原標題:
天奇股份:關於2021年日常經營關聯交易預計的公告
證券代碼：002009 證券簡稱：
天奇股份公告編號：2021-002
天奇自動化工程股份有限公司
關於2021年日常經營關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
因公司日常生產經營需要，公司及控股子公司擬與關聯方湖北思吉科技有限公司（以下
簡稱「思吉科技」）、深圳乾泰能源再生技術有限公司（以下簡稱「深圳乾泰」）、無錫天承重
鋼工程有限公司（以下簡稱「天承重鋼」）及無錫市優奇泰克科技有限公司（以下簡稱「優
奇泰克」）發生日常經營關聯交易。預計2021年日常經營關聯交易總金額不超過人民幣
34,330萬元。
公司董事長兼總經理黃斌先生擔任思吉科技董事，公司副總經理李明波先生擔任思吉科
技董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，思吉科技為公司關聯法人，公司及控股
子公司與思吉科技的交易構成關聯交易；公司董事兼董事會秘書張宇星先生擔任深圳乾泰董
事，公司董事兼財務負責人沈保衛先生擔任深圳乾泰董事，根據《深圳證券交易所股票上市
規則》，深圳乾泰為公司關聯法人，公司及控股子公司與深圳乾泰的交易構成關聯交易；公
司控股股東、實際控制人黃偉興先生實際控制天承重鋼，根據《深圳證券交易所股票上市規
則》，天承重鋼為公司關聯法人，公司及控股子公司與天承重鋼的交易構成關聯交易；公司
董事兼副總經理HUA RUN JIE先生擔任優奇泰克董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，
優奇泰克為公司關聯法人，公司及控股子公司與優奇泰克的交易構成關聯交易。
本次2021年日常經營關聯交易預計事項已經公司2021年1月6日召開的第七屆董事會
第三十次（臨時）會議審議通過，關聯董事黃斌先生、張宇星先生、沈保衛先生、HUA RUN JIE
先生分別對相關議案迴避表決。獨立董事就該事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
本次2021年日常經營關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東黃偉興
先生及其一致行動人無錫天奇投資控股有限公司、雲南國際信託有限公司-雲南信託-招信智
贏19號集合資金信託計劃、張宇星先生、沈保衛先生、HUA RUN JIE先生、李明波先生將
分別迴避表決相關議案。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》規定，本次2021年日常經營關聯交易預計事
項不構成重大資產重組，無需經過有關部門核准。
（二）上一年度日常經營關聯交易實際發生情況
單位：人民幣萬元
關聯交
易類別
關聯人
關聯交
易內容
2020年實際
發生或合同
籤訂金額
2020年已
審批金額
佔2019
年同類
業務比
例
實際發生
額與預計
金額差異
（%）
披露日期及索引
向關聯
方採購
商品
思吉科
技
採購原
材料
540.00
1,200.00
0.15%
-55.00%
巨潮資訊網：《關於
2020年度日常經營
關聯交易預計的公
告》2020-021
天承重
鋼
採購原
材料
616.47
1,000.00
0.18%
-38.35%
巨潮資訊網：《關於
2020年度日常經營
關聯交易預計的公
告》2020-021
工程項
目
103.59
-
0.03%
-
-
優奇泰
克
工程項
目分包
4,935.22
8,000.00
1.41%
-38.31%
巨潮資訊網：《關於
日常經營關聯交易
預計的公告》
2020-074
小計
6,195.28
10,200.00
1.77%
-
-
接受關
聯方提
供勞務
思吉科
技
技術服
務
48.14
-
0.01%
-
-
小計
48.14
-
0.01%
-
-
向關聯
方銷售
產品、
商品
思吉科
技
銷售產
品
20.00
-
0.01%
-
-
深圳乾
泰
銷售產
品
261.00
-
0.07%
-
-
天承重
鋼
銷售原
材料
25.39
-
0.01%
-
-
優奇泰
克
銷售原
材料
187.45
-
0.05%
-
-
小計
493.84
-
0.14%
-
-
向關聯
方提供
勞務
深圳乾
泰
勞務服
務
23.07
-
0.01%
-
-
小計
23.07
-
0.01%
-
-
合計
6,760.33
10,200.00
1.93%
（三）2021年預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯交易
類別
關聯人
關聯交易內
容
定價原則
2021年預計關
聯交易金額
本年度截止
披露日已發
生金額
2020年實
際發生或
合同籤訂
金額
向關聯方
採購商品
思吉科技
採購產品
按市場價
格定價
800.00
-
540.00
天承重鋼
採購原材料
按市場價
格定價
1,000.00
-
616.47
優奇泰克
工程項目分
包
按市場價
格定價
30,000.00
-
4,935.22
小計
31,800.00
-
6,091.69
向關聯方
銷售產品、
商品
深圳乾泰
銷售產品
按市場價
格定價
500.00
-
261.00
優奇泰克
銷售產品
按市場價
格定價
2,000.00
-
187.45
小計
2,500.00
-
448.45
向關聯方
提供勞務
深圳乾泰
勞務服務
按市場價
