證券代碼：600724 證券簡稱：
寧波富達公告編號：臨2018-042
寧波富達股份有限公司
九屆九次董事會決議公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
寧波富達股份有限公司第九屆董事會第九次會議於2018年8月24日以通訊方
式召開,本次會議的通知於8月14日以電子郵件方式送達全體董、監事及有關人員。
本次會議應出席董事7人，實際參與表決董事7人。會議符合《公司法》和《公司
章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法有效。本次會議由莊立峰董事長主持，
經與會董事認真審議，表決通過了以下決議：
一、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》
2018年上半年度公司共完成營業收入24.18億元（比上年同期增加59.55%），
利潤總額4.06億元（比上年同期增加115.96%），歸屬於母公司所有者的淨利潤2.21
億元（比上年同期增加185.03%）。實現每股收益0.1530元，加權平均淨資產收益
率12.1186%。期末股東權益合計27.14億元。註冊資本14.45億元。與會全體董事
認為：公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》中，無虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，準確、真實地反映了公司2018年上半年度的經營情況。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、關於聘任公司總裁助理的議案
經公司總裁馬林霞女士提名，全體與會董事一致表決同意，聘任張怡女士為寧
波富達股份有限公司總裁助理。
公司全體獨立董事對聘任程序和人員的任職資格等進行了審核，出具了同意上
述聘任的獨立意見。受聘人員簡歷附後。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
張怡簡歷：
張怡：女，1971年12月出生，本科學歷。工作經歷：
1990年3月-1993年1月 寧波錄像帶製造有限公司 辦公室主任助理
1993年8月-1997年8月 北京淇楨實業有限公司 辦公室主任
1997年10月-2005年2月 浙江遠東工業開發有限公司 辦公室主任兼業務部主任
2005年2月-2007年1月 中央廣播電視大學 商務英語專科就讀
2007年3月-2009年7月 中央廣播電視大學 英語本科就讀
2005年3月-2008年1月 從事個人房產投資及英語研修
2008年1月-2010年2月 江東家樂房產經紀有限公司鄞州石碶分公司 銷售主管
2010年5月-2014年7月
寧波富達股份有限公司綜合管理部副經理（主持工作）
2014年7月-2017年10月
寧波富達股份有限公司綜合管理部經理
2017年10月-至今
寧波富達股份有限公司綜合管理部經理兼資產審計部經理
特此公告。
寧波富達股份有限公司董事會
2018年8月28日
中財網