本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
現場會議召開時間：2020年12月25日（星期五）下午14:00；
網絡投票時間： 2020年12月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月25日9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年12月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
會議召開地點：上海市長寧區長寧路1193號來福士廣場T3座1203大會議室。
會議召集人：公司董事會。
會議主持人：會議由公司董事長嚴俊旭先生主持。
本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份957,494,417股，佔上市公司總股份的53.8215％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份917,339,884股，佔上市公司總股份的51.5644％。
通過網絡投票的股東9人，代表股份40,154,533股，佔上市公司總股份的2.2571％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份53,894,417股，佔上市公司總股份的3.0294％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份13,739,884股，佔上市公司總股份的0.7723％。
通過網絡投票的股東9人，代表股份40,154,533股，佔上市公司總股份的2.2571％。
公司全體董事、監事出席了本次會議，高管及見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場投票表決與網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了表決。
1、關於《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易條件的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
2、關於《關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議案》的提案
（一）交易對方
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（二）標的資產
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（三）標的資產的定價依據及交易價格
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（四）發行股份的種類、面值及上市地點
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（五）發行對象、發行股份的方式及認購方式
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（六）發行股份的定價方式和價格
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（七）發行數量及支付對價
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（八）期間損益歸屬
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（九）業績承諾和補償安排
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（十）權屬轉移手續辦理及違約責任
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（十一）股份鎖定期安排
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
（十二）決議的有效期
總表決情況：
同意957,484,617股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0010％。
中小股東總表決情況：
同意53,884,617股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9818％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權9,800股（其中，因未投票默認棄權9,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0182％。
本議案為股東大會特別決議事項，所有子議案均已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
3、關於《關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
4、關於《關於公司發行股份及支付現金購買資產預計構成關聯交易的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
5、關於《關於本次交易不構成重組上市的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
6、關於《關於本次交易符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
7、關於《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條規定的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
8、關於《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第四十三條規定的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
9、關於《關於本次交易相關主體不存在〈關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定〉第十三條規定情形的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
10、關於《關於公司股票價格波動未達到〈關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的說明的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
11、關於《關於籤署附生效條件的發行股份及支付現金購買資產相關協議的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
12、關於《關於籤署附生效條件的業績補償協議的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
13、關於《關於董事會對公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
14、關於《關於公司發行股份及支付現金購買資產定價的依據及公平合理性說明的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
15、關於《關於資產評估機構的獨立性、假設前提的合理性、評估方法與目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
16、關於《關於批准本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
17、關於《關於公司發行股份及支付現金購買資產對即期回報攤薄的影響及填補措施的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
18、關於《關於提請股東大會授權董事會辦理公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》的提案
總表決情況：
同意957,494,417股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意53,894,417股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
19、關於《關於〈天順風能（蘇州）股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》的提案
總表決情況：
同意953,513,510股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5842％；反對3,980,907股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4158％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意49,913,510股，佔出席會議中小股東所持股份的92.6135％；反對3,980,907股，佔出席會議中小股東所持股份的7.3865％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會普通議案事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
20、關於《關於〈天順風能（蘇州）股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》的提案
總表決情況：
同意953,513,510股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5842％；反對3,980,907股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4158％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意49,913,510股，佔出席會議中小股東所持股份的92.6135％；反對3,980,907股，佔出席會議中小股東所持股份的7.3865％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會普通議案事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
21、關於《關於提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》的提案
總表決情況：
同意953,513,510股，佔出席會議所有股東所持股份的99.5842％；反對3,980,907股，佔出席會議所有股東所持股份的0.4158％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意49,913,510股，佔出席會議中小股東所持股份的92.6135％；反對3,980,907股，佔出席會議中小股東所持股份的7.3865％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為股東大會普通議案事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇周瑞昌律師事務所翟嘉彬律師、黃曉傑律師列席本次會議進行了現場見證並出具了法律意見書，律師認為：本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合中國法律、法規及《公司章程》的規定，天順風能（蘇州）股份有限公司2020年度第三次臨時股東大會合法、有效。
《關於天順風能（蘇州）股份有限公司2020年度第三次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋公司公章的股東大會決議；
2、江蘇周瑞昌律師事務所出具的《關於天順風能（蘇州）股份有限公司2020年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。
天順風能（蘇州）股份有限公司董事會
2020年12月26日