新疆眾和股份有限公司關於與
成都富江、河南遠洋 2021 年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性
承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●該事項尚需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議
●日常關聯交易為滿足公司正常生產經營所需，公司未對關聯方形成較大的
依賴
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
1、公司向公司參股公司成都富江機械製造有限公司（以下簡稱「成都富江」，
含子公司，下同）銷售高純鋁、鋁合金產品等產品
高純鋁及鋁合金產品是成都富江生產所需的原材料之一，公司作為國內最大
的高純鋁生產企業，具有較強的生產及供應能力，經雙方協商一致，公司擬與成
都富江籤訂《框架協議》，公司向成都富江銷售高純鋁、鋁合金產品等產品，預
計交易金額 2700 萬元。
2、公司向公司參股公司河南省遠洋粉體科技股份有限公司（以下簡稱「河
南遠洋」，含子公司，下同）銷售高純鋁、鋁製品、鋁合金產品、工業水、燃料
動力等產品，提供廠房租賃服務
高純鋁、鋁製品及鋁合金產品是河南遠洋生產所需的原材料之一，公司作為
國內最大的高純鋁生產企業，具有較強的高純鋁、鋁製品及鋁合金產品生產及供
應能力；為降低能耗和生產成本，河南遠洋子公司租用公司烏魯木齊甘泉堡工業
園區廠房進行鋁粉生產，公司向其提供廠房租賃並配套提供工業水、燃料動力，
經雙方協商一致，公司擬與河南遠洋籤訂《框架協議》，公司向河南遠洋銷售高
純鋁、鋁製品、鋁合金產品、工業水、燃料動力等產品，提供廠房租賃服務，預
計交易金額 28500 萬元。
以上事項構成關聯交易。
（二）日常關聯交易履行的審議程序
公司於 2020 年 12 月 24 日召開的第八屆董事會 2020 年第八次臨時會議審議
通過了《公司關於與成都富江、河南遠洋 2021 年度日常關聯交易的議案》。本次
會議 9 名董事參加會議，關聯董事孫健、陸暘迴避表決，其他 7 名董事均投同意
票。公司獨立董事對該項關聯交易進行了事前認可，並發表了獨立意見：本次關
聯交易表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，關聯交易價格符合
市場原則，未損害公司和其他股東利益，對公司及全體股東是公平的；同意該項
關聯交易。公司董事會審計委員會經審核後認為：本次關聯交易是公司生產經營
所需，價格採用市場價格，未損害公司利益；同意該項關聯交易。
上述關聯交易將提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議，與該關聯交易
有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。
（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
預計金額與實際
關聯交 2020 年預 2020 年 1-9 月
按產品進一步劃分 關聯人 發生金額差異較
易類別 計金額 發生金額
大的原因
高純鋁、鋁合金產品等 成都富江及 成都富江根據生
向關聯 3,500 454.46
產品 分子公司 產需求採購
人銷售
產品、商 小計 3,500 454.46 /
品，提供 高純鋁、鋁合金產品等
河南遠洋及 河南遠洋根據生
勞務 產品，工業水、燃料動 36,000 10,080.12
分子公司 產需求採購
力等
小計 36,000 10,080.12 /
合計 39,500 10,534.58 /
（四）本次日常關聯交易預計金額和類別
1、採購及銷售商品、接受及提供勞務的關聯交易
單位：萬元
本次預計金額與
關聯 2021 年 佔同類 2020 年 1-9 佔同類
上年實際發生金
交易 按產品進一步劃分 關聯人 預計金 業務比 月實際發 業務比
額差異較大的原
類別 額 例（%） 生金額 例（%）
因
成都富 江
高純鋁、鋁合金產 成都富江根據
及分子 公 2,700 5-10 454.46 0.41
向關 品等產品 生產情況採購
司
聯人
小計 2,700 / 454.46 / /
銷售
高純鋁、鋁製品、
產品、
鋁合金產品等產 河南遠 洋 河南遠洋新疆
商品，
品，工業水、燃料 及分子 公 28,500 15-25 10,080.12 16.45 子公司投產，根據
提供
動力等，提供廠房 司 生產情況採購
