信會計師事務所（特殊普通合夥）部門經理、上海華鼎會計師事務所主任會計師、上海創力集團股份有限公司財務總監。現任上海科華生物工程股份有限公司財務總監，Technogenetics?Holdings?S.r.l.董事，浙江昀豐新材料科技股份有限公司獨立董事。
證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 公告編號：2020-050
上海聯明機械股份有限公司
關於職工代表監事換屆選舉的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及《上海聯明機械股份有限公司章程》的有關規定，公司於2020年11月16日召開了職工代表會議，選舉王喆為公司第五屆監事會職工代表監事，行使監事權利，履行監事義務。
本次選舉產生的1名職工代表監事將與公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。職工代表監事的任期與第五屆監事會任期一致。
王喆的簡歷詳見附件。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司
監事會
二〇二〇年十一月二十日
附件：第五屆監事會職工代表監事簡歷
王喆女士，1976年出生，歷任上海商威商務發展有限公司財務助理，上海一創服飾有限公司財務主管，香港創作時裝有限公司上海辦事處會計，上海凱頓酒店管理有限公司出納，上海紅凱龍羊絨服飾有限公司會計，上海聯明機械股份有限公司出納、成本會計。現任上海聯明晨通物流有限公司財務經理。