證券代碼：000703證券簡稱：恆逸石化公告編號：2017-002
恆逸石化股份有限公司
第九屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「公司」或「恆逸石化」）第九屆董事會第三十二次會議通知於2017年1月4日以傳真或電子郵件方式送達公司全體董事，並於2017年1月17日以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。
會議由董事長方賢水先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於2017年度日常關聯交易金額預計的議案》
1.1《與逸盛大化石化有限公司籤訂精對苯二甲酸（PTA）購銷合同的議案》
為有效提升經營優勢，實現公司產品生產及經營效益最大化，擬同意公司子公司浙江恆逸石化有限公司（以下簡稱「浙江恆逸」）及其子公司與逸盛大化石化有限公司（以下簡稱「逸盛大化」）籤訂2017年度《精對苯二甲酸（PTA）購銷合同》，合同主要內容為2017年度浙江恆逸及其指定的控股子公司向逸盛大化及其指定的控股子公司採購原材料PTA，預計採購金額不超過165,000萬元。
由於公司董事方賢水先生、朱軍民先生同時為逸盛大化董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、朱軍民先生作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
1.2《與海南逸盛石化有限公司籤訂PTA及瓶片產品購銷合同的議案》
為充分發揮產業鏈及規模經營優勢，提升公司競爭優勢，同意浙江恆逸及其子公司與海南逸盛石化有限公司（以下簡稱「海南逸盛」）籤訂2017年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2017年度浙江恆逸及其指定的控股子公司向海南逸盛及其指定的控股子公司採購PTA及瓶片，其中：PTA採購金額不超過10,000萬元；瓶片採購金額不超過10,000萬元。
由於公司董事長兼總經理方賢水先生同時擔任海南逸盛的董事長，公司董事兼財務總監朱菊珍女士同時擔任海南逸盛的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、朱菊珍女士作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
1.3《與海南逸盛石化有限公司籤訂PX及MEG產品購銷合同的議案》
為有效提升公司採購資源規模效應，進而提升公司競爭優勢，同意浙江恆逸及其子公司與海南逸盛籤訂2017年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2017年度浙江恆逸及其指定的控股子公司向海南逸盛及其指定的控股子公司銷售PX和MEG，其中：PX銷售金額不超過30,000萬元；MEG銷售金額不超過15,000萬元。
由於公司董事長兼總經理方賢水先生同時擔任海南逸盛的董事長，公司董事兼財務總監朱菊珍女士同時擔任海南逸盛的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、朱菊珍女士作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
1.4《與杭州蕭山合和紡織有限公司籤訂產品購銷合同的議案》
同意浙江恆逸及其子公司與杭州蕭山合和紡織有限公司（以下簡稱「合和紡織」）籤訂2017年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2017年度合和紡織向浙江恆逸採購其生產的DTY，2017年度採購金額控制在5,000萬元以內。
由於浙江恆逸集團有限公司（以下簡稱「恆逸集團」）為公司控股股東，公司董事邱奕博先生持有恆逸集團26.19%的股權，邱奕博先生將該股權對應股東權利授權給朱丹鳳女士行使，而朱丹鳳女士本人及其家庭成員對合和紡織享有控制權，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）、（五）項、第10.1.5條第（一）、（四）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，邱奕博先生作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
1.5《與浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司共用變電所、採購蒸汽及氨水的議案》
同意公司子公司浙江恆逸高新材料有限公司（以下簡稱「高新材料公司」）2017年度與浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司（以下簡稱「巴陵恆逸己內醯胺公司」）共用其擁有的一座110KV變電所，並向巴陵恆逸己內醯胺公司採購蒸汽及氨水，其中：共用變電所預計產生電費金額不超過30,000萬元；蒸汽採購金額不超過1,100萬元；氨水採購金額不超過300萬元。
由於公司董事長兼總經理方賢水先生、副總經理倪徳鋒先生同時擔任巴陵恆逸己內醯胺公司的董事，公司董事兼副總經理王松林先生同時擔任巴陵恆逸己內醯胺公司的董事兼總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、王松林先生作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
1.6《與浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司籤訂產品購銷合同的議案》
同意浙江恆逸及其子公司與巴陵恆逸己內醯胺公司籤訂2017年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2017年度巴陵恆逸己內醯胺公司向浙江恆逸及其指定的控股子公司採購純苯，2017年度採購金額不超過21,000萬元。
由於公司董事長兼總經理方賢水先生、副總經理倪德鋒先生同時擔任巴陵恆逸己內醯胺公司的董事，公司董事兼副總經理王松林先生同時擔任巴陵恆逸己內醯胺公司的董事兼總經理，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、王松林先生作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
1.7《與浙江恆逸錦綸有限公司籤訂產品購銷合同的議案》
同意浙江恆逸及其子公司與浙江恆逸錦綸有限公司（以下簡稱「恆逸錦綸」）籤訂2017年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2017年度浙江恆逸及其指定的控股子公司向恆逸錦綸銷售PTA產品，2017年度銷售金額控制在1,000萬元以內。
由於恆逸錦綸為恆逸集團控股子公司，而方賢水先生、高勤紅女士同時為恆逸集團董事，且邱奕博先生屬於公司實際控制人邱建林先生關係密切的家庭成員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）、（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、高勤紅女士、邱奕博先生作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
1.8《與浙江恆逸物流有限公司及寧波恆逸物流有限公司籤訂物流運輸服務協議的議案》
同意浙江恆逸及其子公司與浙江恆逸物流有限公司（以下簡稱「浙江恆逸物流」）及寧波恆逸物流有限公司（以下簡稱「寧波恆逸物流」）籤訂《物流運輸服務協議》，主要內容為浙江恆逸物流及寧波恆逸物流向浙江恆逸及其控股子公司提供2017年度物流運輸服務，預計金額為不超過10,000萬元。
由於浙江恆逸物流及寧波恆逸物流均為恆逸集團全資子公司，而方賢水先生、高勤紅女士同時為恆逸集團董事，且邱奕博先生屬於公司實際控制人邱建林先生關係密切的家庭成員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）、（三）項之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、高勤紅女士、邱奕博先生作為關聯董事，對本子議案進行迴避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事就上述關聯交易進行了事前認可並發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第九屆董事會第三十二次會議相關事項的事前認可函》及《獨立董事關於第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》。
上述關聯交易事項的詳細內容請見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2017年度日常關聯交易金額預計的公告》（編號：2017-003）
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於開展2017年外匯衍生品交易業務的議案》
