本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2019年12月24日，深圳長城開發科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）發布了《公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告》以及《關於召開2020年度（第一次）臨時股東大會的通知》，定於2020年1月8日以現場和網絡投票相結合的方式召開2020年度（第一次）臨時股東大會。以上相關公告詳見2019年12月24日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
為方便公司股東行使股東大會表決權，現公司發布關於召開2020年度（第一次）臨時股東大會的提示性公告。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年度（第一次）臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第八屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間
現場會議召開時間：2020年1月8日下午14：30
網絡投票起止時間：2020年1月8日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2020年1月8日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2019年12月30日
7、出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：於2019年12月30日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：深圳市福田區彩田路7006號二期五樓會議中心
二、會議審議事項
（一）審議普通決議提案：
1、審議《關於選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》（採用累積投票制）
1.1 選舉周劍為公司第九屆董事會董事
1.2 選舉鄭國榮為公司第九屆董事會董事
1.3 選舉李剛為公司第九屆董事會董事
1.4 選舉劉燕武為公司第九屆董事會董事
1.5 選舉陳朱江為公司第九屆董事會董事
1.6 選舉董大偉為公司第九屆董事會董事
2、審議《關於選舉第九屆董事會獨立董事的議案》（採用累積投票制）
2.1 選舉邱大梁為公司第九屆董事會獨立董事
2.2 選舉宋春雷為公司第九屆董事會獨立董事
2.3 選舉白俊江為公司第九屆董事會獨立董事
3、審議《關於選舉第九屆監事會股東監事的議案》（採用累積投票制）
3.1 選舉高慕群為公司第九屆監事會股東監事
3.2 選舉陳揚為公司第九屆監事會股東監事
4、審議《關於第九屆董事會董事津貼標準的議案》
5、審議《關於第九屆監事會監事津貼標準的議案》
（二）披露情況
以上相關提案已經公司2019年12月23日公司第八屆董事會第二十九次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過，同意提交公司臨時股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、議案2、議案3均需採用累積投票方式進行投票。具體內容請參閱2019年12月24日《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》（2019-047號）、《第八屆監事會第十六次會議決議公告》（2019-048號）以及《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關信息，候選人簡歷見附件4。
三、提案編碼
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四、會議登記事項
1、登記方式
（1）個人股東親自出席會議的，請持本人身份證、證券帳戶卡或持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東證券帳戶卡或持股憑證；
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照複印件、法定代表人身份證明書、法人股東證券帳戶卡或持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人持本人身份證、營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、法人股東證券帳戶卡或持股憑證。
（3）異地股東可採用信函或傳真方式進行登記，股東委託代理人出席會議的委託書至少應當在股東大會召開前備置於公司董事會辦公室。
2、登記時間：2019年12月31日～2020年1月7日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。
3、登記地點：深圳市福田區彩田路7006號董事會辦公室
4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票，其具體投票流程詳見附件2。
六、其它事項
1、會議聯繫方式
（1）公司地址：深圳市福田區彩田路7006號
（2）郵政編碼：518035
（3）聯繫電話：0755-83200095
（4）傳 真：0755-83275075
（5）聯 系 人：李麗傑 唐磊
2、會議費用：與會股東或代理人所有費用自理。
3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
提議召開2020年度（第一次）臨時股東大會的董事會決議。
特此公告
深圳長城開發科技股份有限公司
董事會
二○二○年一月四日
附件2：
參加網絡投票具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360021
2、投票簡稱：科技投票
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，直接填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
（1）議案1，選舉非獨立董事（採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
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（2）議案2，選舉獨立董事（採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
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（3）議案3，選舉股東監事（採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位股東代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
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4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年1月8日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票時間為2020年1月8日上午9:15至下午3：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件3：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本公司/本人出席深圳長城開發科技股份有限公司2020年度（第一次）臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權：
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上述委託事宜的有效期限為自本授權委託書籤發之日起至股東大會結束之日。
委託人名稱： 委託人持有本公司股份性質：
委託人持股數量： 委託人股東帳戶：
委託人身份證號碼/委託單位營業執照號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託人籤字/委託單位蓋章： 委託日期：
備註：
1、以上審議事項，非累積投票提案，委託人可在「同意」、「反對」或者「棄權」方框內劃「√」做出明確投票意見指示；累積投票提案，在提案組「選舉票數」方框內可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數（股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數）。
2、委託人未作明確投票指示，則受託人可按自己的意見表決。
