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[HK]自然美:自然美生物科技有限公司謹訂於二零二零年十一月十六日（星期一）下午二時正舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

時間：2020年10月30日 09:10:42&nbsp中財網

原標題:自然美:自然美生物科技有限公司謹訂於二零二零年十一月十六日（星期一）下午二時正舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

Natural Beauty Bio-Technology Limited

自然美生物科技有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00157）

與此代表委任表格相

關的股份數目（附註1）

自然美生物科技有限公司謹訂

於二零二零年十一月十六日（星期一）

下午二時正舉行之股東特別大會

（或其任何續會）適用之代表委任表格

本人╱吾等（附註

2）

地址為

為自然美生物科技有限公司（「本公司」）已發行股本中持有股份之登記持有人，茲委任大會主席（附註

3）或

地址為

作為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二零二零年十一月十六日（星期一）下午二時正假座臺灣臺北大安

區復興南路一段368號8樓會議室舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會。

請於適當方框內填上「

.」號，示意閣下之投票意願（附註

4）。

普通決議案贊成反對

1 (a)

(b)

批准東森新媒體補充協議及東森新媒體補充協議（二）（各自之定

義見本公司日期為二零二零年十月三十日之通函（「通函」））及其

項下擬進行之交易（包括經調整年度上限及將現有東森新媒體合

作協議（定義見通函）之期限延長至二零二三年八月三十一日）；

及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森新媒體補充協議

及東森新媒體補充協議（二）以及就實行其項下擬進行之交易而

言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但

不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協

議、契約或其他文件。

2 (a)

(b)

批准東森得易購補充協議及東森得易購補充協議（二）（各自之定

義見通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限及將現

有東森得易購代銷協議（定義見通函）之期限延長至二零二三年

八月三十一日）；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森得易購補充協議

及東森得易購補充協議（二）以及就實行其項下擬進行之交易而

言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但

不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協

議、契約或其他文件。

普通決議案贊成反對

3 (a)

(b)

批准東森全球補充協議及東森全球補充協議（二）（各自之定義見

通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限以及將現有

東森全球採購協議（定義見通函）之期限延長至二零二三年八月

三十一日）；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森全球補充協議及

東森全球補充協議（二）以及就實行其項下擬進行之交易而言屬

必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限

於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協議、契

約或其他文件。

4 (a)

(b)

批准東森新零售採購協議及東森新零售採購補充協議（各自之定

義見通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限），期限

為自生效日期起至二零二三年八月三十一日；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森新零售採購協議

及東森新零售採購補充協議以及就實行其項下擬進行之交易而

言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但

不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協

議、契約或其他文件。

5 (a)

(b)

批准分眾傳媒合作及採購協議以及分眾傳媒合作及採購補充協

議（各自之定義見通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度

上限），期限為自生效日期起至二零二三年八月三十一日；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就分眾傳媒合作及採購

協議以及分眾傳媒合作及採購補充協議以及就實行其項下擬進

行之交易而言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切

權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行

任何其他協議、契約或其他文件。

6 (a)

(b)

批准東森全球香港採購協議及東森全球香港採購補充協議（各自

之定義見通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限），

期限為自生效日期起至二零二三年八月三十一日；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森全球香港採購協

議及東森全球香港採購補充協議以及就實行其項下擬進行之交

易而言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包

括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其

他協議、契約或其他文件。

7 (a)

(b)

批准東森震宇採購協議及東森震宇採購補充協議（各自之定義見

通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限），期限為自

生效日期起至二零二三年八月三十一日；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森震宇採購協議及

東森震宇採購補充協議以及就實行其項下擬進行之交易而言屬

必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限

於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協議、契

約或其他文件。

普通決議案贊成反對

8 (a)

(b)

批准Strawberry採購協議及Strawberry採購補充協議（各自之定義見

通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限），期限為自

生效日期起至二零二三年八月三十一日；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就

Strawberry採購協議及

Strawberry採購補充協議以及就實行其項下擬進行之交易而言屬

必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限

於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協議、契

約或其他文件。

9 (a)

(b)

批准東森得易購加盟協議及東森得易購加盟補充協議（各自之定

義見通函）及其項下擬進行之交易（包括經調整年度上限），期限

為自生效日期起至二零二三年八月三十一日；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就東森得易購加盟協議

及東森得易購加盟補充協議以及就實行其項下擬進行之交易而

言屬必需、適宜或權宜的一切有關事宜及行使一切權力，包括但

不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他協

議、契約或其他文件。

10 (a)

(b)

批准日期為二零二零年七月二十二日之水療業務轉讓協議（定義

見通函）及其項下擬進行之交易；及

授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事（如需加蓋公司

印鑑）為及代表本公司進行彼

╱彼等認為就水療業務轉讓協議以

及就實行其項下擬進行之交易而言屬必需、適宜或權宜的一切

有關事宜及行使一切權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、交

付、豁免、提交及實行任何其他協議、契約或其他文件。

附註：有關上述決議案的全文，請參閱日期為二零二零十月三十日之股東特別大會通告。

日期：二零二零年月日

簽署（附註

5）

附註：

1.

請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。

如委任一名以上委任代表，則必須指明各受委代表所代表有關之股份數目。

2.

請用正楷填上全名及地址。

3.

倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在所提供的空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。凡有

權出席股東特別大會及在會上投票之任何本公司股東，均有權委派一位╱多位代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本

公司股東。每名親自或由委任代表出席之股東可就所持每股股份均有一票投票權。

4.

注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「.」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填

上「.」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就在股東特別大會上正式提呈而

未載於召開股東特別大會通告內之任何決議案自行酌情投票。

5.

本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由高

級管理人員或授權代表授權。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

6.

倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，

就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。

7.

本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或其他授權文件經公證人簽署核證的副本，須於股東特別

大會指定舉行時間最少48小時前（即於二零二零年十一月十四日（

星期六

）下午二時正之前）送達本公司之香港股份過戶登記分處香港

證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東

183號合和中心17M樓，方為有效。

8.

填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。

我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士

或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表

的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及╱或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（隱私）條例》提出，而任何有

關要求均須以書面按以下方式通知我們：

郵寄至：香港證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（個人資料隱私主任收）

電郵至： [e-mail]

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