格定價
30.00
-
23.07
小計
30.00
-
23.07
合計
34,330.00
-
6,563.21
二、公司及控股子公司與關聯方發生日常經營關聯交易的具體情況
（一）公司及控股子公司2021年與思吉科技的日常經營關聯交易預計情況
1、預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內
容
定價原則
2021年預計
金額
2020年實際發
生或合同籤訂
金額
向關聯方採購
商品
思吉科技
採購產品
按市場價格
定價
800.00
540.00
合計
800.00
540.00
2、關聯方介紹
公司名稱：湖北思吉科技有限公司
住所：宜昌市西陵區龍溪路2-6號
統一社會信用代碼：91420500MA496QJT4W
成立日期：2018年11月21日
法定代表人：李明波
註冊資本：1,250萬元
企業類型：有限責任公司(中外合資)
經營範圍：金屬分選機械設備及配套設備和配件的研發、製造、銷售與售後服務；環保
與資源循環產業技術研發、技術諮詢、技術服務；環保工程設計；機電設備安裝、調試與維
修（不含特種設備）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除
外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東：天奇力帝（湖北）環保科技集團有限公司持有思吉科技49%股權，比利時公
司SGM MAGNETICS SA持有思吉科技41%股權。
財務情況：截至2020年11月30日，思吉科技的總資產722.31萬元，淨資產287.01
萬元；營業收入607.86萬元，淨利潤-47.59萬元。（上述財務數據未經審計）
與上市公司的關聯關係：公司董事長兼總經理黃斌先生擔任思吉科技董事，公司副總經
理李明波先生擔任思吉科技董事長。根據深圳證券交易所股票上市規則，思吉科技為天奇股
份的關聯法人。關聯董事黃斌先生迴避表決該子議案。
履約能力分析：思吉科技經營情況正常，履約風險較小。
3、關聯交易主要內容
公司控股子公司湖北力帝工具機股份有限公司向思吉科技採購
有色金屬分選設備的重要
零部件，交易依據市場價格定價，預計2021年向思吉科技採購產品總金額不超過800萬元。
4、關聯交易協議籤署情況
公司及控股子公司與思吉科技的關聯交易價格遵循公平合理的定價原則，以市場價格為
基礎，各方根據自願、平等、互惠互利的原則進行，交易價款根據約定的價格和實際交易數
量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。公司及控股子公司將在已
審批的2021年日常關聯交易金額範圍內，根據日常生產經營的需求，與思吉科技籤訂採購
合同或銷售合同。
5、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及控股子公司與思吉科技的關聯交易屬於公司日常經營活動的正常業務範圍。公司
及控股子公司與思吉科技之間的業務按一般市場經營規則進行，關聯交易價格依據市場定價
的原則，公平合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對上市公司獨立性無重大影響，
公司主要業務不存在因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
（二）公司及控股子公司2021年與深圳乾泰的日常經營關聯交易預計情況
1、預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內
容
定價原則
2021年預計
金額
2020年實際發
生或合同籤訂
金額
向關聯人銷售
產品、商品
深圳乾泰
銷售產品
按市場價格
定價
500.00
261.00
向關聯方提供
勞務
勞務服務
按市場價格
定價
30.00
23.07
合計
530.00
284.07
2、關聯方介紹
公司名稱：深圳乾泰能源再生技術有限公司
住所：深圳市龍崗區坪地街道深圳國際低碳城萃坊5樓(龍崗區坪地街道辦高橋工業園
盛佳道5號5#廠房5樓)
統一社會信用代碼：91440300349640457G
成立日期：2015年7月23日
法定代表人：張樹全
註冊資本：15,623.1066萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：一般經營項目是：動力電池材料的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服
務；退役電池綜合利用及銷售；信息化服務平臺開發、運營服務；儲氫設備技術領域內的技
術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；
新能源汽車加氣、充電，
新能源汽車相關產品的
貿易與銷售；房屋租賃及物業管理服務。，許可經營項目是：
新能源汽車、儲能產品所用動
力電池模組及其系統集成的設計、開發、製造（不含電池芯生產）；動力電池模組回收梯次
再利用；自動化智能裝備產品開發、設計、生產；報廢汽車拆解；氫燃料電池以及系統產品
的研發、生產、檢測。
主要股東：公司全資子公司江蘇天奇循環經濟產業投資有限公司持有深圳乾泰51%股權
（公司於2020年8月21日召開第七屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過《關於深圳
乾泰回購股權暨關聯交易的議案》，同意深圳乾泰以16,100萬元的對價回購公司全資子公司
