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原標題:
上海瀚訊:《公司章程》修訂對照表
《公司章程》修訂對照表
（經公司【第二屆董事會第十一次會議】審議通過，待公司【2020年第三次臨時股東大會】審議）
序號
原《公司章程》內容
修改後的章程條款
1
第六條 公司註冊資本為人民幣21,337.6萬元
第六條 公司註冊資本為人民幣21,502.3萬元
2
第十九條 經中國證券監督管理委員會證監許可
[2019]246號文核准，公司於2019年3月11日首次向社會
公眾公開發行人民幣普通股3,336萬股，於2019年3月14
日在深圳證券交易所創業板上市。公司發行的股份，在中
國證券登記結算有限公司集中存管。
公司股票被終止上市後，將直接退市。但公司退市後
如符合全國
中小企業股份轉讓系統條件的，公司可委託主
辦券商辦理在全國中小企股份轉讓系統進行股份轉讓的事
宜。
公司股份總數為21,337.6萬股，均為普通股。
第十九條 經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]246
號文核准，公司於2019年3月11日首次向社會公眾公開發行
人民幣普通股3,336萬股，於2019年3月14日在深圳證券交
易所創業板上市。公司發行的股份，在中國證券登記結算有限
公司集中存管。
公司股票被終止上市後，將直接退市。但公司退市後如符
合全國
中小企業股份轉讓系統條件的，公司可委託主辦券商辦
理在全國中小企股份轉讓系統進行股份轉讓的事宜。
公司股份總數為21,502.3萬股，均為普通股。
3
第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本
公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後
6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收
益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，
證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，
賣出該股票不受6個月時間限制。……
第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司
股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權
性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又
買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所
得收益。但是，
證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%
以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。……
4
第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列
職權：
……
第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職
權：
……
(十七) 審議公司發生的達到下列標準之一的交易（公
司受贈現金資產除外）：（1）交易涉及的資產總額佔公司最
近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同
時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；（2）
交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關的營業收入
佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的50％以上，且
絕對金額超過3000萬元；（3）交易標的（如股權) 在最近
一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審
計淨利潤的50％以上，且絕對金額超過300萬元；（4）交
易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司最近一期經審
計淨資產的50％以上，且絕對金額超過3000萬元；（5）交
易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的
50％以上，且絕對金額超過300萬元；
上述交易中，對於購買、出售資產的交易，不含購買
原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營
相關的資產交易，但資產置換中涉及購買、出售此類資產
的，仍包含在內。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計
算。
(十八) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定
應當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或
其他機構和個人代為行使。
(十七) 審議公司發生的達到下列標準之一的交易（提供
擔保、提供財務資助除外）：（1）交易涉及的資產總額佔公司
最近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同
時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數據；（2）交易
標的（如股權) 在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最
近一個會計年度經審計營業收入的50％以上，且絕對金額超過
5000萬元；（3）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關
的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50％以上，
且絕對金額超過500萬元；（4）交易的成交金額（含承擔債務
和費用）佔公司最近一期經審計淨資產的50％以上，且絕對金
額超過5000萬元；（5）交易產生的利潤佔公司最近一個會計
年度經審計淨利潤的50％以上，且絕對金額超過500萬元；
上述交易中，對於購買、出售資產的交易，不含購買原材
料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資
產交易，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在
內。
上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。
(十八) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應
當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其
他機構和個人代為行使。
5
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審
議通過。
（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通
過。
（一）單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；
保；
（二）公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最
近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
（三）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計
總資產的30%以後提供的任何擔保；
（四）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計
總資產的30%；
（六）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計
淨資產的50%且絕對金額超過3000萬元人民幣；
（七）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；
（八）本章程規定的其他擔保情形。……
（二）公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一
期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
（三）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資
產的30%以後提供的任何擔保；
（四）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（五）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資
產的30%；
（六）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資
產的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣；
（七）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；
（八）本章程規定的其他擔保情形。
6
第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，
須書面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機
構和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。
第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書
面通知董事會,同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券
交易所備案。
在發出股東大會通知至股東大會結束當日期間，召集股東持股
比例不得低於10%。
7
第五十五條 股東大會的通知包括以下內容：
……
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有
提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意
見的，發布股東大會通知或補充通知時應同時披露獨立董
事的意見及理由。
股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通
知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股
第五十五條 股東大會的通知包括以下內容：
……
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案
的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發
布股東大會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及
理由。
股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中
明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網
東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股
東大會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東大會召
開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束
當日下午3:00。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於7個工
作日。股權登記日一旦確認，不得變更。
絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開當
