同慶樓:餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要 同慶樓...

同慶樓:餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要 同慶樓 : 餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2020年06月24日 00:51:25&nbsp中財網

原標題:

同慶樓

:餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

同慶樓

: 餐飲股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

同慶樓

餐飲股份有限公司

（合肥市包河區萬崗路

10

號

9

幢）

IMG_256

首次公開發行股

票

招股

意向

書摘要

保薦機構（主承銷商）

公司名稱

（

安徽省合肥市梅山路

18

號

）

發行人聲明

本

招股意向書

摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不

包括

招股意向書

全文的各部分內容。

招股意向書

全文同時刊載於上海證券交易

所網站（

http://www.sse.cn/

）

。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀

招

股意向書

全文，並以其作為投資決定的依據。

投資者若對本

招股意向書

及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、

律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾

招股意向書

及其摘要不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別

和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證

招股意向書

及

其摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的

各種假設具有不確定性，投資者進行投

資決策時應謹慎使用。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明

其對發行人股票的價值或投資者的投資收益作出實質性判斷或保證。任何與之

相反的聲明均屬虛假不實陳述。

目 錄

發行人聲明

................................

........................

2

目 錄

................................

...........................

3

第一節

重大事項提示

................................

..............

5

一、股東關於股份鎖定的承諾 ............................................... 5

二、穩定股價預案及承諾 ................................................... 6

三、主要股東減持意向 .................................................... 10

四、未履行相關承諾事項的約束措施 ........................................ 10

五、發行前公司滾存未分配利潤的安排 ...................................... 12

六、本次發行上市後的股利分配政策 ........................................ 12

七、發行人特別提醒投資者關注的風險因素 .................................. 14

八、關於公司招股意向書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的相關承諾 .. 17

九、 財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況 ......................... 19

十、發行人承諾募集資金投資項目不涉及房地產投資或變相投資房地產 .......... 20

第二節

本次發行概況

................................

.............

22

第三節

發行人基本情況

................................

...........

24

一、發行人基本情況 ...................................................... 24

二、發行人歷史沿革及改制重組情況 ........................................ 24

三、有關股本的情況 ...................................................... 26

四、發行人業務 .......................................................... 28

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 .............................. 30

六、同業競爭與關聯交易 .................................................. 56

七、董事、監事、高級管理人員 ............................................ 66

八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況 .............................. 71

九、發行人財務會計信息及管理層討論與分析 ................................ 71

第四節

募集資金運用

................................

.............

96

一、預計募集資金數額 .................................................... 96

二、募集資金使用概況 .................................................... 96

三、實際募集資金不能滿足資金需求的安排 .................................. 96

第五節

風險因素和其他重要事項

................................

...

97

一、風險因素 ............................................................ 97

二、重要合同 ........................................................... 101

三、重大訴訟和仲裁事項 ................................................. 103

第六節

本次發行各方當事人和發行時間安排

........................

105

一、本次發行各方當事人 ................................................. 105

二、與本次發行上市有關的重要日期 ....................................... 106

第七節

備查文件

................................

................

