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西太平洋銀行恐面臨相當於2018年全球GDP4倍的罰款
當地時間11月20日,澳大利亞金融犯罪監察機構AUSTRAC對該銀行提起訴訟,指控其「違反了《反洗錢和反恐融資(AML/CTF)法案》」。指控稱,西太平洋銀行「嚴重和系統」地洗錢超過2300萬次,未報告的國際資金轉移超過1950萬筆,金額超過110億澳元(約合70億美元),是澳大利亞史上最嚴重的一次有組織的洗錢犯罪行為。
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2016年新生手冊 銀行篇
其被授權按照《銀行法案 ( 聯邦 )》(1959)在澳大利亞開展銀行業務,並受澳大利亞謹慎監管當局(the Australian Prudential Regulation Authority)監管。◎西太平洋銀行(Westpac Banking Corporation)
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這家銀行員工用假存單私吞客戶247萬...買彩票
,3年多時間私吞客戶247萬元。採取類似方法,法院審理查明,2014年至2017年8月,趙立新先後套取了7位客戶在長白山農商行15筆存款,涉案款項達到247.2萬元。東窗事發,客戶取款銀行查不到存單信息紙包不住火,趙立新利用上述套取客戶存款的方法,唯一擔心的是客戶真的去提取存款,因為,她沒法說服客戶一直無限期將存款續存下去。
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存摺餘額銀行不給取?銀行:櫃員錯將取款額填成餘額……
來源 | 瀟湘晨報綜合昆明市西山區人民法院現在,人們的生活、社會的發展幾乎離不開銀行,同時,涉銀行類案件也在飛速增加。近日,雲南昆明市西山區人民法院受理了一起儲戶與銀行間儲蓄存款糾紛案件。年邁的老人為何將銀行告上法院呢?一起去看看究竟發生了什麼。
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老人:存摺上還有5萬銀行不給取,銀行:櫃員錯將取款額填成餘額!啥情況?
原告是昆明市西山區的一名七旬老人。年邁的老人為何將銀行告上法院呢?一起去看看究竟發生了什麼。為查清事實,法官通知當時經手原告取款業務的被告工作人員王某出庭,與原告陳某進行對質。 王某出庭稱:陳某的存摺上顯示著餘額為50795.50元,是因為自己書寫錯誤。當時陳某的存摺是「現取」,正確的寫法應是「50795.50」在取款金額一欄項下,「0.00」在餘額一欄項下。
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科普:DNA親子鑑定會出錯嗎?錯誤的概率是多少?
DNA親子鑑定出錯的概率是多少?
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義大利郵局員工偷偷從客戶帳戶「劃」錢長達20年,竊取金額44萬歐元
但是近日,警方在上斯克裡維亞山谷(熱那亞)一個名叫沃比亞(Vobbia)的小鎮上逮捕了一名郵局員工,她從客戶帳戶裡偷錢長達20年。2019年初,義大利警方接到郵局銀行客戶舉報,稱自己在小鎮郵局銀行帳戶存款無端被划走。警方隨後對案件展開調查。
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焦點 | 小心,這郵件有毒,你銀行帳戶裡的錢……
關注我們妥妥沒錯!想瀏覽更多精彩內容,請登錄華人PT門戶網:www.huarenpt.net 哦!(廣告合作:00351 939198198、Puxinpt@gmail.com)【葡新傳媒 文/記者清風來】本周一,Santander Totta銀行提醒客戶,最近有不法分子假冒銀行,進行詐騙活動,所以大家要仔細甄別郵件真偽最近很多Santander Totta銀行的客戶都反映收到了以Santander Totta的名義發送的假冒郵件,郵件裡面還有銀行相關操作的連結。
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高盛銀行捲入桃色事件!76萬澳幣僱傭90後妓女陪睡「搞定」客戶!
有報導披露,高盛銀行僱傭一名90後妓女與客戶陪睡。日前,這名妓女的身份也被曝出。據報導,現年25歲的性工作者Michella是一名俄羅斯裔年輕女性,嬌俏可人。這名九零後美女據指被高盛行高層Youssef Kabbaj聘請,專門負責和一位利比亞客戶睡覺。
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NAB銀行員工通過房貸詐騙80萬澳幣!他還買了輛法拉利嘚瑟!現在,只能站在法庭等待審判...
