男子不到半年時間開8家公司 空殼背後藏有貓膩

短短3個多月時間，他輕鬆賺了30多萬元，自以為找到了賺錢的捷徑，誰知最終卻成為階下囚。

昨天，李某、陳某因涉嫌虛開增值稅專用發票罪，由嘉興南湖區公安分局提請南湖區人民檢察院批准逮捕。

8家公司有涉案嫌疑

今年3月初，嘉興市國稅局向南湖區公安分局移送一條線索，在全省稅務部門開展的「春雷行動」中，發現嘉興圓銳電子科技有限公司（以下簡稱「圓銳電子」）、嘉興絡繹塑料製品有限公司（以下簡稱「絡繹塑料」）等企業有虛開增值稅專用發票的嫌疑，目前這些企業已人去樓空。

南湖分局刑事犯罪偵查中心根據嘉興市國稅局移送的線索，立即開展偵查工作。經過調查發現，圓銳電子、絡繹塑料等8家企業於去年4月至7月成立或變更法定代表人，法定代表人、財務負責人、辦稅人員多為一人所兼，而且法定代表人都是外省人。這些企業集中在去年12月至今年1月初大量開出增值稅專用發票，不繳納或零星繳納增值稅，且發票都是頂格開具，作為商貿企業明顯違反常理，開具方向為北京、廣東、河南和我省其他地市。

3月8日，南湖分局對圓銳電子等8家企業涉嫌虛開增值稅專用發票進行立案偵查。

案件取得重大進展是警方調查發現浙江臨海有3家企業曾通過阿江（化名）向圓銳電子、絡繹塑料購買了300多萬元的增值稅專用發票，為此還付了高額手續費。

原來，臨海的3家企業從舊貨市場購買塑料粒子，雖然價錢比較便宜，但賣家無法提供發票，因此他們想通過購買增值稅專用發票來抵扣稅款，結果被當地稅務部門查獲，受到相應處罰。

阿江是浙江台州人，警方從阿江入手，通過幾家快遞公司的快遞單等線索，終於追查到這8家公司的實際控制人是李某。李某也是台州人，是阿江的親戚。李某老家在台州農村，但是平日裡一直不待在家裡。

4月中旬，南湖警方終於在浙江臨海的一個居民小區裡發現了李某的蹤影，原來他與女友陳某暫住在這一小區。4月13日凌晨，民警在租房內將兩人擒獲。

在租房裡，民警繳獲100多份涉案發票、13部手機、7張身份證、6張銀行卡、2臺電腦和1臺開票印表機等物品。

尋找快速賺錢捷徑

李某今年34歲，他曾在10年前開了一家眼鏡廠，這幾年效益不好，欠下一屁股債，與妻子離異。據李某稱，自己欠債300多萬元，債主經常找上門，2015年，李某關停了眼鏡廠。李某買的一輛帕薩特汽車也掛在老鄉的名下，怕被債主知道起訴後把車開走。

李某與陳某認識已有多年，陳某也與丈夫離了婚，原本開了一家服裝店，兩人同居在一起後，李某每月給她幾千元用於日常開銷、打麻將等，她就將服裝店關了。

李某的叔叔去年10月因涉嫌虛開增值稅專用發票被警方抓獲。去年上半年，李某和陳某曾在李某叔叔那裡幫忙虛開發票幹過一個多月，李某的叔叔開了好幾家空殼公司虛開發票，李某覺得虛開增值稅專用發票成本低、來錢快，於是決定離開叔叔單幹。

因為對嘉興比較熟悉，所以李某便決定將空殼公司的註冊地選在嘉興。從去年6月份開始，李某在網際網路上尋找到代辦工商、稅務註冊登記的嘉興中介，通過中介公司，採取註冊成立或變更法人的手段，李某成為圓銳電子、絡繹塑料等8家公司的實際控制人，女友陳某也為他做起申領發票、郵寄發票快遞等活，而阿江從李某的叔叔那裡跳槽來到李某這裡，負責聯繫下家，尋找發票的買主。

阿江尋到買主後，李某將發票通過快遞形式寄給對方，每成交一張發票，李某一般收取500元至800元的開票費。

今年2月份，眼見叔叔出事被抓，李某覺得在同一個地方活動時間太長容易暴露目標，於是他把餘下的發票燒掉，將公章等物品扔進了河裡。

據李某交代，被抓前，他和女友還商量著換一個地方繼續開空殼公司虛開發票，打一槍換一個地方不容易出事。

經警方查證，去年6月以來，李某涉嫌夥同女友陳某設立空殼公司，申領空白增值稅專用發票600多份，在無真實業務的情況下，通過阿江等人對外虛開給北京、河南、廣東和我省的臨海、嘉善等省、市企業，涉稅金額6000多萬元，非法獲利30多萬元，給國家造成重大稅款損失。

目前，南湖警方正在開展進一步調查取證工作，同時對阿江實施追捕。由於此案案值大，涉及多個省、市，南湖警方向省公安廳提請發起集群戰役，力爭斬斷這條虛開增值稅專用發票的利益鏈。