共進股份:2020年第三次臨時股東大會會議資料

2020-12-22 中財網

共進股份:2020年第三次臨時股東大會會議資料

時間:2020年12月17日 21:41:18&nbsp中財網

原標題:

共進股份

:2020年第三次臨時股東大會會議資料

深圳市共進電子股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會

會議資料

證券代碼:603118

2020年12月

股東大會會議資料目錄

一、 2020年第三次臨時股東大會會議須知

二、 2020年第三次臨時股東大會會議議程

三、 2020年第三次臨時股東大會表決辦法

四、 議案

議案1 關於修訂公司章程的議案

議案2 關於變更會計師事務所的議案

議案3 關於公司董事會換屆選舉董事候選人的議案

議案4 關於公司監事會換屆選舉監事候選人的議案

深圳市共進電子股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會會議須知

為維護全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證大會的

順利進行,根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》、《公司章程》和《股東

大會議事規則》的規定,特制定本須知。

一、 董事會以維護股東的合法權益、確保股東大會正常秩序和議事效率為原則,

認真履行《公司章程》中規定的職責。

二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序,請出席大會的股東或股東代理人(以

下統稱「股東」)及相關人員準時到達會場籤到確認參會資格。

三、請參會人員自覺遵守會場秩序,進入會場後將手機關閉或調至振動狀態。

四、股東在議案討論階段可就議案內容進行提問。每位股東發言的時間一般不得

超過三分鐘,發言時應先作自我介紹並說明其所持股份數量。主持人可安排公司董事、

監事和高級管理人員等回答股東問題,與本次股東大會議題無關或將洩露公司商業秘

密或可能損害公司、股東共同利益的質詢,大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕

回答。議案表決開始後,大會將不再安排股東發言。

五、股東大會的所有議案採用現場投票和網絡投票(上海證券交易所股東大會網

絡投票系統)相結合的方式表決,股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方

式,同一表決權出現重複表決的以第一次投票為準。現場會議採取書面記名投票方式。

股東參加網絡投票的,具體操作流程詳見公司於2020年12月10日發布在上海證券

交易所的《深圳市共進電子股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通

知》(公告編號:臨2020-061)。

六、為保證每位參會股東的權益,謝絕個人錄音、拍照及錄像,對幹擾會議正常

程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為,會議工作人員有權予以制止。

七、公司董事會聘請北京市中倫律師事務所執業律師出席本次股東大會,並出具

法律意見。

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2020年12月28日

深圳市共進電子股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會會議議程

現場會議時間:2020年12月28日下午13:30

現場會議地點:深圳市坪山區坑梓街道丹梓北路2號

共進股份

4棟8樓會議室

會議召集人:公司董事會

會議主持人:董事長汪大維先生

會議議程:

一、主持人董事長宣布會議開始

二、證券事務代表介紹股東大會會議須知

三、審議議案(請主持人介紹重點內容,請參會股東參閱書面材料)

序號

議案

1

《關於修訂公司章程的議案》

2

《關於變更會計師事務所的議案》

3

《關於公司董事會換屆選舉董事候選人的議案》

4

《關於公司監事會換屆選舉監事候選人的議案》

四、討論議案

股東發言注意事項:在股東大會召開過程中,股東請求發言的,應當先經大會主

持人同意,且每位股東發言時間一般不超過三分鐘;股東發言時,應當首先報告股東

姓名(或名稱),與本次股東大會議題無關或將洩露公司商業秘密或可能損害公司、

股東共同利益的質詢,大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。議案開始表決

後,大會將不再安排股東發言。

五、投票表決

1.確定計票人(股東代表一名)和監票人(監事一名,律師一名);

2.投票表決;

3.計票、監票。

六、主持人宣讀現場會議表決結果

七、律師宣讀法律意見書

八、籤署現場會議記錄和會議決議

九、現場會議結束

十、 網絡投票結束後,依據現場投票和網絡投票的表決結果匯總形成股東大會決議,

並予公告

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2020年12月28日

深圳市共進電子股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會會議表決辦法

一、股東大會現場會議採取書面記名投票方式進行表決。參會股東(包括股東代

理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

二、每位參加表決的股東領取表決票一張,受委託參會的股東代理人依其所代表

的股東人數領取表決票。

三、股東大會對議案進行表決時,由1名股東負責計票,1名執業律師和1名監

事負責監票,並當場公布投票表決結果,表決結果載入會議記錄。會議審議事項與股

東有利害關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。

計票人的任務是:

1、計算各表決議案的同意、反對、棄權票數;

2、填寫投票情況統計表;

3、在投票情況統計表上簽名。

監票人的任務是:

1、 負責表決票的核對、收取;

2、 負責核對股東出席人數及所代表的股份數;

3、 檢查每張表決票是否符合規定要求;