為規避進出口業務衍生的外匯資產和負債面臨的匯率或利率風險，結合公司資金管理要求和日常經營需要，公司決定開展2017年外匯衍生品交易業務。根據公司2017年原料進出口業務、外幣貸款等外匯業務金額、周轉期限以及謹慎預測原則，公司預計2017年外匯衍生品交易業務在任何時點的餘額為不超過25億美元（其他幣種按當期匯率折算成美元匯總），約佔公司2015年度經審計淨資產的208%，授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年度相應股東大會召開之日止，上述額度在該授權期限內循環使用。
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，公司保薦機構發表了核查意見，詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》和《國信證券股份有限公司關於恆逸石化股份有限公司2017年度開展外匯衍生品交易業務的核查意見》。
上述外匯衍生品交易業務事項的詳細內容請見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於開展2017年外匯衍生品交易業務的公告》（編號：2017-005）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關於確定2017年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的議案》
根據公司2017年度整體經營計劃及控股子公司業務發展規劃，並結合上一年度（2016年度）公司對外擔保的實際使用情況，在審核各控股子公司2017年度收付款計劃、資金需求及融資安排的基礎上，經綜合平衡後，確定公司對納入合併報表範圍內的子公司擔保及納入合併報表範圍內的子公司間互保額度為人民幣1,370,000萬元，佔公司2015年度經審計淨資產的164.51%。
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，公司保薦機構發表了核查意見，詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》和《國信證券股份有限公司關於恆逸石化股份有限公司開展2017年度商品衍生品交易業務的核查意見》。
上述擔保業務事項的詳細內容請見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於確定2017年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的公告》（編號：2017-004）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關於修訂商品衍生品交易管理制度的議案》
鑑於公司2017年擬開展的商品衍生品交易業務範圍增加，已實施的PTA價差套保經營創新模式的深入開展，為進一步提升套期保值對公司的生產經營價值，故根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》，公司對《商品衍生品交易管理制度》第五章風險管理及內控制度的第二十條進行了修訂。
「第二十條公司開展的商品衍生品交易業務總體方案和額度需遵循公司章程的相關規定，即董事會決策權限為：法律法規允許的對股票、基金、期貨及外匯等金融投資資金總額累計不得超過公司最近一個會計年度經審計淨資產的10%，其中期貨業務保證金投資金額不得超過20,000萬元，如超出則應提交股東大會審議通過總體方案和額度後方可進行。」
修訂為：
「第二十條公司開展的商品衍生品交易業務總體方案和額度需遵循公司章程的相關規定，即董事會決策權限為：法律法規允許的對股票、基金、商品及外匯等套保或投資資金總額累計不得超過公司最近一個會計年度經審計淨資產的10%，其中商品業務保證金投資金額不得超過公司最近一個會計年度經審計淨資產的8%，如超出則應提交股東大會審議通過總體方案和額度後方可進行。」
修訂後的制度詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《商品衍生品交易管理制度》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關於開展2017年商品衍生品交易業務的議案》
根據公司2017年產能和近期原料及聚酯商品價格估算，以及對螺紋鋼需求的估算，公司為了穩妥開展套期保值業務，結合公司經營實際需求，公司2017年開展商品衍生品交易業務合計投資的保證金金額為不超過人民幣80,000萬元（實物交割金額不計入在內），授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止。隨著公司的業務模式和內控體系逐步完善，公司將加強商品衍生品交易業務的監督和風險管控。
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，公司保薦機構發表了核查意見，詳見2017年1月18日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第九屆董事會第三十二次會議所審議事項的獨立意見》和《國信證券股份有限公司關於恆逸石化股份有限公司開展2017年度商品衍生品交易業務的核查意見》。
上述商品衍生品交易業務事項的詳細內容請見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於開展2017年商品衍生品交易業務的公告》（編號：2017-006）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
同意召開公司2017年第一次臨時股東大會，詳見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-007）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、恆逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年一月十七日
證券代碼：000703證券簡稱：恆逸石化公告編號：2017-003
恆逸石化股份有限公司
關於2017年度日常關聯交易金額預計的公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義：
公司、本公司、恆逸石化指恆逸石化股份有限公司
恆逸集團指浙江恆逸集團有限公司
浙江恆逸指浙江恆逸石化有限公司
逸盛大化指逸盛大化石化有限公司
海南逸盛指海南逸盛石化有限公司
合和紡織指杭州蕭山合和紡織有限公司
巴陵恆逸己內醯胺指浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司
恆逸高新指浙江恆逸高新材料有限公司
恆逸錦綸指浙江恆逸錦綸有限公司
浙江恆逸物流指浙江恆逸物流有限公司
寧波恆逸物流指寧波恆逸物流有限公司
DTY指滌綸加彈絲
PX指對二甲苯
PTA指精對苯二甲酸
MEG指乙二醇
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
恆逸石化股份有限公司及其子公司為了日常經營業務的需要，依據《深圳證劵交易所股票上市規則》和公司《關聯交易管理制度》的相關規定，結合公司2016年度已發生的日常關聯交易，對公司2017年度日常關聯交易情況進行合理預計。
2016年度公司及子公司與關聯方實際發生的關聯交易總金額為124,198萬元（不含稅，未經審計）。2016年2月24日，公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於2016年度日常關聯交易金額預計的議案》，關聯董事方賢水先生、邱奕博先生、高勤紅女士、王松林先生、朱軍民先生、朱菊珍女士對部分交易事項各自迴避表決，獨立董事發表了獨立意見。
2017年公司子公司浙江恆逸及其子公司擬分別與逸盛大化、海南逸盛、恆逸錦綸、合和紡織、浙江恆逸物流及寧波恆逸物流籤訂2017年度PTA產品採購協議、PTA及瓶片產品採購協議、PX及MEG產品銷售協議、PTA產品銷售協議、DTY產品銷售協議、物流運輸服務協議，浙江恆逸及恆逸高新擬分別與巴陵恆逸己內醯胺籤訂了2017年度苯銷售協議和共用變電所協議、採購蒸汽及氨水協議。因逸盛大化、海南逸盛、合和紡織、巴陵恆逸己內醯胺、恆逸錦綸、浙江恆逸物流和寧波恆逸物流均為公司關聯方，且交易事項均與公司日常經營相關，故上述交易屬於日常關聯交易。
1.公司2017年1月17日召開的第九屆董事會第三十二次會議審議通過了上述事項。
2.關聯董事方賢水先生、邱奕博先生、高勤紅女士、王松林先生、朱軍民先生、朱菊珍女士對部分交易事項各自迴避表決，獨立董事發表了獨立意見。
3.根據《公司章程》及《關聯交易管理制度》的決策權限，上述關聯交易事項均需提交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
2017年度公司與關聯方發生的日常關聯交易預計如下：
單位：萬元
■
註：2016年由於公司業務調整，公司及子公司向關聯方恆逸錦綸銷售62萬元（不含稅，未經審計，金額未達到披露標準）的PTA產品。隨著恆逸錦綸的生產經營日趨穩定，預計2017年度日常關聯交易中增加公司及子公司對恆逸錦綸銷售PTA的交易事項。
上述預計關聯交易類別及金額的授權期限為該等關聯交易事項提交公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
■
