證券代碼：600876 證券簡稱：洛陽玻璃 編號:臨2020-033號
洛陽玻璃股份有限公司
2021年至2023年持續關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 洛陽玻璃股份有限公司（「本公司、公司」）與中國建材集團有
限公司（「中國建材集團」）、凱盛科技集團有限公司（「凱盛科
技集團」）及中國建材集團財務有限公司（「中國建材財務公
司」）籤署2021-2023年三年持續關聯交易框架協議（「持續關
聯交易」）。
? 持續關聯交易及其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執
行，須提交臨時股東大會審議批准。
? 本公司與中國建材集團、凱盛科技集團、中國建材財務公司等
關聯方擬進行的持續關聯交易遵循公開、公平、合理原則，不
會對本公司未來財務狀況、經營成果造成重大不利影響。持續
關聯交易基於滿足本公司及所屬子公司日常生產經營需要的
目的，本公司不會因此對關聯方形成依賴，也不會影響本公司
的獨立性。
? 於臨時股東大會上，關聯股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任
公司（「洛玻集團」）、中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公
司（「蚌埠院」）、凱盛科技集團、安徽華光光電材料科技集團
有限公司（「華光集團」）、中國建材國際工程集團有限公司（「國
際工程」）需迴避表決。
一、持續關聯交易基本情況
（一）持續關聯交易履行的審議程序
於2020年12月2日，公司第九屆董事會第二十一次會議對本公司籤訂七項2021-2023年三年持續關聯交易框架協議及其預計年度上限事項進行了審議。參會董事11名，關聯董事張衝先生、謝軍先生、陳勇先生、任紅燦先生迴避表決，其他7名董事全部同意，本次持續關聯交易事項獲得通過。董事會批准授權一名執行董事籤署了七項持續關聯交易框架協議。
本公司獨立董事於事前已審閱了本次持續關聯交易事項議案及相關資料，並與公司管理層進行了充分溝通，同意本次持續關聯交易事項並在董事會上發表獨立意見如下：
公司與關聯方中國建材集團、凱盛科技集團、中國建材財務公司訂立未來三年持續關聯交易框架協議，是為了滿足公司及其子公司日常生產經營和發展項目建設的需要，相關框架協議定價政策公平合理，且在公司日常業務經營中按照一般商業條款執行，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
本次持續關聯交易事項相關議案的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將相關議案提交公司股東大會審議，關聯股東需迴避表決。
本公司董事會審計委員會經審議認為：本次會議審議的未來三年持續關聯交易事項，是公司及其子公司日常生產經營和可預計發展項目所需，所形成的關聯交易是必要、合法的經濟行為，有關交易以自願、公平、合理為原則，協議定價政策合法公允。交易合作關聯方具備良好商業信譽和財務狀況，有助於降低公司的經營風險，有利於公司正常經營業務的持續開展，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，也不會影響公司獨立性。
上述持續關聯交易事項尚需本公司臨時股東大會審議批准。關聯股東洛玻集團、蚌埠院、凱盛科技集團、華光集團、國際工程於臨時股東大會上將迴避表決。
（二）以往三年持續關聯交易的預計和執行情況
於2018年1月24日，本公司與有關關聯方籤訂了2018-2020年三年持續關聯交易框架協議，協議有效期至2020年12月31日為止。以往三年持續關聯交易的預計和執行情況如下：
（1） 《玻璃產品買賣框架協議》
本公司及其附屬公司
向中國建材集團及其 截至2018年12月 截至2019年12月 截至2020年10月
附屬公司銷售超薄玻 31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）
璃、光伏玻璃及玻璃深
加工等產品
預計上限金額 36,362 45,257 49,069
實際交易金額 12,089 16,124 13,100
（2） 《產品買賣框架協議》
凱盛科技集團及其附
屬公司向本公司附屬 截至2018年12月 截至2019年12月 截至2020年10月
公司提供浮法玻璃、玻 31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）
璃包裝木箱及製品等
預計上限金額 2,882 3,642 3,642
實際交易金額 818 484 692
（3） 《原材料銷售框架協議》
中國建材集團及其附
屬公司向本公司附屬 截至2018年12月 截至2019年12月 截至2020年10月
公司供應純鹼、矽砂等 31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）