4、 根據表決情況,核對計票結果;

5、 在投票情況統計表上簽名。

四、股東在投票表決時,對於非累計投票的議案,應在每項議案後的表決欄中 「同

意」用「√」、反對用「×」、「棄權」則不填寫;對於累計投票的議案,在投票數欄

中,填寫投票數。如果在表決票上有任何更改,請在更改處籤名確認。未按上述規定

投票、未填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其

所持股份數的表決結果將計為「棄權」。

五、根據相關法律法規和本公司章程規定,本次大會議案除議案1為特別表決事

項需經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3通過外,其餘

議案均為普通決議事項,普通決議事項應當由出席本次股東大會的股東(包括股東代

理人)所持表決權的過半數通過。

六、為了便於迅速統計清點票數, 投票結束後由監票人在股東專區依次收取表決

票;由計票人對收取的表決票進行清點計票;監票人對計票結果進行核對後,主持人

向大會宣布每項議案投票的表決結果統計情況。

七、會議主持人如果對投票的表決結果統計情況有任何異議,可以對所投票數組

織點票;出席會議的股東或者股東代理人對表決結果統計情況有異議的,有權立即要

求點票,會議主持人應當立即組織點票。重新點票後,由監票人宣布再次點票統計情

況。

八、由於本次股東大會實行現場投票與網絡投票相結合的表決方式,網絡投票表

決結果在2020年12月28日下午15:00點收市後才能統計,會議的最終表決結果和

決議將於2020年12月29日在上海證券交易所網站及指定報刊上公告,請各位股東

及股東代表及時查閱。

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2020年12月28日

議案1 深圳市共進電子股份有限公司

關於修訂公司章程的議案

各位股東:

公司第三屆董事會任期於近期屆滿,根據《公司法》、中國證監會《關於在上市

公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司獨立董事備案及培

訓工作指引》,以及《公司章程》、《董事會議事規則》及《獨立董事工作制度》等有

關規定,公司董事會將進行換屆選舉。公司第四屆董事會由10名董事組成,任期3

年,其中獨立董事為4人。

基於前述事項,公司擬對《公司章程》第一百零七條進行相應的修訂,具體如下:

原章程條款

修訂後條款

第一百零七條 董事會由九名董事

組成,設董事長一人,副董事長一人。

董事會成員中包括四名獨立董事。

第一百零七條 董事會由十名董事

組成,設董事長一人,副董事長一人。

董事會成員中包括四名獨立董事。

除上述修訂內容和條款外,《公司章程》其他條款保持不變。

本議案已經公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過,現將本議案提請股東大

會審議。

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2020年12月28日

議案2 深圳市共進電子股份有限公司

關於變更會計師事務所的議案

各位股東:

公司擬聘任亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「亞太事務

所」)為公司2020年度財務報告及內部控制審計機構。現將具體信息說明如下:

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

亞太事務所1998年經國家財政部財協字(1998)22號文批准,跨地區組建了亞

太集團會計師事務所;2013年,根據財政部財會[2010]12號《關於印發商總局關於推動大中型會計師事務所採用特殊普通合夥組織形式的暫行規定>的通知》

的規定,改制為特殊普通合夥,總所位於北京,註冊地址為北京市豐臺區麗澤路16

號院3號樓20層2001。亞太事務所擁有會計師事務所執業證書、會計師事務所證券、

期貨相關業務許可證資質資格,業務領域涵蓋審計、內部控制體系建設、稅務諮詢等,

業務廣泛分布於二十多個省市,並長期從事證券、期貨相關鑑證業務。2011年,亞太

(集團)加入了國際組織—國際會計師事務所聯盟(CPAAI),成為其在大陸的成員所,

在其框架下,共享資源,共同發展。

2、人員信息

亞太事務所首席合伙人為趙慶軍,截止2019年12月31日,亞太事務所員工人

數2099人,其中合伙人89名,註冊會計師541人(2018年12月31日521人),從

事證券服務業務的註冊會計師395人(2018年12月31日362人)。具有中國註冊會

計師、中國註冊資產評估師、中國註冊稅務師執業資格的六百餘人,執業造價工程師

三十餘人,能夠為客戶提供優質高效的服務。

3、業務規模

亞太事務所2019年度總收入7.19億元,其中審計業務收入6.55億元,證券業

務收入2.47億元(上市公司和新三板公司0.98億元、發債等其他證券業務1.49億

元),截止2019年12月31日淨資產金額為2380萬元。

2019年為約3100家公司提供審計服務,其中上市公司32家,承接的上市公司年

報審計收費總額0.5億元,資產均值約30億元,上市公司主要行業包括製造業、信

息傳輸、軟體和信息技術服務業、批發和零售業、交通運輸、倉儲業、郵政業和房地

產業,亞太事務所具有公司所在行業審計業務經驗。

4、投資者保護能力

亞太事務所實施一體化管理,總部、分所一起計提執業風險基金和購買職業保險,

已計提執業風險基金和購買職業保險。亞太事務所累計賠償限額為2億元人民幣,能

夠承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

亞太事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性

要求的情形。最近三年,亞太事務所以及擬籤字註冊會計師未受到刑事處罰、行政處

罰及民事訴訟。亞太事務所收到證券監管部門採取行政監管措施累計17份,其中,

2017年2份,2018年2份,2019年7份,2020年6份,均已完成整改工作。

(二)項目成員信息

1、人員信息

項目合伙人及擬籤字註冊會計師1:王季民,註冊會計師、合伙人,1994起從事

審計業務,負責過多家企業改制上市審計,上市公司年度審計,併購重組審計。證券

業務從業年限20 年,具有相應的專業勝任能力,未在其他單位兼職。

擬籤字註冊會計師2:廖坤,註冊會計師,從事審計業務9年,先後在瑞華會計

師事務所,中匯會計師事務所任職,現場負責過多家上市公司年度審計,企業IPO申

報。2019年加入亞太事務所。證券業務從業年限5年,具備相應專業勝任能力,未在

其他單位兼職。

項目質量控制覆核人:鄧飛,註冊會計師,先後在深圳市長城會計師事務所有限

公司、天健會計師事務所(特殊普通合夥)從事審計相關業務服務,2016年加入亞太

事務所,負責審計和覆核多家上市公司的年報審計業務。證券業務從業年限10年,

具備相應專業勝任能力,未在其他單位兼職。

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述相關人員從業經歷豐富,均具有相應資質並長期從事證券服務業務,具備

相應專業勝任能力,均不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求

的情形。最近三年,本項目成員未受到刑事處罰、行政處罰、交易所自律監管及民

事訴訟。

(三)審計收費

2020年度財務審計費用為90萬元,內部控制審計費用為40萬元,合計130萬元,

2019年公司的審計費用合計為110萬元,同比上升18%。本期審計費用根據市場公允

合理的定價原則以及審計服務的範圍、工作量等情況與會計師事務所協商確定。

二、擬變更會計師事務所的基本情況

(一)原聘任會計師事務所的基本情況

名稱:中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「中勤萬信事務所」)

註冊地址:北京市西城區西直門外大街110號11層

成立日期:2013年12月13日

執行事務合伙人:胡柏和

經營範圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本、出具驗資報告;

辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務、出具有關的報告;基本建設年度財務

決算審計;代理記帳;會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓;法律、法規規定

的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,

經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類

項目的經營活動。)

會計師事務所連續服務年限:九年

相關籤字會計師連續服務年限:2019年度審計報告中簽字會計師潘忠民已連

續服務年限1年,羅素瓊連續服務年限1年。

(二)擬變更會計師事務所的原因

鑑於中勤萬信事務所與公司審計服務合同到期,且已連續多年為公司提供審計服

務,為保障上市公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性,結合公司業務發展需求及

未來審計需要,公司擬改聘2020年度財務報告及內部控制審計機構。

公司已就變更會計師事務所事項與中勤萬信事務所進行了事先溝通,中勤萬信事

務所對此無異議。前後任主審會計師事務所將按照《中國註冊會計師審計準則第 1153

號——前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》的要求,做好溝通及配合工作。

中勤萬信事務所在為公司提供審計服務的在執業過程中,堅持獨立審計原則,勤

勉盡職,公允的發表審計意見,客觀、公正、準確的反映公司財務報表及內部控制等

情況,切實履行了審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。

公司獨立董事已就本議案發表事前認可意見及獨立意見,本議案已經公司第三屆

董事會審計委員會第十四次會議、第三屆董事會第三十六次會議審議通過,現將本議

案提請股東大會審議。

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2020年12月28日

議案3 深圳市共進電子股份有限公司

關於公司董事會換屆選舉董事候選人的議案

各位股東:

鑑於公司第三屆董事會任期於近期屆滿,根據《公司法》、中國證監會《關於在

上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司獨立董事備案

及培訓工作指引》,以及《公司章程》、《董事會議事規則》及《獨立董事工作制度》

等有關規定,公司董事會將進行換屆選舉。

公司第四屆董事會由十名董事組成,任期三年,其中獨立董事為四人。具有提名

權的公司股東就第四屆董事會董事候選人做出了提名推薦,董事會提名委員會在對董

事候選人進行任職資格等相關方面進行審查,並徵求了董事候選人本人意見之後,認

為下述候選人符合董事任職資格,確定為本次換屆選舉董事侯選人。具體提名情況如

下:

提名汪大維先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、賀依朦女士、龍曉晶女士、魏洪海

先生為公司第四屆董事會董事候選人;提名袁廣達先生、王燕鳴先生、夏樹濤先生、

丁濤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

本議案已經公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過。公司獨立董事就本議案

發表了同意的獨立意見。上述董事候選人經本次股東大會審議通過後,將組成公司第

四屆董事會,任期三年,自本次股東大會審議通過後起算。

根據《公司章程》有關規定,公司第三屆全體董事在換屆選舉完成前仍將履行董

事職務,直至公司第四屆全體董事由公司2020年第三次臨時股東大會選舉產生。

本次股東大會召開前,已向上海證券交易所辦理了獨立董事任職資格備案,並已

審核通過。

本項議案將以累計投票方式進行表決。

現將本議案提請股東大會審議。

深圳市共進電子股份有限公司

董事會

2020年12月28日

附:董事會候選人簡歷

董事會候選人簡歷

汪大維:男,1944年出生,本科學歷。曾任深圳市南山開發公司赤灣石油基地副

總經理,同維電子副總經理、董事長,共進有限副總經理、常務副總經理、董事長;

現任公司董事長、法定代表人。

唐佛南:男,1945年出生,本科學歷。曾任第六屆全國人大代表,湘潭無線電廠

廠長,湖南省電子研究所所長,美國孫氏電子(蛇口)公司總經理,同維電子總經理,

共進有限總經理;現任公司董事、總經理。

胡祖敏:男,1970年出生,本科學歷、高級工程師。曾任共進有限中試部經理、

產品總監、DSL事業部總經理、公司副總經理、副董事長;現任公司副董事長、副總

經理。

賀依朦:女,1973年出生,碩士研究生學歷。曾任同維電子總經辦副經理、法務

公關部經理,共進有限總經辦副經理、法務公關部經理;現任公司董事、董事會秘書。

龍曉晶:女,1972年出生,碩士研究生學歷。曾任江西省贛江製藥有限責任公司

宣傳幹事,共進電子《同維之聲》編輯、總經辦經理;現任公司人力行政管理中心總

經理、公司副總經理。

魏洪海:男,1980年出生,碩士研究生學歷。曾任公司部門經理、系統總監、營

銷中心總經理、副總經理;現任公司華南網通總經理。

王燕鳴:男,1957年出生,博士研究生學歷,曾執教於北京大學、中山大學,曾

擔任

風華高科

、高瀾節能獨立董事,現任中山大學嶺南學院金融學教授。本公司獨立

董事。

夏樹濤:男,1972年出生,博士研究生學歷,現任清華大學深圳研究生院教授、

博士生導師,專業領域為資訊理論編碼、網絡和機器學習等。本公司獨立董事。

袁廣達:男,1961年出生,碩士研究生學歷,曾任職於南京氣象學院,期間歷任

助理會計師、審計師、主任審計師、會計學副教授,現任南京信息工程大學,大學會

計學教學與研究領域教授。本公司獨立董事。

丁濤:男,1979年出生,碩士研究生學歷。曾任美國凱壽律師事務所上海代表處

法律顧問、洲際酒店集團大中華區法律顧問,現任強生(中國)有限公司合規負責人。

本公司獨立董事。

議案 4 深圳市共進電子股份有限公司

關於公司監事會換屆選舉監事候選人的議案

各位股東:

鑑於公司第三屆監事會任期於近期屆滿,根據《公司章程》、《監事會議事規則》

等有關規定,公司監事會將進行換屆選舉。

第四屆監事會將由三名監事組成,其中職工代表監事一名。具體提名情況如下:

具有提名權的公司股東提名武建楠先生和俞藝俠女士為公司第四屆監事會非職

工代表監事候選人。

本議案已經公司第三屆監事會第三十二次會議審議通過。上述監事候選人經本次

臨時股東大會審議通過後,將與由公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事,

共同組成公司第四屆監事會,任期三年,自本次股東大會審議通過之日起計算。

上述被提名的非職工代表監事候選人最近三年均未受過中國證監會及其他有關

部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任監

事的情形。

根據《公司章程》有關規定,第三屆監事會成員在換屆選舉完成前仍將履行監事

職務,直至第四屆全體監事選舉完成。

本議案將以累積投票方式進行表決。

現將本議案提請股東大會審議。

深圳市共進電子股份有限公司

監事會

2020年12月28日

附:監事候選人簡歷

監事候選人簡歷

武建楠,男,1987年出生,碩士研究生學歷。曾任

三一重工

股份有限公司證券投

資總部投資經理、深圳市愛秀未來科技有限公司董事;現任公司投資併購部經理。

俞藝俠,女,1973年出生,本科學歷。自1999年起在共進電子行政部任職,2000

年起在市場部任職;現任公司財務部費用審核會計。

  中財網

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