備註：以上實際發生金額未經審計。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）逸盛大化石化有限公司
1、成立時間：2006年4月29日
2、統一社會信用代碼：912102137873094570
3、註冊資本：245,645萬元
4、住所：遼寧省大連經濟技術開發區大孤山半島
5、企業性質：其他有限責任公司
6、法定代表人：李水榮
7、主營業務：精對苯二甲酸生產銷售，貨物進出口、技術進出口；國內一般貿易；沿海港口船舶停靠服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品）。
8、主要股東：大化集團有限責任公司、大連逸盛投資有限公司
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（二）海南逸盛石化有限公司
1、成立時間：2010年05月31日
2、統一社會信用代碼：914603005527989627
3、註冊資本：258,000萬元
4、住所：洋浦經濟開發區濱海大道西側石化功能區海南逸盛石化有限公司廠區
5、企業性質：其他有限責任公司
6、法定代表人：方賢水
7、主營業務：精對苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、滌綸短纖、POY絲、FDY絲、化纖原料的生產、加工、批發、零售；對二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇經營；自營和代理各類商品和技術進出口。
8、主要股東：寧波恆逸貿易有限公司、錦興（福建）化纖紡織實業有限公司、大連逸盛投資有限公司、杭州英良貿易有限公司
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（三）杭州蕭山合和紡織有限公司
1、成立時間：1996年09月23日
2、統一社會信用代碼：91330109255705790J
3、註冊資本：4,100萬元
4、住所：蕭山區衙前鎮四翔村（翔鳳）
5、企業性質：私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股)
6、法定代表人：何張水
7、主營業務：化纖布織造；化纖原料經銷；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。
8、主要股東：何張水、朱丹鳳、朱夏田、朱幼鳳
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（四）浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司
1、成立時間：2008年01月10日
2、統一社會信用代碼：913301006706049462
3、註冊資本：120,000萬元
4、住所：杭州市蕭山區臨江工業園區（農二場）
5、企業性質：其他有限責任公司
6、法定代表人：王松林
7、主營業務：生產：輕質油、X油、硫磺、苯蒸餾殘液、雙氧水、水煤氣、氫氣、環己烷、環己酮；回收：甲苯、叔丁醇、苯、重芳烴（1,2,4-三甲苯）、甲醇（以上經營範圍在許可證有效期內方可經營）**生產：己內醯胺、環己醇、硫酸銨（副產）、碳酸鈉（副產）（除化學危險品及易製毒化學品）；貨物及技術的進出口業務（上述經營範圍中涉及前置審批項目的，在許可證有效期內方可經營）**
8、主要股東：浙江恆逸石化有限公司、中國石油化工股份有限公司
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
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（五）浙江恆逸錦綸有限公司
1、成立時間：2013年08月12日
2、統一社會信用代碼：91330100074328471J
3、註冊資本：21,379萬元
4、住所：蕭山區臨江工業園區圍墾十五工段
5、企業性質：私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股)
6、法定代表人：樓翔
7、主營業務：差別化民用高速紡錦綸切片的生產、加工和銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；其他合法無須審批的項目
8、主要股東：國開發展基金有限公司、浙江恆逸集團有限公司、杭州開元紡織有限公司、北京三聯虹普新合纖技術服務股份有限公司
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（六）浙江恆逸物流有限公司
1、成立時間：2010年09月20日
2、統一社會信用代碼：91330109560593094E
3、註冊資本：1,000萬元
4、住所：蕭山區衙前鎮項漾村、鳳凰村
5、企業性質：一人有限責任公司（私營法人獨資）
6、法定代表人：錢棋
7、主營業務：貨運：普通貨運、貨物專用運輸（貨櫃、罐式）、經營性危險貨物運輸（第3類、6.1項）（劇毒化學品除外）；站場：貨運站（場）經營（貨運代理、倉儲理貨、普通貨物搬運裝卸）**（上述經營範圍在許可證有效期內方可經營）國內水路運輸貨物代理**
8、主要股東：浙江恆逸集團有限公司
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（七）寧波恆逸物流有限公司
1、成立時間：2011年07月20日
2、統一社會信用代碼：91330206577539326J
3、註冊資本：5,000萬元
4、住所：北侖區戚家山街道港口路8號3幢1號行政辦公樓106室
5、企業性質：一人有限責任公司（私營法人獨資）
6、法定代表人：錢棋
7、主營業務：貨運：貨物專用運輸（貨櫃、罐式）（在許可證件有效期限內經營）。普通貨物倉儲、國際貨運代理、國內水路貨運代理。
8、主要股東：浙江恆逸集團有限公司
9、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
三、關聯關係
（一）與上市公司的關聯關係
■
（二）履約能力分析
■
四、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
1、向逸盛大化採購PTA
浙江恆逸與逸盛大化籤訂的《精對苯二甲酸（PTA）購銷合同》主要內容如下：
供方：逸盛大化石化有限公司
需方：浙江恆逸石化有限公司
交易內容及數量：需方及其指定的控股子公司向供方及其指定的控股子公司採購其生產的PTA，2017年度PTA採購金額控制在165,000萬元之內；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價。PTA價格參考CCF和中纖網兩家信息公司每月公布的全月均價；
交易價格：以逸盛大化對外月度PTA報結價為準；
結算方式：3個月內銀行承兌匯票、現匯或國內信用證；
2、向海南逸盛採購PTA、瓶片
浙江恆逸與海南逸盛籤訂的《產品購銷合同》主要內容如下：
供方：海南逸盛石化有限公司
需方：浙江恆逸石化有限公司
交易內容及數量：需方及其指定的控股子公司向供方及其指定的控股子公司採購其生產的PTA及瓶片，2017年度PTA採購金額控制在10,000萬元之內，2017年度瓶片採購金額控制在10,000萬元之內；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價。PTA價格參考CCF和中纖網兩家信息公司每月公布的全月均價；
交易定價：以海南逸盛對外月度PTA及瓶片報結價為準；
結算方式：3個月內銀行承兌匯票、現匯或國內信用證；
3、向海南逸盛銷售PX、MEG
浙江恆逸與海南逸盛籤訂的《產品購銷合同》主要內容如下：
供方：浙江恆逸石化有限公司
需方：海南逸盛石化有限公司
交易內容及數量：需方及其指定的控股子公司向供方及其指定的控股子公司採購PX和MEG，2017年度PX銷售金額控制在30,000萬元之內；2017年度MEG銷售金額控制在15,000萬元之內；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價；
交易定價：以相關市場月度平均價加一定費用；
結算方式：3個月內銀行承兌匯票、現匯或國內信用證；
4、向合和紡織銷售DTY
浙江恆逸與合和紡織籤訂的《產品購銷合同》主要內容如下：
供方：浙江恆逸石化有限公司
需方：杭州蕭山合和紡織有限公司
交易內容及數量：需方向供方採購其生產的DTY，2017年全年DTY銷售金額控制在5,000萬元之內；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價；
交易定價：以供方DTY即時報價為準，需方於每月25日前申報下月合同數量；
結算方式：三個月承兌（四大國有及上市銀行），其他付款方式按供方制度貼息；
5、向巴陵恆逸己內醯胺提供純苯
浙江恆逸與巴陵恆逸己內醯胺籤訂的《苯銷售協議》主要內容如下：
供方：浙江恆逸石化有限公司
需方：浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司
交易內容：供方及其指定的控股子公司向需方及其指定的控股子公司供應純苯，2017年度採購金額控制在21,000萬元之內；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價；
交易定價：中國石化化工銷售有限公司華東分公司公布掛牌價的月度平均價加一定費用；
