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原標題:
麥迪科技:2020年第四次臨時股東大會會議資料
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會
會議資料
二〇二〇年八月十三日
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會會議資料目錄
2020年第四次臨時股東大會會議須知 .......................................................................................... 3
2020年第四次臨時股東大會議程 .................................................................................................. 5
議案1：關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案 .......................... 錯誤！未定義書籤。
議案2：關於選舉公司第三屆監事的議案 .................................................. 錯誤！未定義書籤。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證
大會的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
中國證監會《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》、《股東大會議事規則》
的相關規定，特制定2020年第四次臨時股東大會會議須知。
一、本次會議設立股東大會會務組，具體負責會議期間的組織及相關會務工
作。
二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，務請
出席大會的股東或股東代理人（以下統稱「股東」）及相關人員準時到達會場籤
到確認參會資格。股東參會登記當天沒有通過電話、郵件或傳真方式登記的，不
在籤到表上登記籤到，或會議正式開始後沒有統計在會議公布股權數之內的股東
或股東代理人，不參加表決和發言。
三、請參加人員自覺遵守會場秩序，進入會場後，請關閉手機或調至振動狀
態。
四、股東在會議召開期間準備發言的，請在會議開始前到大會會務組登記並
填寫「股東大會發言登記表」。股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應
當先向大會會務組申請，經大會主持人許可後方可。
五、股東在大會上發言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股
東發言的時間一般不得超過三分鐘，發言時應先報告所持股份數額和姓名。主持
人可安排公司董事、監事和高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題
無關或將洩露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持人
或其指定的有關人員有權拒絕回答。議案表決開始後，大會將不再安排股東發言。
議案表決結束後，大會安排股東代表發言、 提議及諮詢交流活動。
六、本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式逐項進行表決。股東以
其持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在投
票表決時，應在表決票中每項議案下設的「同意」、「反對」、「棄權」三項中任選
一項，並以打「√」表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。
七、為保證每位參會股東的權益，謝絕個人錄音、拍照及錄像，對幹擾會議
正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制
止，並及時報告有關部門處理。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會議程
現場會議時間：2020年8月31日（星期一）下午14:00
網絡投票時間：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
現場會議地點：
蘇州工業園區歸家巷222號
麥迪科技公司會議室
會議主持人：董事長翁康先生
會議議程：
一、參會人員籤到、股東進行發言登記
二、主持人宣布會議開始
三、主持人向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數
四、宣讀2020年第四次臨時股東大會須知
五、推舉負責股東大會議案表決的計票和監票的兩名股東代表和一名監事
六、宣布股東大會審議議案
1. 關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案
2. 關於選舉公司第三屆監事的議案
七、與會股東及股東代表發言及提問
八、投票表決
九、統計現場表決結果與網絡投票結果
十、宣讀表決結果及股東大會決議
十一、宣讀法律意見書
十二、宣布會議結束
議案1：關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案
各位股東及股東代表：
2020年4月24日蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」
或「本公司」）召開2019年年度股東大會審議通過了《關於公司2019年度利潤
分配方案的議案》，以公司2019年年報審計的總股本112,454,776股為基數，向
全體股東每10股派發現金股利1.27元（含稅），不派送紅股，以資本公積金向
全體股東每10股轉增3股，共計派發現金股利14,281,756.55元（含稅）、轉增
股票數為33,736,433股。資本公積轉增股本後，公司總股本數將由112,454,776
股變更為146,191,209股。
公司根據上述變更及結合公司實際，對《公司章程》部分條款進行修訂、完
善或調整，修改如下：
序
號
原《公司章程》條款
修訂後的《公司章程》條款
1
第六條 公司註冊資本為人民幣
11,245.4776萬元。
第六條 公司註冊資本為人民幣
14,619.1209萬元。
2
第二十條 公司的股份總數為
11,245.4776萬股，每股面值人民幣
1元。公司的股本結構為：普通股
11,245.4776萬股，其中發起人持有
6,000萬股。
第二十條 公司的股份總數為
14,619.1209萬股，每股面值人民幣
1元。公司的股本結構為：普通股
14,619.1209萬股，其中發起人持有
6,000萬股。
3
第一百零八條 董事會由9名董事組
成，其中，非獨立董事6人、獨立董
事3人。
第一百零八條 董事會由7名董事組
成，其中，非獨立董事4人、獨立董
事3人。
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。2020年08月07日，公
司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過《關於修改公司章程並辦理工商變
更登記的議案》。
具體內容詳見公司於2020年08月08日刊登在《中國證券報》、《上海證券
報》和上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）網站的《關於修改公司章程
並辦理工商變更登記的公告》。
以上議案，請審議。
議案2：關於補選公司第三屆監事候選人的議案
各位股東及股東代表：
公司第三屆監事會監事孫慧先生因個人原因已於2020年8月6日向公司監
事會提出辭職申請，孫慧先生的辭職將導致公司監事會成員低於法定人數，此辭
職申請在公司股東大會選舉產生新任監事後生效。
鑑於上述情況，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經過股東翁康
先生的提名，公司監事會對擬提名為監事候選人的王挺先生進行資格審查並提名
王挺先生為公司第三屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起
至公司第三屆監事會任期屆滿。以上事項已通過公司第三監事會第九次會議審議，
具體內容詳見公司於2020年08月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》
和上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）網站的《蘇州麥迪斯頓醫療科技
股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告》
本議案將通過累積投票制方式表決：每一持有表決權的股份享有與擬選出的
董事人數相同的表決權，股東可以自由地在董事候選人之間分配其表決權，既可
以分散投於多人，也可以集中投於一人，按照董事候選人得票多少的順序，從前
往後根據擬選出的董事人數，由得票較多者當選。
王挺先生個人簡歷
王挺，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷；曾任職於
蘇州三星電子有限公司；現任蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司人力資源副總
監。王挺先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，與其他董事、監事、高級
管理人員之間不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，截止本簡歷公告日，王挺先生未持有本公司股票。
以上議案，請審議。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
二〇二〇年八月十四日
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