一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以36,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司主要從事中高檔塑料型材、板材、門窗、模具、塑料改性劑的生產、銷售以及科研開發，產品包括白色、彩色、木紋共擠、鋁塑複合和覆膜異型材以及塑料柵欄、捲簾窗、百葉窗等裝飾異型材，主要用於門窗加工製作及房屋裝飾裝修。
公司所在的塑料型材行業是與房地產行業直接關聯的細分產業之一。自上世紀90年代中期在國內啟動以來，經過20多年的發展，已成為一個充分競爭的成熟行業。公司作為最早進入該行業的主要企業之一，不斷完善直銷和經銷相結合的營銷模式，健全營銷網絡，提升市場份額，並利用規模優勢對大宗原材料實行集中採購，降低成本，在供銷兩個市場上持續積累和鞏固優勢，以產銷計算，公司連續多年位居行業首位。
報告期內，公司主營業務、經營模式及行業地位均未發生重大變化。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，國內宏觀經濟下行壓力加大、房地產市場需求不足、塑料型材行業競爭激烈。國家著力穩增長調結構防風險，實施定向調控和相機調控，持續推動結構性改革，推動產業創新升級，努力激發經濟活力。為此，公司堅持現金流最大化、有效發揮產能的經營思路，加快營銷機制和激勵機制創新，積極推進市場轉型和重心下移，強化產銷對接和生產組織，加大技術開發，提升產品檔次，保持了公司穩健的經營態勢。
（1）強化市場建設，推進市場轉型
報告期內，公司主動適應市場變化，靈活運用營銷政策，加強工程市場搶奪，優化客戶結構，加大與大型房地產開發商和大型門窗組裝企業等終端市場的戰略合作，加強縣鄉及家裝市場拓展，努力提升銷量；創新營銷模式，在天貓網設立官方旗艦店，在全國中心城市逐步建設高端門窗體驗店，積極探索線上線下相結合的營銷模式；公司還完善激勵措施，活化結算手段，進一步增強營銷人員主動性和責任心，彩色型材銷量再創新高。
（2）加強項目調研，積極謀劃十三五規劃
報告期內，公司積極把握政策機遇，落實了寧波海螺老廠區資產處置，完成了海螺新材料及海螺彩印部分股權收購工作，優化了公司內部資源統籌。同時，公司還推進「十三五」發展規劃的編制，對塑料關聯製品進行了調研，為公司「十三五」發展儲備項目資源。
（3）強化內部管理，促進降本增效
報告期內，公司全面開展對標管理，優化內部生產組織，積極實施各類技改技措，推進降本增效；加強原料市場研判，把握採購時機，優化採購渠道，努力降低原料成本；同時，積極爭取各類財稅優惠政策，擇機開展富餘資金理財，增加公司效益。
（4）加大技術研發，推進產品結構升級
報告期內，公司持續加大技術研發和新品開發，提高產品檔次，豐富產品種類。完成了木塑附框和防護蓋板等新產品的研發與推廣應用，及時滿足了市場需求。報告期內，公司共獲得12項實用新型專利和2項發明專利。
報告期內，公司實現營業收入3,429,096,415.29元，同比減少12.16%，實現淨利潤94,553,319.10元，同比減少12.92%。主要原因一是受房地產投資下滑、需求不足等影響，產品銷量同比下降；二是受市場競爭影響，產品售價同比有所降低。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
董事長：齊生立
蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會
二〇一六年三月二十二日
證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2016-02
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第六次會議的書面通知於2016年3月8日發出，會議於2016年3月18日上午在蕪湖海螺國際大酒店1909會議室召開。會議由董事長齊生立先生主持，應到董事9人，實到9人，監事會成員和公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
一、會議審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過了《公司2015年度總經理工作報告》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、會議審議通過了《公司2015年度報告及摘要》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
經審核，董事會認為公司嚴格按照股份制公司財務制度規範運作，公司2015年度報告如實反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；大華會計師事務所為本公司出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的；公司全體董事保證公司2015年度報告所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同意9票，反對0票，棄權0票。
四、會議審議通過了《公司2015年度財務決算報告》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
同意9票，反對0票，棄權0票。
五、會議審議通過了《公司2016年度財務預算報告》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
同意9票，反對0票，棄權0票。
六、會議審議通過了《關於續聘2016年度審計機構的議案》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
董事會提議公司繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2016年度審計機構，為公司財務報表和內部控制提供審計服務，年度審計費用合計為65萬元。
同意9票，反對0票，棄權0票。
七、會議審議通過了《關於為子公司提供授信擔保的議案》；
為保證公司相關下屬子公司生產經營需要，董事會同意分別為下屬子公司山東海螺型材有限責任公司、上海海螺型材有限責任公司提供額度不超過8000萬元和3億元授信擔保，擔保總額合計不超過3.8億元。
上述授信主要用於子公司流動資金、銀行貸款、開具銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、信用證、保函等融資業務，擔保期限均為兩年。
根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號文）相關規定，上述擔保經董事會審議通過後即生效，無需提交公司年度股東大會審批。
同意9票，反對0票，棄權0票。
八、會議審議通過了《2015年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
根據大華會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見審計報告，本公司母公司2015年度實現淨利潤6,010.31萬元，根據《公司法》和公司《章程》相關規定，提取法定盈餘公積金601.03萬元，加上期初未分配利潤98,658.47萬元，扣除在2015年度實施的2014年度現金股利分配3,600萬元，年末實際可供股東分配的利潤為100,467.75萬元。
