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帳號網上買賣 第三方支付平臺成為詐騙洗錢通道
【PConline資訊】4月24日消息據消息，近日深圳警方破獲一起新型電信網絡詐騙案，相關涉案團夥在十餘天內騙取七百多萬元，而利用第三方支付渠道洗錢是該案件的最後一環。根據報導，目前在廣東、北京、上海等多地，部分第三方支付平臺存在帳戶未實名註冊、管理不規範等問題，導致一些帳號可在網絡上直接買賣，部分平臺淪為電信詐騙團夥套現、洗錢的綠色通道。
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第三方支付平臺成洗錢工具 電信網絡詐騙打擊難度加大
今年3月底，深圳警方成功破獲一起詐騙案，相關涉案團夥在10餘天內騙得700多萬元，而這一犯罪連結的最後一個環節，便是通過第三方支付平臺快速轉帳取現，以此實現對抗深圳市反電信網絡詐騙中心的緊急止付機制的意圖。而這無疑加大了打擊和追查電信網絡詐騙的難度。
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帳號網上買賣,淪為洗錢「綠色通道」——部分第三方支付平臺亂象調查
記者在廣東、北京、上海等多地調查發現，目前部分第三方支付平臺存在帳戶未實名註冊、管理不規範等問題，致使一些帳號可以在網絡上直接買賣，部分平臺淪為電信詐騙團夥套取、漂白非法資金的「綠色通道」。據深圳市反電信網絡詐騙中心負責人王徵途介紹，詐騙團夥利用第三方支付平臺轉移贓款和洗錢的手段一般有3種。即：通過第三方支付平臺發行的商戶POS機虛構交易套現；將詐騙得手的資金轉移到第三方支付平臺帳戶，在線購買遊戲點卡、比特幣等物品後轉賣套現；將贓款在銀行帳戶和第三方支付平臺之間多次轉帳切換，逃避公安追查。「通過第三方支付平臺洗錢，除了及時止付沒有更好的辦法。」
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戴先任:第三方支付平臺不能淪為「洗錢工具」
記者在廣東、北京、上海等多地調查發現，目前部分第三方支付平臺存在帳戶未實名註冊、管理不規範等問題，致使一些帳號可以在網絡上直接買賣，部分平臺淪為電信詐騙團夥套取、漂白非法資金的「綠色通道」。（4月24日 新華社）第三方支付平臺成了犯罪團夥的「洗錢工具」，這遠遠不是個案，而是不少詐騙團夥的一慣伎倆。
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關於第三方支付,看這篇文章就夠了!
在中國第三方支付是受到中國中國人民銀行所監管。中國人民銀行所頒布的《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》中對第三方支付運營機構的定義為：辦理網際網路支付、行動電話支付、固定電話支付、數位電視支付等網絡支付業務的非銀行機構。
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虛假股票交易平臺「割韭菜」 第三方支付為虎作倀兩人獲刑
網絡薦股「割韭菜」一再上演「殺豬盤」，為非法平臺提供支付通道的第三方支付機構也難逃責任。「只有通過第三方支付機構的流轉，被騙走的錢才能『安全』進入騙子口袋，所以說，第三方支付機構掌握『殺豬盤』的命脈，一點也不誇張。」承辦案件的檢察官說。
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網際網路平臺經濟「量身」監管 三方支付洗錢漏洞將遏制
北京銀雷律師事務所高級合伙人梁玉茹律師認為，加強交易、支付、物流、出行等第三方數據分析比對等相關規定，有效依託了網際網路大數據的優勢，很容易發現各種洗錢行為的蛛絲馬跡，可以有效識別各種異常交易，無疑能夠大大打擊利用網際網路平臺的洗錢行為。第三方數據比對，遏制詐騙8月8日，國務院辦公廳印發了《關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》(以下簡稱《意見》)。
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第三方支付變臉詐騙洗錢池部分平臺已成詐騙溫床
「此案中絕大多數被騙資金都是通過第三方支付平臺轉移、取現。」浙江省公安廳刑偵總隊打擊侵財犯罪偵查支隊支隊長刁松林說，近期浙江警方在偵的多起電信詐騙案件中，詐騙團夥均是利用第三方支付平臺實施資金轉移。 2017年前三季度，深圳市反電信網絡詐騙中心已幫助5671名受害事主凍結嫌疑帳號9872個，攔截被騙資金3.15億元。 然而，攔截的資金不過是一部分。
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第三方支付洗錢風險及監管建議
隨著網際網路經濟的發展，各種網絡支付、網絡匯款的使用量激增，傳統的銀行業已無法滿足爆發式增長的網絡結算需求，作為網際網路信用中介的第三方支付正是在這一背景下產生並逐漸發展壯大的。第三方支付大大促進了經濟與貿易的發展，但隨著規模的愈發增大，隱藏在其背後的洗錢風險也凸顯出來，第三方支付平臺反洗錢監管已成為當前反洗錢工作中不可迴避的問題。
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區塊鏈USDT支付平臺開發區塊鏈第三方支付通道平臺開發
