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一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇通潤裝備科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]1793號）核准，通潤裝備獲準非公開發行不超過48,000,000股。本次發行實際發行數量為24,043,887股，發行對象為5名，發行價格為每股人民幣15.95元，募集資金總額為人民幣383,499,997.65元，扣除發行費用人民幣14,713,437.10元後，實際募集資金淨額為人民幣368,786,560.55元。上述募集資金於2016年10月27日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具「信會師報字[2016]第116374號」《驗資報告》。
通潤裝備對募集資金採取了專戶存儲，並與保薦機構、募集資金專戶開立銀行籤署了相應的募集資金三方監管協議。
本次非公開發行股票的募集資金在扣除發行費用後將全部用於以下項目：
單位：萬元
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公司實際募集資金淨額為人民幣368,786,560.55元，不足部分公司將通過自籌資金解決。
二、募集資金使用情況及募集資金閒置的原因
1、募集資金使用情況
2018年4月25日公司第五屆董事會第二十次會議、2018年5月21日公司2017年度股東大會審議通過了《關於部分募投項目結項並變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補充流動資金的議案》，具體內容詳見2018年4月27日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上的《部分募投項目結項並變更部分募集資金投資項目及部分募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2018-020）。
截至2020年4月24日，公司已累計使用募集資金32,405.56萬元，募集資金餘額為人民幣5,746.80元（包括已收到的投資收益、利息收入等），變更後各項目募集資金使用情況如下：
單位：萬元
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注1：自公司股東大會審議通過後至實施日產生利息淨收入6.72萬元，因此永久補充流動資金的實際金額為6,535.00萬元。
2、募集資金閒置的原因
在公司募集資金投資項目的實施過程中，公司將根據項目的實際需求分期逐步投入募集資金，因此存在部分暫時閒置的募集資金。本著股東利益最大化原則，在確保不影響公司正常生產經營和募集資金投資項目建設及募集資金使用，並有效控制風險的前提下，使用閒置募集資金和自有資金適時進行現金管理，以提高資金使用效率，增加資金收益，保持資金流動性。
三、本次使用暫時閒置募集資金和自有資金購買保本理財的具體計劃
（一）資金來源及投資額度
公司擬使用不超過3,000萬元的暫時閒置募集資金和不超過20,000.00萬元的自有資金進行現金管理，用於購買低風險、短期（不超過一年）保本理財產品。在上述額度內，資金可以在決議有效期內滾動使用。
（二）理財產品品種
為控制風險，理財產品品種為低風險、短期（不超過一年）、流動性好的銀行保本理財產品，非銀行金融機構保本型理財產品（包括但不限於協定存款、結構性存款、固定收益憑證、有保本預定的投資產品等），且理財不得影響募集資金投資計劃正常進行，且理財產品不得質押。
（三）決議有效期
自2019年度股東大會審議通過之日起至12個月內有效。
（四）信息披露
公司將根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。
（五）關聯關係說明
公司與保本型理財產品發行主體不得存在關聯關係。
（六）本次以閒置募集資金和自有閒置資金購買保本理財產品的決策程序
本次以閒置募集資金和自有閒置資金進行現金管理已經公司第六屆董事會第十一次會議及第六屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事亦發表明確同意意見，並將提交公司2019年度股東大會審議通過之後方可實施。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管本次投資的品種屬於保本型投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險，擬採取措施如下：
1、董事會授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同，公司財務 總監負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取措施，控制投資風 險。
2、保本型投資理財資金使用和保管情況由內審部門進行日常監督，不定期 對資金使用情況進行審計、核實。
3、公司獨立董事、監事會應當對保本型投資理財資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將根據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保本型投資 理財及相關的損益情況。
五、對公司日常經營的影響
