新疆青松建材化工（集團）股份有限公司 2014年第二次臨時股東大會會議資料 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司 2014年第二次臨時股東大會會議議程 （主持人：董事長甘軍） 會議時間：2014年4月4日上午10：30 會議地點：公司辦公樓三樓會議室 一、 宣布大會開始 二、 成立會議監票組 三、 審議《關於董事會換屆董事選舉的議案》； 四、 審議《關於監事會換屆監事選舉的議案》 五、 各位股東代表發言、提問 六、 各位股東代表投票表決 七、 監票組計票，宣布表決結果 八、 律師宣讀法律意見書 九、 主持人宣布會議結束
青松建化2014年第二次臨時股東大會議案之一 關於董事會換屆董事選舉的議案 各位股東、股東代表： 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司第四屆董事會自2010年10月8日公司2010年第二次臨時股東大會選舉產生，至今任期已屆滿三年，公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過了第五屆董事會成員候選人名單，現將第四屆董事會提名的第五屆董事會董事候選人名單提請大會審議。 第五屆董事候選人簡歷如下： 董事會由9人組成：甘軍、楊萬川、夏玉龍、高鵬、郭文生、李群峰、趙曉雷、佔磊、於靂 其中：趙曉雷、佔磊、於靂為獨立董事候選人，高鵬為公司職工代表選舉的職工代表董事。 甘軍先生簡歷： 公司董事長、黨委書記，男，漢族，1954年12月出生，1974年2月參加工作，本科學歷，高級政工師。曾任新疆阿克蘇青松建材化工總廠磷礦政治指導員、團委副書記、水泥廠黨委書記、水泥廠第一副廠長、建化總廠黨委書記；2000年10月，任股份公司董事長、黨委書記至今。 楊萬川先生簡歷： 公司董事、總裁，男，漢族，1965年5月出生，1983年9月參加工作，工商管理碩士，高級工程師。曾任新疆阿克辦青松建材化工總廠水泥廠燒成三分廠廠長、水泥廠廠長、黨委書記，建化總廠副廠長、公司副總經理；2001年4月任公司總裁至今，2004年3月任公司副董事長至今。 夏玉龍先生簡歷： 公司副總裁，男，漢族， 1971年1月出生，1990年8月參加工作，中共黨員，本科學歷，高級工程師。曾任
青松建化本部水泥廠車間鉗工、工藝技術員，本部水泥廠製成分廠副廠長、廠長，本部水泥廠生產副廠長，青松建化全資子公司庫車青松水泥有限責任公司執行董事、總經理。2009年4月任公司副總裁至今。 高鵬先生簡歷： 公司工會主席。男，漢族，1981年11月出生，2003年7月參加工作，2002年1月加入中國共產黨，本科學歷，政工師職稱。歷任新疆塔裡木建安總公司建築分公司職員、總公司機關科員、組織宣傳工作部科員、團委負責人、兩辦公室副主任，2010年7月至2011年1月在農一師黨委組織部掛職，2012年11月至2013年1月在浙江玉環縣住房和城鄉建設規劃局掛職，任局長助理。現任塔裡木建工集團團委副書記、工會群工部副部長、團委副書記、機關工會主席、師市團委常委，公司工會主席。 郭文生女士簡歷： 農一師阿拉爾市統眾國有資產經營有限責任公司黨委副書記、代理總經理。女，漢族，1967年3月出生，1987年8月參加工作，中共黨員，大專學歷，高級會計師職稱。歷任農一師機械廠財務科出納、會計、副科長兼內部銀行行長，農一師社會保險管理局任職，師市財務局企業科科長，農一師阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司財務總監。2012年4月至今任農一師阿拉爾市統眾國有資產經營有限責任公司黨委副書記、代理總經理。 李群峰先生簡歷：
海螺水泥總經理助理。男，漢族，1971年9月出生，專科學歷，助理工程師。曾任銅陵海螺製造分廠廠長，生產品質處處長、副總經理、總經理、
海螺水泥皖北區域管理委員會主任等職務。現擔任
海螺水泥總經理助理。 趙曉雷先生簡歷： 上海財經大學財經研究所教授。男，漢族，1955年5月出生，1986年7月參加工作，中共黨員，博士研究生學歷，經濟學教授。2006年取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格培訓結業證書。歷任上海財經大學教師，現任上海財經大學財經研究所教授，
