在這家大通銀行存錢的華人小心了!盜竊身份 倒賣客戶信息!

2021-02-19 藍海豚交流

近日，一位來自皇后區歐松公園(Ozone Park)前銀行家因出售客戶帳戶信息被判入獄。

據當地媒體報導，該案嫌疑人名叫彼得·佩爾紹德(Peter Persaud)，今年28歲，曾是摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank)的私人銀行家。


其在今年8月10日在聯邦法院，因涉嫌侵入銀行設備盜竊客戶身份信息進行欺詐被判四年監禁。

據悉，彼得在2017年3月承認了上述指控。

美國律師理察·P·多諾霍(Richard P. Donoghue)在宣布判決時表示，「彼得利用職務便利，濫用職權，欺騙毫無戒心的客戶，將為其欺詐行為支付罰款，同時，我們將繼續與執法部門和業界夥伴緊密合作，積極起訴那些破壞金融體系不講誠信的人」。

據法庭文件顯示，彼得在2011年至2015年期間，將銀行客戶的個人身份信息和帳戶信息出售給他人，或自行使用，並擅自從他人帳戶中提款。

另據報導，在2014年，彼得違法行為首次被曝光，當時他把一客戶的個人信息賣給了一個秘密線人，在2015年，他又把客戶個人信息賣給了一名便衣執法人員。據彼得告訴便衣警察，他必須「慢慢來」，因為大通銀行可能會注意到他訪問了所有「被擊中」的銀行帳戶。

目前，通過得出售的銀行客戶個人帳號信息，彼得從中獲利已超過18萬美元。

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