來源：銀訊Fintech
12月16日，深圳市公安局福田分局發布情況通報顯示，接上級轉辦線索，於2020年8月5日對深圳市兆富資本管理有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查(金原財富投資管理有限公司)，全力展開偵查工作。根據通報，警方已調取涉案資金帳戶70餘個，並已聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計。警方目前正在梳理各地涉案線索，對涉案財產進行深挖。
另外，警方敦促本案相關欠款企業及個人，依法履行還款義務並及時歸還涉案資金，將相關款項歸還至「兆富資本」私募 基金專案回款帳戶，同時註明還款人姓名和用途。
公安機關告誡本案非法吸存行為人(包括公司高管、部門主管、理財經理、業務員等)自本公告發布之日起至2021年6月30日，將在深圳市兆富資本管理有限公司或涉案關聯公司服務期間獲得的提成、佣金、返點費、獎金等非法所得退還至「兆富資本私募基金專案回款帳戶，並註明「退傭」，退繳贓款憑證需交所在地公安機關。及時退繳上述贓款的，公安機關依法可以從輕處罰;情節顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。在本公告規定限期內拒不退繳贓款的，公安機關將依法追究相應法律責任。
警方表示，希望投資人通過合理合法途徑反映情況和表達訴求。警方將依法辦理案件，並根據案件偵辦進度適時披露案件信息。
資料顯示，深圳市兆富資本管理有限公司成立於2014年11月13日，註冊資本5000萬元，法人為盧照軍，系金原財富投資管理有限公司全資子公司。今年9月27日，金原財富因「工商失聯」被列入經營異常名單。