上海三毛企業（集團）股份有限公司獨立董事。 佔磊先生簡歷： 新疆公論律師事務所資深合伙人、主任。男，漢族，1967年11月出生，1991年7月參加工作，法律專業，本科學歷，1996年10月取得中國證監會、司法部頒發的從事證券業務資格證書，2008年12月、2010年7月以及2013年3月均取得深圳證券交易所頒發的上市公司高級管理人員（獨立董事）培訓結業證書。曾任新疆
西部建設股份有限公司獨立董事、新疆國統管道股份有限公司獨立董事，1993年在新疆公論律師事務所執業至今，現任新疆公論律師事務所資深合伙人、主任，新疆
西部建設股份有限公司獨立董事。 於靂女士簡歷： 華寅五洲會計師事務所合伙人，女，滿族，1971年4月出生，1993年8月參加工作，研究生學歷，註冊會計師、高級會計師。2002年11月取得北京國家會計學院頒發的獨立董事培證書。曾任新疆會計師事務所項目經理，改制後的新疆華西會計師事務所部門經理，改制後的五洲松德聯合會計師事務所合伙人，改制後的華寅五洲會計師事務所（特殊普通合夥）合伙人，新疆友好（集團）股份有限公司獨立董事，新疆
天富熱電股份有限公司獨立董事。現任中國會計學會財務成本分會理事，中國註冊會計師協會內部治理專家諮詢組專家委員，新疆
八一鋼鐵股份有限公司獨立董事，新疆
西部建設股份有限公司獨立董事，華寅五洲會計師事務所（特殊普通合夥）合伙人。 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司 董事會 2014年4月4日
青松建化2014年第二次臨時股東大會議案之二 關於監事會換屆監事選舉的議案 各位股東、股東代表： 公司第四屆監事會自2010年10月8日公司2010年第二次臨時股東大會選舉產生，至今任期已屆滿三年，現將本屆監事會提名的第五屆監事會監事候選人名單提請各位監事審議。 第五屆監事會監事候選人簡歷如下： 監事會候選人：張展福、蘭新華、張振新、周波、鄧建輝、王文莉，其中鄧建輝、王文莉為職工代表監事。 張展福先生簡歷： 公司黨委副書記、紀委書記，男，漢族，1956年9月出生，1975年9月參加工作，本科學歷，高級政工師。曾任新疆建設兵團農一師15團團委副書記、組織科科長、副政委、紀委書記，農一師9團副政委，農一師13團副政委、紀委書記，新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司監事會監事；2002年7月任股份公司黨委副書記至今，2010年3月任公司紀委書記至今。 蘭新華先生簡歷： 第一師阿拉爾市國有資產監督管理委員會黨委副書記、主任，男，土家族，1962年10月出生，1978年9月從參加工作，中共黨員，本科學歷，會計師職稱。曾任農一師8團1連見習會計、畜牧公司見習會計、飼料加工廠見習會計、財務科主辦會計、勞資科會計、財務科科長，農一師財務局主任科員、財務局副局長，師國資委辦公室主任，農一師阿拉爾市審計局局長。2012年8月至今任第一師阿拉爾市國有資產監督管理委員會黨委副書記、主任。 張振新先生簡歷： 第一師電力公司黨委委員、常委、副書記、總經理，男，漢族，1963年1月出生，1983年9月參加工作，中共黨員，本科學歷，高級農藝師職稱。曾任農一師6團10連技術員、勞改一中隊技術員、農業科參謀、副科長、科委副主任、工會主席，農一師5團副團長、黨委副書記、團長，農一師12團黨委副書記、團長、管委會副書記、主任，農一師阿拉爾市教育局黨組書記、體育局局長、商務局局長。2013年4月至今任第一師電力公司黨委委員、常委、副書記、總經理。 周波先生簡歷：
海螺水泥執行董事、總會計師。男，漢族，1976年1月出生，管理學碩士學歷，高級經濟師。曾任樅陽海螺財務處處長，
海螺水泥財務部部長，湖南區域管理委員會副主任以及
海螺水泥副總會計師等職務。現任
海螺水泥執行董事、總會計師等職務。 鄧建輝女士簡歷： 公司審計部副部長，女、漢族，1966年5月出生，1983年10月參加工作，本科學歷，高級會計師。曾任建華廠水泥廠財務科會計、財務科副科長、主任，運輸分公司財務室主任，青松塔裡木建築安裝工程總公司財務總監，公司本部水泥廠財務科長。2011年3月至今任公司審計部副部長。 王文莉女士簡歷： 公司人力資源部副部長，女，漢族，1968年8月出生，1988年8月參加工作，本科學歷，政工師、經濟師。曾任新疆阿克蘇青松建材化工總廠中學教師、教育科科員、宣教科科員、勞動人事科科員、人力資源部科員。2011年8月任公司人力資源部副部長至今。 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司 監事會 2014年4月4日
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