江蘇天奇循環經濟產業投資有限公司持有的深圳乾泰51%股權，目前股權回購交易正在進行
中），自然人張樹全持有深圳乾泰25.60%的股權。
財務情況：截至2020年11月30日，深圳乾泰的總資產44,742.74萬元，淨資產
18,273.15萬元；營業收入4,610.74萬元，淨利潤-2,385.52萬元。（上述財務數據未經審
計）
與上市公司的關聯關係：公司董事兼董事會秘書張宇星先生擔任深圳乾泰董事，公司董
事兼財務負責人沈保衛先生擔任深圳乾泰董事。根據深圳證券交易所股票上市規則，深圳乾
泰為
天奇股份的關聯法人。關聯董事張宇星先生及沈保衛先生迴避表決該子議案。
履約能力分析：目前，公司通過向深圳乾泰派駐財務負責人能夠清晰了解其實際經營情
況並掌握其財務狀況，一定程度上能夠控制深圳乾泰的履約風險。
3、關聯交易主要內容
公司控股子公司湖北力帝工具機股份有限公司向深圳乾泰銷售報廢汽車拆解生產設備，交
易依據市場價格定價，預計2021年向深圳乾泰銷售商品總金額不超過500萬元；公司向深
圳乾泰派駐財務負責人，預計2021年向深圳乾泰提供勞務金額不超過30萬元。
4、關聯交易協議籤署情況
公司及控股子公司與深圳乾泰的關聯交易價格遵循公平合理的定價原則，以市場價格為
基礎，各方根據自願、平等、互惠互利的原則進行，交易價款根據約定的價格和實際交易數
量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。公司及控股子公司將在已
審批的2021年日常關聯交易金額範圍內，根據日常生產經營的需求，與深圳乾泰籤訂採購
合同或銷售合同。
5、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及控股子公司與深圳乾泰的關聯交易屬於公司日常經營活動的正常業務範圍。公司
及控股子公司與深圳乾泰之間的業務按一般市場經營規則進行，關聯交易價格依據市場定價
的原則，公平合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對上市公司獨立性無重大影響，
公司主要業務不存在因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
（三）公司及控股子公司2021年與天承重鋼的日常經營關聯交易預計情況
1、預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內容
定價原則
2021年預計金
額
2020年實際
發生或合同
籤訂金額
向關聯人採購
商品
天承重鋼
採購原材料
按市場價格定
價
1,000.00
616.47
合計
1,000.00
616.47
2、關聯方介紹
公司名稱：無錫天承重鋼工程有限公司
住所：無錫惠山經濟開發區風電園風能路33
統一社會信用代碼：91320206714152823U
成立日期：1999年6月3日
法定代表人：王利鋒
註冊資本：2,000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍：重型鋼結構工程的安裝、設計及技術服務；重型鋼結構製作；電站設備的加
工、製造；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商
品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要股東：江蘇南方天奇投資有限公司持有天承重鋼90%股權。
財務情況：截至2020年11月30日，天承重鋼的總資產26,350.33萬元，淨資產
19,503.03萬元；營業收入14,440.26萬元，淨利潤1,512.80萬元。（上述財務數據未經
審計）
與上市公司的關聯關係：江蘇南方天奇投資有限公司持有天承重鋼90%股權，
天奇股份控股股東、實際控制人黃偉興先生持有江蘇南方天奇投資有限公司70%股權，黃偉興先生實
際控制天承重鋼，黃偉興先生與公司董事長兼總經理黃斌先生為父子關係。根據深圳證券交
易所股票上市規則，天承重鋼為
天奇股份的關聯法人。關聯董事黃斌先生迴避表決該子議案。
履約能力分析：天承重鋼目前經營正常，財務狀況良好，具有較強的履約能力。
3、關聯交易主要內容
天承重鋼為公司智能裝備業務的外協單位之一，主要進行鋼結構的生產製造。交易依據
市場價格定價，由公司採購平臺進行統一招標。預計2021年公司向天承重鋼採購商品總金
額不超過1,000萬元。
4、關聯交易協議籤署情況
公司及控股子公司與天承重鋼的關聯交易價格遵循公平合理的定價原則，以市場價格為
基礎，各方根據自願、平等、互惠互利的原則進行，交易價款根據約定的價格和實際交易數
量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。公司及控股子公司將在已
審批的2021年日常關聯交易金額範圍內，根據日常生產經營的需求，與天承重鋼籤訂採購
合同或銷售合同。
5、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及控股子公司與天承重鋼的關聯交易屬於公司日常經營活動的正常業務範圍。公司
及控股子公司與天承重鋼之間的業務按一般市場經營規則進行，關聯交易價格依據市場定價
的原則，公平合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對上市公司獨立性無重大影響，