結合公司2015年經營業績和目前資金狀況，董事會同意擬以派發現金紅利方式進行2015年度利潤分配，給予投資者回報，分配比例依現行36,000萬股為基準，每10股派送現金紅利1元（含稅），共計分配利潤3,600萬元人民幣。本年度不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
同意9票，反對0票，棄權0票。
九、會議審議通過了《關於增加使用自有閒置資金進行委託理財額度的議案》；
在保證正常經營的前提下，董事會同意公司使用自有閒置流動資金進行委託理財的額度由前期董事會授權的2億元額度增加至6億元，總額度內，資金可以滾動使用。
同時，為控制風險，上述額度內資金只能用於購買較低風險銀行理財產品，不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品為投資標的的銀行理財產品。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》相關規定，上述投資經董事會審議通過後即生效，無需提交公司股東大會審批。上述投資額度使用期限自獲公司董事會審議通過之日起兩年內有效，單個銀行理財產品的投資期限不超過一年。
同意9票，反對0票，棄權0票。
十、會議審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易額度的議案》；
董事會同意公司2016年度因日常生產經營所需，與安徽海螺集團有限責任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附屬公司）及其關聯方發生交易，交易金額不超過3,000萬元。上述交易屬於關聯交易，並按照市場原則定價。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易管理制度》相關規定，關聯董事齊生立先生、汪鵬飛先生迴避表決，其他七名非關聯董事表決通過了該項議案。上述關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5％，屬董事會審批權限內，故該議案無需提請公司股東大會審批，董事會審議通過後即生效。
同意7票，反對0票，棄權0票。
十一、會議審議通過了《關於公司高管人員2015年薪酬考核意見及2016年年薪考核基數的議案》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、會議審議通過了《關於公司董事2016年度薪酬的議案》，並同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議；
為進一步完善公司薪酬機制，激勵董事會成員勤勉盡責，董事會同意給予獨立董事每人5萬元（稅後）作為2016年度薪酬。除董事職務外不在公司擔任其他職務的非獨立董事，不予發放薪酬；除董事職務外還在公司兼任其他職務的非獨立董事，按照其擔任職務的崗薪標準發放報酬，不再另計薪酬。
同意9票，反對0票，棄權0票。
十三、會議審議通過了《關於增設二級機構的議案》；
為進一步加快公司發展，董事會同意增設發展部作為新的二級機構，負責公司新項目調研及對外發展工作。
同意9票，反對0票，棄權0票。
十四、會議審議通過了《公司2015年度內部控制自我評價報告》；
同意9票，反對0票，棄權0票。
十五、會議聽取了《獨立董事2015年度述職報告》，並同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
同意9票，反對0票，棄權0票。
十六、會議審議通過了《關於召開2015年度股東大會的議案》。
根據《公司法》和公司《章程》規定，公司定於2016年4月19日上午10:30在蕪湖海螺國際大酒店1909會議室召開2015年度股東大會（詳見公司於同日刊登的《關於召開2015年度股東大會的通知》）。
同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十二日
證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2016-03
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第五次會議於2016年3月18日下午在蕪湖海螺國際大酒店1915會議室召開，會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議由監事會主席萬湧先生主持，審議通過了如下決議：
一、會議審議通過了《公司2015年度監事會工作報告》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
公司監事會認為：
2015年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》和公司《章程》及其他法律法規規範運作，嚴格執行股東大會的各項決議和授權，決策程序科學、合法。公司董事、高管人員遵紀守法、廉潔奉公，勤勉工作，各項業務穩步發展。公司董事及高管人員恪盡職守，未發生違反法律法規、公司《章程》或損害公司及股東利益的行為。
2015年度，監事會對公司的財務狀況進行了認真檢查，並對公司月度財務情況進行了持續監控，認為公司財務狀況良好，資金運用效率較高，財務管理規範，內部制度健全。公司2015年度財務報表真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，大華會計師事務所出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的。
2015年度，公司董事會及經理層運作規範，嚴格遵守《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的有關規定，與公司控股股東在資產、業務、機構、人員和財務上實現「五分開」，沒有大股東違規佔用公司資金現象。
2015年度，公司收購、出售資產價值均經過具有證券期貨相關業務資格的資產評估機構進行評估，交易價格依據評估值進行確定，並獲得安徽省國資委備案和公司董事會審議通過。關聯交易為公司正常業務所需，均按照正常商業條件並根據公平原則進行，審議表決程序合法有效；關聯關係及關聯交易對股東而言是正常的，均經過大華會計師事務所的審核，不存在損害公司及股東利益的內容。
同意3票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過了《公司2015年度報告及摘要》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
根據監管部門及公司《章程》要求，我們對公司2015年度報告的內容和審議程序進行了全面審核，我們認為：
1、公司2015年度報告的內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息客觀真實的反映了公司2015年度財務狀況和經營成果；
2、公司2015年度報告的審議程序規範合法，符合法律法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定；
3、參與年度報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定，無損害公司和投資者利益的行為；
4、公司監事會及監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同意3票，反對0票，棄權0票。
三、會議審議通過了《公司2015年度財務決算報告》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