公司堅持規範運作、防範風險，在不影響本次募集資金投資項目的進度和公司日常經營的前提下，以部分暫時閒置募集資金和自有資金適度進行低風險的投資理財業務，不會影響公司本次募集資金投資項目建設和公司日常經營。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
六、董事會決議日前十二個月公司購買理財產品情況
截至本公告日，公司募集資金尚未到期的理財產品餘額為3,500萬元，自有資金尚未到期的理財產品餘額為10,000萬元，過去十二個月公司購買理財產品情況如下：
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七、獨立董事意見
公司在不影響募集資金投資項目的建設，保證募集資金安全性高、流動性好的前提下，以及不影響公司正常生產經營的前提下，對閒置募集資金和自有資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
上述事項審批程序符合相關法律法規及公司章程的相關規定，同意公司使用不超過3,000萬元的暫時閒置募集資金和不超過20,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，投資的品種為低風險、短期（不超過一年）的銀行保本理財產品，非銀行金融機構保本型理財產品（包括但不限於協定存款、結構性存款、固定收益憑證、有保本預定的投資產品等），投資的品種為低風險、短期（不超過一年）的銀行保本理財產品，使用期限為自2019年年度股東大會審議通過之日起的12個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。
八、監事會意見
監事會認為，公司本次使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響本次募集資金投資計劃的正常進行。
在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司本次使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用暫時閒置募集資金和自有資金進行現金管理。
九、保薦機構意見
公司保薦機構東吳證券股份有限公司認為：
經核查，本保薦機構認為：
1、公司本次使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，並將提交公司2019年度股東大會審議通過之後方可實施，符合相關的法律法規並履行了必要的法律程序。
2、公司使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、等相關法規的規定，不影響公司日常經營。
3、在保障公司正常經營運作和資金需求，通潤裝備通過投資購買保本理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
保薦機構同意通潤裝備使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的事項。
十、其他重要事項
本次通潤裝備使用暫時閒置的募集資金及自有資金購買理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，將對公司的經營和業績直接產生一定的積極影響。公司將對投資進展情況繼續關注並及時履行信息披露義務。
十一、備查文件
1、江蘇通潤裝備科技股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、江蘇通潤裝備科技股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議；
3、獨立董事關於第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
4、東吳證券股份有限公司關於江蘇通潤裝備科技股份有限公司使用暫時閒置募集資金和自有資金購買保本理財產品的核查意見。
特此公告！
江蘇通潤裝備科技股份有限公司董事會
2020年4月27日
證券代碼：002150 證券簡稱：通潤裝備 公告編號：2020-018
江蘇通潤裝備科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月23日召開第六屆董事會第十一次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構的議案》，擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「立信」）為公司 2020年度審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
立信會計師事務所（特殊普通合夥）是一家主要為上市公司提供審計服務的會計師事務所，具有證券期貨業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的豐富經驗和專業能力，已連續多年為公司提供審計服務，在以往年度對公司的審計過程中盡職盡責，能夠按照中國註冊會計師審計準則要求，客觀、公正的對公司會計報表發表意見。為保證審計工作的連續性，公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2020年度具體的審計要求和審計範圍與立信協商確定相關的審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「立信」）由我國會計泰鬥潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合伙人216名、註冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合伙人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務規模