10

8

一、備查文件 ........................................................... 108

二、備查文件的查閱時間 ................................................. 108

三、備查文件的查閱地點 ................................................. 108

第一節 重大事項提示

一、股東關於股份鎖定的承諾

本次發行前公司總股本為

1

5

,000

萬股

，本次公開發行的股票全部為公司公

開發行新股，不安排公司股東公開發售股份。本次公司公

開發行新股的數量為

5,000

萬股，佔發行後總股本的

25%

。

1

、公司控股股東馬投公司承諾：本公司自

同慶樓

的股票上市之日起三十六

個月內，不轉讓或者委託他人管理本次發行前本公司直接或間接持有的

同慶樓

股份，也不由

同慶樓

回購該部分股份；若本公司在鎖定期滿後兩年內減持的，

減持價格將不低於公司股票首次公開發行價格（若發生除權、除息事項的，減

持價格作相應調整）；

同慶樓

上市後六個月內，如

同慶樓

的股票連續二十個交

易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，則本

公司所持

同慶樓

的股票鎖定期限自動延長六個月；

上述發行價指

同慶樓

首次公

開發行股票的發行價格，如

同慶樓

上市後至上述期間，

同慶樓

發生除權、除息

行為，上述發行價格亦將作相應調整。

2

、公司實際控制人沈基水、呂月珍承諾：本人自公司股票上市之日起三

十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司公開發行股票前已發行

的股份，也不由公司回購其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份；若本

人在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格將不低於公司股票首次公開發行價格

（若發生除權、除息事項的，減持價格作相應調整）；公司上市後六個月內如

公司

股票連續

二十

個交易日的收盤價均低於發行價，或

者上市後

六

個月期末收

盤價低於發行價，

本人所

持有

的

公司股票的鎖定期限自動延長

六

個月

；上述發

行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如公司上市後至上述期間，公司發

生除權、除息行為，上述發行價格亦將作相應調整；上述股份鎖定期滿後，本

人在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過所持有

公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份；自

申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔

所持有公司股票總數的比例不超過百分之五十；

本人不會因職務變更、離職等

原因而拒絕履行

上述承諾。

3

、王壽鳳、範儀琴承諾：本人自公司股票上市之日起十二個月內，不轉

讓或者委託他人管理本次發行前本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司

回購該部分股份。若本人在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格將不低於公司

股票首次公開發行價格（若發生除權、除息事項的，減持價格作相應調整）；

公司上市後六個月內如公司

股票連續

二十

個交易日的收盤價均低於發行價，或

者上市後

六

個月期末收盤價低於發行價，

本人所

持有

的

公司股票的鎖定期限自

動延長

六

個月

；上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如公司上市

後至上述期間，公司發生除權、

除息行為，上述發行價格亦將作相應調整；上

述股份鎖定期滿後，本人在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉

讓的股份不超過本人持有的公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不

轉讓本人所持有的公司股份；自申報離任六個月後的十二個月內通過證券交易

所掛牌交易出售公司股票數量佔所持有公司股票總數的比例不超過百分之五

十；

本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

4

、同慶投資、盈沃投資承諾：本企業自

同慶樓

股票發行上市之日起三十六

個月內，不轉讓或者委託他人管理本次發行前本企業直接或間接持有的

同慶樓

股份，也不由

同慶樓

回購該部分股份；

同慶樓

上市後六個月內，如

同慶樓

的股

票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低

於發行價，則本企業所持

同慶樓

的股票鎖定期限自動延長六個月；上述發行價

指

同慶樓

首次公開發行股票的發行價格，如

同慶樓

上市後至上述期間，

同慶樓

發生除權、除息行為，上述發行價格亦將作相應調整。

5

、公司自然人股東

王曉華

承諾：本人自公司股票上市之日起十二個月內，

不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不

由公司回購其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

6

、珠海橫琴、

合肥光與鹽、匯智雲天、嘉興瑞君承諾：本企業自增資事項

工商變更完成之日起三十六個月內且公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓

或者委託他人管理其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司

回購其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份。

二、穩定股價預案及承諾

（一）觸發穩定股價預案的條件

公司股票自上市之日起三年內，如出現連續20個交易日公司股票收盤價均

低於公司最近一期定期報告披露的每股淨資產（每股淨資產=合併財務報表中歸

屬於母公司普通股股東權益合計數/期末公司股份總數，下同）情形時（若發生

除權除息等事項的，價格作相應調整，下同），公司將啟動本預案以穩定公司

股價。

（二）穩定股價的具體措施

1、穩定股價的具體措施包括：公司回購股票；控股股東增持公司股票；董

事（不含獨立董事，下同）及高級管理人員增持公司股票。

2、穩定股價措施的實施順序

觸發穩定股價預案時：

第一選擇為公司回購股票，但公司回購股票不能導致公司不滿足法定上市

條件。

第二選擇為控股股東增持公司股票。啟動該項選擇的條件為：若公司回購

股票後，但公司股票仍未滿足「連續10個交易日的收盤價高於公司最近一期定

期報告披露的每股淨資產」之條件，並且控股股東增持公司股票不會致使公司

將不滿足法定上市條件。

第三選擇為董事、高級管理人員增持股票。啟動該項選擇的條件為：若公

司回購股票、控股股東增持公司股票後，但公司股票仍未滿足「連續10個交易

日的收盤價高於公司最近一期定期報告披露的每股淨資產」之條件，並且公司

董事、高級管理人員增持不會致使公司將不滿足法定上市條件。

（三）實施穩定股價預案的法律程序

1、公司回購股票

在觸發公司回購股票的條件成就時，公司將依據法律法規及公司章程的規

定，在前述觸發條件成就之日起10日內召開董事會討論回購股票的具體方案，

並提交股東大會審議並履行相應公告程序。

公司將在董事會決議作出之日起30日內召開股東大會，審議實施回購股票

的具體方案，公司股東大會對實施回購股票作出決議，必須經出席會議的股東

所持表決權的2/3以上通過。在股東大會審議通過回購股票具體方案後，公司

將依法通知債權人，並向證券監管部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，

辦理相應公告、審批或備案手續，並於股東大會決議作出之日起6個月內回購

股票。

單次實施回購股票完畢或終止後，本次回購的公司股票應在實施完畢或終

止之日起10日內註銷，並及時辦理公司減資程序。

公司回購股票的價格為回購股票時的二級市場價格，回購股票的方式為集

中競價交易方式、要約方式或證券監管部門認可的其他方式，單一年度內回購

股票使用的資金金額不超過上一會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的

20%。

在公司實施回購公司股票方案過程中，出現下述情形之一時，公司有權終

止執行該次回購公司股票方案：

（1）通過回購公司股票，公司股票連續10個交易日的收盤價高於公司最

近一期定期報告披露的每股淨資產；

（2）繼續回購股票將導致公司不滿足法定上市條件。

2、控股股東增持公司股票

在觸發公司控股股東增持公司股票的條件成就時，公司控股股東將在前述

觸發條件成就之日起30日內向公司提交增持公司股票的方案並由公司公告。控

股股東將在增持方案公告之日起6個月內實施增持公司股票方案。

控股股東增持公司股票的價格為增持時的二級市場價格，增持股票的方式

為集中競價交易方式或證券監管部門認可的其他方式，連續十二個月內增持公

司股份的數量不低於公司股份總數的1%，但不超過2%。

在控股股東實施增持公司股票方案過程中，出現下述情形之一時，控股股

東有權終止執行該次增持公司股票方案：

（1）通過增持公司股票，公司股票連續10個交易日的收盤價高於公司最

近一期定期報告披露的每股淨資產；

（2）繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件。

3、董事、高級管理人員增持公司股票

在觸發董事、高級管理人員增持公司股票的條件成就時，董事、高級管理

人員將在前述觸發條件成就之日起10日內向公司提交增持公司股票的方案，並

在提交增持方案之日起6個月內增持公司股票。

董事、高級管理人員增持公司股票的價格為增持時的二級市場價格，增持

股票的方式為集中競價交易方式，其單一年度用於增持股票使用的資金金額不

低於其上一會計年度領取的稅後薪酬（津貼）累計額的20%，但不高於60%。

在董事、高級管理人員實施增持公司股票方案過程中，出現下述情形之一

時，董事、高級管理人員有權終止執行該次增持公司股票方案：

（1）通過增持公司股票，公司股票連續10個交易日的收盤價高於公司最

近一期定期報告披露的每股淨資產；

（2）繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件。

（四）實施穩定股價預案的保障措施

1、在觸發公司回購股票的條件成就時，如公司未採取上述穩定股價的具體

措施，公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未採取上述穩定股

價措施的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉，同時將在限期內繼續履行

