原標題:
晶方科技:2021年第一次臨時股東大會法律意見書
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國浩律師..上海..事務所
關於蘇州晶方半導體科技股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會之法律意見書
致....州晶方半導體科..股份..限....
..州晶方半導體科..股份..限......以..簡............2021 ..第一次臨時
股東大會於2021 .. 1 .. 8 日召開..國浩律師....海......所..以..簡....本所....
......聘請，委派律師出席現場會議，並根據..中華人民共和國....法....以..
簡..........法..........中華人民共和國證券法....以..簡......證券法......
等法律..法規及中國證券監督管理委員會..以..簡....中國證監會............
..股東大會規則..和....州晶方半導體科..股份..限....章程....以..簡........
..章程......，就本次股東大會的召集..召開程序..出席大會人員資格..會議表
決程序等..宜發表法律意見..
為出..本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會，審查了....提供的..
關本次大會各項議程及相關文件，聽取了....董..會就..關..項所作的說明..
在審查..關文件的過程中，....向本所律師保證並..諾，..向本所提供的文
件和所作的說明是真實的，..關副本材料或複印件與原件一致..
....向本所律師保證並..諾，....已將全部..實向本所披露，無任何..瞞..
遺漏..虛假或誤導之處..
本法律意見書僅用於為.... 2021 ..第一次臨時股東大會見證之目的..本所
律師同意....將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，....他文件一併報
送..海證券交易所審查並予以..告..
本所律師根據..證券法..第一百..十..條的要求，按照律師行業..認的業..
標準..道德規範和勤勉盡責精神，出..法律意見如....
一..本次股東大會的召集..召開程序
本次股東大會由....董..會召集......董..會於2020 .. 12 .. 24 日在指定
披露媒體..刊登召開股東大會通知..以..簡....通知....，通知載明了會議的時
間..地點..會議審議的..項，說明了股東..權出席，並..委託代理人出席和行使
2
表決權及..權出席股東的股權登記日，出席會議股東的登記辦法..聯繫電話等..
本次股東大會現場會議於2021 .. 1 .. 8 日10:00 如期在江..省..州工業園
區長陽街133 ......會議室召開，召開的實際時間..地點和內容與..告內容一致..
本次股東大會提供網絡投票方式，..中通過..海證券交易所交易系統投票..
..投票的..體時間段為..2021 .. 1 .. 8 日9:15--9:25，9:30--11:30 和13:00--15:00..
通過..海證券交易所網際網路投票....進行投票的..體時間為..2021 .. 1 .. 8 日
9:15--15:00 期間的任意時間..
..驗證，....本次股東大會的召集..召開程序符合法律..法規和......章程..
的規定..
....本次股東大會召集人和出席會議人員的資格
1. 本次股東大會的召集人
..驗證，本次股東大會由....董..會決定召集並發..通知..告，....董..會
作為召集人的資格合法..效，符合法律..法規及......章程..的規定..
2. 出席及列席現場會議的人員
..驗證，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6 人，代表..表
決權股份總數103,701,272 股，佔....總股本的32.25%..出席及列席本次股東大
會現場會議的..他人員為....董....監....高級管理人員..
..驗證，本次股東大會出席及列席人員的資格符合法律..法規..規範性文件
及......章程..的規定，合法..效..
3. 參..網絡投票的股東
根據..海證券交易所網絡投票系統向....提供的數據，本次股東大會通過網
絡投票系統進行..效表決的股東代表..表決權股份總數為27,182,155 股，佔....
總股本的8.45%..以..通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由..海證券交易
所網絡投票系統提供機構驗證..身份..
..驗證，本次股東大會的召集人和出席人員的資格符合法律..法規..規範性
文件及......章程..的規定，合法..效..
....本次股東大會的表決程序..表決結果
3
本次股東大會審議了..關於選舉....董..的議案..，該議案分別對各候選人
予以分項表決..
出席....本次股東大會的股東沒..提出新的議案..
股東大會現場會議以書面投票方式對前述議案進行了表決，..他未現場出席
的參會股東通過網絡投票系統進行表決..前述議案採用了累..投票制的表決方
式..，並按照......章程..規定的程序進行了計票..監票，表決結果於網絡投票
截..後......出席現場會議的股東及股東代理人未對現場投票的表決結果提出異
議..
綜合現場投票..網絡投票的投票結果，本次股東大會審議結果如....
本次股東大會審議的議案獲通過..
..驗證，本次股東大會對議案的表決程序符合法律..法規..規範性文件及....
..章程..的規定，表決結果合法..效..
四..結論意見
本所律師認為，....本次股東大會的召集..召開程序符合相關法律..法規..
規範性文件及......章程..的規定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合
法..效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法..效..
..以..無..文..
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