證券代碼：688066 證券簡稱：航天宏圖 公告編號：2020-050
航天宏圖信息技術股份有限公司
關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2020年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）
航天宏圖信息技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 12 月 4日召開的第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》，聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。該議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、 擬聘任審計機構的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息：
致同會計師事務所（特殊普通合夥）前身是成立於1981年的北京會計師事務所， 1998年6月脫鉤改制並與京都會計師事務所合併，2011年經北京市財政局批准轉制為特殊普通合夥，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「致同所」）。註冊地址為：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層。致同所已取得北京市財政局頒發的執業證書（證書序號：NO 019877），是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批獲準從事特大型國有企業審計業務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監會頒發的內地事務所從事H股企業審計業務資格，並在美國PCAOB註冊。致同所過去二十多年一直從事證券服務業務。
2、人員信息：
致同所首席合伙人是李惠琦。目前，致同所從業人員超過5000人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179 名註冊會計師，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3、業務規模
致同所2019年度業務收入19.90億元，其中審計業務收入14.89億元，證券業務收入3.11億元，審計公司家數超過1萬家。上市公司2019年報審計194家，收費總額 2.58 億元，上市公司主要行業包括製造業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業，致同具有公司所在行業審計業務經驗。
4、投資者保護能力
致同所已購買職業保險，累計賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
最近三年，致同所未有受到刑事處罰，累計受（收）到證券監管部門行政處罰一份、證券監管部門採取行政監管措施七份、交易所和股轉中心採取自律監管措施、紀律處分三份。其中行政處罰系山西證監局作出，因太化股份 2014 年年報未完整披露貿易收入確認具體方法，其控股子公司通過實施無商業實質的貿易業務虛增營業收入，致同所對財務報表審計時未勤勉盡責。
擬籤字項目合伙人路靜茹女士、擬籤字註冊會計師孫寧女士最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。
（二）項目成員信息
1、人員信息
擬籤字項目合伙人：孫寧，註冊會計師，2000 年起從事註冊會計師業務，至今為航天宏圖信息技術股份有限公司、北京佰仁醫療科技股份有限公司提供過IPO申報審計，為湖北福星科技股份有限公司、三全食品股份有限公司、遼寧福鞍重工股份有限公司等上市公司提供過年報審計等證券服務。孫寧近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。
擬項目質量控制覆核人：劉立宇，註冊會計師、註冊稅務師，自1997年5月起從事註冊會計師業務，曾為多家 IPO 申報審計、上市公司年報提供審計服務。2008 年成為質量控制合伙人，在事務所主要負責職業道德、配合外部質量檢查，同時擔任 IPO 申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組業務的項目質量控制覆核人。
路靜茹，註冊會計師，2006 年起從事註冊會計師業務，至今為多家上市公司提供過上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
2019年度，公司審計費用為85.00萬元（不含稅），公司為2019年度上市公司，暫無上一期可比審計費用。
2020 年度，授權公司管理層根據公司所處行業、業務規模和會計處理複雜程度等多方面因素，綜合考慮參與審計工作的項目組成員的級別、投入時間和工作質量與致同所協商確定。
二、 擬聘任會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會的召開、審議和表決情況
公司於2020年12月4日召開第二屆董事會審計委員會第八次會議，審議通過了《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》。為保證公司審計工作的連續性和穩定性，並確保審計報告的質量，審計委員會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交至公司董事會審議。
（二）獨立董事的事前認可及獨立意見
獨立董事關於本次聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的事前認可意見如下：我們認真審閱了公司提交的《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》，並對致同會計師事務所（特殊普通合夥）的相關資質進行了事前核查，致同會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務許可證，執業規範，在履職的過程中表現出良好的職業操守及業務能力。綜上，我們同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構，並將該議案提交至公司董事會審議。
獨立董事關於本次聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構的獨立意見如下：致同會計師事務所（特殊普通合夥）具備會計師事務所執業證書以及從事證券、期貨相關業務的資格，具有豐富的上市公司審計經驗和素質優良的執業隊伍，符合為上市公司提供審計工作服務的相關規定和要求，能夠獨立對公司財務狀況和內控狀況進行審計，滿足公司財務審計和內控審計工作的需要；本次聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東利益的行為。關於本次聘任會計事務所的事項已經我們事前認可，已經公司董事會審計委員會審議通過。綜上，公司獨立董事同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構，並將該議案提交至公司股東大會審議。
（三）董事會審議情況
公司於2020年12月4日召開的第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》。根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，經公司董事會審計委員會研究並提議，董事會審議通過，同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，開展2020年度財務報表及內部控制審計等相關的服務業務，並提請股東大會授權公司管理層根據公司審計業務的實際情況，協商確定致同會計師事務所（特殊普通合夥）的相關業務報酬並籤署相關協議和文件。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、上網公告附件
1、《航天宏圖信息技術股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》
2、《航天宏圖信息技術股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》
特此公告。
航天宏圖信息技術股份有限公司
董事會
2020年12月5日
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