證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2020-059
中廣天擇傳媒股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為規範公司運作，進一步提升公司治理水平，根據《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》等法律法規的規定，公司擬修訂《公司章程》部分條款，本次修改內容具體情況如下：
序 修改前 修改後
號
1 第三十條 公司董事、監事、高級管理 第三十條 公司董事、監事、高級管
人員、持有本公司股份 5%以上的股東， 理人員、持有本公司股份5%以上的股東，
將其持有的本公司股票在買入後6個月內 將其持有的本公司股票或者其他具有股
賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由 權性質的證券在買入後6個月內賣出，或
此所得收益歸本公司所有，本公司董事會 者在賣出後6個月內又買入，由此所得收
將收回其所得收益。但是，證券公司因包 益歸本公司所有，本公司董事會將收回其
銷購入售後剩餘股票而持有 5%以上股份 所得收益。但是，證券公司因購入包銷售
的，賣出該股票不受6個月時間限制。 後剩餘股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事會不按照前款規定執行的，股東 有中國證監會規定的其他情形的除外。
有權要求董事會在30日內執行。公司董 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自
事會未在上述期限內執行的，股東有權為 然人股東持有的股票或者其他具有股權
了公司的利益以自己的名義直接向人民 性質的證券，包括其配偶、父母、子女持
法院提起訴訟。 有的及利用他人帳戶持有的股票或者其
公司董事會不按照第一款的規定執行的， 他具有股權性質的證券。
負有責任的董事依法承擔連帶責任。 公司董事會不按照第一款規定執行的，股
東有權要求董事會在30日內執行。公司
董事會未在上述期限內執行的，股東有權
為了公司的利益以自己的名義直接向人
民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規定執行的，
負有責任的董事依法承擔連帶責任。
2 第七十九條 股東(包括股東代理人)以其 第七十九條 股東(包括股東代理人)以其
所代表的有表決權的股份數額行使表決 所代表的有表決權的股份數額行使表決
權，每一股份享有一票表決權。 權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重 股東大會審議影響中小投資者利益的重
大事項時，對中小投資者表決應當單獨計 大事項時，對中小投資者表決應當單獨計
票。單獨計票結果應當及時公開披露。 票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該
部分股份不計入出席股東大會有表決權 部分股份不計入出席股東大會有表決權
的股份總數。 的股份總數。
公司董事會、獨立董事和符合相關規定條 公司董事會、獨立董事、持有 1%以上表
件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集 決權股份的股東或依照法律、行政法規或
股東投票權應當向被徵集人充分披露具 者中國證監會的規定設立的投資者保護
體投票意向等信息。禁止以有償或者變相 機構，可以作為徵集人，自行或者委託證
有償的方式徵集股東投票權。公司不得對 券公司、證券服務機構，公開請求公司股
徵集投票權提出最低持股比例限制。 東委託其代為出席股東大會，並代為行使
提案權、表決權等股東權利。
依照前款規定徵集股東權利的，徵集人應
當披露徵集文件，公司應當予以配合。禁
止以有償或者變相有償的方式公開徵集
股東權利。
3 第一百三十五條 本章程第九十九條關於 第一百三十五條 本章程第一百零三條關
不得擔任董事的情形，同時適用於高級管 於不得擔任董事的情形，同時適用於高級
理人員。 管理人員。
本章程第一百零一條關於董事的忠實義 本章程第一百零五條關於董事的忠實義
務和第一百零二條(四)、(五)、(六)關於勤 務和第一百零六條(四)、(五)、(六)關於勤
勉義務的規定，同時適用於高級管理人 勉義務的規定，同時適用於高級管理人
員。 員。
4 第一百四十五條 本章程第九十九條關 第一百四十五條 本章程第一百零三條
於不得擔任董事的情形，同時適用於監 關於不得擔任董事的情形，同時適用於監
事。 事。
5 第一百五十五條 監事會行使下列職權： 第一百五十五條 監事會行使下列職權：
(一) 應當對董事會編制的公司定期報告 (一) 應當對董事會編制的證券發行文件
進行審核並提出書面審核意見； 和公司定期報告進行審核並提出書面審
(二) 檢查公司財務； 核意見；監事應當籤署書面確認意見；
(三) 對董事、高級管理人員執行公司職 (二) 檢查公司財務；
務的行為進行監督，對違反法律、行政法 (三) 對董事、高級管理人員執行公司職
規、本章程或者股東大會決議的董事、高 務的行為進行監督，對違反法律、行政法
級管理人員提出罷免的建議； 規、本章程或者股東大會決議的董事、高
(四) 當董事、高級管理人員的行為損害 級管理人員提出罷免的建議；
公司的利益時，要求董事、高級管理人員 (四) 當董事、高級管理人員的行為損害
予以糾正； 公司的利益時，要求董事、高級管理人員
(五) 提議召開臨時股東大會，在董事會 予以糾正；
不履行《公司法》規定的召集和主持股東 (五) 提議召開臨時股東大會，在董事會
大會職責時召集和主持股東大會； 不履行《公司法》規定的召集和主持股東
(六) 向股東大會提出提案； 大會職責時召集和主持股東大會；
(七) 依照《公司法》第一百五十一條的 (六) 向股東大會提出提案；
規定，對董事、高級管理人員提起訴訟； (七) 依照《公司法》第一百五十一條的
(八) 發現公司經營情況異常，可以進行 規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
調查；必要時，可以聘請會計師事務所、 (八) 發現公司經營情況異常，可以進行
律師事務所等專業機構協助其工作，費用 調查；必要時，可以聘請會計師事務所、
由公司承擔； 律師事務所等專業機構協助其工作，費用
(九) 本章程規定或股東大會授予的其他 由公司承擔；
職權。 (九) 本章程規定或股東大會授予的其他
職權。
6 第一百五十五條 監事會行使下列職權： 第一百五十五條 監事會行使下列職權：
(一) 應當對董事會編制的公司定期報告 (一) 應當對董事會編制的證券發
進行審核並提出書面審核意見； 行文件和公司定期報告進行審核並
提出書面審核意見；監事應當籤署書
面確認意見；
7 第一百七十三條 公司聘用取得「從事證 第一百七十三條 公司聘用符合《證券
券相關業務資格」的會計師事務所進行會 法》規定的會計師事務所進行會計報表審
計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮 計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等
詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。 業務，聘期1年，可以續聘。
8 第一百九十二條 公司有本章程第一百 第一百九十二條 公司有本章程第一百
八十六條第(一)項情形的，可以通過修改 九十一條第(一)項情形的，可以通過修改
本章程而存續。 本章程而存續。
依照前款規定修改本章程，須經出席股東 依照前款規定修改本章程，須經出席股東
大會會議的股東所持表決權的2/3以上通 大會會議的股東所持表決權的2/3以上通
過。 過。
9 第一百九十三條 公司因本章程第一百八 第一百九十三條 公司因本章程第一百九
十六條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定而 十一條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定而
解散的，應當在解散事由出現之日起 15 解散的，應當在解散事由出現之日起 15
日內成立清算組，開始清算。清算組由董 日內成立清算組，開始清算。清算組由董
事或者股東大會確定的人員組成。逾期不 事或者股東大會確定的人員組成。逾期不
成立清算組進行清算的，債權人可以申請 成立清算組進行清算的，債權人可以申請
人民法院指定有關人員組成清算組進行 人民法院指定有關人員組成清算組進行
清算。 清算。
除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。該事項尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2020年12月1日
查看公告原文