同意3票，反對0票，棄權0票。
四、會議審議通過了《公司2016年度財務預算報告》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
同意3票，反對0票，棄權0票。
五、會議審議通過了《2015年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
根據大華會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見審計報告，本公司母公司2015年度實現淨利潤6,010.31萬元，根據《公司法》和公司《章程》相關規定，提取法定盈餘公積金601.03萬元，加上期初未分配利潤98,658.47萬元，扣除在2015年度實施的2014年度現金股利分配3,600萬元，年末實際可供股東分配的利潤為100,467.75萬元。
結合公司2015年經營業績和目前資金狀況，監事會同意擬以派發現金紅利方式進行2015年度利潤分配，給予投資者回報，分配比例依現行36,000萬股為基準，每10股派送現金紅利1元（含稅），共計分配利潤3,600萬元人民幣。本年度不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
同意3票，反對0票，棄權0票。
六、會議審議通過了《關於續聘2016年度審計機構的議案》，並同意將該議案提交2015年度股東大會審議；
監事會同意公司繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2016年度審計機構，為公司提供2016年度財務報告審計和內部控制審計，審計費用共計65萬元。
同意3票，反對0票，棄權0票。
七、會議審議通過了《關於為子公司提供授信擔保的議案》；
為保證公司相關下屬子公司生產經營需要，監事會同意分別為下屬子公司山東海螺型材有限責任公司、上海海螺型材有限責任公司提供額度不超過8000萬元和3億元授信擔保，擔保總額合計不超過3.8億元。
上述授信主要用於子公司流動資金、銀行貸款、開具銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、信用證、保函等融資業務，擔保期限均為兩年。
根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號文）相關規定，上述擔保經董事會審議通過後即生效，無需提交公司年度股東大會審批。
同意3票，反對0票，棄權0票。
八、會議審議通過了《關於增加使用自有閒置資金進行委託理財額度的議案》；
在保證正常經營的前提下，監事會同意公司使用自有閒置流動資金進行委託理財的額度由前期董事會授權的2億元額度增加至6億元，總額度內，資金可以滾動使用。
同時，為控制風險，上述額度內資金只能用於購買較低風險銀行理財產品，不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品為投資標的的銀行理財產品。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和公司《章程》相關規定，上述投資經董事會審議通過後即生效，無需提交公司股東大會審批。上述投資額度使用期限自獲公司董事會審議通過之日起兩年內有效，單個銀行理財產品的投資期限不超過一年。
同意3票，反對0票，棄權0票。
九、會議審議通過了《關於公司2016年度關聯交易額度的議案》；
監事會同意公司2016年度因日常生產經營所需，與安徽海螺集團有限責任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附屬公司）及其關聯方發生交易，交易金額不超過3000萬元。上述交易構成關聯交易，並按照市場原則定價。
同意3票，反對0票，棄權0票。
十、會議審議通過了《關於公司監事2016年度薪酬的議案》，並同意將該議案提交公司2015年度股東大會審議；
為進一步完善薪酬機制，激勵監事會成員勤勉盡責，監事會同意，對於除監事職務外不在公司擔任其他職務的監事，不予發放報酬；對於除監事職務外還在公司擔任其他職務的監事，按其擔任職務的崗薪標準領取報酬。
同意3票，反對0票，棄權0票。
十一、會議審議通過了《公司2015年度內部控制自我評價報告》。
根據深圳證券交易所及公司《章程》等有關規定，監事會審閱了《公司2015年度內部控制自我評價報告》，認為：
2015年度，公司根據中國證監會、深圳證券交易所對上市公司內控體系建設的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合公司自身的實際情況，進一步完善覆蓋公司生產經營各環節的內部控制體系，保證了公司經營活動的正常有序進行，保障了公司財產安全。公司內部控制自我評價符合《企業內部控制基本規範》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》及其他相關文件的要求；自我評價真實、完整地反映了公司內部控制的實際情況，是客觀的、準確的。
同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
監事會
二〇一六年三月二十二日
證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2016-04
關於召開2015年度股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司於 2016年 3 月 18日召開了第七屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關於召開2015年度股東大會的 議案》。現將公司 2015年度股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召開時間：現場會議召開時間：2016年4月19日上午10:30；網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為： 2016年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深交所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2015年4月18日下午15:00至2015年4月19日下午15:00期間的任意時間。
2、現場召開地點：蕪湖海螺國際大酒店1909會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、參加股東大會的方式：股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。
6、出席對象：
（1）截止2016年4月13日下午收市後，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東及其委託代理人，委託代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、公司2015年度董事會工作報告；
2、公司2015年度監事會工作報告；
3、公司2015年度報告及摘要；
4、公司2015年度財務決算報告；
5、公司2016年度財務預算報告；
6、公司2015年度利潤分配預案；
7、關於續聘公司2016年審計機構的議案；
8、關於公司董事2016年度薪酬的議案；
9、關於公司監事2016年度薪酬的議案；
10、獨立董事2015年度述職報告.