結算方式：需方收貨後5個工作日內向供方支付費用，並存入供方指定的銀行帳戶；
6、與巴陵恆逸己內醯胺共用變電所、採購蒸汽及氨水
恆逸高新與巴陵恆逸己內醯胺籤訂的《共用變電所、採購蒸汽及氨水協議》主要內容如下：
供方：浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司
需方：浙江恆逸高新材料有限公司
交易內容：與供方共用其擁有的一座110KV變電所，並向供方採購蒸汽及氨水；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；或以供電所提供的電價定價。其中，蒸汽價格以供方當月動力煤的實際平均進貨價格作為定價結算依據，每月調整變動一次。
交易定價：對於共用變電所，根據共用期間高新材料的分電錶數字與相應需分擔的損耗及折舊計算金額，並以此金額向高新材料公司開具發票，收取費用；對於蒸汽及氨水，根據供方所對應採購原料成本加上需方應分擔的其他成本、損耗及折舊計算金額；
結算方式：3個月內銀行承兌匯票、現匯或國內信用證；
7、向恆逸錦綸銷售PTA
浙江恆逸與恆逸錦綸籤訂的《產品購銷合同》主要內容如下：
供方：浙江恆逸石化有限公司
需方：浙江恆逸錦綸有限公司
交易內容及數量：需方及其指定的控股子公司向供方及其指定的控股子公司採購其生產的PTA，2017年度PTA採購金額控制在1,000萬元之內；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價。PTA價格參考CCF和中纖網兩家信息公司每月公布的全月均價；
交易定價：以相關市場月度平均價加一定費用；
結算方式：3個月內銀行承兌匯票、現匯或國內信用證；
8、向浙江恆逸物流及寧波恆逸物流採購物流運輸服務
浙江恆逸與浙江恆逸物流及寧波恆逸物流籤訂的《物流運輸服務協議》主要內容如下：
供方：浙江恆逸物流有限公司
寧波恆逸物流有限公司
需方：浙江恆逸石化有限公司
交易內容：供方向需方及其指定的控股子公司提供原料及產品的物流運輸服務；
定價原則和依據：在有市場可比價格的情況下，參照市場價格定價；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價。
交易定價：各項目運輸費標準由雙方以市場價格為基礎通過協商確認；
結算方式：承兌或現匯
（二）關聯交易協議籤署情況
上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以市場價格或電力部門確定的電價為基礎，各方根據自願、平等、互惠互利原則籤署交易框架協議，並保證相互提供的產品價格不偏離第三方價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。
對於2017年度預計範圍內發生的關聯交易，在《關於公司2017年度日常關聯交易金額預計的議案》經公司股東大會審議通過後，公司將根據實際需求，與關聯方根據市場價格或電力部門確定的電價籤訂相應的合同協議後實施交易。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、關聯交易目的
上述關聯交易事項，有利於充分利用公司及重要關聯方的優勢資源，保證重要原材料的穩定供應和電力的穩定持續輸送，保障公司下遊產品的銷售，實現公司對上遊產品經營的嘗試，有利於鞏固產業鏈一體化優勢，因此存在交易的必要性。浙江恆逸物流、寧波恆逸物流為公司提供必要的勞務服務。
2、對公司的影響
公司與關聯方發生的上述關聯交易是公司生產經營過程當中必須發生的持續性交易行為，出於日常生產經營需要，屬於正常的商業交易行為。
對於向逸盛大化和海南逸盛的PTA及瓶片採購，是為了充分發揮產業鏈及規模經營優勢，提升公司競爭優勢；公司將根據子公司產能情況進行調整，嚴格將採購金額控制在協議約定範圍之內；公司向海南逸盛銷售PX、MEG，向恆逸錦綸銷售PTA是為了有效提升公司採購資源規模效應，進而提升公司競爭優勢；合和紡織作為公司下遊產品的客戶，有利於保障公司產品的銷售及客戶群的穩定；與巴陵恆逸己內醯胺公司的關聯交易則是根據公司介入上遊產品的經營策略而發生，以及高新材料根據日常電力持續穩定供應及正常生產需要，同時基於巴陵恆逸己內醯胺減少變電所部分負荷閒置的考慮而發生，均為雙方達成的互惠互利交易行為；向浙江恆逸物流和寧波恆逸物流採購運輸服務則是為了保障公司各項產品及原料的及時運輸。
上述關聯交易以市場價格或電力部門確定的電價為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性，對公司本期及未來財務狀況、經營成果有正面影響。
六、獨立董事及中介機構意見
（一）獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
1.公司在召開董事會前，就該議案向徵求獨立董事的事前意見，獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
2.公司獨立董事就本次日常關聯交易事宜發表了獨立意見，認為公司2017年度預計日常關聯交易屬於正常的商業交易行為，是基於日常經營的必要性，在公開、公平、公正的基礎上進行的，有利於提升產業鏈一體化優勢，促進主營業務協調發展；關聯交易合同雙方的權利義務公平、合理；交易價格遵循公允、合理原則，參照市場價格確定；2017年度日常關聯交易預計程序合法、有效，符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》等的規定；交易的履行符合公司和全體股東利益，未對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司和非關聯股東的利益。
（二）保薦機構對日常關聯交易發表的結論性意見
經核查，保薦機構認為，關聯交易預計中的交易價格遵循公允、合理原則，參照市場價格確定；2017年度日常關聯交易預計程序合法、有效，符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》等的規定；交易的履行符合公司和全體股東利益，未對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司和非關聯股東的利益。
保薦機構認為，恆逸石化2017年度預計日常關聯交易公開、公平、公正，幫助公司突出提升產業鏈一體化優勢，促進主營業務協調發展；關聯交易合同履行雙方的權利義務公平、合理。
保薦機構認為，該事項已經公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。該事項尚需公司臨時股東大會審議通過。
綜上所述，保薦機構國信證券股份有限公司對公司2017年度日常關聯交易金額預計事項無異議。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年一月十七日
證券代碼：000703證券簡稱：恆逸石化公告編號：2017-004
恆逸石化股份有限公司關於確定2017年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
釋義：
公司、本公司、恆逸石化指恆逸石化股份有限公司
國開發展基金指國開發展基金有限公司
恆逸有限指浙江恆逸石化有限公司
浙江逸盛指浙江逸盛石化有限公司
恆逸聚合物指浙江恆逸聚合物有限公司
恆逸高新指浙江恆逸高新材料有限公司
香港天逸指香港天逸國際控股有限公司
香港逸盛石化投資指香港逸盛石化投資有限公司
寧波恆逸貿易指寧波恆逸貿易有限公司
恆逸國際指HENGYIPETROCHEMICAL
INTERNATIONALPTE.LTD
（中文名稱：恆逸石化國際有限公司）
一、擔保情況概述
（一）基本擔保情況
根據《證券法》、《公司法》、中國證監會證監發（2005）120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，由於公司處於快速發展階段，資金需求不斷增加，充分利用上市公司內部的優質信用獲得發展所需資金十分必要。為了保證恆逸石化各控股子公司經營的正常開展，有利於各控股子公司籌措資金，提高公司資產經營效率，根據公司2017年度整體經營計劃及控股子公司業務發展規劃，並結合上一年度公司對外擔保的實際使用情況，在公司生產經營過程中，為充分利用銀行授信額度，支持公司全資和控股子公司的業務發展，在審核各控股子公司2017年度收付款計劃、資金需求及融資安排的基礎上，經綜合平衡後，擬確定公司對納入合併報表範圍內的子公司擔保及納入合併報表範圍內的子公司間互保額度為人民幣1,370,000萬元，佔公司2015年度經審計淨資產的164.51%。
2017年度擬確定的擔保資源具體配置如下：
單位：人民幣萬元
■
（二）擔保期限及相關授權
本次確定的公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度，授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止，預計的互保額度包括現有互保、原有互保的展期或者續保及更新互保、公司對控股子公司的擔保。在此議案額度以內發生的具體擔保事項，提請股東大會授權董事長負責與金融機構籤訂相應的擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。
（三）擔保事項的審批程序