區塊鏈USDT支付平臺開發區塊鏈第三方支付通道平臺開發[本文由源中瑞塗先生編輯/支付系統開發諮詢：ruiec999]支付，當前依然是一個很成熟的技術商家得到的是數字，而支付服務商得到的是現金流。但近兩年來市面上三方支付、四方聚合通道因為受到政策或銀行因素的影響，通道變得極不穩定。而如今成功率也越來越低，目前除了傳統支付以外新的USDT區塊鏈支付通道模式也隨之誕生，目前USDT支付通道已成為趨勢。
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(支付)第三方支付被「潑冷水」,支付寶稱遞交材料、財付通沉默
大智慧阿思達克通訊社3月17日訊，近日消息稱，央行要求立即暫停支付寶、財付通等虛擬信用卡及線下二維碼支付業務另有傳言稱央行將收緊第三方支付業務，對轉帳、消費金額進行限制。本社就此求證支付寶及財付通，支付寶方面稱已經與央行溝通並會遞交材料，而財付通方面則保持沉默。消息稱，央行下發緊急文件暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產品，同時叫停的還有條碼（二維碼）支付等面對面支付服務。
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起底代扣黑洞:上億資金如何被通過第三方支付平臺悄悄盜扣
澎湃新聞梳理相關判例、採訪銀行卡被盜扣的受害者、行業人士及法律專家，起底第三方支付機構代扣業務背後隱藏的「黑洞」。沒有消費、沒有還貸、沒有去銀行、密碼也沒有洩漏……什麼都沒做，銀行卡內的錢，莫名就消失了。在各大投訴平臺，時常可見關於銀行卡帳戶資金被莫名代扣的投訴。銀行卡持卡人被扣走的錢去哪了？
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應用於打賞的第三方支付在直播中的影響分析
可見在直播中人們有強烈意願為了心儀的主播支付大額打賞。4. 第三方支付在直播打賞中的應用第三方支付在直播中的應用主要在用戶購買虛擬貨幣的環節。用戶觀看直播的過程中想要給主播送禮物可以隨時進行帳戶充值和購幣，然後再兌換成禮物送出。
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臺總統候選人抨擊臺灣第三方支付落後大陸10餘年,阿里騰訊銀聯搶地盤!
假設我要在某家網絡平臺購物，除了是平臺會員，還要成為智付寶、歐付寶或樂點會員才能刷卡，消費者誰想加入2個會員這麼麻煩?」相關業者指出，原本第三方支付還不必這麼麻煩，申請電子支付許可執照後，反而遭到法令綁手綁腳。 另外，業者也抨擊，「金管會」高喊要減少民眾使用現金比例，法令卻不準從銀行帳戶把錢撥入電子虛擬帳號儲值。
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支付寶、微信支付的對手來了!首家國際巨頭100%控股第三方支付機構...
央行稱國付寶公司未能採取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網絡支付服務。此外，國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送可疑交易報告、未按規定披露相關事項、未按規定存放和使用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規行為。先被開罰單，後又「涉賭」。
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銀行和第三方支付機構APP互認 行動支付期待「一碼通用」
各銀行和第三方支付機構之間的APP互認互掃，能給消費者和商戶帶來更好支付體驗行動支付期待「一碼通用」（財經眼）製圖：張芳曼「掃支付寶還是掃微信？」日常消費用手機支付時，這是常聽到的一句話。近年來，越來越多的人用上了行動支付，享受非現金支付帶來的便利。
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PayPal全資持有國付寶 第三方支付市場開放更進一步
原標題：PayPal全資持有國付寶 第三方支付市場開放更進一步 《經濟參考報》記者查詢企查查獲悉，第三方支付機構國付寶信息科技有限公司(下稱「國付寶」)股東信息近日發生變更
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第三方支付機構的2020:牌照價值銳減 繼續熬下去還是斷臂求生?
第三方支付機構的2020：牌照價值銳減，繼續熬下去還是斷臂求生？）
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網上買賣遊戲帳號 切莫在對方提供的第三方平臺交易
省公安廳發布一周典型電詐案件預警 網上買賣遊戲帳號 切莫在對方提供的第三方平臺交易 本想在網上賣出遊戲帳號賺錢，不成想反被騙走1.3萬元……11月21日，甘肅省公安廳發布一周典型電詐案件預警，提醒廣大市民防範買賣遊戲帳號、虛假中獎、網絡刷單等類詐騙
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臺銀老店拚新意拼第三方支付商機
臺海網5月17日訊 據臺灣媒體報導，為了迎接電子商務的時代來臨，公股行庫也拚新商機，臺銀推出網路交易代收代付（第三方支付）平臺。臺灣金董事長李紀珠表示，臺銀的第三方支付平臺有2個優勢，第一是結合自然人憑證申請會員的機制；第2個是使用創新的「AOTP」即時帳戶付款機制。