股票簡稱：欣龍控股股票代碼：000955 公告編號：2019-041
欣龍控股(集團)股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1、召開時間
現場會議召開時間：2019年7月2日下午14:45
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年7月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2019年7月1日下午15:00至2019年7月2日下午15:00 期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：海南省海口市龍昆北路2號帝豪大廈17層公司會議室
3、召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：副董事長魏毅女士
6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。
三、會議的出席情況
(一)出席本次會議的股東及股東授權委託代表共計23人，代表股份28,771,900股，佔公司總股本的5.3440%。
1、出席現場會議的股東及股東授權委託代表3人，代表股份465,500股，佔公司總股本的0.0865%。
2、通過網絡投票的股東20人，代表股份28,306,400股，佔上市公司總股份的5.2576%。
(二)見證律師及公司部分董事、監事及高管人員出席了本次會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議審議通過了《關於公司股東延期實施增持計劃的議案》，表決情況如下：
總表決情況：同意28,182,100股，佔出席會議所有股東所持股份的97.9501%；反對589,800股，佔出席會議所有股東所持股份的2.0499%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意479,600股，佔出席會議中小股東所持股份的44.8476%；反對589,800股，佔出席會議中小股東所持股份的55.1524%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會經海南方圓律師事務所陳建平律師、周稚森律師現場見證並出具法律意見書：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2019年7月2日
(責任編輯：DF515)