孫建波回憶「諾亞踩雷34億騙局」:3月就曾遇到,對方表示所有文件都...

2020-11-30 手機鳳凰網

每經記者：胡琳 每經編輯：徐豪

圖片來源：攝圖網

上市公司女董事長被刑拘事件仍然在發酵。諾亞財富旗下歌斐資產踩雷34億基金的真相因京東和承興國際控股相關方的合同真實性存疑而變得撲朔迷離。

值得注意的是，京東在回應中表示，歌斐資產在被詐騙的過程中至始至終沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗證，暴露了其自身在合規和風險管控上存在重大缺陷。

圖片來源：新浪微博國際版截圖

今日，中閱資本總經理孫建波在微博上表示，這個騙局，今年三月份找過其所在公司。當時中介人介紹了該項目的好處：上市公司股權質押擔保，還有京東的供應鏈應收款作為擔保，雙保險；特別是京東供應鏈，不會出問題；關鍵給的利息還不低。所以中介費要高一點。

孫建波表示，其部門領導「田總」就一句話：「必須要京東高管面籤，且雙錄。否則，哪怕合同在京東會議室內籤，都有可能是假的！」

孫建波揣測騙子的手法可能是通過中間人借用京東的會議室，然後拿上預先準備好的假公章。

《每日經濟新聞》記者採訪到孫建波本人，他表示，中介人具體是誰記不太清。「有很多熟人，或者微信中有人說有這個事情，加一下微信、打電話溝通溝通。具體已經忘掉了。」孫建波告訴記者。

同時，他告訴記者，「中閱資本不做這個事情（供應鏈融資），我當時幫別人介紹的。當時中介人找到我們是希望幫介紹渠道。當時，我們對這個項目的把控有要求，必須要對應收帳款真實性做當面審核。但是對方不同意，認為沒必要這麼做，文件都有。但我們認為光有文件不行，必須要當面審核，然後就沒有推進，不了了之。」

當記者詢問中閱資本當時是如何判斷這個項目時，孫建波稱，我們當時也沒有判斷，覺得應該做到核保核籤。當時對方覺得比較困難，就沒有推進了。

同時，《每日經濟新聞》記者從孫建波處獲悉，供應鏈金融融資形式非常多，以什麼作為擔保其實不一定。應收帳款供應鏈融資最重要的是應收帳款的真實性，其次是交易對手的實力。在這件事情上，京東肯定是沒問題的，那本質問題就是在於這種交易的真實性。

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