澳洲聯邦銀行華人員工,非法從客戶帳戶轉走240萬!聯邦銀行:「絕不姑息!」

2021-02-25 澳洲紅領君

文 / Australia News

ID: au_news

膽大包天！

聯邦銀行前職員

被指控非法

從客戶帳戶轉走240萬澳元！

今年31歲的蔡新宇(Hsin-Yu Tsai)

面臨三項指控，

據稱，她涉嫌非法

從客戶帳戶提取15萬澳元，

並且將另外的225萬澳元轉入了

她以別人的名義開設的Netbank儲蓄帳戶！

後來，這筆225萬澳元巨款

又通過另外兩個帳戶進行轉移，

直至最後750,000澳元

被完全存入蔡新宇的帳戶中！

不得不說，

這位Hsin-Yu Tsai膽子真的很大，
不僅做出這種監守自盜的事情，

而且一盜就盜走這麼多錢！

但令人不解的是，

這件事發生在2015年9月，

但是直到2019年3月警方才接到報案！

最終，蔡新宇在去年12月被捕。

蔡新宇的律師Robert Daoud要求將此事押後至2月27日，他解釋說，警方需要更多時間來「公開」更多指控。

蔡新宇已經面臨多項指控，包括非法處理獲利，還有明知犯法，卻還是作為職員進行欺詐和盜竊！

她的保釋條件要求每周需要向警察報告三次，不可以申請臺灣或者澳大利亞護照，也不可以聯繫同夥。

聯邦銀行（Commonwealth Bank）周三證實，這兩名被告已經不再受僱於銀行，並且表示「絕對不能容忍任何犯罪活動」

「如果我們發現了可能的犯罪證據，我們會交給警方，並且接受任何調查並且與當局合作！」一名女發言人說。

「由於此事目前已交給新南威爾斯州警方處理，我們便不進一步加以置評。」



相關焦點

  • 澳洲聯邦銀行要給15萬用戶一人發$50!快查自己的帳戶!
    銀行這種邪惡資本主義的代表，總是想盡辦法從客戶口袋裡掏錢。可這兩天太陽從西邊出來了！澳洲最大的銀行聯邦銀行竟然給十幾萬客戶派發50刀的紅包！你有沒有收到呢？雖然銀行很快放出聲明向用戶致歉也加班加點進行修理但還是有很多人的轉帳被延遲最長的一直到本周才到帳對於我們來說，一時半會轉不了帳倒不是什麼大事。
  • 澳洲聯邦銀行向全民發紅包
    倡辦▲—文章不代表本公眾平臺觀點—澳洲四大行之首的CBA澳聯邦銀行出現大規模技術故障，據《每日電訊報》報導，因上周發生重大技術故障引許多用戶不滿，甚至許多用戶在社交媒體上表示，威脅要關閉聯邦銀行帳戶。15萬名客戶提供了每人$50（折人民幣約250元）補償款此前，全澳範圍內有大量用戶在CBA聯邦銀行的技術故障問題中受影響，今天（10月23日）上午，該銀行在一次在線更新中確認：「澳聯邦銀行已對由於付款延誤，而無法在周末使用其資金的客戶進行了賠償。」
  • 澳洲聯邦銀行被控參與洗錢和恐怖活動,股價暴跌,海內外一片譁然...
    澳洲四大銀行之一的澳洲Commonwealth銀行，今日被指控涉嫌參與境外非法洗錢和為恐怖主義融資等活動，或將被罰10000億澳元。問題嚴重！澳洲內外一片譁然！例如，澳洲交易報告和分析中心檢測到，在2014年11月到2015年8月，有一個帳戶當天存款272萬澳元，但是此筆帳款立即就被轉向了境外。諸如此類的異常交易流程，比比皆是！
  • 聯邦銀行系統故障,部分澳人工資發放或將推遲!
    【今日澳洲10月18日訊】由於澳洲聯邦銀行周四的長時間停運，預計周五從聯邦銀行發放工資的員工可能無法及時收到工資。
  • 澳洲聯邦銀行(CBA):真的不再收什麼「持續發生的服務費了」!
    澳大利亞四大銀行深陷「理財服務不當收費」醜聞已經是老新聞了。 但是，不少吃瓜群眾卻並不知道，這種收費其實一直就沒有停止過。即便是澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）下發了行政令，四大銀行還是以系統整改為由，還在收，只要你的帳戶裡有錢，系統自動扣。 不過對於澳洲受影響的客戶而言，好消息是終於消停了。
  • 澳聯邦銀行洗錢醜聞,原來是系統代碼惹的禍?2年5萬次錯誤!
    日前，澳洲四大銀行之一的澳洲Commonwealth銀行，被指控涉嫌參與境外非法洗錢和為恐怖主義融資等活動的醜聞有了最新的進展。（圖片來源：Daily Mail）今天早上，據澳媒報導，Commonwealth銀行打著「ATM機器系統出錯」的旗號掩蓋自己參與非法集資和洗錢。經過調查，CBA本次醜聞的涉及金額達到了4400萬澳元！
  • 聯邦銀行又掛了
    Powered by CityDiscount澳洲新聞紀檢委
  • 疫情讓銀行都撐不住了!聯邦銀行Commonwealth宣布關閉114家門店,500名員工被調任
    就連"多金"的銀行也撐不住了！Commonwealth將關閉其114家分行以度過冠狀病毒危機上周，聯邦銀行Commonbank宣布將暫時關閉114個分行，希望在冠狀病毒大流行中得以生存。但該銀行沒有明確說明澳大利亞哪些分行將被關閉。 Commonbank銀行發言人表示：「隨著人們遵循社會疏離和封鎖要求，一些銀行分行客戶訪問量下降50％以上，並由於網上銀行客戶的大量增加，分行的交易量顯著下降。」「這意味著我們將暫時關閉全國各地的許多分行，主要會關閉的是在市中心的分行。」
