證券代碼: 000025、200025 股票簡稱：特力 A、特力 B 公告編號: 2020-053
深圳市特力（集團）股份有限公司
九屆董事會第十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市特力（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於 2020
年 12 月 14 日以郵件、電話方式發出通知，於 2020 年 12 月 21 日以通訊方
式召開了九屆董事會第十八次臨時會議。本次會議應到董事 9 名，實到 9
名。會議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》、
本公司《章程》等有關規定。
會議審議通過了以下議案:
一、審議通過了整體質量提升專項自查報告和整改計劃；
為進一步提高規範運作水平，公司根據深圳監管局發布的《關於推動
轄區上市公司落實主體責任提高治理水平實現高質量發展的通知》（深證局
公司字〔2020〕128 號）的要求，進行了逐項自查。從公司治理的現狀來看，
公司秉持守法經營，牢記上市公司及國有企業的責任擔當，堅決杜絕財務
造假、資金佔用、違規擔保、內幕交易等違法違規行為，切實維護廣大中
小股東的合法權益。公司總體治理體系較完善，運作規範，基本符合《公
司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規的要求，在實際運作中
沒有發生違反相關規定的情況。但在自查過程中也認識到，公司治理是一
項系統而複雜的工作，需要根據情勢變化不斷加強。後續公司將提高認識，
不斷優化公司治理中的弱項，強化規範運作，切實推動公司的高質量發展。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過了《關於公司向中國銀行股份有限公司深圳福田支行申
請授信額度人民幣叄億陸仟萬元的議案》；
同意公司向中國銀行股份有限公司深圳福田支行申請固定資產貸款，
授信額度為人民幣叄億陸仟萬元，授信期限為十五年（180 個月），本次授
信以特力金鑽交易大廈土地權證作抵押，用於特力金鑽交易大廈項目的開
發建設支出及置換同等用途的、超資本金比例以外的債務性資金或自有資
金。授權法定代表人富春龍先生代表公司籤署上述授信額度內的相關文件。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過了關於修改《內部審計管理辦法》的議案；
為進一步加強和規範內部審計工作，公司對《內部審計管理辦法》進
行了修訂。本次修訂的主要思路為：1.變更內審機構名稱；2.完善內部審
計概念；3.完善內部審計機構領導體制；4.完善內部審計的主要職責；5.
完善社會審計機構選聘內容；6.完善問題整改和追責機制，深化內部審計
結果運用；7.刪除不符合內審工作實際情況的內容。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《內部審計管理辦法》。
四、審議通過了關於廢止《重大貨幣資金往來管理辦法》的議案；
公司擬對《貨幣資金管理制度》等制度進行修改，在擬修訂的制度中
對《重大貨幣資金往來管理辦法》所涉主要內容進行規定，為避免內容重
復，公司決定廢止《重大貨幣資金往來管理辦法》。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過了關於修訂《貨幣資金管理制度》的議案；
為精簡財務制度，進一步加強資金管理，公司根據實際情況對《貨幣
資金管理制度》進行了修訂，同時將原《重大貨幣資金往來管理辦法》中
的重要內容併入《貨幣資金管理制度》。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《貨幣資金管理制度》。
六、審議通過了《關於變更證券事務代表的議案》。
同意聘任劉夢蕾女士任公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通
過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司於同日刊登於《證券時報》、《香港商報》和巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於變更證券事務代表的議案》，公告
編號：2020-054。
備查文件：
1.九屆董事會第十八次臨時會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市特力（集團）股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 21 日