大宗原材料
預計上限金額 34,737 57,137 58,023
實際交易金額 15,119 24,218 14239
（4） 《技術服務框架協議》
中國建材集團及其附 截至2018年12月 截至2019年12月 截至2020年10月
屬公司向本公司附屬 31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）
公司提供技術服務
預計上限金額 2,400 2,400 2,000
實際交易金額 981 225 240
（5） 《工程設備採購安裝框架協議》
中國建材集團及其附
屬公司向本公司附屬
公司提供工程設備、材 截至2018年12月 截至2019年12月 截至2020年10月
料設施、土建等所需的 31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）
工程設備材料、施工及
安裝服務
預計上限金額 113,700 110,500 68,500
實際交易金額 3,491 20,729 17,009
（6） 《備品備件買賣框架協議》
中國建材集團及其附
屬公司為本公司附屬 截至2018年12月 截至2019年12月 截至2020年10月
公司提供生產設備更 31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）31日止年度（萬元）
新及維護的備品備件
預計上限金額 2,200 2,529 2,273
實際交易金額 545 655 1,864
（三）2021-2023年三年持續關聯交易預計情況
1. 《玻璃產品買賣框架協議》
本公司及其附屬公司向中國建材集團及其附屬公司銷售超薄玻璃、光伏玻璃、設施農業玻璃及玻璃深加工產品等，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
預計上限金額 71,000 81,000 87,000
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）本公司及其附屬公司過往三年的歷史交易金額；
（2）中國建材集團及其附屬公司對玻璃產品需求的預期增長；
（3）本公司及其附屬公司2022年及2023年產能的預期增長。
（4）玻璃產品歷史交易及有關產品現行市場的估計價格。
2. 《原材料買賣框架協議》
中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司供應純鹼、矽砂等大宗原材料，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
預計上限金額 60,100 80,000 86,000
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）本公司及其附屬公司歷史交易金額；
（2）本公司及其附屬公司研發及生產新產品對高質量原材料的預計需求；
（3）本公司及其附屬公司2022年及2023年新增產能對主要原材料的預計增長。
（4）參考相同或者類似原材料平均市場價後的預期單價。
3. 《技術服務框架協議》
中國建材集團及其附屬公司向本公司附屬公司提供技術服務，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
預計上限金額 4,600 1,800 1,700
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）本公司及其附屬公司的歷史交易金額。
（2）本公司及其附屬公司未來新發展項目的設計勘察、可研報告編制、項目監管等預期費用；
（3）2021年至2023年本公司附屬公司生產線、生產設備的預計技術維修費用；
（4）參考歷史交易及提供相同或者類似服務的現行市場價格等。
4. 《工程施工設備採購安裝框架協議》
中國建材集團及其附屬公司向本公司附屬公司提供工程設備材料、建築施工及設備安裝等，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
預計上限金額 230,000 150,000 200,000
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）本公司及其附屬公司歷史交易之設備材料、建設服務及安裝服務的價格及費用；
（2）本公司附屬公司2021年至2023年期間新發展項目及技改項目的陸續實施；
（3）未來項目建設工程及安裝工程的所預計設備材料、建設服務及安裝服務的需求及複雜程度等。
5. 《備品備件買賣框架協議》
中國建材集團及其附屬公司為本公司附屬公司提供備品備件，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
預計上限金額 3,800 4,200 4,800