  • 支付寶入駐澳大利亞,首選就是聯邦銀行!雙十一你準備買什麼?
    澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）10月31日與中國第三方支付平臺支付寶籤署合作備忘錄，成為支付寶在澳合作的第一家銀行。根據合作備忘錄，澳聯邦銀行將和支付寶的母公司螞蟻金融服務集團共同協作，利用雙方各自的技術和平臺，為中澳兩國消費者提供便利。
  • 澳洲聯邦銀行突然宣布:免除ATM跨行提款手續費
    澳洲聯邦銀行宣布：9月23日起，除了旗下Bankwest的提款機之外，澳洲境內的任何銀行卡在Commonwealth的ATM上取錢，將免除手續費。在此之前，拿其他家的銀行卡在Commonwealth的ATM上取錢的話，要被收2澳元。目前澳洲人每年在ATM機上會花掉5億澳元手續費。
  • 澳大利亞聯邦銀行換標,漂亮!
    聯邦銀行首席營銷官Monique Macleod表示，該銀行近年來已經轉型，實現了以客戶為中心的變化，現在正是更新「鑽石」標誌，讓它更輕盈、更明快、更有活力的最佳時機。我們來回顧聯邦銀行的標誌歷史—— 1950s 這是1950年代在面向客戶的外牆和銀行櫃檯上出現的新標誌，圓形的藍色圓圈中是銀行的縮寫
  • 2016年新生手冊 銀行篇
    澳洲四大銀行◎澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia)澳大利亞聯邦銀行，總部位於雪梨,它最初曾是澳大利亞的中央銀行，下轄聯邦商業銀行和聯邦儲蓄銀行，分別處理商業銀行和儲蓄銀行的業務。
  • 警惕新型「搶銀行」
    孟加拉國中央銀行在美國紐約聯邦儲備銀行帳戶失竊案導致孟加拉國中央銀行行長辭職。美國紐約聯邦儲備銀行。（資料圖片）孟加拉國中央銀行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的帳戶遭黑客攻擊，失竊8100萬美元的案件引發全球金融界關注。專家指出，必須警惕這些懂得如何洗錢、拿著鍵盤而不是槍枝的新型銀行劫匪。
  • 在這家大通銀行存錢的華人小心了!盜竊身份 倒賣客戶信息!
    近日，一位來自皇后區歐松公園(Ozone Park)前銀行家因出售客戶帳戶信息被判入獄。據當地媒體報導，該案嫌疑人名叫彼得·佩爾紹德(Peter Persaud)，今年28歲，曾是摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank)的私人銀行家。其在今年8月10日在聯邦法院，因涉嫌侵入銀行設備盜竊客戶身份信息進行欺詐被判四年監禁。
  • 一男子哭訴被聯邦銀行坑死了,需138年才能還清信用卡!網友:這不是好事嗎?給我再多幾百年!!
    於是他跑去聯邦銀行開設了自己信用卡，根據他的收入狀況，銀行給了他1萬刀的額度。他告訴自己這一萬刀就是最大限度了，如果輸到這個額度，他也絕對不要再繼續賭下去。可是正當這時，他因為更換了一個住址，居然就收到了銀行的來信，信上說明，銀行幫他把信用卡額度提升到了3.2萬刀。
  • 男子銀行轉帳被扣1萬手續費,曝光求助,銀行你跨行轉了1萬筆
    男子銀行轉帳被扣1萬手續費，曝光求助，銀行你跨行轉了1萬筆銀行轉帳有手續費這個外面都知道，但是這手續費是一萬元錢，也未免太多了吧。
  • 西太平洋銀行恐面臨相當於2018年全球GDP4倍的罰款
    據AUSTRAC稱，一名因剝削兒童入獄的罪犯曾在西太平洋銀行開立多個帳戶，並頻繁向菲律賓進行少量匯款。但西太平洋銀行只發現其中一個帳戶存在可疑活動，對其他帳戶均未進行審查。AUSTRAC認為，其主要原因就是自動監測系統的缺失。直到2018年，該行才建立了自動監測系統。「這些違法行為是其控制環境出現系統性故障，高層管理人員漠不關心和董事會監督不足的結果。」
  • 【擴散】偽造銀行網站騙登錄信息,警惕澳洲新騙術!
    這個網站看上去和你銀行的門戶網站一模一樣，但不要被騙了。據《雪梨晨鋒報》報導，澳洲出現了一種新的短訊服務SMS釣魚騙術，把受害者導向和澳洲銀行門戶網站幾乎一模一樣的假網站，然後獲取私人的銀行登錄信息。騙子會給人發一條簡訊，給出一個看上去象是金融機構發出的真實網址，但實際上會把點開連結的人導向一個假網站。
  • 西太平洋銀行又出錯,大筆金額錯給客戶
    澳洲一名馬來西亞留學生因銀行作業疏失，而讓她的帳戶出現大筆可用金額。事實上，這並不是澳洲銀行第一次出現此狀況，過去8年來，至少有2起已知案例，但2名當事人的反應十分兩極，其中1人當下決定把錢轉往他處，另1人則是誠實還錢。
  • 義大利郵局員工偷偷從客戶帳戶「劃」錢長達20年,竊取金額44萬歐元
    但是近日，警方在上斯克裡維亞山谷（熱那亞）一個名叫沃比亞（Vobbia）的小鎮上逮捕了一名郵局員工，她從客戶帳戶裡偷錢長達20年。2019年初，義大利警方接到郵局銀行客戶舉報，稱自己在小鎮郵局銀行帳戶存款無端被划走。警方隨後對案件展開調查。