穩定股價的具體措施；公司董事會未在回購條件滿足後10日內審議通過回購股

票方案的，公司董事將延期領取除基本工資外的薪酬、津貼及公司股東分紅（如

有），同時其持有的公司股份（如有）不得轉讓，直至董事會審議通過回購股

票方案之日止。

2、在觸發控股股東增持公司股票的條件成就時，如控股股東未按照上述預

案採取增持股票的具體措施，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開

說明未採取增持股票措施的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，同

時在限期內繼續履行增持股票的具體措施；控股股東自違反上述預案之日起，

公司將延期發放其全部股東分紅（如有），同時其持有的公司股份不得轉讓，

直至其按上述預案的規定採取相應的增持股票措施並實施完畢時為止。

3、在觸發董事、高級管理人員增持公司股票的條件成就時，如董事、高級

管理人員未按照上述預案採取增持股票的具體措施，將在公司股東大會及中國

證監會指定報刊上公開說明未採取增持股票措施的具體原因並向公司股東和社

會公眾投資者道歉，同時在限期內繼續履行增持股票的具體措施；並自其違反

上述預案之日起，公司將延期發放其除基本工資外的薪酬、津貼及其全部股東

分紅（如有），同時其持有的公司股份（如有）不得轉讓，直至其按上述預案

的規定採取相應的增持股票措施並實施完畢時為止。

4、在公司新聘任董事和高級管理人員時，公司將確保該等人員遵守上述穩

定股價預案的規定，並籤訂相應的書面承諾。

三、主要股東減持意向

1、沈基水、呂月珍、馬投公司、

同慶投資及盈沃投資在所持公司股票鎖定

期屆滿後的2年內，在不違反沈基水、呂月珍、馬投公司、同慶投資及盈沃投

資已作出的相關承諾的前提下，沈基水、呂月珍、馬投公司、同慶投資及盈沃

投資存在對所持公司股票實施有限減持的可能性，但屆時的減持數量和價格將

以此為限：（1）沈基水、呂月珍、馬投公司、同慶投資及盈沃投資在所持公司

股票鎖定期屆滿後的二年內，合計減持數量將不超過公司股份總數的10%，各

自減持公司股票的數量在減持前由前述各方協商確定；（2）減持價格將不低於

公司股票首次公開發行價格（若發生除權、除息事項的，減持價格作相應調整）。

沈基水、呂月珍、馬投公司、同慶投資及盈沃投資所持公司股票在鎖定期

屆滿後2年內減持的，將提前3個交易日公告減持計劃，減持將通過上海證券

交易所以競價交易、大宗交易或證券監管部門認可的其他方式依法進行。

2、沈基水、呂月珍不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

3、如違反上述承諾，沈基水、呂月珍、馬投公司、同慶投資及盈沃投資將

在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明具體原因並向公司股東和社

會公眾投資者道歉，同時沈基水、呂月珍、馬投公司、同慶投資及盈沃投資違

反前述承諾所獲得的減持收益歸公司所有。

四、未履行相關承諾事項的約束措施

發行人如未能完全且有效的履行承諾事項中的各項義務或責任，則承諾將

採取以下措施予以約束：

1

、及時、充分披露承諾事項未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原

因；

2

、以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施本公司股票交易而遭受

的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監督管

理

部門、司法機關認定的方式或金額確定；

3

、自本公司完全消除未履行相關承諾事項所有不利影響之日起

12

個月期

間內，本公司將不發行證券，包括但不限於股票、

公司債

券、可轉換

公司債

券

及證券監督管理部門認可的其他證券品種；

4

、自本公司未完全消除未履行相關承諾事項所有不利影響之前，本公司不

以任何形式向董事、監事、高級管理人員增加薪酬或津貼。

發行人控股股東如未能完全且有效的履行承諾事項中的各項義務或責任，

則承諾將採取以下措施予以約束：

1

、通過

同慶樓

及時、充分披露承諾事項未能履行、無法履行或無法按期履

行的具體原因；

2

、本公司向投資者提出可以保障中小投資者權益的補充承諾或替代承諾，

並根據需要提交

同慶樓

股東大會審議；

3

、本公司違反承諾所得收益將歸屬於

同慶樓

，同時本公司所持

同慶樓

的股

票鎖定期延長至本公司完全消除未履行相關承諾事項所有不利影響之日；

4

、本公司以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施

同慶樓

股票交易

而遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監

督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。

發行人實際控制人如未能完全且有效的履行承諾事項中的各項義務或責

任，則承諾將採取以下措施予以約束：

1

、通過

同慶樓

及時、充分披露承諾事項未能履行、無法履行或無法按期履

行的具體原因；

2

、本人向投資者提出可以保障中小投資者權益的補充承諾或替代承諾，並

根據需要提交

同慶樓

股東大會審議；

3

、本人違反承諾所得收益將歸屬於

同慶樓

，同時本人所持

同慶樓

的股票鎖

定期延長至本人完全消除未履行相關承諾事項所有不利影響之日；

4

、本人以自有資金補償公眾投資者因依賴相關承諾實施

同慶樓

股票交易而

遭受的直接損失，補償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監督

管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。

發行人董事、監事、高級管理人員

如未能完全且有效的履行承諾事項中的

各項義務或責任，則承諾將採取以下措施予以約束：

1

、通過

同慶樓

及時、充分披露承諾事項未能履行、無法履行或無法按期履

行的具體原因；

2

、向投資者提出可以保障中小投資者權益的補充承諾或替代承諾，並根據

需要提交公司股東大會審議；

3

、本人違反承諾所得收益將歸屬於

同慶樓

，因此給

同慶樓

或投資者造成損

失的，依法對

同慶樓

或投資者予以賠償；

4

、本人所持

同慶樓

的股票鎖定期延長至本人完全消除未履行相關承諾事項

所有不利影響之日；

5

、本人完全消除未履行相關承諾事項所有不利影響之前，本人將不以任

何

方式要求

同慶樓

增加薪酬或津貼，不以任何形式接受

同慶樓

增加支付的薪酬或

津貼。

五、發行前公司滾存未分配利潤的安排

根據公司2015年度股東大會決議，發行人本次股票發行前的滾存未分配利

潤，由本次股票發行後的新老股東按照發行完成後的持股比例共享。

六、本次發行上市後的股利分配政策

根據

公司

《公司章程（

草案

）》，公司發行後的股利分配政策如下：

（一）公司利潤分配政策的基本原則

公司本著重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司合理資金需求以及

可持續發展的原則，實施持續、穩定的股利分配政策。公司利潤分配不得超過

累計可

分配利潤範圍。公司股東大會、董事會、監事會對利潤分配政策的決策

和論證過程中應當充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。

（二）公司利潤分配的具體政策

1

、利潤分配的形式

公司採取現金、或股票、或現金和股票相結合的方式分配股利。在符合條

件的情況下，公司優先採取現金方式分配股利。

2

、現金分紅的條件和比例

（

1

）公司當年盈利且累計未分配利潤為正值；

（

2

）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

（

3

）公司未來十二個月內無重大資金支出安排（募集資金項目除外，下同）。

公司同時滿足上述條件的，應當優

先採取現金方式分配股利，公司以現金

方式分配的股利不少於當年實現可分配利潤的

10%

。

公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、

盈利水平以及是否存在重大資金支出安排等因素，區分不同情形，並按照公司

章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策。

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

公司發展階段屬成長期且有重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

上述

「

重大資金支出安排

」

是指公司未來十二個月內一次性或累計購買資

產或對外投資等交易涉及的資金支出總額（同時存在帳面值和評估值的，按孰

高原則確認）佔公司最近一期經審計

淨

資產

50%

以上，且絕對金額達到

5,000

萬元以上的事項。

3

、

在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，且公司股票估值處於合

理範圍內，公司可在滿足本章程規定的現金分紅的條件下實施股票股利分配。

4

、公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可根據公司的盈利狀

況及資金需求提議公司進行中期現金分紅。

（三）公司利潤分配的決策程序和機制

1

、董事會負責制定利潤分配方案並就其合理性進行充分討論，經獨立董事

發表明確意見，並經董事會審議通過後提交股東大會審議。獨立董事可以徵集

中小股東意見，提出分紅議案，並直接提交董事會審議。公司審議利潤分配方

案時，應當為股東提供網絡投票方式。

2

、公司董事會因符合關於現金分紅的條件和比例規定的情形而作出不進行

現金分紅預案的，董事會應當就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益

的

確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表明確意見，並

經董事會審議通過後提交股東大會以特別決議審議，並在公司指定信息披露媒

體上公告。

（四）公司利潤分配政策的調整

如遇戰爭、自然災害等不可抗力，或公司外部經營環境發生重大變化並對

公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對

利潤分配政策進行調整。

公司調整利潤分配政策應當由公司董事會根據實際情況詳細論證，提出利

潤分配政策調整議案，經獨立董事發表明確意見，並經董事會審議通過後提交

股東大會以特別決議審議。公司審議利潤分配政策

調整議案時，應當為股東提

供網絡投票方式。

公司應當在定期報告中披露利潤分配方案，並在年度報告中詳細披露現金

分紅政策的制定和執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議

的要求，分紅標準和比例是否明確、清晰，相關的決策程序和機制是否完備，