立信2018年度業務收入37.22億元，2018年12月31日淨資產1.58億元。2018年度立信共為569家上市公司提供年報審計服務，收費總額為7.06億元。所審計上市公司主要分布在：製造業（365家）、信息傳輸、軟體和信息技術服務業（44家）、批發和零售業（20家）、房地產業（20家）、交通運輸、倉儲和郵政業（17家），資產均值為156.43億元。
4、投資者保護能力
截至2018年末，立信已提取職業風險基金1.16億元，購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
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（1）項目合伙人從業經歷：
姓名：鄭斌
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（2）籤字註冊會計師從業經歷：
姓名：潘新華
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（3）質量控制覆核人從業經歷：
姓名：陳勇
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2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合伙人、籤字註冊會計師和質量控制覆核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
上述人員過去三年沒有不良記錄。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
審計費用定價原則：主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2、審計費用同比變化情況
2019年審計費用為100萬，公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司 2020 年度具體的審計要求和審計範圍與立信協商確定相關的審計費用。
三、擬新聘、續聘、解聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況。
公司於2020年4月14日召開的第六屆董事會審計委員會2020年第二次會議審議通過了《關於續聘立信會計師事務所為公司2020年度財務審計機構的提案》，審計委員會已對立信進行了審查，包括查閱該會計師事務所背景、歷史沿革、人員構成、籤字會計師資質等專業能力及其他相關資料以及以往年度對公司的審計任務中的專業能力、獨立性等各方面表現，認為立信具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，在審計工作中能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，因此審計委員會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，聘期為一年。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見。
事前認可意見：經核查，我們認為公司擬聘任的立信會計師事務所（特殊普通合夥）在歷年為公司提供審計服務期間，嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務。因此，我們對擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構表示認可，同意將本事項提交公司董事會審議。
獨立意見：立信會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司各專項審計和財務報表審計過程中，嚴格遵守國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求，堅持以公允、客觀的態度開展審計工作，獨立、客觀地發表審計意見，表現出良好的職業操守和業務素質，較好地履行了雙方籤訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，出具的《公司2019年度審計報告》真實、準確的反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果。同意將續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構的議案提交股東大會表決。
3、董事會審議情況
公司第六屆董事會第十一次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構的議案》，並同意提交公司股東大會審議。
四、報備文件
1、第六屆董事會第十一次會議決議；
2、第六屆董事會審計委員會2020年第二次會議決議；
3、獨立董事籤署的事前認可意見和關於相關事項的獨立意見；
4、立信會計師事務所提交公司在在深交所公告續聘會計師事務所的基本信息與相關資質證書。
特此公告。
江蘇通潤裝備科技股份有限公司董事會
2020年4月27日
證券代碼：002150 證券簡稱：通潤裝備 公告編號：2020-014
江蘇通潤裝備科技股份有限公司