以上提案內容詳見公司於2016年3月22日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的七屆六次董事會決議公告及七屆五次監事會決議公告。
三、股東大會會議登記方法
1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；法人股東持營業執照複印件、持股證明、法定代表人授權委託書及出席人員身份證辦理登記手續。
2、因故未能辦理登記手續的股東，可書面委託他人辦理登記手續，代理人受託辦理登記手續的，除提供上述證明文件外，還應提供本人身份證、授權委託書辦理登記手續，代理人受託參加會議的，在辦理登記手續時應事先說明並提供授權委託書。
3、異地股東可用傳真或信函方式登記。
4、登記時間：2016年4月15—18日（周末除外）上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
5、登記地點：蕪湖海螺型材科技股份有限公司辦公室。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者網際網路投票系統參加網絡投票。但投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重複投票。如果同一表決權出現重複投票，以第一次投票結果為準。
（一）採用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間： 2016年4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次股東大會的投票代碼為「360619」,投票簡稱為「海螺投票」，股東以申報買入委託的方式對表決事項進行投票。
3、股東投票的具體程序為：
(1) 輸入買入指令；
(2) 輸入證券代碼360619；
(3) 輸入議案對應的申報價格，情況如下：
■
(4)輸入委託股數表決意見。 表決意見對應的申報股數如下:
■
(5)確認投票委託完成。
4、計票規則
在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重複投票，以第一次投票為準。
5、投票舉例：
股權登記日持有「海螺型材」A 股的投資者，對公司第一項議案投同意票，其申報如下：
■
（二）採用網際網路投票操作流程
(1)股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼通過交易系統激活成功半日後即可使用。即：如服務密碼激活指令上午11：30 前發出的，當日下午13：00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30後發出的，次日方可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。亦可參見深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）「證書服務」欄目。
(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的網際網路投票系統進行投票。
(3)投資者進行投票的時間 2016年4月18日下午15：00—2016年4月19日下午15：00期間的任意時間。
五、投票注意事項
(1)網絡投票不能撤單；
(2)對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
(3)同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準；
(4)如需查詢投票結果，請於投票當日下午6:00 以後登錄深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫地址：安徽省蕪湖市鏡湖區文化路39號蕪湖海螺國際大酒店19層
郵政郵編：241000
聯繫人：郭亞良、張軍
聯繫電話：0553-8396856、0553-8396835
傳真：0553-8396808
2、會議預定半天，出席會議者食宿及交通費用自理。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十二日
附：授權委託書（此授權委託書自行複印有效）
茲全權委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席蕪湖海螺型材科技股份有限公司2015年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人籤章：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳號：
受託人籤名 ： 受託人身份證號碼：
委託日期：
一、本人（或本單位）對本次董事會議案的表決意見如下：
■
證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2016-05
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
2016年度日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
2016年3月18日，蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易額度的議案》，董事會同意2016年度公司與安徽海螺集團有限責任公司（以下簡稱「海螺集團」）、安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱「海螺水泥」）及其關聯方發生的日常關聯交易額度不超過3,000萬元。
因本公司與海螺水泥同屬海螺集團下屬控股子公司，因此上述交易構成了本公司的關聯交易。
關聯董事齊生立、汪鵬飛迴避了該項議案的表決，其餘七名非關聯董事表決通過了該項議案。依據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易管理制度》相關規定，上述關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5％，屬董事會審批權限內，故該議案無需提請公司股東大會審批，董事會審議通過後即生效。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經有關部門批准。
二、關聯方介紹及關聯關係
1、關聯人基本情況
（1）安徽海螺集團有限責任公司（以下簡稱"海螺集團"）成立於1996年11月8日，註冊資本80,000萬元，法定代表人高登榜。該公司經營範圍為資產經營、投資、融資、產權交易、建築材料、化工產品、電子儀器、儀表、普通機械設備生產、銷售，電力、運輸、倉儲、建築工程、進出口貿易、礦產品、金屬材料、工藝品、百貨銷售，印刷、物業管理、科技產品開發、技術服務、承包境外建材行業工程和境內國際招標工程、對外派遣實施上述境外工程的勞務人員。
（2）安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱"海螺水泥"）成立於1997年9月1日，註冊資本5,299,302,579元。該公司經營範圍為水泥及輔料、水泥製品生產、銷售、出口，機械設備、儀器儀表、零配件及企業生產、科研所需的原輔材料生產、銷售、進口；電子設備生產、銷售；技術服務。該公司分別在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。
2、與關聯人的關係
安徽海螺集團有限責任公司系本公司控股股東，安徽海螺水泥股份有限公司系海螺集團下屬控股子公司。
三、關聯交易標的基本情況
本次關聯交易標的是2016年度安徽海螺集團有限責任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其關聯公司因工程項目建設需要，擬向公司採購門窗、板材等建築材料，同時，公司因工程項目建設和經營需要，需向安徽海螺集團有限責任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其關聯公司租賃房屋、支付商標使用費等。公司預計2016年與安徽海螺集團有限責任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其關聯公司將產生不超過3000萬元的交易金額。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