勞務
租賃服務
小計 28,500 / 10,080.12 / /
合計 31,200 / 10,534.58 / /
二、關聯方介紹及關聯關係
（一）關聯方的基本情況
1、成都富江
名稱：成都富江機械製造有限公司
法定代表人：李澤奇
註冊地址：成都市溫江區五洞橋路西段(柳林鄉涼水村一組)
註冊資本：3,112.57 萬元
經營範圍：運載火箭、太空飛行器及其配套設備和零部件的研發、焊接、鉚接、
裝配、銷售；有色金屬的鑄造、加工、焊接、裝配及微弧氧化；機械製造、銷售、
服務；光電產品、機電產品的設計、研發、測試、檢測、租賃；非金屬及高分子
材料加工、銷售；軟體設計及開發。
2、河南遠洋
名稱：河南省遠洋粉體科技股份有限公司
法定代表人：馬社俊
註冊地址：河南省長垣縣人民路西段
註冊資本：4,085.14 萬元
經營範圍：鋁粉.水性鋁銀漿的研發、生產銷售;從事貨物和技術進出口業務。
（二）與公司的關聯關係
公司部分董事、高級管理人員擔任成都富江、河南遠洋董事、監事，該關聯
人符合《上海證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 條第（三）款規定的關聯關係
情形。
（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
在前期同類關聯交易中，成都富江、河南遠洋均按約定履行相關承諾，未出
現違約情形。關聯方目前均依法存續且生產經營正常，其經濟效益和財務狀況良
好，具備較強的履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險，且以上關聯人
的支付能力良好。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司擬與成都富江、河南遠洋分別就關聯交易事宜籤署 2021 年度日常關聯
交易框架協議，擬確定 2021 年度與公司關聯方日常關聯交易總額為 31,200 萬元。
（一）公司向成都富江銷售產品的關聯交易
1、銷售金額
預計 2021 年關聯交易金額
交易方 關聯交易類別
（萬元）
成都富江
公司（含分子
（含分子 高純鋁、鋁合金產品等產品 2,700
公司）
公司）
雙方依據公平原則就具體交易籤署書面合同，供貨時間及數量在具體合同中
約定，交易金額以實際發生額為準。
2、交易價格
高純鋁、鋁合金產品的具體價格根據產品規格型，依據市場價格原則磋商決
定，產品交易價格在具體合同中明確約定。
3、交貨方式及地點
高純鋁、鋁合金產品由公司負責貨物的運輸並承擔運輸費用，交貨地點為成
都富江指定地點。
4、結算方式
高純鋁、鋁合金產品結算方式：根據具體產品型號，雙方協商確定，以具體
合同約定條款為準。
（二）公司向河南遠洋銷售產品的關聯交易
1、銷售金額
預計 2020 年關聯交易金額
交易方 關聯交易類別
（萬元）
河南遠洋 高純鋁、鋁製品、鋁合金產品等
公司（含分子
（含分子 產品，工業水、燃料動力等，提 28,500
公司）
公司） 供廠房租賃服務
雙方依據公平原則就具體交易籤署書面合同，供貨時間及數量在具體合同中
約定，交易金額以實際發生額為準。
2、交易價格
（1）高純鋁、鋁製品、鋁合金產品的具體價格根據產品規格型號及採購數
量，以長江現貨 A00 鋁錠周均價為基礎協商確定。
（2）工業水、燃料動力、廠房租賃按照市場價格經雙方協商確定。
上述產品交易價格在具體合同中明確約定。
3、交貨方式及地點
（1）高純鋁、鋁製品、鋁合金產品由公司負責貨物的運輸並承擔運輸費用，
交貨地點為河南遠洋指定地點。
（2）工業水、燃料動力運輸方式及運輸費用以雙方籤訂的具體協議為準。
4、結算方式
（1）高純鋁、鋁製品、鋁合金產品結算方式：根據具體產品型號，雙方協
商確定，以具體合同約定條款為準。
（2）工業水、燃料動力及提供廠房租賃的付款方式以具體合同約定。
四、關聯交易目的和對公司的影響
上述關聯交易是公司正常生產經營所需，均遵循了市場公允原則，有利於公
司的日常生產、經營，財務公司向公司提供金額服務，有利於提高公司的資金使
用效率，降低融資成本，未損害本公司全體股東的利益。上述關聯交易未對關聯
方形成較大的依賴。
特此公告。
新疆眾和股份有限公司董事會
2020 年 12 月 25 日
備查文件
1、公司第八屆董事會 2020 年第八次臨時會議決議；
2、公司獨立董事籤字確認的事前認可函及獨立董事意見書；
3、公司第八屆監事會 2020 年第五次臨時會議決議；
4、公司董事會審計委員會書面意見；
5、公司與成都富江、河南遠洋籤訂的《框架協議》。