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[關聯交易]升華拜克:關於購買辦公場所暨關聯交易的公告
:升華拜克 編號:2014-033 債券代碼:122254 債券簡稱:12拜克01 浙江升華拜克生物股份有限公司 關於購買辦公場所暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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浙江仙琚製藥股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告
浙江仙琚製藥股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告 浙江仙琚製藥股份有限公司 董事會 二〇一〇年四月二十一日 浙江仙琚製藥股份有限公司對外擔保公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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山東龍力生物科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告
(原標題:山東龍力生物科技股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告)
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浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
浙江水晶光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第十六次會議通知於2011年8月18日以電子郵件或電話的形式送達。會議於2011年8月22日以通訊方式召開,會議應出席董事9名,實際出席會議董事9名。會議由公司董事會召集,董事長林敏先生主持,本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。
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浙江大豐實業股份有限公司公告(系列)
二、 議案審議情況 (一) 累積投票議案表決情況 1、 關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案 ■ 2、 關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案 ■ 3、 關於選舉第三屆監事會監事的議案 ■ (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況 ■
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桂林萊茵生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告
桂林萊茵生物科技股份有限公司 二○○七年十二月二十九日 附:第二屆監事會監事候選人簡歷 蔣志剛,中國國籍,無境外永久居留權,男,出生於1952年。曾任桂林振宇綜合貿易公司總經理、靈川縣洪源天然植物製品廠廠長、湖南金農生物資源股份有限公司靈川分公司總經理、湖南金農生物資源股份有限公司董事、桂林萊茵生物製品有限公司顧問。
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[董事會]桐昆股份:第六屆董事會第十七次會議決議的公告
[董事會]桐昆股份:第六屆董事會第十七次會議決議的公告 時間:2016年04月27日 22:36:58 中財網 股票代碼:601233 股票簡稱:桐昆股份 公告編號:2016-021 桐昆集團股份有限公司 第六屆董事會第十七次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載
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常州千紅生化製藥股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼:002550 證券簡稱:千紅製藥 公告編號:2011-029常州千紅生化製藥股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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航天信息股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告
航天信息股份有限公司第七屆董事會第一次會議於2019年6月4日以電子郵件和書面傳真方式向全體董事和監事發出會議通知,根據通知,本次會議於2019年6月11日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9名,實際參加表決董事9名,會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的規定。
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浙江利歐股份有限公司公告(系列)
證券代碼:002131 證券簡稱:利歐股份 公告編號:2012-017 浙江利歐股份有限公司 第三屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
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[董事會]聚光科技:第三屆董事會第一次會議決議公告
二、審議通過了《關於設立第三屆董事會專門委員會及其人員組成的議案》 根據相關法律法規規定,董事會應當設立專門委員會。本公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會。任期三年,自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
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南風化工集團股份有限公司第三屆董事會第 …
(2) 南風化工及團股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人南風化工集團股份有限公司第三屆董事會現就提名戴猷元、武世民、董海水先生為南風化工集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明,被提名人與南風化工集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係,具體聲明如下:
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華谷化工股份有限公司召開第一屆董事會
12月19日,華開集團旗下子公司——華谷化工股份有限公司在公司廠區會議室召開第一屆董事會,公司全體董事參加,會議由王建同志主持。根據華開集團有關文件精神和華谷化工改革有關事項,決定選舉成立第一屆董事會。
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廣東精藝金屬股份有限公司 第六屆董事會第四次會議決議公告
原標題:廣東精藝金屬股份有限公司 第六屆董事會第四次會議決議公告 證券代碼:002295 證券簡稱:精藝股份公告編號:2019-038
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福建星雲電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
公告編號:2020-084 福建星雲電子股份有限公司 第三屆董事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 備查文件 《福建星雲電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。 特此公告。
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重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議...
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年08月19日以專人送達、電子郵件方式向公司全體董事、監事發出《關於召開第三屆董事會第二十四次會議的通知》,於2019年08月27日向全體董事、監事發出《關於第三屆董事會第二十四次會議增加臨時提案暨董事會會議的補充通知》。
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中山大學達安基因股份有限公司第四屆董事會2012年第一次臨時會議...
中山大學達安基因股份有限公司 董事會 2012年1月8日 附件2: 關於高新達安轉讓六安市達安醫學檢驗中心 股權的議案 一、項目背景 中山大學達安基因股份有限公司(以下簡稱「達安基因」、「公司」)第三屆董事會第三次會議審議批准《關於投資設立「六安市達安醫學檢驗有限公司」的議案》(以下簡稱「六安臨檢」)。
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明新旭騰:新材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議
明新旭騰:新材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議 時間:2020年12月04日 17:10:44 中財網 原標題:明新旭騰:新材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告一、董事會會議召開情況 明新旭騰新材料股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第十次會議於2020年12月04日上午9時以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知和材料已於2020年12月02日通過電子郵件等方式發出。會議由董事長莊君新先生主持,會議應到董事7人,實到董事7人,公司監事、高級管理人員列席會議。
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浙江水晶光電科技股份有限公司公告(系列)
證券代碼:002273 股票簡稱:水晶光電 公告編號(2016)046號 浙江水晶光電科技股份有限公司 第四屆董事會第六次會議決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
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浙江銀輪機械股份有限公司公告(系列)
證券代碼:002126 證券簡稱:銀輪股份 公告編號:2014-059浙江銀輪機械股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。