公司與關聯方發生的各項關聯交易，均在自願平等、公平、公正、公允的原則下進行，關聯交易的定價以市場化為原則，雙方根據市場情況協商定價。
五、交易的目的以及交易對公司的影響
上述關聯交易是公司生產經營所需，是正常的商業行為，關聯交易公允，不會影響公司的獨立性，不會損害上市公司及中小股東的利益。
六、2016年年初至披露日，公司與海螺集團、海螺水泥及其關聯方人累計已發生的各類關聯交易的總金額為638.58萬元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司獨立董事張光傑、周澤將、雷華於本次董事會召開前審閱了本次關聯交易的有關情況，同意將此議案提交董事會審議，並發表了獨立意見，認為：本次關聯交易是公司正常業務所需；關聯交易價格按市場定價，符合公正、公開、公平的市場商業原則，沒有損害公司和股東利益。
八、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司第七屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於七屆六次董事會會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會
二〇一六年三月二十二日
證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2016-06
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
為子公司提供授信擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2016年3月18日，蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第六次會議審議通過了《關於為子公司提供授信擔保的議案》，董事會同意為相關下屬子公司提供本金總額不超過3.8億元的授信擔保。
二、被擔保人基本情況
1、山東海螺型材有限責任公司（簡稱「山東海螺」）設立於2011年8月，註冊資本10,000萬元，公司持有其100%股權。山東海螺經營範圍為：塑料型材、板材、管材、門窗、門窗五金件及配件的製造、銷售、安裝；塑料製品、新型建材產品的開發、生產、銷售。截至2015年12月31日，山東海螺總資產為24,063.19萬元，淨資產為13,216.07萬元，資產負債率為45.08%，2015年實現營業收入25,079.38萬元，利潤總額1,384.14萬元，淨利潤967.84萬元。
2、上海海螺型材有限責任公司（簡稱「上海海螺」）設立於2000年11月，註冊資本5500萬元，公司持有其100％股權。上海海螺經營範圍為：塑料型材、板材、塑鋼門窗、五金件製品、建築材料、裝飾材料、銷售及售後服務；化工產品及原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）的銷售，從事貨物的進出口及技術的進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。截至2015年12月31日，上海海螺總資產為27,298.07萬元，淨資產為12,265.23萬元，資產負債率為55.07%，2015年實現營業收入195,342.35萬元，利潤總額1,090.33萬元，淨利潤816.25萬元。
三、擔保的主要內容
為保證公司相關下屬子公司生產經營需要，董事會同意分別為下屬子公司山東海螺型材有限責任公司、上海海螺型材有限責任公司提供額度不超過8000萬元和3億元授信擔保，擔保總額合計不超過3.8億元。
根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號文）相關規定，上述擔保經董事會審議後即生效，無需提交股東大會批准。
四、董事會意見
山東海螺、上海海螺均系本公司下屬全資子公司，公司為其提供授信擔保是為保證上述子公司正常的流動資金周轉，滿足生產經營資金需求，提高運營效率。
鑑於本公司對下屬子公司實行統一資金管理，統一貸款審批，擔保風險受控，不會損害公司及全體股東利益。
五、公司累計對外擔保情況
截止公告日，本公司除為控股子公司和全資子公司擔保外，沒有其他對外擔保情況。截止公告日，本公司本年度累計對子公司提供擔保餘額為10,501.06萬元，佔公司2015年經審計淨資產的4.32％，無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於七屆六次董事會會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
董事會
二○一六年三月二十二日
證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2016-08
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
關於增加使用自有閒置資金
進行委託理財額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為提高資金使用效率，合理利用閒置資金，增加公司收益，公司第七屆董事會第六次會議於2016年3月18日審議通過了《關於增加使用自有閒置資金進行委託理財額度的議案》，董事會同意公司及子公司（含全資子公司和控股子公司）在不影響公司正常經營的情況下，公司使用自有閒置流動資金進行委託理財的額度由前期董事會授權的2億元額度增加至6億元。詳細情況公告如下：
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，合理利用閒置資金，在不影響公司及子公司正常經營的情況下，利用部分自有閒置資金進行較低風險的銀行保本理財產品投資，增加公司收益。
2、投資額度
公司及子公司擬使用總額度不超過人民幣6億元的自有閒置資金進行較低風險的銀行理財產品投資。在上述額度內，資金可以滾動使用。
3、投資品種
公司及子公司運用閒置資金投資的品種為較低風險的銀行理財產品。為控制風險，上述額度內資金只能用於購買較低風險銀行理財產品，不得用於證券投資，不得購買以股票及其衍生品為投資標的的銀行理財產品。
4、投資期限
投資額度使用期限自獲公司董事會審議通過之日起兩年內。 單個銀行理財產品的投資期限不超過一年。
5、資金來源
公司及子公司用於較低風險理財產品投資的資金為公司和子公司閒置自有資金。目前公司現金流比較充裕，在保證公司正常經營所需流動資金的情況，預計會存在階段性閒置資金，資金來源合法合規。
6、決策程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，該事項經董事會審議通過後即生效，無需提交公司股東大會審批。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管銀行理財產品屬於較低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司和子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，銀行理財產品實際收益具有不確定性；
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司董事會授權公司經營層行使該項投資選擇權並籤署相關合同文件，公司和子公司財務負責人負責組織實施。公司財務部專業人員將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
（2）公司監察審計部負責對較低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向董事會審計委員會報告；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（4）公司將依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內較低風險銀行理財產品投資以及相應的損益情況。