獨立董事是否盡職盡責並發揮了應有作用，中小股東是否有充分表達意見和訴

求的機會，中小股東合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整

或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

除上述規定外，公司

2015

年度股東大會審議通過了《關於公司首次公開發

行

股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案》。

關於公司股利分配政策和未來分紅規劃的具體內容，請

參

見

招股意向書

「

第

十

五

節

股利分配政策

」

。

七、發

行人特別提醒投資者關注的風險

因素

（一）重大疫情風險

自

2020

年

1

月爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，我國多個省市已啟動重大

突發公共安全事件一級響應，並採取各項措施遏制疫情蔓延。發行人積極配合病

毒防控工作，公司各門店暫停營業至

3

月中旬

,

防控工作給公司短期帶來一定損

失。當前疫情已得到有效控制，國內生活服務企業復工復業穩步推進，如疫情發

展出現反覆，公司損失將會進一步加大。

（二）食品安全風險

作為與消費者日常生活聯繫緊密的行業，餐飲行業對食品安全要求非常高。

近年來，隨著國民收入水平的提高，我國民眾的健康生活理念日益增強，全社

會對食品質量、食品安全的關注度空前提高。一方面，國家對食品安全監督及

質量控制要求越來越高，《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國

食品安全法》等法律法規從各方面對公司的生產經營提出了嚴格要求。另一方

面，媒體、消費者對公司的產品質量、食品安全等也時刻在進行關注和監督。

如果公司本身質量控制出現問題，或是發生行業性食品安全事件，都將對公司

的品牌和經營產生不

利影響，從而導致公司品牌信譽度受到影響，公司收入和

淨利潤可能下滑，並可能面臨處罰或賠償等情形。

餐飲行業生產鏈條長、管理環節多，公司無法完全避免因管理疏忽或其他

不可預見的原因導致產品質量發生問題，食品安全事件發生將對公司的品牌和

經營產生負面影響，公司面臨一定的食品安全風險。

（三）門店租賃風險

截至目前，公司及其子公司的門店主要通過租賃房屋進行經營，為了保證

門店經營的穩定性，公司與大部分房屋業主訂立了

5

年以上的租賃合同，並盡

量約定房屋到期的優先承租權。但是，公司仍可能因多種不確定因素而面臨一

定的經營風險，

如

部分房產存在出租方未提供房屋產權證書，部分房屋所有權

性質為軍產，部分房產證登記用途與實際用途不一致及部分房產所涉土地未辦

理有償使用手續等情形，都可能影響公司及其子公司門店的正常經營，雖然上

述租賃合同履行過程中，未出現因上述瑕疵而被認定為無效或不能正常履行的

情形，且控股股東、實際控制人均已出具了相關承諾，但是公司仍將面臨更換

經營場地而發生的搬遷、裝修、暫時停業、關閉店面等風險，上述情形可能給

公司的正常經營帶來不利影響。

（四）財務風險

1

、淨資產收益率下降的風險

2019

年度

，本公司扣除非經常性損益後歸屬於母

公司所有者的加權平均淨

資產收益率為

20.17%

，發行後本公司淨資產將大幅增加。由於從募集資金投入

到項目產生效益需要一定的時間，因此，本次股票發行後，短期內公司利潤增

長幅度小於淨資產的增長幅度。發行後淨資產收益率較發行前將大幅下降，存

在由此引致的相關風險。

2

、稅種變化帶來的風險

2016

年

3

月

18

日，國務院常務會議審議通過了全面推開營改增試點方案，

明確自

2016

年

5

月

1

日起，全面推開營改增試點，將建築業、房地產業、金融

業、生活服務業納入試點範圍。餐飲業營改增前適用營業稅稅率為

5%

，營改增

後，公司作為增值稅一

般納稅人，增值稅稅率為

6%

，通過增值稅進項稅抵扣，

公司整體稅率會有所降低。但鑑於餐飲業增值稅產業鏈涉及不同領域不同稅率

抵扣、部分食材進項無法取得增值稅專用發票等問題，若公司不能積極採取相

應措施，則可能會對經營業績有所影響。

（五）社會保險、住房公積金未全員繳納風險

報告期內，公司存在未為部分員工繳納社會保險、住房公積金的情形。基

於公司員工流動性大，未繳納社保的員工主要為農民工，該部分員工基於自身

原因，自願選擇在其戶籍地參加新型農村養老保險和新型農村合作醫療。公司

控股股東、實際控制人均承諾若公司因社會保險、住

房公積金問題

被相關主管

部門追繳或處罰的，將全額承擔相關費用

。公司存在因未

為

全體

員工繳納相應

社會保險及住房公積金而帶來補繳、涉訴的風險，

將

對公司的經營業績帶來一

定不利影響。

（六）盈利預測風險

公司編制了2020年度盈利預測報告，容誠對此出具了「容誠專字

[2020]230Z1378號」《盈利預測審核報告》。公司預測2020年實現營業收入

121,143.80萬元，較2019年降低17.18%，預測歸屬於公司普通股股東的淨利潤

15,575.44萬元，較2019年降低21.17%，預測扣除非經常性損益後歸屬於公司普

通股股東的淨利潤15,051.67萬元，較2019年度下降15.85%。儘管公司2020年度

盈利預測的編制遵循了謹慎性原則，但是由於：（1）盈利預測所依據的各種假

設具有不確定性；（2）國家宏觀經濟、行業形勢和市場行情具有不確定性；（3）

國家相關行業及產業政策具有不確定性；（4）其它不可抗力的因素，公司2020

年度的實際經營成果可能與盈利預測存在一定差異。本公司提請投資者注意：盈

利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有

不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。

八、

關於公司

招股意

向書

不存在

虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏

的相關承諾

（一）發行人承諾

1

、《

招股意向書

》不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對

其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任

。

2

、

如《

招股意向書

》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者

在證券交易中遭受損失的，本公司將在該事項經有權機關認定之日起

30

日內依

法賠償投資者損失。賠償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或中國證

監會、司法機關認定的方式或金額確定。

3

、

如《

招股意向書

》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公

司是否符合法律規定的

發行條件構成重大、實質性影響的，在該事項經有權機

關認定之日起

30

日內，本公司將在股東大會審批批准回購方案後依法回購首次

公開發行的全部新股，回購價格按公司股票首次公開發行價格加計同期銀行存

款利息。若回購時，法律法規及中國證監會、上海證券交易所頒布的規範性文

件有新規定的，從其規定。

（二）控股股東馬投公司承諾

1

、《

招股意向書

》不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對

其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

2

、如《

招股意向書

》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者

在證券交易中遭受損失的，本

公司將在該事項經有權機關認定之日起

30

日內依

法賠償投資者損失。

賠償金額依據

同慶樓

與投資者協商確定的金額，或中國證

監會、司法機關認定的方式或金額確定。

3

、如《

招股意向書

》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷同慶

樓是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的情形，則本公司承諾督

促

同慶樓

依法回購其首次公開發行的全部新股。

（三）公司實際控制人承諾

1

、《

招股意向書

》不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其

真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

2

、如《

招股意向書

》有虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，致使投資者

在證券交易中遭受損失的，本人將在該事項經有權機關認定之日起

30

日內依法

賠償投資者損失。

賠償金額依據

同慶樓

與投資者協商確定的金額，或中國證監

會、司法機關認定的方式或金額確定。

3

、如《

招股意向書

》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷同慶

樓是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的情形，則本人承諾督促

同慶樓

依法回購其首次公開發行的全部新股。

（四）公司董事、監事、高級管理人員承諾

1

、《

招股意向書

》不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其

真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責

任。

2、如《招股意向書》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者

在證券交易中遭受損失的，本人將在該事項經有權機關認定之日起30日內依法

賠償投資者損失。賠償金額依據

同慶樓

與投資者協商確定的金額，或中國證監

會、司法機關認定的方式或金額確定。

（五）保薦機構承諾

因

國元證券

為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法按照相關監管機構或司法機

關認定的金額賠償投資者損失，如能證明無過錯的除外。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

（六）會計師事務所承諾

因華普天健為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法按照相關監管機構或司法機

關認定的金額賠償投資者損失，如能證明無過錯的除外。

（七）律師事務所承諾

如因本所為發行人首次公開發行出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，給投資者造成損失，本所將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償