關於變更部分募投項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「通潤裝備」）於2020年4月23日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於變更部分募投項目的議案》，根據公司經營情況以及募投項目建設的實際情況，為確保募集資金有效使用，公司擬變更部分募集資金投資項目，本次涉及變更用途的募集資金金額共計4082.34萬元，佔公司募集資金總額的10.64%。本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施。現將相關事宜公告如下：
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）2016年非公開發行股票募集資金的基本情況
經中國證監會以《關於核准江蘇通潤裝備科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]1793 號）核准，公司於2016年10月非公開發行人民幣普通股（A股）24,043,887股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣15.95元，共募集資金383,499,997.65元，扣除發行費用人民幣14,713,437.10元，募集資金淨額為人民幣368,786,560.55元。上述募集資金於2016年10月27日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的信會師報字[2016]第116374號《驗資報告》驗證。公司已對募集資金採取了專戶存儲管理，並與專戶銀行、保薦機構籤訂了《募集資金三方監管協議》。
（二）2016年非公開發行股票募集資金使用情況
截止2020年4月24日，募集資金專項帳戶的餘額如下：
單位：萬元
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註：募集資金期末餘額中已包含利息收入及投資收益等淨額。中國銀行專戶的募集資金其中1349.46萬元存放於專戶中，3500萬元用於投資中國銀行保本型理財產品。
截至2020年4月24日，募集資金使用情況如下：
單位：萬元
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注1：公司募集資金扣除發行費用後的淨額為36,878.66萬元。
注2：募集資金剩餘金額中已包含利息收入及投資收益等。
注3：新建生產用房項目（3號車間）募集資金帳戶剩餘金額897.34萬元（含利息收入及投資收益等），其中包含該項目應付但尚未支付的合同尾款11萬元，實際項目的募集資金剩餘金額為886.34元。
注4：信息系統升級改造項目與技術中心改造項目共用中國銀行的同一募集資金專戶，該專戶的利息收入及投資收益淨額按項目投資總金額的佔比進行了分攤。
（三）本次變更募投項目的具體情況
1、新建生產用房項目（3號車間）
公司擬將「新建生產用房項目」的投資額度調整為4,726.32萬元，並對「新建生產用房項目」實施結項。本項目結項後，擬將節餘募集資金886.34萬元，佔募集資金總籌資額的2.31%，全部投入新項目「新建生產用房建設項目（4號、5號車間）」。新項目實施主體為通潤裝備。
2、信息系統升級改造項目
公司擬變更 「信息系統升級改造項目」的建設，並將該項目剩餘募集資金3,196.00萬元，佔募集資金總籌資額的8.33%，全部投入 「新建生產用房建設項目（4號、5號車間）」。 新項目實施主體為通潤裝備。
上述事項不構成關聯交易。
（四）本次變更募投項目履行的決策程序
公司於2020年4月23日召開第六屆董事會第十一次會議及第六屆監事會第七次會議審議通過了《關於變更部分募投項目的議案》。獨立董事對議案發表了意見，保薦機構對該事項出具了核查意見。該事項需提交股東大會審議，經批准後方可實施。
「新建生產用房建設項目（4號、5號車間）」已於2019年3月8日取得常熟市發改委出具的常發改外備[2019]20號備案通知書。
二、原募投項目的具體情況及變更募集資金投資項目的原因
1、新建生產用房項目（3號車間）
本項目實施主體為通潤裝備，項目於2018年4月8日取得常熟市發改委出具的常發改外備[2018]40號備案通知書。原計劃總投資5,500萬元，擬全部採用募集資金投入，其中建築工程費用5,000萬元，基本預備費500萬元，建設周期為12個月，建設完成後新增約2萬平方米的廠房。
截止2020年4月23日，該項目已累計使用募集資金4,715.32萬元，尚未支付的合同尾款11萬元，項目實際應使用募集資金4,726.32萬元，均為建築工程費用。本項目募集資金帳戶餘額897.34萬元（含利息收入及投資收益等），全部存放於中國工商銀行股份有限公司常熟支行募集資金專戶中，扣除該項目應付尚未支付的合同金額11萬元，實際項目的募集資金剩餘金額為886.34萬元。
「新建生產用房項目（3號車間）」於2018年11月23日取得施工許可證，廠房已於2019年12月完工，2020年1月投入使用，鑑於目前項目只餘11萬元工程尾款（具體尾款金額以工程結算審核後確定）未支付，項目不會再發生新的支出，因此決定對該項目進行結項，並將該項目剩餘募集資金金額886.34萬元全部用於「新建生產用房建設項目（4號、5號車間）」。由於工程尾款金額尚未確定，具體變更金額根據工程結算審核後的的工程尾款作相應調整。
2、信息系統升級改造項目
