本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2020年12月30日，中國南方航空股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）第八屆董事會第十六次會議在廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈35樓3510會議室召開。應出席會議董事6人，實際出席會議董事6人。會議的召開及表決等程序符合《中華人民共和國公司法》以及本公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經董事審議，一致通過以下議案：
（一）聘任朱海龍先生為公司運行總監
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
經董事審議，一致同意上述議案，以上高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。朱海龍先生簡歷詳見附件。
公司獨立董事認為上述公司高級管理人員人選任職資格合法，其提名程序符合有關法律、法規和本公司章程的規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求，同意公司董事會對上述人員的聘任。
獨立董事：鄭凡、顧惠忠、譚勁松、焦樹閣
（二）提請召開公司2021年度第一次臨時股東大會，授權董事會辦公室具體負責籌備2021年度第一次臨時股東大會的有關事宜。
表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。
公司2021年第一次臨時股東大會正在籌備中，後續公司將根據上市規則等監管要求及時履行信息披露義務。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司
董事會
2020年12月30日
朱海龍先生簡歷：
朱海龍，男，1963年12月生（57歲），中國民用航空飛行專科學校飛機駕駛專業畢業，大專學歷，在職取得中國民用航空飛行學院空中交通運輸專業大學學歷，一級飛行員。1983年1月參加工作，1984年8月加入中國共產黨。曾任民航第十五飛行大隊飛行員，南航海南公司飛行部飛行員、飛行二中隊副隊長、B737飛行中隊中隊長、飛行部副經理、經理、中國南方航空股份有限公司海南分公司總經理助理兼海口飛行部經理；2007年6月任汕頭航空有限公司副總經理、黨委委員；2013年3月任中國南方航空股份有限公司湖北分公司副總經理兼飛行部經理、黨委委員；2015年9月任中國南方航空股份有限公司深圳分公司副總經理、黨委委員；2018年2月任中國南方航空股份有限公司廣州飛行部副總經理、黨委副書記；2018年5月任中國南方航空股份有限公司飛行總隊總隊長、黨委副書記。
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