的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由

按照《證券

法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠

償案件的若干規定》（法釋

[2003]2

號）等相關法律法規和司法解釋的規定執

行。如相關法律法規和司法解釋相應修訂，則按屆時有效的法律法規和司法解

釋執行。本所承諾將嚴格按生效司法文書所認定的賠償方式和賠償金額進行賠

償，確保投資者合法權益得到有效保護

。

九、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況

自

2020

年

1

月起，全國範圍內突發新型冠狀病毒感染肺炎疫情，我國多

個省市啟動重大突發公共安全事件一級響應，並採取各項措施遏制疫情蔓延。

公司為配合疫情防控工作，各

門店於

1

月下旬停止營業，目前疫情防控工作已

取得階段性成效，發行人按照政府部署要求，各門店於

3

月中旬陸續恢復營業。

雖然疫情給全國餐飲行業均帶來短暫性的影響，但餐飲業屬於民生行業，

長期持續發展的因素及趨勢並不因疫情的短期影響而改變，居民對飲食的需求

仍客觀存在，公司主營業務、經營能力和持續發展的態勢不會發生變化。

公司財務報告審計基準日是

2019

年

12

月

31

日。公司

2020

年

3

月

31

日資

產負債表及

2020

年

1

-

3

月利潤表、現金流量表未經審計，但已經容誠審閱並出

具了「容誠專字

[2020]230Z1014

號」《審閱

報告》。公司財務報告審計基準日

之後經審閱（未經審計）的主要經營數據如下：

單位：萬元

項目

2020年1-3月

2019年1-3月

變動比例

營業收入

19,388.74

41,745.87

-

53.56%

營業利潤

11,913.44

9,432.57

26.30%

利潤總額

5,146.70

9,434.44

-

45.45%

淨利潤

3,834.46

7,036.10

-

45.50%

歸屬於母公司所有者的淨利潤

3,834.46

7,036.10

-

45.50%

扣除非經常性損益後的歸屬於

母公司普通股東的淨利潤

3,617.50

7,034.70

-

48.58%

2020

年

1

-

3

月，公司實現的營業收入為

19,388.74

萬元，同比下降

53.56%

；

營業利潤為

11,913.44

萬元，同比增長

26.30%

；利潤總額為

5,146.70

萬元，

同比下降

45.45%

；歸屬於母公司股東的淨利潤為

3,834.46

萬元，同比下降

45.50%

；扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤為

3,617.50

萬

元，同比下降

48.58%

。營業收入和淨利潤下滑主要原因為疫情期間公司關閉門

店未營業所致。

綜合考慮目前疫

情控制情況、

1

-

6

月增值稅免徵政策、已商定部分房租減

免優惠、市場上餐飲行業的經營恢復狀況和

5

月初公司門店經營已恢復至去年

同期水平，發行人預計

2020

年

1

-

6

月可實現營業收入

48,518.36

萬元至

51,099.46

萬元，較

2019

年同期下降

34.13%

至

30.62%

；歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

7,829.52

萬元至

8,926.33

萬元，較

2019

年同期下降

29.84%

至

20.01%

；實現扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

7,305.75

萬

元至

7,877.56

萬元，較

2019

年同期下降

24.98

%

至

19.11%

。

為幫助投資者對公司及投資於公司的股票作出合理判斷，公司編制了

2020

年度盈利預測報告，容誠對此出具了「容誠專字

[2020]230Z1378

」《盈利預測

審核報告》。公司預測

2020

年實現營業收入

121,143.80

萬元，較

2019

年降低

17.18%

，預測歸屬於公司普通股股東的淨利潤

15,575.44

萬元，較

2019

年降低

21.17%

，預測扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

15,051.67

萬元，較

2019

年度下降

15.85%

。

經核查，保薦機構認為：發行人

2020

年

1

-

3

月業

績下滑主要系受到疫情影

響，疫情對發行人經營產生的不利影響屬於突發、不可抗力的偶發性影響，目

前疫情已得到有效控制，經營業績下滑趨勢已扭轉，疫情對公司最不利的影響

已經結束；發行人

2020

年盈利預測編制基礎合理，依據充分，結果謹慎、合理，

經營和財務狀況正常，報表項目無異常變化；公司持續經營能力不存在重大不

確定性，不存在影響發行條件的重大不利影響因素。

十、

發行人承諾募集資金投資項目不涉及房地產投資或

變相投資房地產

2019年9月10日，發行人召開第二屆董事會第九次會議，審議通過《關於公

司首次公開發行股票並上市有關募集資金使用的議案》。針對本次募集資金使用，

發行人承諾如下：

本次首次公開發行股票並上市募集資金到位後，發行人將設立募集資金專

項存儲帳戶，按照《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、

《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及

《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》、《募集資

金管理辦法》等內控制度的規定使用本次募集資金，切實做到募集資金專款專

用。募集資金投入的新開連鎖酒店項目使用房產均以租賃方式取得，租賃房產

全部用於公司自身餐飲業務，不對外轉租，不開辦高檔會所；本次募集資金投

入的原料加工及配送基地項目為公司自建房產，建設房產全部自用，不會用於

對外出租或出售。發行人募投項目自建、租賃房產過程中將嚴格遵守國家房地

產相關調控政策，不會直接或間接利用募集資金投資於房地產或變相投資房地

產。

第二節 本次發行概況

股票種類：

人民幣普通股（

A

股）

每股面值：

人民幣

1.00

元

發行股數：

不超過

5,000

萬股（佔發行後總股本的

25.00%

）

不安排公司老股東公開發售股份

發行後總股本：

不超過

20,000

萬股

發行價格：

[ ]

元

（通過向詢價對象詢價確定

發行價格）

市盈率：

[ ]

倍

（

按

本次發行

前

總股本計算）

[ ]

倍

（

按

本次發行後總股本計算）

發行前每股淨資產：

6.57

元（按

2019

年

12

月

31

日經審計的淨資產除

以本次發行前總股本）

發行後每股淨資產：

[ ]元（按【**】年【**】月【**】日經審計的淨

資產與募集資金淨額的合計額除以本次發行後總

股本）

市淨率：

[ ]倍（每股發行價格除以發行後每股淨資產）

發行方式：

採用網下向詢價對象配售發行與網上資金申購定

價發行相結合的方式

發行對象：

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的

境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止

購買者除外）

承銷方式：

餘額包銷

擬上市地：

上海證券交易所

預計募集資金總額：

[ ]萬元

預計募集資金淨額：

[ ]萬元

本次發行費用概算：

承銷費用：

6,653.95

萬元

保薦費用：

367.92

萬元

審計費用：

1,791.51

萬元

律師費用：

613.21

萬元

發行手續費：

68.88

萬元

用於本次發行的信息披露費：

474.53

萬元

費用合計：

9,970.00

萬元

以上金額為不含稅金額。

第三節 發行人基本情況

一、發行人基本情況

發行人名稱：

同慶樓

餐飲股份有限公司

註冊資本：

15,000

萬元

法定代表人：沈基水

成立日期：

2005

年

1

月

31

日

公司住所：合肥市包河區萬崗路

10

號

9

幢

聯繫電話：

0551

-

63638945

傳

真：

0551

-

63642210

公司網址：

http://www.tongqinglou.cn/

經營範圍：餐飲（限分支機構）；酒店管理諮詢及培訓服務，菸酒零售（限

分支機構）、會議服務；婚慶服務，

農產品

收購、銷售，酒店用品、預包裝食品、

生鮮食品、日用百貨、飲料、乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）

、散裝食品

銷售

；

糕點、調味品、肉製品

製售；停車場管理；倉儲服務（除危險品）

。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

二、

發行人歷史沿革及改制重組情況

（一）設立方式

2015

年

6

月

20

日，

同慶樓

有限召開股東會，同意由

同慶樓

有限原全體股

東作為發起人將

同慶樓

有限整體變更為股份有限公司，並以

同慶樓

有限截至

2014

年

12

月

31

日經審計確認的淨資產

172,174,244.05

元扣除

70,000,000.00

元股利分配後的

102,174,244.05

元，折為

53,478,000

股股份，餘額

48,696,244.05

元計入資本公積。

20

15

年

7

月

13

日，華普天健出具《驗資報告》（會驗字

[2015]