公司主要業務不存在因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
（四）公司及控股子公司2021年與優奇泰克的日常經營關聯交易預計情況
1、預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
關聯交易類別
關聯人
關聯交易內
容
定價原則
2021年預計
金額
2020年實際發
生或合同籤訂
金額
向關聯方採購
商品
優奇泰克
工程項目分
包
按市場價格
定價
30,000.00
4,935.22
向關聯方銷售
產品、商品
銷售產品、商
品
按市場價格
定價
2,000.00
187.45
合計
32,000.00
5,122.67
2、關聯方介紹
公司名稱：無錫市優奇泰克科技有限公司
住所：無錫市惠山區洛海路5號K08-3(西站物流園區)
統一社會信用代碼：91320206MA22CRMG25
成立日期：2020年9月7日
法定代表人：李貝
註冊資本：1,000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：智能
機器人的研發；工
業
機器人製造；工業
機器人銷售；工業
機器人安裝、維修；服務消費
機器人製造；服務消費
機器人銷售；特殊作業
機器人製造；智能倉儲裝備銷售；物料搬運裝備製造；物料搬運裝備
銷售；智能物料搬運裝備銷售；智能控制系統集成；工業自動控制系統裝置製造；工業自動
控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統製造；工業控制計算機及系統銷售；軟體開發；
外賣遞送服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要股東：深圳市優必選科技股份有限公司持有優奇泰克51%的股權，公司持有優奇泰
克49%股權。
財務情況：截至2020年11月30日，優奇泰克的總資產1,305.02萬元，淨資產972.48
萬元；營業收入0萬元，淨利潤-27.52萬元。（上述財務數據未經審計）
與上市公司的關聯關係：公司董事兼副總經理HUA RUN JIE先生擔任優奇泰克董事。根
據深圳證券交易所股票上市規則，優奇泰克為
天奇股份的關聯法人。關聯董事HUA RUN JIE
先生迴避表決該子議案。
履約能力分析：優奇泰克經營情況正常，履約風險較小。
3、關聯交易主要內容
優奇泰克為公司與深圳市優必選科技股份有限公司共同出資設立的合作平臺，雙方基於
各自的行業資源及技術優勢在智慧倉儲、商業物流及工業
機器人領域展開戰略合作。公司及
控股子公司與優奇泰克籤訂智能倉儲物流相關業務的項目分包合同，預計2021年分包給優
奇泰克的項目工程金額總計不超過人民幣30,000.00萬元，交易依據市場價格定價，由公司
採購平臺進行統一招標；同時，優奇泰克利用公司採購平臺的供應鏈優勢向公司採購部分機
械零部件，交易依據市場價格定價，預計2021年公司向優奇泰克銷售商品總金額不超過
2,000萬元。
4、關聯交易協議籤署情況
公司及控股子公司與優奇泰克的關聯交易價格遵循公平合理的定價原則，以市場價格為
基礎，各方根據自願、平等、互惠互利的原則進行，交易價款根據約定的價格和實際交易數
量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。公司及控股子公司將在已
審批的2021年日常經營關聯交易金額範圍內，根據日常生產經營的需求，與優奇泰克籤訂
採購、銷售或分包合同。
5、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及控股子公司與優奇泰克之間的關聯交易屬於公司日常經營活動的正常業務範圍。
公司及控股子公司與優奇泰克之間的業務按一般市場經營規則進行，關聯交易價格依據市場
定價的原則，公平合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對上市公司獨立性無重大
影響，公司主要業務不存在因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
三、獨立董事意見
1、事前認可意見
我們於會前收到並審閱了該議案所述關聯交易事項的相關資料，了解了關聯方基本情況、
其以往與公司之間的交易定價原則及交易金額等。經認真核查，我們認為：本次關聯交易事
項屬於日常經營性活動，交易的定價按市場價格確定，交易事項符合市場原則，遵循了「公
平、公正、公允」的原則，未損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益。為此，我們
對本次交易事項表示事前認可，同意將《關於2021年日常經營關聯交易預計的議案》提交
公司第七屆董事會第三十次（臨時）會議審議。
2、獨立意見
經認真核查，我們認為：公司2021年日常經營關聯交易為公司生產經營過程中與關聯
方發生的正常業務往來，交易的定價按市場價格確定，交易事項符合市場原則，遵循了「公
平、公正、公允」的原則。關聯董事黃斌先生、張宇星先生、沈保衛先生及HUA RUN JIE
先生分別對相關子議案迴避表決，本次關聯交易事項的審議、表決程序符合上述法律法規關
於上市公司關聯交易事項的程序性規定。不存在損害公司及其他股東利益特別是中小股東利
益的情況。綜上所述，我們同意公司關於2021年日常經營關聯交易預計的事項，並同意將
本議案提交公司股東大會審議。
特此公告！
天奇自動化工程股份有限公司董事會
2021年1月8日
中財網