三、對公司的影響
1、公司和子公司運用閒置自有資金進行較低風險的銀行理財產品投資是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的較低風險的保本理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的資金效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事的獨立意見
獨立董事認真審議了公司《關於增加使用自有閒置資金進行委託理財額度的議案》，並對公司經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，發表了如下意見：
1、公司和子公司利用閒置資金進行理財已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，履行了相關審批程序。
2、公司內控制度較為完善，公司內控措施和制度健全,資金安全能夠得到保障。
3、在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分閒置資金，擇機投資較低風險銀行保本理財品種有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益。
五、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司第七屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於七屆六次董事會會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十二日
蕪湖海螺型材科技股份有限公司獨立董事
關於七屆六次董事會相關事項的獨立意見
根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及《蕪湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《獨立董事制度》的有關規定，我們作為蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，基於獨立立場判斷，對公司七屆六次董事會相關事項發表獨立意見如下：
1、關於公司2015年度對外擔保情況
經核查，我們認為，2015年度公司一直認真貫徹執行《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發字[2003]56號）的規定，嚴格控制對外擔保事項，2015年度公司除了按法定程序對控股或全資子公司提供擔保外，沒有發生對外擔保、違規對外擔保等情況，也不存在以前年度發生並持續至2015年末的對外擔保、違規對外擔保等。
2、關於為子公司提供擔保情況
我們認為，公司為相關下屬子公司山東海螺型材有限責任公司、上海海螺型材有限責任公司提供本金總額不超過3.8億元授信擔保旨在滿足其生產經營需求。上述擔保均是對全資子公司的擔保，不會損害公司及全體股東利益，擔保程序合法。根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號文）相關規定，上述擔保經董事會審議通過後即生效，無需提交公司年度股東大會審批。
3、關於公司2015年度關聯交易及與關聯方的資金往來
經公司六屆十六次董事會審議，公司預計2015年度日常關聯交易總額不超過4000萬元。2015年度公司通過銷售產品、採購產品、支付商標使用費和房屋租賃等實際累計發生關聯交易1990.52萬元。
我們認為，上述關聯交易為公司正常業務所需，均按公平、公正、合理原則及有關協議進行，並履行法定程序，不存在損害公司及股東利益的內容。2015年度公司與關聯方的資金往來均屬於正常性往來，不存在關聯方違規佔用公司資金的情況。
4、關於公司2016年度日常關聯交易額度
董事會同意公司2016年度因日常生產經營所需，與安徽海螺集團有限責任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附屬公司）及其關聯方發生交易，交易金額不超過3000萬元。上述交易屬於關聯交易，並按照市場原則定價。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易管理制度》相關規定，上述關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5％，屬董事會審批權限內，故該議案無需提請公司股東大會審批，董事會審議通過後即生效。
關聯董事齊生立先生、汪鵬飛先生在表決時予以迴避，其他七名非關聯董事表決通過了該項議案，表決程序合法。
該關聯交易事項事前已徵得我們認同，同意提交董事會審議。我們認為，本次關聯交易是公司正常業務所需；本關聯交易價格按市場定價，符合公正、公開、公平的市場商業原則，沒有損害公司和股東利益。
5、關於2015年度利潤分配預案
我們認為，公司董事會在審議《2015年度利潤分配預案》前取得了我們的事前認可，董事會審議該議案的表決符合法定程序。公司《2015年度利潤分配預案》綜合考慮了公司持續發展和投資者回報，符合公司的客觀情況，符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，不存在損害投資者利益的情況。
6、關於增加使用自有閒置資金投資理財產品的額度
我們認為，鑑於公司現金流較為充沛，公司增加使用自有閒置資金進行較低風險的銀行保本理財產品投資額度由2億元增加至6億元，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，進一步提升公司整體業績水平。在上述額度內，資金可以滾動使用。公司內控制度較為完善，資金安全能夠得到保障。
該事項事前已徵得我們獨立董事認可，並經公司七屆六次董事會會議審議通過，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性文件的要求。
7、關於公司董事、高管2015年度薪酬
我們認為，公司結合實際情況，根據董事、高級管理人員的管理崗位、職責、年度經營目標的完成情況以及年度經營管理的考評結果進行年度績效考核，符合國家有關規定，有利於公司長遠發展。2015年度公司董事、高級管理人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，是真實、準確的。
8、關於續聘2016年度審計機構
經核查，我們認為，大華會計師事務所為公司出具的《2015年度審計報告》真實、客觀的反映了公司2015年度的財務狀況和經營成果，為保證業務的連續性，同意公司繼續聘任大華會計師事務所為公司2016年度審計機構，並提交公司股東大會審批。
9、關於公司2015年度內部控制自我評價
我們認為，2015年公司根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》和《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，結合公司實際情況，進一步完善內部控制體系。公司內部控制體系較為健全，其制定程序及內容符合有關法律、行政法規和監管部門的要求。
公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制度的規定進行，公司對子公司、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司的經營管理的正常進行，具有合規性、完整性和有效性。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。
獨立董事：張光傑、周澤將、雷 華
2016年3月18日
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
內部控制審計報告
（截止2015年12月31日）
內部控制審計報告
大華內字[2016]000028號
蕪湖海螺型材科技股份有限公司全體股東：
