浙江升華拜克生物股份有限公司二屆董事會 …

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浙江升華拜克生物股份有限公司二屆董事會 …

2005年05月27日11:12:37網易財經 上海證券報

股票簡稱:升華拜克 股票代碼:600226 編號:2005-011
浙江升華拜克生物股份有限公司二屆董事會第25次會議決議暨召開2005年第一次臨時股東大會的公告


  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  浙江升華拜克生物股份有限公司二屆董事會第25次會議於2005年5月25日上午在杭州世貿中心大酒店會議室召開,會議應到董事11人,實到10人,董事劉海寧因工作原因沒有出席會議,無委託他人代為表決。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司3名監事和部分高管人員列席了會議。會議由吳夢根董事長主持,會議審議並以書面表決方式通過了如下議案:

  1、審議通過了《關於修改公司章程的議案》:一、原章程第一百零一條中:「公司設獨立董事4人。」修改為「公司設獨立董事3人。」二、原章程第第一百一十二條中:「董事會由十二名董事組成,設董事長一名,副董事長一名。」修改為:「董事會由九名董事組成,設董事長一名,副董事長一名。」該議案尚須提交股東大會審議。
2、審議通過了《關於向股東大會提名三屆董事會董事的議案》:提名夏士林先生、康列克女士、吳夢根先生、沈德堂先生、吳松根先生、楊春方先生為三屆董事會董事候選人;提名李兆強先生、李根美女士、周勝白先生為三屆董事會獨立董事候選人。該議案尚須提交股東大會審議。

(簡歷附後)

  3、審議通過了《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》:原規則第四條中 「董事會由十二名董事組成。」修改為:「董事會由九名董事組成一名。」該議案尚須提交股東大會審議。

  4、審議通過了《關於修改公司〈治理綱要〉的議案》;一、原綱要第五十一條中:「董事會由十二名董事組成,設董事長一名,副董事長一名。」修改為:「董事會由九名董事組成,設董事長一名,副董事長一名。」二、原綱要第第九十條中:「單獨或者合併持有公司已發行股份的1%以上的股東有權提名董事候選人。」修改為:「單獨或者合併持有公司已發行股份的5%以上的股東有權提名董事候選人。」三、原綱要第第一百零四條中:「公司設獨立董事4人。」修改為「公司設獨立董事3人。」該議案尚須提交股東大會審議。

  5、審議通過了《關於同意轉讓天堂矽谷股權的議案》:公司將所持有的全部天堂矽谷的股權以1120萬元的價格轉讓給錢江水利,轉讓款於五年後辦理完過戶手續後付清。

  6、審議通過了《關於召開2005年第一次臨時股東大會的議案》。

  2005年第一次臨時股東大會會議有關事項通知如下:

一、會議時間:2005年6月27日(星期一)上午9:00

二、會議地點:浙江省湖州市德清縣鍾管工業區升華大酒店

  三、會議內容:

  1、審議《關於放棄對浙江升華拜克化工進出口有限公司進行增資的議案》;

  2、審議《關於修改公司章程的議案》;

  3、審議《關於修改公司重大決策程序和規則的議案》;

  4、審議《關於修改公司〈治理綱要〉的議案》;

  5、審議《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》;

  6、審議《關於向股東大會提名三屆董事會董事候選人的議案》;

7、審議《關於向股東大會提名三屆監事會監事候選人的議案》

  以上第1項、第2項、第3項部分內容經公司二屆董事會第24次會議審議通過,內容詳見4月23日的中證報、上證報。

  四、出席會議的對象:

  (1)、公司董事、監事及高級管理人員;

  (2)、截止2005年6月22日(星期三)下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席會議可以委託他人持股東本人授權委託書參加會議(授權委託書附後)。

  五、登記辦法:

  凡符合上述條件的股東請於2005年6月23日至6月24日上午8:30至11:30,下午13:00至16:00,持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明到本公司證券部辦理登記手續(代理人須持授權委託書)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

  六、其他事項:

  (1)、本次會議會期半天,食宿及交通費用自理;

(2)、聯繫地址:浙江省湖州市德清縣鍾管工業區

聯繫人:唐勁然、徐芬

聯繫電話:(0572)8402738

傳真:(0572)8402738

郵編:313220

  特此公告。

浙江升華拜克生物股份有限公司董事會

2005年5月25日

附: 授權委託書

  茲全權委託 先生(女士)代表我單位(本人)出席浙江升華拜克生物股份有限公司2004年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。

  委託人(籤名): 身份證號碼:

  委託人持股數: 委託人股東帳號:

  受託人(籤名): 身份證號碼:

  委託日期:

  夏士林 男,1953年生,大專文化,高級經濟師。曾任德清縣生物化學總公司總經理等職,曾榮獲「浙江省突出貢獻企業經營者」、「全國優秀鄉鎮企業廠長(經理、董事長)」、「全國勞動模範」等榮譽稱號,具有豐富的企業管理經驗。現任浙江升華拜克生物股份有限公司董事、升華集團控股有限公司董事長。

  康列克 女,1955年生,大學文化,高級工程師。曾任升華(集團)公司副總工程師,曾榮獲全國「五一勞動獎章」及「浙江省勞動模範稱號」等榮譽,康列克女士從事微生物學、生物化學方面的科研、生產工作已達20年時間,並獲得多項科研成果獎勵。現任浙江升華拜克生物股份有限公司董事、浙江升華拜克進出口有限公司董事長、上海壬思實業有限公司董事長。

  吳夢根 男,1964年生,研究生,中共黨員,曾任德清縣筏頭鄉黨委書記,德清縣紀委副書記、監察局局長,湖州市經濟體制改革委員會副主任、鄉鎮企業局副局長,湖州市經濟委員會副主任,現任浙江升華拜克生物股份有限公司董事長、升華集團控股有限公司副總經理。

  沈德堂 男,1966年生,大專文化,工程師。曾任德清縣生物化學總公司副總經理、總經理、升華(集團)公司副總經理等職。現任浙江升華拜克生物股份有限公司副董事長、總經理。

  吳松根 男,1965年生,高中文化,會計師。歷任升華集團控股有限公司董事長,現任浙江升華拜克生物股份有限公司副總經理、董事。

  楊春芳 男,1967年生,大專文化,會計師。曾任德清縣鍾管商業公司主辦會計、德清縣惠中新合纖有限公司主管財務副總經理,現任浙江升華拜克克生物股份有限公司財務部經理。

  李兆強 男,1944年生,大學文化,高級工程師,歷任杭州鍋爐廠餘熱鍋爐研究所所長,杭州鍋爐廠廠長,杭州市科委主任,浙江省科委副主任,杭州市經委主任。現任浙江升華拜克生物股份有限公司獨立董事。

  李根美 女,1962年生,大學文化,一級律師。現擔任浙江省省直律師協會副會長、浙江省女律師聯誼會副會長、杭州仲裁委員會仲裁員、中華全國律師協會維權委員會委員、浙江省律師協會常務理事、浙江省第十屆人大代表、浙江浙經律師事務所律師、浙江升華拜克生物股份有限公司獨立董事。

  周勝白 男,1942年生,大學文化,高級會計師,註冊會計師。歷任浙江省造紙工業公司科長、浙江省輕工業廳財務處副處長、中匯公司董事、副董事長,現任浙江省輕紡集團公司財務部經理、顧問,浙江升華拜克生物股份有限公司獨立董事。









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