本項目計劃實施主體為通潤裝備，項目於2016年3月23日取得常熟市經濟和信息化委員會出具的備案號為3205811601257號備案通知書。原計劃總投資3,640萬元，其中軟體系統購置費1,650萬元，軟體研發費用950萬元，硬體設備及實施費用890萬元，基本預備費150萬元，建設周期為36個月。
截至2020年4月24日，該項目已累計使用募集資金634.90萬元，其中軟體費用334.38萬元，硬體設備及實施費用300.52萬元，項目投資進度為17.44%。截止2020年4月24日，本項目募集資金帳戶餘額為3,196.00萬元（含利息收入及投資收益等）。
本項目原計劃通過引入ERP（企業資源管理）系統、MES（生產過程執行系統）系統、WMS（倉庫管理系統）、電子商務平臺等信息系統，將優化公司的業務流程，規範業務操作流程、提升產品設計效率，提高快速製造系統反應速度，加強財務管理、防範財務風險，並提升業務人員的團隊協作能力、提高工作效率，該項目目前ERP（企業資源管理）系統正在實施中，MES（生產過程執行系統）系統、WMS（倉庫管理系統）、電子商務平臺尚未啟動。由於ERP系統自2018年實施以來，尚未成功上線，導致整個信息系統升級改造項目進度較為緩慢，無法達到預期目標。鑑於2017年公司工具箱櫃產品受到了美國反傾銷反補貼調查和2018年以來中美貿易摩擦爆發，以及2020年新冠肺炎疫情的影響，公司根據目前市場形勢調整發展戰略規劃，為提高募集資金使用效率，決定變更信息系統升級改造項目剩餘募集資金用途，並將該項目對應的募集資金餘額3,196.00萬元全部投入「新建生產用房建設項目（4號、5號車間）」。信息系統升級改造項目後續以自有資金投入建設。
三、新募投項目情況說明
1、項目基本情況和投資計劃
項目名稱：新建生產用房建設項目（4號、5號車間）
項目實施主體：江蘇通潤裝備科技股份有限公司
項目實施地點：江蘇省常熟市海虞鎮通港路536號
項目用地：該項目利用公司現有土地，不涉及新增土地問題
本項目預計總投資4,300萬元，均為建築工程費用，截止目前，本項目已投入金額為24.06萬元，項目尚未投入部分4,275.94萬元，擬使用上述兩個項目變更的募集資金共計4,082.34萬元，不足部分以自有資金投入。項目建設周期為12個月，建設完成後新增約1.95萬平方米的廠房。
2、項目可行性分析
根據公司業務的發展與內部資源整合的需要，本次新建的生產廠房主要用於鋼材倉庫及出租給子公司常熟市通潤機電設備製造有限公司（以下簡稱「機電公司」）生產車間搬遷和「擴建精密鈑金項目」。隨著近幾年機電公司業務的不斷發展，目前現有廠房已十分擁擠。本次新建的部分生產廠房將租給機電公司使用，機電公司搬遷後，公司將對現有生產車間進行專業化、集中化、規模化生產的調整與改造，使得生產流程更加順暢、生產工藝更加合理，從而提高生產效率。
3、項目經濟效益分析
本項目不產生直接的經濟效益，但通過項目的實施，可以有效解決現有車間用房的緊張的問題，優化生產流程，提高生產效率，從而促進經營效益的提高。其中機電公司投資建設的「擴建精密鈑金項目」，項目總投資額為1,000萬元，預計項目建設完成後將年增產精密鈑金製品約30萬件（套），年新增約2,515萬元營業收入，達產後預計年新增約554萬元利潤。
四、變更募投項目對公司的影響
本次募集資金投資項目的變更是公司根據市場環境變化、公司發展戰略及募集資金的使用實際情況作出的合理調整，有利於提高募集資金使用效率，優化資源配置，並將促進公司業務長遠發展，為股東創造更大的價值。本次變更募集資金用途不會對公司正常生產經營產生重大不利影響。
五、獨立董事、監事會、保薦機構（如適用）對變更募投項目的意見
（一）獨立董事意見：
公司獨立董事經核查後，發表意見如下：
公司本次擬變更部分募投項目的事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和公司《章程》、《募集資金管理辦法》的要求，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。公司擬變更部分募投項目的事項，有利於提高募集資金使用效率，優化資源配置，符合公司實際生產經營情況。
獨立董事對該議案表示同意，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
公司監事會對該議案進行了審議，認為：公司擬變更部分募投項目的事項，是根據項目建設實際情況及公司未來業務發展需要作出的調整，符合公司的實際情況，符合上市公司募集資金使用的相關法律法規，符合公司及全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司此次變更部分募投項目的事項。
（三）保薦機構意見
保薦機構對公司上述變更部分募集資金投資項目的內容、履行的程序等進行了核查。經核查，本次變更部分募投項目的事宜已經公司第六屆董事會第十一次會議及第六屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事也發表了明確的獨立意見，《關於變更部分募投項目的議案》尚需提交公司股東大會審議。本次變更事宜符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》及、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關規定，通潤裝備本次變更部分募集資金投資項目符合公司實際經營情況，不存在損害上市公司和中小股東利益的情況。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、公司第六屆董事會第七次會議決議；
4、保薦機構意見；
5、有關部門的批文。
江蘇通潤裝備科技股份有限公司
董事會
2020年4月27日