按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱海螺型材公司）2015年12月31日的財務報告內部控制的有效性。
一、企業對內部控制的責任
按照《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，並評價其有效性是企業董事會的責任。
二、註冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
三、內部控制的固有局限性
內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
四、財務報告內部控制審計意見
我們認為，海螺型材公司於2015年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
大華會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師：李靜
中國·北京 中國註冊會計師：孟凡勇
二〇一六年三月十八日
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
獨立董事2015年度述職報告
本人自2015年4月17日擔任蕪湖海螺型材科技股份有限公司獨立董事以來，嚴格按照《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《章程》等規章制度的規定履行職責，依據公司制定的《獨立董事制度》開展工作，通過審閱公司報送的資料、加強與公司審計機構的溝通等多種方式了解公司經營情況，同時參加公司董事會和股東大會，充分發揮專業特長，在董事會規範運作和重大決策的醞釀等方面做了大量工作，為董事會科學決策起了積極作用，切實維護了公司和廣大股東的利益。
一、出席會議情況
公司2015年度共召開7次董事會會議，自本人任職至報告期末，公司共召開5次董事會會議，本人均按時出席，認真審議各項議題，積極參與討論並提出合理化建議，並就其中有關事項出具獨立意見，著力促進董事會進一步提高規範運作和科學決策水平。2015年，本人對董事會審議的全部議案均進行充分研討和認真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。同時，公司對於本人的工作也給予了極大支持，沒有妨礙獨立董事做出獨立判斷的情況發生。
自本人任職至報告期末，公司召開了2015年第一次臨時股東大會和2015年第二次臨時股東大會，本人均按時參加，並就相關議題與各位股東、董事、監事進行認真研討。
二、發表獨立意見情況
2015年度，本人根據有關規定的要求，在了解情況、查閱相關資料後，就董事會議案發表了若干獨立意見。主要有：
1、在公司七屆三次董事會會議上發表了《關於七屆三次董事會相關事項的獨立意見》，認為，公司第七屆董事會獨立董事候選人雷華先生的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的規定，合法有效；通過對其個人履歷等相關資料的審核，雷華先生具備合法的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況；同意將雷華先生作為第七屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。
2、在公司七屆四次董事會會議上發表了《關於七屆四次董事會相關事項的獨立意見》，主要事項包括關於公司關聯方資金往來及對外擔保事項、關於提名公司董事候選人、關於公司高級管理人員調整，認為：公司2015年1—6月發生的擔保均是對子公司的擔保，沒有發生違規對外擔保等情況，也不存在以前年度發生並累計至報告期末的對外擔保、違規對外擔保等情況；與關聯方的資金往來均屬正常性資金往來，不存在關聯方違規佔用公司資金的情況；虞節玉先生、朱守益先生具備合法的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況；同意將朱守益先生、虞節玉先生作為董事候選人提交公司2015年第二次臨時股東大會選舉；王楊林先生符合公司高級管理人員的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。王楊林先生擔任公司總經理職務，經董事會審議並聘任後即生效。
三、保護投資者權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2015年內勤勉盡責，認真開展工作，維護投資者權益，具體體現在以下幾個方面：
1、認真履行獨立董事職責，對每一份提交董事會、董事會專業委員會審議的議案，詳細查閱相關文件，利用自身的專業知識，獨立、客觀、審慎行使表決權，並在公司利潤分配方案制定過程中積極建言。
2、充分關注公司財務運作、資金往來等情況，並積極了解行業發展及公司經營動態，嚴格履行獨立董事職責，努力提高公司規範運作和科學決策水平。
3、重視和關注公司的信息披露工作，使公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法規，及時、準確、完整的完成信息披露工作。
4、積極學習相關法律法規和規章制度，尤其是對涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規，不斷加深認識和理解，切實提高對投資者利益的保護能力。
四、在公司2015年度報告審計中履職盡責
作為公司的獨立董事和董事會審計委員會成員，本人在公司2015年度報告審計過程中認真履行了相關責任和義務，具體如下：
審計機構進場前，聽取了公司2015年度會計報表審計工作安排的匯報，並審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表能夠反映公司的財務狀況和經營成果，同意以此財務會計報表提交給年審註冊會計師進行審計。
在審計過程中保持與年審會計師的溝通，了解審計進展情況，督促其在約定時限內提交審計報告。在會計師出具初步審計意見後，審閱了審計後公司財務會計報表，認為公司財務報告真實、準確、完整的反映了公司的整體經營情況。
五、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。
後期，我們將按照相關法律法規的規定和要求，繼續認真、盡責、勤勉地履行好獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。
特此報告。
獨立董事：張光傑
二○一六年三月十八日
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
獨立董事2015年度述職報告
本人自2015年4月17日擔任蕪湖海螺型材科技股份有限公司獨立董事以來，嚴格按照《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《章程》等規章制度的規定履行職責，依據公司制定的《獨立董事制度》開展工作，通過審閱公司報送的資料、加強與公司審計機構的溝通等多種方式了解公司經營情況，同時參加公司董事會和股東大會，充分發揮專業特長，在董事會規範運作和重大決策的醞釀等方面做了大量工作，為董事會科學決策起了積極作用，切實維護了公司和廣大股東的利益。
一、出席會議情況
公司2015年度共召開7次董事會會議，自本人任職至報告期末，公司共召開5次董事會會議，本人均按時出席，認真審議各項議題，積極參與討論並提出合理化建議，並就其中有關事項出具獨立意見，著力促進董事會進一步提高規範運作和科學決策水平。2015年，本人對董事會審議的全部議案均進行充分研討和認真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。同時，公司對於本人的工作也給予了極大支持，沒有妨礙獨立董事做出獨立判斷的情況發生。
自本人任職至報告期末，公司召開了2015年第一次臨時股東大會和2015年第二次臨時股東大會，本人均按時參加，並就相關議題與各位股東、董事、監事進行認真研討。
二、發表獨立意見情況
2015年度，本人根據有關規定的要求，在了解情況、查閱相關資料後，就董事會議案發表了若干獨立意見。主要有：
