南昌一詐騙團夥到銀行取現當場被抓 涉案金額200多萬元

2020-10-23 江南都市報

江南都市報訊 全媒體記者李巧攝影報導：電信詐騙犯罪團夥為逃避警方打擊，往往會誘使被害人將錢款打到其預定的銀行帳戶，並躲在幕後指使 " 馬仔 " 到銀行取款，再由 " 馬仔 " 將騙來的錢款以各種更加隱蔽的方式匯入指定帳戶方便 " 洗錢 "。

9 月 16 日晚，南昌市公安局西湖分局反詐中心迅速出動，將正在省城高新區艾溪湖大橋旁某銀行自動取款機前，幫助上級詐騙頭目取現的 " 馬仔 " 抓獲，從而一舉搗毀該非法 " 取現 " 團夥，涉案 10 名成員全部落網。據了解，該團夥參與取款、並轉帳給上線違法分子的流水逾 220 餘萬元。

10 名 " 套現 " 馬仔在南昌落網

9 月 16 日上午，西湖公安分局反詐中心接獲上級公安機關轉來的一條犯罪線索：一夥在網絡詐騙集團充當 " 下線 "，專門負責取款套現的 " 馬仔 " 正在南昌 " 集結 "。接獲線索後，西湖反詐民警立即開展研判，經縝密偵查很快掌握了該團夥成員蹤跡，布下 " 口袋 " 準備請君入甕。

▲反詐民警正在查證辦案

16 日晚 8 時，涉案疑犯舒某、熊某果然出現在民警蹲點的高新區艾溪湖大橋旁的一處銀行自動取款機旁，並掏出數張銀行卡準備取錢。見時機成熟，西湖反詐民警立刻出動，將這兩名正在幫上級頭目 " 套現 " 的男子抓獲。

▲團夥成員

" 這個套現團夥在去銀行取錢時，是以兩人為一組分批行動的，其他人就躲在附近等前一組人回來後，再輪班取錢。" 西湖反詐民警介紹，當晚根據舒某、熊某的交代，民警又將潛藏在附近某賓館等著排隊取錢的另外 8 名 " 馬仔 " 抓獲，從而成功搗毀該非法套現團夥。

記者了解到，警方在該起行動中現場繳獲銀行卡 20 餘張，非法套現現金 2 萬餘元，他人身份證若干。該團夥參與取款再轉帳給上線違法分子的流水逾 220 餘萬元。

" 職業取款人 " 為提成鋌而走險

西湖公安分局反詐中心民警介紹，為了掩蓋電信網絡詐騙犯罪行為，越來越多的犯罪分子利用他人銀行卡轉移贓款。可以說，各類電信網絡詐騙都少不了轉帳這個步驟。而為了逃避抓捕和打擊，一個黑色行當 " 職業取款人 " 由此衍生——他們為了獲得高額提成，鋌而走險幫電信詐騙團夥取款。

" 他們明知上線提供的銀行卡帳戶資金，都是電信詐騙犯罪所得，為謀取報酬，仍然充當『馬仔』幫助詐騙上線取現。" 西湖反詐民警告訴記者，落網的 10 名成員均為男性，平均年齡不過 20 歲左右，互相之間有的是親戚，有的是朋友。證據顯示，他們均明知是他人犯罪所得的贓款，但在所謂提成的誘惑下，仍多次通過取現的方式協助轉移贓款，已涉嫌 " 掩飾、隱瞞犯罪所得 " 犯罪。

9 月 29 日，記者從西湖公安分局獲悉，目前該團夥 4 名主要成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方予以刑事拘留。目前該案還在進一步審理中。

警方提醒：幫人取款套現可能涉嫌犯罪

南昌警方提醒，明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉帳、套現、取現的，將依法以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。

1. 通過使用銷售點終端機具（POS 機）刷卡套現等非法途徑，協助轉換或者轉移財物的；

2. 幫助他人將巨額現金散存於多個銀行帳戶，或在不同銀行帳戶之間頻繁劃轉的；

3. 多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算帳戶或者多次採用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉帳、套現、取現的；

4. 為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算帳戶後，又幫助他人轉帳、套現、取現的；

5. 以明顯異於市場的價格，通過手機充值、交易遊戲點卡等方式套現的。

實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

編輯：範俊傑

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