公司於2017年1月17日召開第九屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於確定2017年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的議案》。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，持續督導國信證券對該議案發表了核查意見。根據《公司章程》的規定，該事項需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
二、主要被擔保人基本情況
（一）浙江恆逸石化有限公司
1、成立時間：2004年7月26日
2、統一社會信用代碼：91330000765215943G
3、註冊資本：280,000萬元
4、住所：杭州市蕭山區衙前鎮
5、法定代表人：方賢水
6、主營業務：化學纖維、化學原料（不含危險品）的生產、加工與銷售，經營進出口業務。
7、與公司的關聯關係：本公司直接持有其99.70%股權，本公司享有其100%權益比例。
8、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（二）浙江逸盛石化有限公司
1、成立時間：2003年3月3日
2、統一社會信用代碼：91330200744973411W
3、註冊資本：50,042.48萬美元
4、住所：寧波市北侖區港口路8號
5、法定代表人：方賢水
6、主營業務：精對苯二甲酸（PTA)的生產；自營和代理各類商品和技術的進出口；第3類易燃液體（1,4-二甲苯）、第8類腐蝕品（乙酸【含量>80%】）的國內批發；普通貨物倉儲服務。
7、與公司的關聯關係：本公司通過恆逸有限及佳栢國際間接持有其70%的股權。
8、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（三）浙江恆逸聚合物有限公司
1、成立時間：2000年9月5日
2、統一社會信用代碼：913301097245283880
3、註冊資本：28,074萬元
4、住所：蕭山區衙前鎮項漾村（優勝村）
5、法定代表人：方賢水
6、主營業務：生產、加工、銷售：聚酯切片，POY絲，化纖原料，紡織面料，服裝；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；倉儲管理；經營進料加工和「三來一補」業務。
7、與公司的關聯關係：本公司通過恆逸有限間接持有其53.43%的股權，本公司享有其60%權益比例。
8、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（四）浙江恆逸高新材料有限公司
1、成立時間：2007年10月16日
2、統一社會信用代碼：913301006680033406
3、註冊資本：250,000萬元
4、住所：蕭山區臨江工業園圍墾十五工段
5、法定代表人：方賢水
6、主營業務：生產、加工、銷售：聚酯切片、POY絲、FDY絲、化纖原料；經營本企業自產產品及技術的出口和自用產品及技術的進口業務（國家法律法規禁止或限制的項目除外）；倉儲管理；其他無需報經審批的一切合法項目。
7、與公司的關聯關係：本公司通過恆逸有限間接持有其100%的股權。
8、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（五）寧波恆逸貿易有限公司
1、成立時間：2011年5月24日
2、統一社會信用代碼：91330206573681720D
3、註冊資本：2,000萬元
4、住所：北侖區梅山保稅港區成海路6號1幢1號1616-1室
5、法定代表人：方賢水
6、主營業務:乙酸[含量>80%]、1,4-二甲苯的批發、零售；化工原料及產品的批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。
7、與公司的關聯關係：本公司通過恆逸有限間接持有其70%的股權。
8、基本財務狀況：
單位：人民幣萬元
■
（六）香港天逸國際控股有限公司
1、成立時間：2007年9月18日
2、註冊號：1168111
3、註冊資本：17,850萬美元
4、住所：UNITA18/FTRUSTTOWER68JOHNSTONROADWANCHAIHK
5、主營業務：貿易、投資。
6、與公司的關聯關係：本公司通過恆逸有限間接持有其100%的股權。
7、基本財務狀況：
單位：萬美元
■
（七）HENGYIPETROCHEMICALINTERNATIONALPTE.LTD（中文名稱：恆逸石化國際有限公司）
1、成立時間：2014年6月16日
2、註冊號：201417456W
3、註冊資本：200萬美元
4、住所：883NORTHBRIDGEROAD#02-03SOUTHBANKSINGAPORE
5、主營業務：貿易。
6、與公司的關聯關係：本公司通過香港天逸間接持有其100%的股權。
7、基本財務狀況：
單位：萬美元
■
（八）香港逸盛石化投資有限公司
1、成立時間：2015年4月8日
2、統一社會信用代碼/註冊號：2220344
3、註冊資本：500萬美元
4、住所：UNITA18/FTRUSTTOWER68JOHNSTONROADWANCHAIHK
5、主營業務：精對苯二甲酸原材料及化工產品貿易，貨物、技術進出口，商務諮詢、投資諮詢、技術開發、技術諮詢以及技術服務等。
6、與公司的關聯關係：本公司通過恆逸有限間接持有其70%的股權。
7、基本財務狀況：
單位：萬美元
■
三、被擔保人相關的產權及控制關係情況
■
備註：上述股權比例為公司章程約定的股權比例。公司控股子公司恆逸有限及恆逸聚合物與國開發展基金籤署了《投資合同》，約定投資期內國開發展基金的平均年化投資收益率最高不超過1.2%；在投資期限到期後，其股東對國開發展基金持有股權予以回購，以實現國開發展基金收回投資本金。所以在國開發展基金投資期限內，國開發展基金並不實質享有少數股東權益。本公司對恆逸有限及聚合物享有的權益比例應分別為100%及60%。
四、擔保協議的主要內容
本次審議的擔保協議尚未籤署，擔保協議的主要內容由公司及上述控股子公司與銀行共同協商確定，主要明確擔保主體和被擔保主體，以及擔保的範圍和金額，具體內容和時間以公司及上述控股子公司與銀行籤訂的擔保合同為準。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告出具日，公司對外擔保餘額（不含為合併報表範圍內的子公司提供的擔保）為44,778.21萬元，佔公司2015年12月31日經審計淨資產的5.38%。公司對控股子公司累計提供擔保98,532.5萬元，佔公司2015年經審計歸屬於母公司的股東權益625,236.75萬元的15.76%。公司實際擔保餘額（含為合併報表範圍內的子公司提供的擔保）為143,310.71萬元人民幣，無逾期、無違約情形。
六、董事會意見
1、董事會認為本次擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要，以上被擔保控股子公司財務狀況穩定，經營情況良好，根據控股子公司業務發展的需要，確定公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度，有利於充分利用及靈活配置控股子公司的擔保資源，提高公司資產經營效率，並確保公司總體控制融資擔保風險，符合公司和股東利益。同時，進行擔保的控股子公司均為納入合併報表範圍內的子公司，公司對各控股子公司統一選派董事、監事及財務負責人等關鍵管理人員，對其重大決策實施控制；公司審計稽核部定期和不定期的對各控股子公司實施內部審計，檢查和監督其經營狀況。公司能充分了解各控股子公司的經營情況，能夠掌握與監控其資金流向和財務變化情況，從而可以防範和控制好風險。上述擔保符合恆逸石化整體利益。
2、上述子公司中，恆逸有限為恆逸石化持股99.70%的子公司，國開發展基金持有其0.30%股權。國開發展基金不實質享有少數股東權益，故國開發展基金未對恆逸有限提供擔保。
3、上述子公司中，恆逸有限持有恆逸聚合物53.43%、興惠集團持有恆逸聚合物35.62%的股權、國開發展基金持有恆逸聚合物10.95%的股權。截止2016年12月31日，興惠集團對恆逸聚合物提供20,500萬元擔保。國開發展基金不實質享有少數股東權益，故國開發展基金未對恆逸聚合物提供擔保。
4、上述子公司中，恆逸有限持有浙江逸盛70%的股權，持有寧波恆逸貿易70%的股權，香港逸盛石化投資為浙江逸盛的全資子公司。榮盛石化持有浙江逸盛30%的股權、持有寧波恆逸貿易30%的股權。截止2016年12月31日，少數股東榮盛石化未對浙江逸盛、寧波恆逸貿易及香港逸盛石化投資提供擔保。但是恆逸有限同時持有大連逸盛投資和逸盛大化的少數股東權益，恆逸有限未對其融資提供擔保，榮盛石化對大連逸盛投資和逸盛大化的融資提供擔保。
5、各子公司的少數股東未向恆逸石化提供反擔保。
七、獨立董事意見
公司確定2017年度對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度是根據控股子公司業務發展的需要，有利於充分利用及靈活配置公司與控股子公司的擔保資源，提高公司資產經營效率，並確保公司總體控制融資擔保風險。各控股子公司均經營正常，收入穩定，具備較好的償債能力，同時公司已建立了具有可操作性的關於加強控股子公司管理的相關制度，通過實施統一控制，以規範各控股子公司的投、融資等重大事項，能夠有效的防範經營風險，保證資產安全。同時，公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和深圳證券交易所的有關規定，有效控制對外擔保風險。