1、在公司七屆三次董事會會議上發表了《關於七屆三次董事會相關事項的獨立意見》，認為，公司第七屆董事會獨立董事候選人雷華先生的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的規定，合法有效；通過對其個人履歷等相關資料的審核，雷華先生具備合法的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況；同意將雷華先生作為第七屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。
2、在公司七屆四次董事會會議上發表了《關於七屆四次董事會相關事項的獨立意見》，主要事項包括關於公司關聯方資金往來及對外擔保事項、關於提名公司董事候選人、關於公司高級管理人員調整，認為：公司2015年1—6月發生的擔保均是對子公司的擔保，沒有發生違規對外擔保等情況，也不存在以前年度發生並累計至報告期末的對外擔保、違規對外擔保等情況；與關聯方的資金往來均屬正常性資金往來，不存在關聯方違規佔用公司資金的情況；虞節玉先生、朱守益先生具備合法的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況；同意將朱守益先生、虞節玉先生作為董事候選人提交公司2015年第二次臨時股東大會選舉；王楊林先生符合公司高級管理人員的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。王楊林先生擔任公司總經理職務，經董事會審議並聘任後即生效。
三、保護投資者權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2015年內勤勉盡責，認真開展工作，維護投資者權益，具體體現在以下幾個方面：
1、認真履行獨立董事職責，對每一份提交董事會、董事會專業委員會審議的議案，詳細查閱相關文件，利用自身的專業知識，獨立、客觀、審慎行使表決權，並在公司利潤分配方案制定過程中積極建言。
2、充分關注公司財務運作、資金往來等情況，並積極了解行業發展及公司經營動態，嚴格履行獨立董事職責，努力提高公司規範運作和科學決策水平。
3、重視和關注公司的信息披露工作，使公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法規，及時、準確、完整的完成信息披露工作。
4、積極學習相關法律法規和規章制度，尤其是對涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規，不斷加深認識和理解，切實提高對投資者利益的保護能力。
四、在公司2015年度報告審計中履職盡責
作為公司的獨立董事和董事會審計委員會成員，本人在公司2015年度報告審計過程中認真履行了相關責任和義務，具體如下：
審計機構進場前，聽取了公司2015年度會計報表審計工作安排的匯報，並審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表能夠反映公司的財務狀況和經營成果，同意以此財務會計報表提交給年審註冊會計師進行審計。
在審計過程中保持與年審會計師的溝通，了解審計進展情況，督促其在約定時限內提交審計報告。在會計師出具初步審計意見後，審閱了審計後公司財務會計報表，認為公司財務報告真實、準確、完整的反映了公司的整體經營情況。
五、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。
後期，我們將按照相關法律法規的規定和要求，繼續認真、盡責、勤勉地履行好獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。
特此報告。
獨立董事：周澤將
二○一六年三月十八日
蕪湖海螺型材科技股份有限公司
獨立董事2015年度述職報告
本人自2015年7月22日擔任蕪湖海螺型材科技股份有限公司獨立董事以來，嚴格按照《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《章程》等規章制度的規定履行職責，依據公司制定的《獨立董事制度》開展工作，通過審閱公司報送的資料、加強與公司審計機構的溝通等多種方式了解公司經營情況，同時參加公司董事會和股東大會，充分發揮專業特長，在董事會規範運作和重大決策的醞釀等方面做了大量工作，為董事會科學決策起了積極作用，切實維護了公司和廣大股東的利益。
一、出席會議情況
公司2015年度共召開7次董事會會議，自本人任職至報告期末，公司共召開2次董事會會議，本人均按時出席，認真審議各項議題，積極參與討論並提出合理化建議，並就其中有關事項出具獨立意見，著力促進董事會進一步提高規範運作和科學決策水平。2015年，本人對董事會審議的全部議案均進行充分研討和認真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。同時，公司對於本人的工作也給予了極大支持，沒有妨礙獨立董事做出獨立判斷的情況發生。
自本人任職至報告期末，公司召開了2015年第二次臨時股東大會，本人按時參加，並就相關議題與各位股東、董事、監事進行認真研討。
二、發表獨立意見情況
2015年度，本人根據有關規定的要求，在了解情況、查閱相關資料後，就董事會議案發表了若干獨立意見。主要有：
在公司七屆四次董事會會議上發表了《關於七屆四次董事會相關事項的獨立意見》，主要事項包括關於公司關聯方資金往來及對外擔保事項、關於提名公司董事候選人、關於公司高級管理人員調整，認為：公司2015年1—6月發生的擔保均是對子公司的擔保，沒有發生違規對外擔保等情況，也不存在以前年度發生並累計至報告期末的對外擔保、違規對外擔保等情況；與關聯方的資金往來均屬正常性資金往來，不存在關聯方違規佔用公司資金的情況；虞節玉先生、朱守益先生具備合法的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況；同意將朱守益先生、虞節玉先生作為董事候選人提交公司2015年第二次臨時股東大會選舉；王楊林先生符合公司高級管理人員的任職資格，未發現有不符合《公司法》第一百四十六條規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。王楊林先生擔任公司總經理職務，經董事會審議並聘任後即生效。
三、保護投資者權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2015年內勤勉盡責，認真開展工作，維護投資者權益，具體體現在以下幾個方面：
1、認真履行獨立董事職責，對每一份提交董事會、董事會專業委員會審議的議案，詳細查閱相關文件，利用自身的專業知識，獨立、客觀、審慎行使表決權，並在公司利潤分配方案制定過程中積極建言。
2、充分關注公司財務運作、資金往來等情況，並積極了解行業發展及公司經營動態，嚴格履行獨立董事職責，努力提高公司規範運作和科學決策水平。
3、重視和關注公司的信息披露工作，使公司能夠嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法規，及時、準確、完整的完成信息披露工作。
4、積極學習相關法律法規和規章制度，尤其是對涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規，不斷加深認識和理解，切實提高對投資者利益的保護能力。
四、在公司2015年度報告審計中履職盡責
作為公司的獨立董事成員，本人在公司2015年度報告審計過程中認真履行了相關責任和義務，具體如下：
審計機構進場前，聽取了公司2015年度會計報表審計工作安排的匯報，並審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表能夠反映公司的財務狀況和經營成果，同意以此財務會計報表提交給年審註冊會計師進行審計。
在審計過程中保持與年審會計師的溝通，了解審計進展情況，督促其在約定時限內提交審計報告。在會計師出具初步審計意見後，審閱了審計後公司財務會計報表，認為公司財務報告真實、準確、完整的反映了公司的整體經營情況。
五、其它工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。
後期，我們將按照相關法律法規的規定和要求，繼續認真、盡責、勤勉地履行好獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權益。
特此報告。
獨立董事：雷華
二○一六年三月十八日