第

3435

號）

對本次整體變更註冊資本的實收情況進行了審驗。

2015

年

7

月

18

日，公司在合肥市工商行政管理局完成工商變更登記並領

取《營業執照》。

（二）發起人及其投入的資產內容

2015

年

6

月

20

日，

同慶樓

有限召開股東會，同意由

同慶樓

有限全體股東

作為發起人將

同慶樓

有限整體變更為股份有限公司，並以

同慶樓

有限截至

2014

年

12

月

31

日經審計確認的淨資產

172,174,244.05

元扣除

70,000,000

元股利

分配後的

102,174,244.05

元，

折為

53,478,000

股股份，餘額

48,696,244.05

元計入資本公積。

2015

年

6

月

20

日，

同慶樓

有限全體股東籤訂了《

同慶樓

餐飲股份有限公

司發起人協議》，就

同慶樓

設立中有關發起人的權利義務進行了明確。

2015

年

7

月

13

日，

同慶樓

召開創立大會，審議通過了

《關於

同慶樓

餐飲

股份有限公司籌建工作的報告》

、

《關於設立

同慶樓

餐飲股份有限公司的議案》

、

《關於選舉

同慶樓

餐飲股份有限公司第一屆董事會成員的議案

》、《

關於選舉

同慶樓

餐飲股份有限公司第一屆監事會股東代表監事的議案》

等議案。

2015

年

7

月

13

日，華普天

健出具《驗資報告》（會驗字

[2015]

第

3435

號），

驗證截至

2015

年

7

月

13

日，

同慶樓

已收到全體股東繳納的註冊資本合計人民

幣

53,478,000

元，出資方式為淨資產。

2015

年

7

月

18

日，

同慶樓

辦理了相應的工商

登記手續，並領取了新的《營

業執照》。

本次整體變更完成後，

同慶樓

的股權結構如下：

序號

發起人名稱

/

姓名

持股數額（股）

持股比例（

%

）

1

馬投公司

29,115,801.00

54.43

2

沈基水

16,043,400.00

30.00

3

呂月珍

2,673,900.00

5.0

0

4

盈沃投資

2,673,900.00

5.00

5

同慶投資

2,673,900.00

5.00

6

王壽鳳

99,033.00

0.19

7

範儀琴

99,033.00

0.19

8

季益濤

99,033.00

0.19

合計

53,478,000.00

100.00

三

、

有關股本的情況

（一）股本及股份流通限制和鎖定安排

本次發行前公司總股本為15,000萬股，本次發行不超過5,000萬股，且發

行數量佔公司發行後總股本的比例不低於25%。

公司股東的承諾詳見本

招股意向書

摘要之「第一節

重大事項提示」。

（二）持股數量和比例

1

、發行人的股權結構

截至本

招股意向書

摘要籤署日，公司的股權結構如下：

2

、發行人本次發行前後股本情況

同慶樓

餐飲股份有限公司

沈基水呂月珍

27.59%4.6%

0.5%99.5%

盈沃投資同慶投資馬投公司

4.6%50.07%4.6%

北

京

普

天

太

湖

餐

飲

南

京

百

年

世

家

酒

店

蕪

湖

普

天

100%100%100%100%100%

合

肥

維

可

百

弘

商

貿

100%

尚

席

酒

店

王

壽

鳳

範

儀

琴

0.17%0.17%

匯

智

雲

天

合

肥

光

與

鹽

嘉

興

瑞

君

珠

海

橫

琴

4.5%2.0%1.2%0.33%

蕪

湖

百

年

安

傑

餐

飲

綠

雅

餐

飲

100%100%100%100%100%

王

曉

華

0.17%

根據

2016

年

5

月

20

日

召開的公司

2015

年度股東大會決議，公司本次發行

前總股本為

15,000

萬股，本次擬向社會公開發行新股不超過

5,000

萬股，佔發

行後公司股份總數的比例不低於

25%

。假設本次發行新股

5,000

萬股，公司的

股本情況如下：

序號

股東

名稱

/

姓名

本次發行前

本次發行後

持股數量

（股）

比例（

%

）

持股數量（股）

比例

（

%

）

1

馬投公司

75,107,836

50.07

75,107,836

37.55

2

沈基水

41,387,159

27.

59

41,387,159

20.69

3

呂月珍

6,897,860

4.

60

6,897,860

3.45

4

盈沃投資

6,897,860

4.

60

6,897,860

3.45

5

同慶投資

6,897,860

4.

60

6,897,860

3.45

6

珠海橫琴

6,750,000

4.5

0

6,750,000

3.3

8

7

合肥光與鹽

3,000,000

2.00

3,000,000

1.50

8

匯智雲天

1,800,000

1

.20

1,800,000

0.90

9

嘉興瑞君

495,000

0.

33

495,000

0.25

10

王壽鳳

255,475

0.17

255,475

0.13

11

範儀琴

255,475

0.17

255,475

0.13

12

王曉華

注

255,475

0.17

255,475

0.13

1

3

社會公眾股

-

-

5

0

,000,000

25.00

合

計

150

,000,000

100.00

200,000,000

100.00

注

:

公司原自然人股東季益濤於

2020

年

3

月

3

日去世，其持有的發行人股份由其配偶

王曉華繼承，本次繼承由安徽省合肥市中安公證處於

2020

年

4

月

1

日出具（

2020

）皖合中

公證字第

243

號《公證書》予以公證。

3

、發行人前十名股東

本次發行前，公司前十名股東具體情況如下：

序號

股東名稱

/

姓名

持股數額

（

股

）

持股比例

(

％

)

1

馬投公司

75,107,836

50.07

2

沈基水

41,387,159

27.

59

3

呂月珍

6,89

7,860

4.

60

4

盈沃投資

6,897,860

4.

60

5

同慶投資

6,897,860

4.

60

6

珠海橫琴

6,750,000

4.5

0

7

合肥光與鹽

3,000,000

2.00

8

匯智雲天

1,800,000

1

.20

9

嘉興瑞君

495,000

0.

33

10

王壽鳳

255,475

0.17

11

範儀琴

255,475

0.17

12

王曉華

255,475

0.17

合計

150,000,000

100.00

4

、

前十名自然人股東在發行人單位任職的情

況

本次發行前，公司自然人股東在發行人單位的任職情況如下：

序號

股東姓名

在本公司擔任職務

1

沈基水

董事長

2

王壽鳳

董事、總經理

3

呂月珍

董事、副總經理

4

範儀琴

董事、副總經理、財務總監、董事會秘書

5

、

戰略投資者持股情況

本公司股東中無戰略投資者。

（三）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係

截至本

招股意向書

摘要籤署日，

公司主要股東之間關聯關係如下：

序號

股東姓名

持股比例（%）

關聯關係

1

馬投公司

50.07

沈基水、呂月珍控制的公司

2

沈基水

27.