綜上，獨立董事認為董事會所審議的擔保事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《主板上市公司監管規則》等有關法律法規以及《公司章程》的相關規定，表決程序合法、有效；且擔保事項為公司對控股子公司的擔保及控股子公司間互保，風險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。
八、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，公司確定2017年度對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的過程符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等有關法律法規的有關規定以及《公司章程》中對於對外擔保的相關規定。同時，保薦機構認為公司確定2017年度對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度是根據公司及控股子公司業務發展的需要，有利於充分利用及靈活配置公司及控股子公司的擔保資源，提高公司資產經營效率，並確保公司總體控制融資擔保風險。
經核查，保薦機構認為，該事項已經公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。該事項尚需公司臨時股東大會審議通過。
保薦機構國信證券股份有限公司對公司確定2017年度對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的相關事項無異議。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年一月十七日
證券代碼：000703證券簡稱：恆逸石化公告編號：2017-005
恆逸石化股份有限公司
關於開展2017年外匯衍生品交易業務的公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、審批程序
恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「恆逸石化」或「公司」）於2017年1月17日召開第九屆董事會第三十二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於開展2017年外匯衍生品交易業務的議案》。
根據《公司章程》規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。該事項不涉及關聯交易，無需履行關聯交易決策程序。
二、開展外匯衍生品交易業務概述
公司及控股子公司開展的2017年外匯衍生品交易業務與日常經營緊密聯繫，以規避匯率波動帶來的經營風險為目的。
（一） 擬開展的外匯衍生品交易業務品種
本公告所稱外匯衍生品是指遠期、互換、期權等產品或上述產品的組合。衍生品的基礎資產包括匯率、利率、貨幣；既可採取實物交割，也可採取現金差價結算；既可採用保證金或擔保進行槓桿交易，也可採用無擔保、無抵押的信用交易。
結合資金管理要求和日常經營需要，公司擬開展的外匯衍生品包括在以下範圍內：遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣掉期。
（二） 擬開展的外匯衍生品交易業務規模
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）相關遠期外匯交易業務餘額為19.5億美元，未超過原批准的不超過20億美元的額度。
根據公司2017年原料進出口業務、外幣貸款等外匯業務金額、周轉期限以及謹慎預測原則，預計2017年外匯衍生品交易業務在任何時點的餘額不超過25億美元（其他幣種按當期匯率折算成美元匯總），佔公司2015年度經審計淨資產的208%，授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度相應股東大會召開之日止，上述額度在該授權期限內循環使用。
三、開展外匯衍生品交易業務的必要性
隨著人民幣國際化進程的推進，人民幣匯率邁入雙向波動的走勢區間，而公司預計2017年經營所需大宗原材料採購進口比例有30%，由此會產生大量的經營性外幣負債，加上公司前期延續的存量外幣貸款，預計2017年公司將繼續面臨匯率或利率波動的風險。為保持公司目標利潤的實現和可持續發展，有必要通過外匯衍生品來規避匯率和利率風險，實現整體外匯衍生品業務規模與公司實際進出口業務量規模相適應。
四、開展外匯衍生品交易業務的前期準備
鑑於外匯衍生品交易業務與生產經營密切相關，公司董事會作為總決策機構，授權總經理批准日常外匯衍生品交易業務交易方案，明確財務管理部負責方案制定、交易命令執行和核算，營銷採購中心負責方案申請與執行，審計稽核部負責內控風險管理。嚴格按照公司制定的《外匯衍生品交易業務管理制度》中明確規定的外匯衍生品交易業務的風險控制、審議程序、後續管理等流程進行操作。公司參與外匯衍生品交易業務的人員都已充分理解外匯衍生品交易業務的特點及風險，嚴格執行外匯衍生品交易業務的業務操作和風險管理制度。
五、開展外匯衍生品交易業務的風險分析
1、市場風險：在匯率或利率行情走勢與公司預期發生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率或利率成本後支出的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失。
2、內部控制風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內部控制機制不完善而造成風險。
3、客戶或供應商違約風險：客戶應收帳款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，或支付給供應商的貨款後延，均會影響公司現金流量情況，從而可能使實際發生的現金流與已操作的外匯衍生品業務期限或數額無法完全匹配。
4、回款預測風險：公司營銷採購中心通常根據採購訂單、客戶訂單和預計訂單進行付款、回款預測，但在實際執行過程中，供應商或客戶可能會調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致已操作的外匯衍生品延期交割風險。
5、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
六、公司採取的風險控制措施
1、公司已制定《外匯衍生品交易業務管理制度》，規定公司不進行以投機為目的的外匯衍生品交易，所有外匯衍生品交易業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率或利率風險為目的。制度就公司業務操作原則、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效。
2、公司及控股子公司預計的2017年外匯衍生品交易金額與近年經營活動的收付匯金額相匹配。公司已制定風險防範措施，加強應收帳款的風險管控，嚴控逾期應收帳款和壞帳。
3、公司財務管理部、審計稽核部及營銷採購中心作為相關責任部門均有清晰的管理定位和職責，並成立了專門的外匯管理小組，實時監控外匯波動情況；並且責任落實到人，通過分級管理，從根本上杜絕了單人或單獨部門操作的風險，在有效地控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。
4、公司與具有合法資質的大型商業銀行開展外匯衍生品交易業務，密切跟蹤相關領域的法律法規，規避可能產生的法律風險。
七、公允價值分析
公司按照《企業會計準則第22條—金融工具確認和計量》第七章「公允價值確定」進行確認計量，公允價值基本按照銀行、路透系統等定價服務機構等提供或獲得的價格釐定，企業每月均進行公允價值計量與確認。
八、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算和披露，反映資產負債表及損益表相關項目。
九、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司以規避匯率或利率波動風險為目的擬開展的外匯衍生品交易業務，與公司日常經營需求緊密相關，符合有關法律、法規的規定，且公司已制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》，加強了風險管理和控制。《關於開展2017年外匯衍生品交易業務的議案》的審議、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
十、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，恆逸石化開展外匯衍生品交易業務的目的是為了利用外匯衍生品交易來規避外匯收入的利率匯率波動風險，具有一定的必要性。同時，公司已根據相關法律法規的要求制訂了《外匯衍生品交易業務管理制度》及相關的風險控制措施。
經核查，保薦機構認為，該事項已經公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。該事項尚需公司臨時股東大會審議通過。
保薦機構國信證券股份有限公司對公司開展2017年度外匯衍生品交易業務事項無異議。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年一月十七日
