證券代碼：000955證券簡稱：欣龍控股公告編號：2020-011
欣龍控股(集團)股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
欣龍控股(集團)股份有限公司第七屆董事會第九次會議於2020年1月14日分別以專人送達、電子郵件等方式發出會議通知，於2020年1月17日採取通訊表決的方式召開。本次會議應參加人數為9人，實際參加人數為9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長郭開鑄先生主持。會議審議並通過了以下決議：
一、審議通過了《關於修改公司章程的議案》
本議案將提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同期公告的《關於修訂部分條款的公告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
由公司控股股東嘉興天堂矽谷股權投資有限公司提名、經董事會提名委員會審核後，董事會擬補選何向東先生、於春山先生、Antony先生、王林江先生為公司第七屆董事會非獨立董事。上述補選董事的任期將從公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。本議案審議通過後尚需提交股東大會審議，並將採取累積投票制表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於補選公司第七屆董事會獨立董事的議案》
由公司控股股東嘉興天堂矽谷股權投資有限公司提名、經董事會提名委員會審核後，董事會擬補選何佳先生、高志勇先生、張瑞君先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述補選獨立董事的任期將從公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。何佳先生、高志勇先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；張瑞君先生承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。本議案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案審核無異議後提交股東大會審議，並將採取累積投票制表決。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
經公司董事長提名，公司董事會聘任於春山先生為公司總裁；經公司總裁提名，公司董事會聘任代曉先生為公司財務總監,李翔先生為公司副總裁，郭勇德先生為公司副總裁，任職期限與本屆高級管理人員一致。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司將於2020年2月3日以現場和網絡投票相結合的方式召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司同期公告的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司董事會2020年1月17日
附:董事候選人簡歷、高級管理人員簡歷
董事候選人簡歷
1、何向東，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，中共黨員。曾任中國建設銀行浙江省分行營業部(杭州分行)公司業務部總經理、中國建設銀行杭州之江支行行長、中國建設銀行浙江省分行辦公室主任、中國建設銀行浙江省分行行長助理。最近五年內，2014年4月至2018年8月，擔任天堂矽谷資產管理集團有限公司總裁；2014年7月至今，兼任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司董事總經理；2018年8月至今，擔任天堂矽谷資產管理集團有限公司董事長。
截至本公告日，何向東先生未持有本公司股份，任控股股東嘉興天堂矽谷股權投資有限公司董事。與除嘉興天堂矽谷股權投資有限公司之外的其他持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、於春山，男，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工商管理碩士，高級工程師。曾任中國灌排技術開發公司幹部、部門副經理；中國水務投資有限公司籌備組成員；水利部綜合事業局發展戰略處副處長(主持工作)；水利部團委書記兼青聯秘書長；水利部綜合事業局辦公室主任兼外事處處長、中國水權交易所籌建領導小組成員、水利部青聯副主席。最近五年內，2015年12月至2016年6月，任新華水利控股集團有限公司黨政領導班子成員、中國水務投資有限公司黨政領導班子成員；2016年7月至2019年1月，任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司董事總經理、董事會秘書；2018年10月至2019年1月，兼任任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司行政總裁；2019年1月至2020年1月，
任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司總裁。
截至本公告日，於春山先生未持有本公司股份，在公司控股股東嘉興天堂矽谷股權投資有限公司任董事長。與除嘉興天堂矽谷股權投資有限公司之外的其他持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3、Antony，男，1970年出生，研究生學歷，印尼籍。曾就職於浙江省湖州市防汛指揮部辦公室，現任海南中昆企業管理有限公司執行董事。
截至本公告日，Antony先生未持有本公司股份，與除嘉興天堂矽谷股權投資有限公司之外的其他持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
4、王林江，男，1967年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任杭州大學教師；嵊州市水電開發有限公司總經理；錢江水利開發股份有限公司常務副總經理、董事會秘書；天堂矽谷資產管理集團有限公司董事長。2006年8月至今任職於矽谷天堂資產管理集團股份有限公司，歷任董事長、董事。