59

沈基水、呂月珍為夫妻關係

3

呂月珍

4.6

4

同慶投資

4.6

沈基水、呂月珍控制的企業

5

盈沃投資

4.6

沈基水、呂月珍控制的企業

除上述關聯關係外，其他股東之間不存在任何關聯關係。

四、發行人業務

（一）主營業務及其變化情況

同慶樓

主要從事餐飲服務，採用連鎖直營模式。截至目前，公司經營直營

店

57

家。自設立以來，公司一直從事餐飲服務，主營業務和主要產品（服務）

未發生重大變化。

（二）銷售和服務模式

公司以直營店形式為客戶提供餐飲服務，包括承辦各類宴會、零散客戶服

務等，並制定了《服務

部工作手冊》、《宴會管理指導書》等，對不同崗位服

務人員的服務流程和行為做出了嚴格規範。

（三）採購模式

公司設採購部，所有原材料由公司統一採購，門店沒有採購權。大宗和重要

物資由公司統一詢價、集中採購，配送至各酒店，由公司統一結算。零星物資由

公司駐點採購人員就近採購。

（四）行業競爭情況

餐飲業屬於完全競爭行業，市場化程度較高。根據國家統計局《

2018

年國民

經濟和社會發展統計公報》，

2018

年全國餐飲收入額達到

42,716

億元，同比增長

9

.

5

%

，佔社會消費品零售總額的

11.2%

，是拉動經濟增長的重要因素。

作

為競爭程度較高的行業，餐飲產業集中化程度並不高，且出現微幅下降。

根據中國烹飪協會發布的《

2018

年度中國餐飲百強企業和餐飲五百強門店分析報

告》，

2018

年全國餐飲收入

42

,

716

億元，其中，我國餐飲百強企業營業收入

2,

410

.7

億元，

經過調整統計口徑，

餐飲百強企業營業收入佔全國餐飲收入比重為

5

.

6

%

，

較

2017

年度

7

.

2

%

相比，

下降

1.

6

%

。

根據中國烹飪協會發布的《

201

8

年度中國餐飲百強企業和餐飲五百強門店分

析報告》，

201

8

年餐飲百強企業覆蓋了

17

個省區，總部在上海的餐飲百強企業有

14

家，百強企業營業

收入佔比

41.8

%

，穩居第一位。

（五）發行人的市場競爭地位

公司先後獲得「中華老字號」、「中國馳名商標」等榮譽稱號，

2010

年，

同慶樓

作為中華八大菜系之徽菜唯一代表，入駐世博園，為來自全世界的遊客

及工作人員提供餐飲服務。

根據中國烹飪協會發布的《中國餐飲產業發展報告》，

同慶樓

2016

年度排

名中國餐飲百強企業第四十六名。

2016

年被中國烹飪協會授予「

2015

年度中國

正餐十大品牌」稱號，

2017

年被中國烹飪協會授予「

2016

年度中國正餐十大品

牌」稱號，

2018

年被

中國烹飪協會授予「

2017

年度中國餐飲業知名正

餐品牌

」、

「改革開放

40

年中國餐飲行業老字號新輝煌企業

」

，

2019

年被中國烹飪協會

授予「

2018

年度中國餐飲百強企業」、「

2019

年度正餐十大品牌」稱號

。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）房地產情況

1

、土地使用權情況

截至本

招股意向書

摘要籤署日，公司及下屬子公司共擁有土地使用

權

6處，

具體情況列示如下：

序號

地址

性質

權證編號

面積

(m

2

)

所有權人

1

合肥市包河區馬鞍山路以

東、至德路以北

出讓

合國用（

2015

）

第

067

號

11,006.40

安傑餐飲

2

蕪湖市鏡湖區赭山西路

33

號

出讓

蕪國用（

2015

）

第

057

號

4,883.36

公司

3

合肥市瑤海區汴河路南側

出讓

合國用（

2016

）

第

012

號

8,325.15

尚席酒店

4

合肥市瑤海區水東路以東、

和平路以南

出讓

合國用（

2016

）

第

060

號

24,429.97

合肥維可

5

濱湖新區廬州大道以西，南

寧路以北

出讓

皖（

2017

）合不

動產權第

0172501

號

17,231.09

公司

6

長豐縣雙鳳開發區淮南北

路與魏武路交口東南側

出讓

皖（2018）長豐

縣不動產權第

0059692號

12,000.00

綠

雅餐飲

2

、自有

房

產

情況

截至本

招股意向書

摘要籤署日，公司及下屬子公司共擁有房產

18

處，具體情

況列示如下：

序號

坐落

房產證號

面積(M2)