日上午9:15，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午
3:00。
股東大會的現場會議日期和股權登記日都應當為交易日。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不少於2個工作日
且不多於7個工作日，股權登記日和網絡投票開始日之間應當
至少間隔2個交易日。股權登記日一旦確認，不得變更。
8
第五十六條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，
股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，
至少包括以下內容：
(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在
關聯關係；
(三)披露持有本公司股份數量；
(四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒。……
第五十六條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東
大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包
括以下內容：
(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況，其中應當特別說
明在持有公司5%以上有表決權股份的股東、實際控制人及關聯
方單位的工作情況；
(二)專業背景、從業經驗等；
(三)是否存在不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；
(四)是否與持有公司5%以上有表決權股份的股東、實際控制
人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關係；
(五)交易所要求披露的其他重要事項。……
9
第一百條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭
職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露
有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在
改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、
部門規章和本章程規定，履行董事職務。
第一百條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應
向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，或獨立
董事辭職導致獨立董事人數少於董事會成員的三分之一或者
獨立董事中沒有會計專業人士時，在改選出的董事就任前，原
董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履
行董事職務。
10
第一百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資
產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權
限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織
有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。
公司進行對外投資、收購出售資產（不包括與日常經
營相關的資產購買或出售行為）、委託理財、資產抵押等交
易時，達到下列標準之一的：（1）交易涉及的資產總額佔
公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資
產總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數
據；（2）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關的
營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%
以上，且絕對金額超過500萬元；（3）交易標的（如股權)
在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年
度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；（4）
交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司最近一期經
審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過500萬元；（5）
交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的
10%以上，且絕對金額超過100萬元；（6）公司正常生產經
營中發生的單筆交易合同金額佔公司最近一個會計年度經
審計主營業務收入 50%以上，且絕對金額超過 1億元的；
由董事會審議批准；如交易金額達到第四十條第（十七）
項的標準，應報股東大會審議批准。
第一百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、
資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立
嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專
業人員進行評審，並報股東大會批准。
本章程所稱「交易」，包括下列類型的事項：
（一）購買或者出售資產；
（二）對外投資（含委託理財、對子公司投資等，設立或
者增資全資子公司除外）；
（三）提供財務資助（含委託貸款）；
（四）提供擔保（指上市公司為他人提供的擔保，含對控
股子公司的擔保）；
（五）租入或者租出資產；
（六）籤訂管理方面的合同（含委託經營、受託經營等）；
（七）贈與或者受贈資產；
（八）債權或者債務重組；
（九）研究與開發項目的轉移；
（十）籤訂許可協議；
（十一）放棄權利（含放棄優先購買權、優先認繳出資權
利等）；
（十二）深圳證券交易所認定的其他交易。
公司下列活動不屬於前款規定的事項：
（一）購買與日常經營相關的原材料、燃料和動力（不含
資產置換中涉及購買、出售此類資產）；
（二）出售產品、商品等與日常經營相關的資產（不含資
產置換中涉及購買、出售此類資產）；
（三）雖進行前款規定的交易事項但屬於公司的主營業務
活動。
公司發生的交易（提供擔保、提供財務資助除外）達到下
列標準之一的：（1）交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審
計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在帳面值
和評估值的，以較高者作為計算數據；（2）交易標的（如股權)
在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年
度經審計營業收入的 10%以上，且絕對金額超過 1000 萬元；
（3）交易標的（如股權) 在最近一個會計年度相關的淨利潤
佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金
額超過 100 萬元；（4）交易的成交金額（含承擔債務和費用）
佔公司最近一期經審計淨資產的 10%以上，且絕對金額超過
1000 萬元；（5）交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經
審計淨利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100 萬元；（6）公
司正常生產經營中發生的單筆交易合同金額佔公司最近一個
會計年度經審計主營業務收入或者總資產 100%以上，且絕對
金額超過 2億元的；由董事會審議批准（指標計算中涉及的數
據如為負值，取其絕對值計算）；如交易金額達到第四十條第
（十七）項的標準，應報股東大會審議批准。
除提供擔保、委託理財等本章程及深圳證券交易所其他業
務規則另有規定事項外，公司進行本條第二款規定的同一類別
且標的相關的交易時，應當按照連續十二個月累計計算的原
則，適用本條第四款的規定。已按照本條第四款的規定履行義
務的，不再納入相關的累計計算範圍。
11
第一百一十一條 ……
公司擬與關聯方達成的交易金額低於人民幣 1,000 萬元
或低於公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%的關聯交易，
第一百一十一條 ……
公司擬與關聯方達成的交易（提供擔保、提供財務資助除外）
金額低於人民幣 3000 萬元或低於公司最近一期經審計淨資
由公司董事會和總經理按照公司相關議事規則的規定審議
批准。公司擬與關聯方達成的交易金額在人民幣 1,000 萬
元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%以上的
關聯交易，由公司股東大會審議批准。關聯交易涉及提供
財務資助、提供擔保和委託理財等事項時，應當以發生額
作為計算標準，並按交易類別在連續12個月內累計計算。
已經按照上述規定履行審批手續的，不再納入相關的累計
計算範圍。
產絕對值 5%的關聯交易，由公司董事會和總經理按照公司相
關議事規則的規定審議批准。公司擬與關聯方達成的交易（提
供擔保除外）金額超過3000 萬元且佔公司最近一期經審計淨
資產絕對值 5%以上的關聯交易，由公司股東大會審議批准。
關聯交易涉及提供財務資助、提供擔保和委託理財等事項時，
應當以發生額作為計算標準，並按交易類別在連續12個月內
累計計算。已經按照上述規定履行審批手續的，不再納入相關
的累計計算範圍。
12
第一百五十六條 公司利潤分配政策為：……重大投資計
劃或者重大現金支出是指以下情形之一：
1、交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的
10%以上；
2、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收
入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且
絕對金額超過3000萬元；
3、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的淨利潤
佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對
金額超過300萬元；
4、交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）佔公司最近
一期經審計淨資產的30%以上，且絕對金額超過3000萬元；
5、交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤
的50%以上，且絕對金額超過300萬元。……
第一百五十六條 公司利潤分配政策為：……重大投資計劃
或者重大現金支出是指以下情形之一：
1、交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的50%
以上；
2、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入
佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對
金額超過5000萬元；
3、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的淨利潤佔
公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額
超過500萬元；
4、交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）佔公司最近一
期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過5000萬元；
5、交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的
50%以上，且絕對金額超過500萬元。……
中財網