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）生產設備及備品備件的歷史售價及耗用量；
（2）現有生產線2021年至2023年期間備品備件維修與更新的預計需求；
（3）本公司附屬公司於2021年至2023年擬建設項目的生產設備及備品備件消耗量預計增加；
（4）本公司附屬公司與中國建材集團的歷史交易及相同或類似備品備件現行市價的估計平均價格。
6. 《產品買賣框架協議》
凱盛科技集團及其附屬公司向本公司附屬公司供應浮法玻璃產品和包裝箱，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
預計上限金額 56,100 74,000 92,000
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）本公司附屬公司的歷史交易數據；
（2）本公司附屬公司2021年至2023年期間新建項目投產後對浮法玻璃產品及包裝材料需求的預計大幅增長；
（3）參考歷史交易及相同或類似玻璃產品及包裝箱產品的當前市場價格的估計價格。
7. 《金融服務框架協議》
中國建材財務公司向本公司及其附屬公司提供存款、貸款及其他金融服務，截至2023年12月31日止三個年度的預計上限金額如下：
截至2021年12月 截至2022年12月 截至2023年12月
31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元） 31日止年度（萬元）
存款服務－ 50,000 60,000 70,000
預計上限金額
貸款服務－ 55,000 65,000 75,000
預計上限金額
其他金融服務－ 1,000 1,500 2,000
預計上限金額
有關預計上限金額，根據以下主要因素確定：
（1）截至本年度末本公司經營活動產生的現金流以及預期現金及
現金等價物餘額。（2）本公司及其附屬公司業務經營的需要及為長遠發展提供資金
支持和暢通融資需求；（3）本公司及其附屬公司的財務狀況及中國建材財務公司提供的
存款及貸款預期利率。
二、關聯方介紹
關聯方一：中國建材集團，本公司實際控制人，間接控制本公司34.91%股份
法定代表人：周育先
註冊資本：1713614.628692萬人民幣
經營範圍：建築材料及其相關配套原輔材料的生產製造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建築材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建築材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術諮詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建築材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術諮詢、信息服務。
地址：北京市海澱區復興路17號國海廣場2號樓（B座）
關聯方二：凱盛科技集團，公司股東，直接和間接控制本公司34.84%股份。
法定代表人：彭壽
註冊資本：人民幣472512.9793萬元
主營業務：建築材料及輕工成套設備的研製、銷售；輕工新技術的開發、轉讓、諮詢、服務及相關進出口業務；工程設計、諮詢。招標代理業務；綠色能源科技產品的應用研究和生產；綠色能源項目的諮詢、設計、節能評估和建設工程總承包；新能源領域內的技術開發、轉讓、諮詢、服務，新能源及節能產品開發、推廣應用、安裝；太陽能建築一體化等房屋構件、集成房屋、新型房屋的技術開發、生產、組裝、銷售及安裝。玻璃及原材料、成套設備的研發、製造、銷售；玻璃產品的深加工、製造、銷售；非金屬礦資源及製品的加工銷售；計算機軟體開發、技術諮詢、物化分析、熱工測定；建材、煤礦、電力、化工、冶金、市政工程機電設備研發、製造、銷售、技術服務。
地址：北京市海澱區紫竹院南路2號
關聯方三：中國建材財務公司，本公司實際控制人中國建材集團的附屬公司。
法定代表人：詹豔景
註冊資本：人民幣100000萬元
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資（固定收益類）。
地址：北京市海澱區復興路17號2號樓9層
三、2021-2023年三年持續關聯交易主要內容和定價政策
1. 《玻璃產品買賣框架協議》
（1）協議雙方：
供應方：本公司
購買方：中國建材集團
（2）交易內容
供應方所供應貨物，為供應方生產之玻璃產品，包括但不限於超薄玻璃、光伏玻璃、設施農業玻璃及玻璃深加工產品等。
供應方同意根據購買方所報的產品品種、規格、數量等定單實施生產，向購買方提供所需玻璃產品。雙方產品買賣詳細內容在本協議範圍內另行籤署買賣合同，該買賣合同、定單為本協議組成部分。
（3）定價原則與支付
作為一般原則，雙方應按正常商業條款在日常業務過程中本著公正、公平、公開的原則磋商後，按照交易當時的市場價格確定價格。