事情的熱潮還沒過去,其前著名銀行家就被爆出醜聞,四年間從銀行內部騙取大量錢財...本周二,NAB銀行前僱員Andrew Matthews現身墨爾本治安法庭,他被指控49項罪名及詐騙$80萬澳幣!其中,許多貸款涉及到海外借貸人,他們通過銀行外部的「介紹人」向銀行提交申請,獲得貸款。所謂「介紹人」是指銀行外部人士,他們把客戶介紹到銀行幫助他們熟悉流程,獲得貸款並從銀行中獲取一部分佣金。
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聯邦銀行系統故障,部分澳人工資發放或將推遲!
【今日澳洲10月18日訊】由於澳洲聯邦銀行周四的長時間停運,預計周五從聯邦銀行發放工資的員工可能無法及時收到工資。
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靖江某銀行這通操作很「隨意」...
早在年前(2月8日)就已經有村民已經收到了這筆錢,誰知2月16日,這些村民手機又突然收到一條銀行入帳簡訊,而這筆費用,正好與每年村分配費用一樣,可還沒等村民明白怎麼回事,前天(2月20日)又統一收到了一條資金轉出簡訊,轉出金額正好與之前轉入相同。這一時讓許多村民很不解,這是怎麼回事,怎麼銀行卡上的錢能這麼「隨意」進出?
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部分銀行已解決了騙子以手機客戶的名義 將其3G手機卡升級為4G 盜取綁定手機的銀行卡資金問題
2017年5月4日,央視4套播出了騙子從網際網路上獲取銀行客戶的身份證、手機號、銀行卡以及密碼等敏感信息後,以手機客戶的身份通過改號軟體在某通信運營商網上營業廳成功申請了手機卡
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在這家大通銀行存錢的華人小心了!盜竊身份 倒賣客戶信息!
近日,一位來自皇后區歐松公園(Ozone Park)前銀行家因出售客戶帳戶信息被判入獄。據當地媒體報導,該案嫌疑人名叫彼得·佩爾紹德(Peter Persaud),今年28歲,曾是摩根大通銀行(JP Morgan Chase Bank)的私人銀行家。其在今年8月10日在聯邦法院,因涉嫌侵入銀行設備盜竊客戶身份信息進行欺詐被判四年監禁。
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MoneyGram客戶現可通過新韓銀行ATM匯款
南韓首爾2016年12月6日電 /美通社/ -- MoneyGram 持續致力於打破現實世界與數字世界的樊籬,使轉帳更輕鬆,方便客戶在韓國匯款和收款。新韓銀行是韓國領先的國有銀行之一,通過與其建立新的合作關係,MoneyGram 客戶現在可在韓國將近 900 個網點的銀行 ATM 匯款。
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遠傳新業客戶服務外包中心榮獲2015「金耳嘜杯」中國最佳客戶中心
今天,國內客戶中心行業歷史最久、水準最高、規模最大的年度性行業會議——2015客戶世界年度大會在北京民航國際會議中心舉行。當晚舉行了「金耳嘜杯」中國最佳客戶中心評選頒獎典禮,中國工商銀行、中國建設銀行、國家電網公司、中國郵政速遞、廈門航空公司、泰康人壽、中英人壽、太平洋保險、安邦保險、亞馬遜、百度、途牛、小米、滴滴出行、58同城、百勝餐飲等一批知名企業客戶中心獲得各獎項榮譽。
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澳洲大銀行房貸不透明,欺詐老用戶!
比如,小微3年前要買房,就向銀行申請了貸款,每個月按時還,久了小微就不看了。墨妮卡今年和銀行借了一樣數量的錢,但是不知道去哪家銀行,小微借錢的這家銀行就去找墨妮卡:「呦~小姐姐,來我們這兒借錢,我們這兒利息低!」
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RBC銀行職員聯合地產經紀!慫恿客戶偽造文件騙銀行貸款..
最近溫哥華就發生了這麼一起人性貪婪的房貸詐欺一位RBC職員聯合地產經紀聯合慫恿接待客戶偽造文件反過頭欺騙銀行得到貸款。。加拿大卑詩省最高法庭日前接到一宗涉及246萬元房地產交易的民事訴訟,訴狀中指加拿大皇家銀行的一名職員,與列治文市一間地產中介公司Metro Edge Realty的經紀,建議客戶虛報和偽造在中國的資產
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聽到客戶說「動態密碼」 他大喝「別說!」
因為聽到熟悉的「動態密碼」四個字,因為平時的防詐騙素質過硬,交通銀行鎮江朱方路支行保安的一聲大喊,及時堵截了一起網上詐騙的發生。