證券代碼：000703證券簡稱：恆逸石化公告編號：2017-006
恆逸石化股份有限公司
關於開展2017年商品衍生品交易業務的公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、審批程序
恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「恆逸石化」或「公司」）於2017年1月17日召開第九屆董事會第三十二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於開展2017年商品衍生品交易業務的議案》，同意公司及下屬子公司2017年度開展衍生品交易業務。
本項衍生品投資尚需提交公司股東大會審議。該事項不涉及關聯交易，無需履行關聯交易決策程序。
二、商品衍生品投資情況
公司及下屬子公司的衍生品投資模式是套期保值業務。套期保值是指公司為規避原材料和產品行情的變化風險而幹擾公司效益，針對現貨頭寸，在期貨市場進行相反操作，根據期現同步的原則，最終期現盈虧互補，以規避價格風險為目的的期貨交易行為。公司通過套期保值積極主動地對公司面臨的商品價格風險進行動態管理，有效地對衝了原材料和產品價格波動對公司效益的影響。
公司商品衍生品投資主要交易品種：對二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精對苯二甲酸（PTA），聚酯商品和螺紋鋼等基建原材料的期貨及遠期合約等。通過資質較好的期貨經紀公司進行相關操作。
三、公司開展商品衍生品交易業務的必要性
公司是國內生產精對苯二甲酸（PTA）和聚酯纖維的龍頭企業。截至2016年12月31日，公司PTA和聚酯纖維業務收入佔公司營業總收入比例接近100%。該類產品受宏觀經濟、市場供求、原油價格、原料價格、利匯率變動等多種因素作用，價格波動頻繁。公司作為大宗商品的採購商，在價格波動過程中會面臨船期變化、下遊需求等影響，不可避免的存在現貨敞口風險，所以通過期貨衍生金融工具，研判相關大宗商品的市場行情，建立合理的保值倉位是非常有必要的。
根據2016年市場和公司經營情況，公司預計2017年生產經營所需的對二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）等原料價格以及公司精對苯二甲酸（PTA）、聚酯纖維產品價格仍有發生大幅波動的可能，為規避上述商品價格發生劇烈波動的風險，同時，有效鎖定公司產品-原料價差，穩定公司經營利潤，公司需要開展商品衍生品套期保值業務。
此外，公司重點項目汶萊PMB石油化工項目正在按照計劃全面推進，預計2017年將開始大量土建施工。目前對於部分標段採用設計和施工分別招標，建設原料採購由公司自有採購團隊管理的模式。在各類基建原料中，螺紋鋼的用量較大，而且是能夠使用商品衍生品管理價格風險的工程品。因此，公司在2017年商品衍生品交易業務中增加對螺紋鋼等基建原材料的套期保值業務。
四、公司開展商品衍生品交易業務的前期準備
公司已於2011年制定了《期貨業務管理制度》，同時於2015年4月17日召開的公司2014年度股東大會上審議通過了《商品衍生品交易管理制度》，要求參與商品衍生品交易業務的人員嚴格相關規定及流程進行操作。
根據2017年擬開展的業務品種情況，對該制度進行了全面修訂，修訂後的制度變更為《商品衍生品交易管理制度(2017年修訂)》，同時要求參與商品衍生品交易業務的人員嚴格按照相關規定及流程進行操作。公司參與商品衍生品交易業務的人員已經過專項培訓並充分理解所涉及商品衍生品交易業務品種的特點與風險。
隨著公司的業務模式和內控體系逐步完善，公司將加強套期保值業務的監督和風險管控。
五、公司開展商品衍生品交易業務控制規模
根據公司2017年產能和近期原料及聚酯商品價格估算，以及基建原材料需求的估算，公司為了穩妥開展套期保值業務，結合公司實際經營需求，公司2017年開展商品衍生品交易業務合計投資的保證金金額為不超過人民幣80,000萬元（實物交割金額不計入在內），授權期限自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止。如擬投入資金有必要超過人民幣80,000萬元的，應按照《深交所股票上市規則》、《公司章程》等規定，將關於期貨套期保值投入總額的議案及其分析報告和具體實施方案提交董事會、股東大會審議通過後，方可執行。
六、公司開展商品衍生品交易業務的可行性分析
由於公司生產運營所需的PX、MEG等原料價格、螺紋鋼等基建原材料以及公司PTA、聚酯纖維產品價格受市場波動比較大，與期貨品種具有高度相關性，在原材料價格大幅波動時將對公司盈利能力帶來較大的壓力。董事會認為通過開展商品衍生品交易業務規避價格波動風險是切實可行的，對生產經營是有利的。
七、開展期貨業務的風險分析
1、市場風險：在行情變動急劇時，公司可能無法完全實現鎖定原材料價格或產品價格，造成損失。
2、流動性風險：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中規定的權限內下達操作指令，如市場波動過大，可能導致因來不及補充保證金而被強行平倉所帶來的實際損失。
3、操作風險：由於期貨及遠期交易專業性較強，複雜程度較高，會存在因信息系統或內部控制方面的缺陷而導致意外損失的可能。
4、信用風險：價格出現對交易對方不利的大幅度波動時，交易對方可能違反合同的相關規定，取消合同，造成公司損失。
5、法律風險：因相關法律制度發生變化或交易對方違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
八、公司擬採取的風險控制措施
1、公司商品衍生品交易計劃是根據市場及實際經營情況制定，目的在於規避價格波動對經營效益的不利影響。公司嚴格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的規定來安排計劃、審批、指令下達、操作、稽查、審計等環節並進行相應的管理。
2、公司將商品期貨套期保值業務與公司生產經營情況相匹配，嚴格控制期貨頭寸。
3、公司規定了套保方案的設計原則，並規定了套保方案的具體審批權限。公司套期保值業務僅以規避商品價格風險為目的，不涉及投機和套利交易，同時將嚴格遵循進行場內交易的規定，進行套期保值業務的品種僅限於公司所需的原材料及產品，其中，套期保值的數量不能超過實際現貨交易的數量，期貨持倉量不能超過套期保值的現貨量。
4、公司規定期貨交易員應嚴格按照審批確定後的套保方案進行操作，並規定了按日編制期貨交易報告並提交相關審核部門或審批人員的制度，確保期貨交易風險控制。
5、以公司名義設立套期保值交易帳戶，使用自有資金，不得使用募集資金直接或間接進行套期保值。
九、公允價值分析
公司從事商品衍生品投資選擇的交易所和交易品種市場公開透明度大，成交積極活躍，流動性較強，成交價格和當日結算單價能充分反映商品衍生品的公允價值。
十、會計政策及核算原則
公司衍生品交易相關會計政策及核算原則按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則－金融工具確認和計量》及《企業會計準則－套期保值》相關規定執行。
十一、獨立董事意見
公司獨立董事就公司開展商品衍生品交易發表以下獨立意見：
1、公司使用自有資金開展商品衍生品交易的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
2、公司已就開展商品衍生品交易建立了健全的決策和風險控制組織機構，制定了《商品衍生品交易管理制度》，嚴格履行操作程序，按照制度要求執行。
3、公司商品衍生品交易主要是規避原料及產品價格波動風險，與公司經營密切相關，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
4、公司確定的年度套期保值保證金的最高額度和交易品種符合公司的實際情況需要，有利於公司合理的控制交易風險。
綜上，認為公司將商品衍生品交易作為規避價格波動風險的有效工具，通過加強內部管理，落實風險防範措施，提高經營水平，有利於充分發揮公司競爭優勢。公司開展衍生品交易是必要的，風險是可以控制的。公司開展商品衍生品交易有利於保障公司的經營效益，降低生產運營風險。
十二、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為，上市公司將商品衍生品交易作為規避價格波動風險的有效工具，具有必要性。公司使用自有資金開展商品衍生品交易的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已就開展商品衍生品交易建立了健全的決策和風險控制組織機構及《商品衍生品交易管理制度(2017年修訂)》，嚴格履行操作程序，按照制度要求執行。
保薦機構認為，該事項已經公司第九屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。該事項尚需公司臨時股東大會審議通過。
因此，國信證券股份有限公司對公司在批准額度範圍內開展2017年開展商品衍生品交易業務無異議。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年一月十七日
證券代碼：000703證券簡稱：恆逸石化公告編號：2017-007
恆逸石化股份有限公司