截至本公告日，王林江先生為公司實際控制人之一，與除嘉興天堂矽谷股權投資有限公司之外的其他持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、
行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
5、何佳，男，1954年出生，中國香港籍，博士。1998年8月至2015年7月，任香港中文大學中國金融改革與發展研究中心主任；1998年8月至2015年7月，任香港中文大學商學院教授；2014年5月至今，任南方科技大學講席教授；2005年9月至今，任清華大學雙聘教授；2008年9月至今，為教育部長江學者(講席教授)。2015年3月至今，任清華同方(600100)獨立董事、董事會審計委員會主席；2016年3月至今，任中信證券(600030)獨立董事、關聯交易委員會主席；2016年5月至今，任北方國際(000065)獨立董事、薪酬委員會主席；2015年7月至今，任中國誠通集團獨立董事、薪酬委員會主席；2003年9月至今，任香港東英投資獨立董事、董事會公司治理委員會主席；2012年6月至今任銀河國際獨立董事。
截至本公告日，何佳先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
6、高志勇，男，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，中共黨員，註冊會計師，高級會計師。1983年8月至1992年4月任國務院機關事務管理局主任科員；1992年5月至1993年12月任用友網絡股份有限公司投資部經理；1994年1月至1997年12月任外經貿部利安達會計師事務所審計處處長；1998年1月至2001年12月任信誠會計師事務所主任會計師；2002年1月至2008年4月任嶽華會計師事務所(瑞華)副總經理；2008年5月至2017年12月任北京用友科技有限
公司董事長助理；2018年1月至今任用友網絡股份有限公司監事；2018年11月至今，擔任合康新能(300048)獨立董事。
截至本公告日，高志勇先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
7、張瑞君，男，1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1980年12月至1988年6月，任安徽省碭山縣工商銀行會計；1988年6月至1989年6月，任深圳發展銀行營業部主辦會計；1989年6月至1996年6月，歷任深圳發展銀行海口分行財務部經理、會計部經理、證券部經理、助理行長；1996年6月至1999年11月任海口科技城市信用社主任，海南發展銀行科技支行行長；1999年12月至2002年8月，任山西大唐房地產開發公司董事長；2002年9月至今，任海南第一投資集團董事長助理、副總裁。
截至本公告日，張瑞君先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
高級管理人員簡歷
1、於春山，男，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工商管理碩士，高級工程師。曾任中國灌排技術開發公司幹部、部門副經理；中國水務投資有限公司籌備組成員；水利部綜合事業局發展戰略處副處長(主持工作)；水利部團委書記兼青聯秘書長；水利部綜合事業局辦公室主任兼外事處處長、中國水權交易所籌建領導小組成員、水利部青聯副主席。最近五年內，2015年12月至2016年6月，任新華水利控股集團有限公司黨政領導班子成員、中國水務投資有限公司黨政領導班子成員；2016年7月至2019年1月，任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司董事總經理、董事會秘書；2018年10月至2019年1月，兼任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司行政總裁；2019年1月至2020年1月，任矽谷天堂資產管理集團股份有限公司總裁。
截至本公告日，於春山先生未持有本公司股份，在公司控股股東嘉興天堂矽谷股權投資有限公司任董事長。與除嘉興天堂矽谷股權投資有限公司之外的其他持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2、代曉，男，1984年生，漢族，大學本科學歷、清華大學在讀MBA，註冊會計師。2008年10月至2010年12月，浙江傳化股份有限公司，任帳務稽核崗；2011年1月至2019年2月，天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)，歷任審計員、高級審計員、項目經理、高級經理、審計二部副主任；2019年2月至2019年12月，北京未爾銳創科技有限公司，任總經理助理、財務總監職務。
截至本公告日，代曉先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3、李翔，男，1981年生，漢族，研究生學歷。曾任康泰斯(上海)化學工程有限公司法務專員；中成合創投資有限公司風控部副總經理；最近五年內，2014年4月至2019年7月，天堂矽谷資產管理集團有限公司，歷任風控部副總經理、國際併購部副總經理、投資管理部總經理；2019年8月至2020年1月，杭州蕭山天堂矽谷越辰資產管理有限公司，任風控負責人。
截至本公告日，李翔先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
4、郭勇德，男，1972年9月出生，漢族，研究生學歷，中共黨員。1997年至今在欣龍控股(集團)股份有限公司先後擔任車間主任助理、產品開發工程師、水刺車間主任、生產監控協調中心副主任、質管部副部長、採購部部長、儲運部部長、市場監督處副處長、經營管理處副處長、處長、銷售總監，現任子公司海南欣龍無紡股份有限公司總經理。
截至本公告日，郭勇德先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近三年未受到過中國證監會、證券交易所及其他部門處罰，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。