| 時間：2020年12月21日 16:16:43 中財網 |
原標題:
四創電子:2020年第二次臨時股東大會會議資料
安徽
四創電子股份有限公司
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2020年第二次臨時股東大會會議資料
目錄
一、會議議程
二、議案
三、決議
四、股東大會法律意見書
一、會議議程
會議主持人：陳信平先生
現場會議時間：2020年12月29日（星期二），下午14:00
網絡投票時間：2020年12月29日（星期二）
採用上海證券交易所網絡投票，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大
會召開當日的交易時間段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；
通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00
現場會議地點：合肥市高新區習友路3366號公司會議室
（一）主持人宣布會議開始
（二）與會人員聽取議案匯報並審議
1.《關於續聘2020年度財務審計機構的議案》
2.《關於續聘2020年度內部控制審計機構的議案》
（三）股東發言
（四）投票表決
1、通過會議點票人名單
2、點票人查驗票箱
3、股東投票
4、點票人清點表決票並宣布表決結果
（五）律師宣讀法律意見書
（六）宣讀會議決議（與會董事在會議記錄上簽字）
（七）主持人宣布會議結束
二、議案
會議資料之一
關於續聘2020年度財務審計機構的議案
擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，
聘期一年，審計服務費用為人民幣53萬元。
本議案已經公司六屆二十七次董事會、六屆二十次監事會審議通過，現提交
本次股東大會，敬請各位股東及股東代表審議。
會議資料之二
關於續聘2020年度內部控制審計機構的議案
擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計
機構，聘期一年，審計服務費用為人民幣20萬元。
本議案已經公司六屆二十七次董事會、六屆二十次監事會審議通過，現提交
本次股東大會，敬請各位股東及股東代表審議。
三、決議（會議召開後公告）
四、股東大會法律意見書（會議召開後公告）
2020年12月22日
中財網