關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其全體董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1．股東大會屆次：恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）2017年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：根據第九屆董事會第三十二次會議決議，董事會決定於2017年2月13日召開公司2017年第一次臨時股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經第九屆董事會第三十二次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期和時間：
（1）現場會議時間：2017年2月13日（星期一）下午14:30。
（2）網際網路投票系統投票時間：2017年2月12日15:00－2017年2月13日15:00。
（3）交易系統投票時間：2017年2月13日9:30－11:30、13:00－15:00。
5．會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。除現場會議以外，根據相關規定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統，向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．出席對象：
（1）截至2017年2月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
股權登記日：2017年2月7日
（2）全體股東均有權出席股東大會，並可委託代理人出席會議（授權委託書附後）和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（3）本公司董事、監事及高級管理人員。
（4）董事會聘請的律師及其與大會有關的工作人員。
7．現場會議地點：杭州市蕭山區市心北路260號恆逸·南岸明珠3棟27層會議室。
二、會議審議事項：
1．議案名稱：
議案1《關於2017年度日常關聯交易金額預計的議案》
1.1《與逸盛大化石化有限公司籤訂精對苯二甲酸（PTA）購銷合同的議案》
1.2《與海南逸盛石化有限公司籤訂PTA及瓶片產品購銷合同的議案》
1.3《與海南逸盛石化有限公司籤訂PX及MEG產品購銷合同的議案》
1.4《與杭州蕭山合和紡織有限公司籤訂產品購銷合同的議案》
1.5《與浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司共用變電所、採購蒸汽及氨水的議案》
1.6《與浙江巴陵恆逸己內醯胺有限責任公司籤訂產品購銷合同的議案》
1.7《與浙江恆逸錦綸有限公司籤訂產品購銷合同的議案》
1.8《與浙江恆逸物流有限公司及寧波恆逸物流有限公司籤訂物流運輸服務協議的議案》
議案2《關於開展2017年外匯衍生品交易業務的議案》
議案3《關於確定2017年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的議案》
議案4《關於修訂商品衍生品交易管理制度的議案》
議案5《關於開展2017年商品衍生品交易業務的議案》
2．特別強調事項：
（1）公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統參加網絡投票。
（2）上述議案1至議案5屬於涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，並對計票結果進行披露。
（3）根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司此次召開的臨時股東大會審議的議案1、議案2、議案4和議案5為普通表決事項，須經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上投票贊成才能通過；公司此次召開的臨時股東大會審議的議案3為特別表決事項，須經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過。
3．相關議案披露情況：
上述議案的具體內容，詳見2017年1月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九屆董事會第三十二次會議決議公告和相關公告。
三、會議登記方法：
1．登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過傳真報名登記。
2．登記時間：2017年2月10日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3．登記地點：恆逸·南岸明珠公司董事會辦公室。
4．登記要求：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；委託代理人持股東本人身份證複印件、代理人身份證及複印件、加蓋個人股東指印和籤名的授權委託書原件、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東持出席人身份證、法人營業執照複印件、法定代表人證明書及複印件、法定代表人身份證複印件、法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證進行登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作方法和流程詳見附件1。
五、投票注意事項：
1．網絡投票不能撤單；
2．對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
3．同一表決權既通過交易系統又通過網際網路投票，以第一次投票為準。
六、其他事項：
1．會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理；
2．會議諮詢：恆逸·南岸明珠公司董事會辦公室；
聯繫人：陳莎莎、鍾菲；
聯繫電話：0571-83871991；
聯繫傳真：0571-83871992；
電子郵箱：hysh@hengyi.com；
郵政編碼：311215。
3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1．恆逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十二次會議決議及公告；
2．恆逸石化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議資料。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委託書
恆逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年一月十七日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：360703
2．投票簡稱：恆逸投票
3．議案設置及意見表決
（1）議案設置
股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見，「同意」、「反對」或「棄權」。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2017年2月13日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2017年2月12日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2017年2月13日（現場股東大會結束當日）15:00。
2．股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託先生/女士代表本公司/個人出席恆逸石化股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
委託人/單位籤字（蓋章）：_____________________________________
委託人身份證號碼/營業執照號碼：_______________________________
委託人股東帳號：______________________________________________
委託人持股數量：______________________________________________
受託人（代理人）籤字（蓋章）：________________________________
受託人（代理人）身份證號碼：__________________________________
委託權限：____________________________________________________
委託書有效期限：2017年月日——2017年月日
委託日期：2017年月日
■
說明：1．如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決。
2．在「同意」、「反對」、「棄權」三欄中，選擇您同意的一欄打「√」，同一議案若出現兩個「√」，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權。
備註：授權委託書複印、自製均有效