臺灣小夥到杭州某銀行取錢露馬腳,牽出電信詐騙團夥

2020-12-23 澎湃新聞

一個臺南小夥，千裡迢迢從寶島飛到廣州，又坐火車到長沙、南昌，前兩天又到了杭州。小夥子行程很滿，在每個城市只待幾天時間，每到一座城市前都會把下一趟行程的票提前訂好。

在杭州，他到慶春路上的一家銀行取錢，小夥被警方拘留了。

昨天上午，上城警方召開新聞通報會，公布了這個臺南小夥子的真實身份，原來他是個「收錢」的「馬仔」，其背後牽涉到一個巨大的詐騙團夥。

多問幾句露出馬腳

來取現的臺南小夥引銀行工作人員懷疑

10月23日下午1點31分，臺南小夥子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問他要辦理什麼業務，他說要取錢，5萬元以上，但是錢還沒到帳要等等。

銀行工作人員納悶，哪有沒到帳就來提前等待取款的，難道是很救急的錢？銀行工作人員安排他在客戶區等待。

過了20來分鐘，他說錢到帳了，需要提取5.9萬元。

工作人員請他出示證件，他遞過去臺灣往來大陸通行證，姓名施某諺，1990年出生。

但是問題來了——

工作人員發現這位施某諺是今年9月才入境的，這張要取現的卡也是今年10月初在南昌開通的，而且有多次通過銀行ATM機小額進出記錄。

工作人員問他，匯款人姓名是誰，他說不知道。

再問，你的這筆錢是境外匯款還是境內匯款？他說是境外匯款過來的。但是工作人員一看，這筆5.9萬元的匯款是境內匯款。

覺得可疑的工作人員匯報了銀行領導並報警。

隨身攜帶12張銀行卡

他所在團夥詐騙20餘起涉案500餘萬元

小營派出所民警接到110指令後迅速趕至現場，將男子施某諺傳喚至派出所。

警察在施某諺身上查獲出中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、廣發銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

民警立即聯繫杭州市公安局反詐中心，經過初步查詢、比對，9月份以來，不到兩個月的時間，施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚州等地20餘起冒充「公檢法」實施詐騙的案件，涉案金額500餘萬元，僅揚州市一起案件涉案金額就高達460萬元。

施某諺9月8日從廣州入境，先後去過長沙、南昌等地，10月19日從南昌來杭州。

施某諺交待，他其實就是一個收錢的「馬仔」，他所在的詐騙團夥盤踞在臺灣，通過撥號軟體撥打電話以冒充「公檢法」對被害人實施詐騙。

根據團夥的安排，他從廣州入境過來，在幾個主要銀行以投資為名開通銀行卡，並根據團夥的指令立即對轉入銀行卡內的款項進行快速提現，或者轉存到其他銀行卡。為了逃避打擊，施某諺不在同一個地方長時間居住，而是得手後迅速離開。

10月19日他到杭州，入住在上城區中河路某酒店，並已經預定10月24日的回程機票。

因涉及江蘇省揚州市江都區一起價值460萬元的電信詐騙案，10月26日，上城警方將施某諺移交揚州市公安局江都分局。

目前案件還在進一步調查處理中。 

（原題為《臺灣小夥到杭州某銀行取錢 「錢還沒到帳」，一句話露出了馬腳 原來他是個奔波千裡收錢的「馬仔」，背後牽涉到一個巨大的詐騙團夥》）

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