供應方訂立的產品價格將不低於供應方向獨方第三方提供相同或類似產品的價格。
一般情況下，在雙方籤署買賣合同時，雙方均應當按照公平和合理原則約定付款期限，而除非雙方另有約定，則購買方付款交貨或雙方約定其他方式。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方授權代表籤字並加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
2. 《原材料買賣框架協議》
（1）協議雙方：
供應方：中國建材集團
購買方：本公司
（2）交易內容
供應方所供應的原材料，包括但不限於矽砂、純鹼等原材料。供應方根據購買方所報的生產所需矽砂、純鹼等原材料購買計劃組織生產或採購，向購買方供應所需原材料，購買計劃為本協議組成部分。
為明確起見，雙方可能就某一項產品按照本協議項下的條款再籤訂補充協議或其它確認文件，此類補充協議或確認文件為本協議組成部份。
（3）定價原則與支付
作為一般原則，雙方應按正常商業條款在日常業務過程中本著公正、公平、公開的原則磋商後，按照交易當時的市場價格確定價格。
供應方訂定的產品價格將不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。
購買方採購的產品價格將不高於購買方向獨立第三方採購相同或類似產品的價格。
一般情況下，在雙方籤署買賣合同時，雙方均應當按照公平和合理原則約定付款期限，而除非雙方另有約定，則當月貨款應次月結清。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方授權代表籤字並加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
3. 《技術服務框架協議》
（1）協議雙方：
提供方：中國建材集團
接受方：本公司
（2）交易內容
提供方同意向接受方提供技術服務，包括但不限於：工程項目可行性方案、可研報告編制；工程設計、工程諮詢；工程施工；環保設施的方案設計及組織實施；窯爐及主要設備的維修方案及組織實施；雲服務、項目軟體開發、應用及服務；技術諮詢、技術培訓；檢測、認證服務；環境影響評價方案設計、報告編制、概預算報告編制等；對因重大意外生產事故，幫助組織恢復生產等。
雙方可就某一項技術服務按照本協議項下的條款再籤訂具體的設計合同、施工合同、技術服務協議、補充協議或其它確認文件等，此類合同、協議或確認文件為本協議組成部份。
（3）定價原則與支付
作為一般原則，雙方應按正常商業條款在日常業務過程中本著公正、公平、公開的原則平等磋商。如果有國家定價，按照國家定價確定價格；如當時並無適用的國家定價，則考慮的主要因素為接受方所在地或附近地區的第三方提供相同或類似技術服務的公平價格後，以交易當時的市場價格確定價格。
提供方收取的技術服務費用將不高於提供方向獨立第三方提供同類或相同技術服務的費用。
接受方支付的技術服務費用將不高於接受方向獨立第三方採購同類或相同技術服務的費用。
一般情況下，在雙方籤署具體技術服務合同時，雙方均應當按照公平合理原則及服務內容約定付費期限。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方授權代表籤字、加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
4. 《工程施工設備採購安裝框架協議》
（1）協議雙方：
供應方：中國建材集團
購買方：本公司
（2）交易內容
供應方同意根據購買方工程項目所需設備、材料、設施、土建等（以下統稱「工程 設備 材料」）購買計劃、項目規劃和施工計劃、圖紙等，雙方確定材料、設備、設施採購清單，向購買方提供所需工程設備材料、施工及安裝等，採購清單為本協議組成部分。
為明確起見，雙方可能就某一項工程項目按照本協議項下的條款再籤訂補充協議或其它確認文件，此類補充協議或確認文件為本組成本協議部份。
（3）定價原則與支付
作為一般原則，雙方應按正常商業條款在日常業務過程中本著公正、公平、公開的原則磋商後，按照交易當時的市場價格確定價格。
供應方收取的工程設備材料及安裝價格將不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同工程設備材料及安裝所收取的價格。
購買方採購的工程設備材料及安裝價格將不高於購買方向獨立第三方採購同類或相同工程設備材料及安裝所收取的價格。
一般情況下，在雙方籤署買賣協議時，雙方均應當按照公平和合理原則及工程項目的需要，約定付款期限。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方授權代表籤字、加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
5. 《備品備件買賣框架協議》
（1）協議雙方：
供應方：中國建材集團
購買方：本公司