3、本授權委託書之複印及重新列印件均有效。
附件4：董事候選人簡歷
周劍先生，47歲，中國國籍，畢業於中國人民大學法學院國際經濟法專業，法學碩士。現任本公司黨委書記、副董事長。歷任深圳市桑達實業股份有限公司董事長，珠海南方軟體園發展有限公司董事長，深圳市興業有限公司董事長，中國中電國際信息服務有限公司副總經理、總經理，深圳桑達電子集團有限公司董事、總經理，中國電子信息產業集團有限公司商貿板塊業務整合籌備組成員，中國電子信息產業集團有限公司辦公廳主任兼綜合研究室主任，中國電子信息產業集團有限公司董事會辦公室主任兼代理辦公廳主任，中國電子產業工程公司辦公室主任，中國電子信息產業集團公司辦公室法律事務室主任。2019年4月首次擔任本公司董事、副董事長。
周劍先生與本公司控股股東、實際控制人以及其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，周劍先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
鄭國榮先生，60歲，中國（香港）國籍，工商管理碩士和商業經濟碩士。現任本公司董事、總裁。兼任博旭（香港）有限公司董事、開發科技（香港）有限公司董事、開發晶照明（廈門）有限公司董事、Country Lighting (BVI) Co., Ltd.董事局主席。1989年11月起擔任本公司副總裁、高級副總裁，並於2010年5月起擔任公司總裁，1990年4月起歷任第一屆、第二屆、第三屆、第四屆、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆董事會董事。
鄭國榮先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係，與其他持股5%以上股東存在關聯關係；與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；持有本公司股份167,083股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，鄭國榮先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
李剛先生，54歲，中國國籍，畢業於北京大學法律專業，獲法學學士，碩士學位，高級經濟師。現任中國電子信息產業集團有限公司董事會秘書、董事會辦公室主任，曾任中國電子信息產業集團有限公司規劃計劃部（重大項目部）總經理，中國電子器材總公司總經理、黨委副書記、常務副總經理、行業管理處處長、辦公室副主任兼商情處副處長，機械電子工業部經濟技術政策研究所幹部、副處級研究員等。2018年9月首次擔任本公司董事。
李剛先生與本公司控股股東、實際控制人存在關聯關係，與其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，李剛先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
劉燕武先生，42歲，中國國籍，畢業於西北輕工業學院機械工程系機械設計及製造專業。現任中國電子信息產業集團有限公司運營管理部副主任，曾任中國電子信息產業集團有限公司生產運營部生產運行處處長、企業管理處處長、彩虹集團投資發展部部長、彩虹集團戰略規劃部第一副部長、彩虹集團資本運營部部長等。2017年6月首次擔任本公司董事。
劉燕武先生與本公司控股股東、實際控制人存在關聯關係，與其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，劉燕武先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
陳朱江先生，51歲，中國國籍，畢業於天津大學電化學專業、吉林大學企業管理碩士。現任本公司董事、常務副總裁、總法律顧問，兼任蘇州長城開發科技有限公司董事、沛頓科技（深圳）有限公司董事、開發科技（香港）有限公司董事、成都長城開發有限公司董事長、重慶深科技(000021,股吧)有限公司董事長、深圳長城開發精密技術有限公司副董事長、昂納科技（集團）有限公司董事、昂納信息技術（深圳）有限公司董事、中國電子東莞產業園有限公司董事。2005年1月首次擔任本公司副總裁，2019年1月擔任常務副總裁；2016年2月首次擔任本公司董事，歷任第七屆、第八屆董事會董事。
陳朱江先生與本公司控股股東、實際控制人以及其他持股5%以上股東不存在關聯關係；與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；持有本公司股份150,000股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，陳朱江先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
董大偉先生，38歲，中國國籍，畢業於西安電子科技大學微電子學院電力電子與電力傳動專業，工學碩士。現任中國電子信息產業集團有限公司規劃科技部集成電路處處長。歷任中國電子信息產業集團有限公司規劃科技部集成電路處副處長（主持工作）、系統裝備部專項副經理，北京中電華大電子設計有限責任公司工程師等。
董大偉先生與本公司控股股東、實際控制人存在關聯關係，與其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，董大偉先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
邱大梁先生，52歲，中國國籍，畢業於西北政法學院經濟法專業，碩士研究生。現任希努爾(002485,股吧)男裝股份有限公司副總經理、董事會秘書。兼任深圳順絡電子(002138,股吧)股份有限公司獨立董事、深圳市大族雷射(002008,股吧)科技股份有限公司獨立董事。歷任中國人民銀行深圳經濟特區分行證券管理處股票發行審核科員，深圳市證券管理辦公室公司改制審核及上市公司監管主任科員、中國證監會深圳監管局（深圳稽查局）稽查處副處長、信息調研處處長、中山證券有限責任公司副總裁、北川丘處雞生態食品股份有限公司董事長等職。2016年2月擔任本公司獨立董事，歷任第七屆、第八屆董事會獨立董事。
邱大梁先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，與本公司控股股東、實際控制人及其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，邱大梁先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
宋春雷先生，59歲，中國國籍，畢業於西安公路學院（現長安大學）交通運輸規劃與管理專業，碩士研究生。現任寧波梅山保稅港區皓元鵬升投資管理有限公司投資總監。曾先後擔任河南省交通廳財務處科員，河南省地方鐵路局計劃財務處處長、河南省交通廳財務處副處長、河南公路發展有限公司總經理、河南中原高速(600020,股吧)公路股份有限公司董事長、黨委副書記，河南交通投資集團有限公司總經理（正廳級）、副董事長、黨委副書記、歷任常務副總經理，河南省國有資產管理委員會監事會主席，陽光保險集團股份有限公司集團投資副總監、兼任集團機關黨委書記、中華財務諮詢有限公司副總經理。
宋春雷先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾將按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。宋春雷先生與本公司控股股東、實際控制人及其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，宋春雷先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
白俊江先生，57歲，中國國籍，畢業於西安電子科技大學微波工程專業。現任中國商業會計學會管理會計分會會長。曾先後擔任西安衛星測控中心項目總監，亞太衛星公司運營部總監、以色列ECI電信（中國）客戶支持經理、信德電信國際合作有限公司TMT項目總經理、重慶凌康衛星通信設備有限公司總經理、時富遼寧投資管理有限公司副總經理、美國SypherMedia國際公司中國區業務總監、IET英國工程技術學會中國區總監、IMA美國管理會計師協會亞太區總監。
白俊江先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾將按照證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。白俊江先生與本公司控股股東、實際控制人及其他持股5%以上股東不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情形；經公司在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，白俊江先生不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
（責任編輯：李顯傑 ）