（2）交易內容
購買方根據生產經營情況，向供應方購買備品備件，包括但不限於壓延機、冷端設備、打孔機、鍍膜機、機械手、狄托盤/玻璃架、電器元器件等各類備品備件，有關銷售合同為本協議組成部分。
（3）定價原則與支付
作為一般原則，雙方應按正常商業條款在日常業務過程中本著公正、公平、公開的原則磋商後，按照交易當時的市場價格確定價格。
供應方訂定的備品備件價格將不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。
購買方採購的備品備件價格將不高於購買方向獨立第三方採購相同或類似產品的價格。
一般情況下，在雙方籤署買賣合同時，雙方均應當按照公平和合理原則約定付款期限，而除非雙方另有約定，則當月貨款應次月結清。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方授權代表籤字並加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
6. 《產品買賣框架協議》
（1）協議雙方：
供應方：凱盛科技集團
接受方：本公司
（2）交易內容
供應方所供應產品，為供應方所生產之浮法玻璃和包裝箱等。包括但不限於：浮法玻璃、膠合板包裝箱、木製包裝箱等。
玻璃產品，供應方同意根據購買方所報的產品品種、規格、數量等定單實施生產，向購買方提供所需產品；包裝箱，供應方同意根據購買方所報的包裝箱類別、尺寸、圖紙等實施生產，向購買方提供所需產品。
雙方產品買賣詳細內容在本協議範圍內另行籤署買賣合同，該買賣合同、定單、圖紙等為本合同組成部分。
（3）定價原則與支付
作為一般原則，雙方應按正常商業條款在日常業務過程中本著公正、公平、公開的原則磋商後，按照交易當時的市場價格確定價格。
供應方定立的產品價格將不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。
購買方採購的產品價格將不高於購買方向獨立第三方採購相同或類似產品的價格。
一般情況下，在雙方籤署買賣合同時，雙方均應當按照公平和合理原則約定付款期限。而除非雙方另有約定，則當月貨款應次月結清。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方授權代表籤字並加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
7. 《金融服務框架協議》
（1）協議雙方
提供方：中國建材財務公司
接受方：本公司
（2）交易內容
提供方向接受方提供存款服務、貸款服務及其他金融服務。
（3）定價原則
存款業務：存款利率應不得低於：(i)中國人民銀行同期同品種存款基準利率；(ii)同期同等條件下提供方支付予中國建材集團除本公司之外的其他成員公司同類存款的利率；及(iii)同期同等條件下中國一般商業銀行及中國股份制商業銀行就同類存款向甲方集團提供的利率。
貸款服務：貸款利率應不得高於：(i)中國人民銀行同期同品種貸款基準利率；(ii)同期同等條件下乙方就類似貸款向中國建材集團除甲方集團之外其他成員公司收取的利率；及(iii)同期同等條件下中國一般商業銀行及中國股份制商業銀行就類似貸款向甲方集團收取的利率。
其他金融服務：提供金融服務費用應不得高於：(i)同期同等條件下提供方就同類金融服務向中國建材集團除本公司之外其他成員公司收取之費用；及(ii)同期同等條件下中國一般商業銀行及中國股份制商業銀行就同類金融服務向本公司收取之費用。
（4）協議的生效條件與有效期
經雙方法定代表人或授權代表籤字並加蓋公章，並於本公司臨時股東大會獨立股東審議批准後生效。
本協議的有效期至2023年12月31日為止。
四、本次持續關聯交易的目的及對本公司的影響
鑑於本公司2018－2020年持續交易框架協議將於2020年12月31日到期，為了滿足公司未來三年日常生產經營、擴大生產規模、提高生產技術水平、保證工程項目建設及獲得更好的金融服務等需要，本公司續籤及新籤有關持續關聯交易框架協議。新訂立的未來三年持續關連交易框架協議，主要考慮未來三年公司生產規模擴大及業務拓展需求，維護供應鏈、生產鏈穩定，以確保持續獲得原材料、產品和技術服務、滿足新建、改建工程項目建設需要及獲得更有利、更多樣化和更靈活的金融服務。有關持續關聯交易均遵循公開、公平、合理原則，不會對公司未來財務狀況、經營成果造成重大不利影響。本公司不會因此對關聯方形成依賴，也不會影響本公司的獨立性。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2020年11月2日
? 報備文件目錄
（一） 公司第九屆董事會第二十一次會議決議；
（二） 獨立董事事前認可意見和董事會上所發表的獨立意見；
（三） 公司審計委員會會議紀要；
（四） 2021-2023年持續關聯交易框架協議。
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