所有權人

取得方式

用途

權利受限

情況

1

蕪湖市鏡湖區團結西路33

號2#樓

蕪房地權鏡湖字第

2015885883號

780.18

公司

購買

娛樂

無

2

蕪湖市鏡湖區延安路53

號

蕪房地權鏡湖字第

2015885889號

2,450.58

公司

購買

商業

無

3

蕪湖市鏡湖區團結西路33

號8#樓

蕪房地權鏡湖字第

2015885890號

343.72

公司

購買

車庫

無

4

蕪湖市鏡湖區團結西路33

號1#樓

蕪房地權鏡湖字第

2015885891號

2,324.73

公司

購買

娛樂

無

5

蕪湖市鏡湖區團結西路33

號6#樓等3套

蕪房地權鏡湖字第

2015885892號

304.29

公司

購買

娛樂

無

6

合肥市瑤海區大興鎮裕溪

路228號合肥大興周谷堆

農產品

物流園8幢商113/

商113上

皖（2017）合不動

產權第0121163號

127.98

公司

購買

商業

無

7

合肥市包河區萬崗路10

號3幢注

房地權證合產字第

8110248747號

3,156.71

安傑餐飲

購買

商業

無

8

合肥市包河區萬崗路10

號3-1幢

房地權證合產字第

8110248750號

436.60

安傑餐飲

購買

商業

無

9

合肥市包河區萬崗路10

號4幢

房地權證合產字第

8110248745號

2,508.60

安傑餐飲

購買

商業

無

10

合肥市包河區萬崗路10

號4-1幢

房地權證合產字第

8110248751號

785.03

安傑餐飲

購買

商業

無

11

合肥市包河區萬崗路10

號5幢

房地權證合產字第

8110248753號

1,308.94

安傑餐飲

購買

商業

無

12

合肥市包河區萬崗路10

號6幢

房地權證合產字第

8110248749號

212.55

安傑餐飲

購買

商業

無

13

合肥市包河區萬崗路10

號7幢

房地權證合產字第

8110248748號

614.00

安傑餐飲

購買

商業

無

14

合肥市包河區萬崗路10

號8幢

房地權證合產字第

8110248746號

1,040.52

安傑餐飲

購買

商業

無

15

合肥市包河區萬崗路10

號9幢

房地權證合產字第

8110248752號

191.11

安傑餐飲

購買

商業

無

16

合肥市包河區萬崗路10

號10幢

房地權證合產字第

8110248754號

2,673.70

安傑餐飲

購買

商業

無

17

蕪湖市鏡湖區團結西路33

號3#樓（團結一村31#樓）

1-402

蕪房地權證鏡湖字

第2015014682號

82.40

蕪湖普天

購買

住宅

無

18

新站區汴河路南廠區車間

房地權合產字第

8110264404號

3,273.33

尚席酒店

購買

工業用

房

無

註：根據合國用（

2015

）第

067

號規定，合肥市包河區萬崗路

10

號上的房屋不得作為商品房

對外銷售。

3

、租賃房產情況

截至本

招股意向書

摘要籤

署日，公司及下屬子公司主要與經營相關的租賃房

產共

49

處

，具體情況列示如下：

序號

用途

出租方

地址

面積（M2）

租賃期限

1

馬鞍山

路店

安徽省體育

局機關服務

中心

合肥市馬鞍山中路

省體育局綜合服務

樓

4,866.72

2015.2.20-2025.2.19

2

新站店

上海鐵路局

合肥電務段

合肥市鳳陽路189

號（段機關西側綜

合樓2-3層及北側

綜合樓1-3層房屋）

3,292.00

2015.5.1-2020.4.30

3

會賓樓

中國人民武

裝警察部隊

安徽省總隊

後勤部

合肥市廬陽區長豐

路橋東北側

15

畝空

閒場地

8,050.00

不定期

4

花園店

合肥金城農

用車有限責

任公司

合肥市合作化南路

6號

10,992.00

2009.8.15-2024.8.15

5

長豐路

店

安徽省軍區

合肥第二離

職幹部供養

所

合肥市蜀山區長豐

南路

72

號

5,305.85

2018.7.1-2020.6.30

6

安高店

武漢金鑫達

物業服務有

限公司

合肥市望江西路99

號安高廣場三層

1,522.01

2010.11.8-2022.11.7

7

包河萬

達店

合肥萬達廣

場投資有限

公司

合肥市馬鞍山路

130號包河萬達廣

場第5層

2,902.00

2010.12.23-2020.12.22

8

天鵝酒

家

安徽宏源電

力建設投資

有限公司

合肥市懷寧路1599

號1-3層

6,409.05

2010.12.31-2020.12.31

9

金屯店

安徽省萬通

房地產開發

有限責任公

司

合肥市金寨路245

號

3,800.00

2016.9.20-2026.9.19

10

天鵝萬

達店

合肥天鵝湖

萬達廣場投

資有限公司

合肥市政務區懷寧

路與南二環交匯處

天鵝湖萬達廣場內

2,490.80

2012.7.20-2022.7.19

11

之心城

店

南京大洋百

貨合肥有限

公司

合肥市長江西路

189號C座之心城購

物廣場大洋百貨商

場四樓

723.00

2012.11.1-2020.10.31

12

港匯廣

場店

安徽優德置

業發展有限

公司

合肥市潛山路與望

江路交口港匯廣場

6,900.00

2013.5.1-2028.4.30

13

大渝火

鍋寧國

路店

合肥濱湖投

資控股集團

有限公司

合肥市包河區寧國

南路蓮花夜市項目

1號樓101號商鋪、

4號樓105號商鋪

807.00

2013.9.1-2023.8.31

14

花千骨

五彩城

店

華潤置地

（合肥）實

業有限公司

合肥市蜀山區五彩

城第四層第02-03

號商鋪

350.00

2014.5.1-2022.4.30

15

銅陵路

店

合肥市第二

建築安裝總

公司

合肥市銅陵北路8

號北半部分

4,530.80

2012.7.16-2024.10.15

合肥市銅陵北路8

號南半部分

3,274.00

2012.10.16-2024.10.15

16

徽州府

安徽置地投

資（合肥）

有限公司

合肥市政務區懷寧

路288號G幢1-4

層

7,084.82

2015.10.1-2030.12.31

17

萬象城

店

華潤置地

（合肥）實

業有限公司

合肥市政務區潛山

路111號華潤萬象

城第L5層第

501-503、526-527

商鋪

4,614.00

2015.8.25-2025.8.24

18

明珠廣

場店

沈基水

合肥市經開區繁華

大道南與金寨路東

交叉口

2,334.00

2016.1.1-2025.12.31

19

合家福

廣場店

合肥百大合

家福連鎖超

合肥市包河區馬鞍

山路合家福超市配

1,131.00

2014.8.1-2022.9.30

市股份有限

公司

送中心1F-1、1F-2、

2F-1、2F-2、2F-4

派爾曼

特合家

福廣場

店

注1

同慶小

籠合家

福廣場

店

20

多哈環

球之心

城店

安徽梅園投

資置業有限

公司

合肥市長江西路

189號之心城購物

中心6層6F-06-A

號商鋪

867.40

2012.10.1-2022.9.30

21

蕪湖奧

體店

蕪湖市奧園

體育中心

蕪湖市戈江區九華

南路18號奧體體育

場館

3,100.00

2009.9.1-2024.12.31

22

蕪湖普

天

蕪湖市華強

廣場置業有

限公司

蕪湖市鏡湖區長江

中路77號（華強廣

場）三、四樓

6,048.00

2015.4.1-2025.3.31

23

南京百

年

南京萬達廣

場投資有限

公司

南京萬達廣場時尚

樓4樓

6,229.00

2010.4.5-2020.4.4

24

珠江路

店

華海電腦數

碼通訊廣場

連鎖股份有

限公司

南京市玄武區珠江

路435號五樓

4,276.76

2011.2.17-2026.2.16

25

鼓樓店

南京華悅實

業投資有限

公司

南京市鼓樓區老菜

市8號

3,115.60

2011.12.20-2023.12.19

26

丹陽吾

悅店

丹陽新城宏

盛房地產發

展有限公司

江蘇省丹陽市開發

區金陵西路與鳳凰

路交叉口丹陽吾悅

廣場一、三層

2,905.36

2015.12.18-2030.12.17

27

紅山路

店

南京常發投

資有限公司

南京市玄武區紅山

路

3,967.00

2015.9.1-2027.8.31

28

濱湖萬

達店

無錫萬達商

業廣場投資

有限公司

無錫市濱湖區梁青

路萬達廣場超市樓

地上第三層

6,751.43

2010.8.27-2020.8.26

29

太湖餐

飲

無錫市濱湖

區太湖街道

利農社區居

民委員會

無錫市濱湖區周新

西路8-3號

9,322.10

2011.1.1-2030.12.31

30

江陰萬

達店

江陰萬達商

業廣場投資

有限公司

江陰市臨港新城濱

江西路2-6-101萬

達廣場綜合樓三、

四層部分區域

5,189.20

2012.9.22-2022.9.21

31

太倉萬

達店

太倉萬達廣

場投資有限

公司

江蘇太倉市城廂鎮

上海東路萬達廣場

步行街端頭2-3層

的部分區域

4,164.00

2012.12.7-2022.12.6

32

溧陽天

目路店

江蘇上河城

商業管理有

限公司

江蘇潥陽上河城購

物中心3FB302鋪位

2,124.00

2013.12.29-2023.12.28

33

惠山萬

達店

無錫萬達商

業廣場投資

有限公司

無錫惠山區吳韻路

和政和大道交叉口

萬達廣場內步行街

一側1-3層的部分

區域

4,448.00

2013.6.21-2023.6.20

無錫萬達商

業廣場投資

有限公司

無錫市惠山區吳韻

路321號萬達廣場

室內步行街叄層

3026號商鋪

147.57

2015.1.1-2021.6.20

無錫萬達商

業廣場投資

有限公司

無錫市惠山區吳韻

路321號萬達廣場

室內步行街叄層

3027/3028號商鋪

157.83

2013.6.21-2021.6.20

34

哥倫布

店

無錫市崇安

新城龍安商

業物業經營

管理有限公

司

無錫市

哥倫布

廣場

廣南路315號18棟

302

4,590.75

2013.5.1-2028.4.30

35

江溪路

店

無錫市新區

城市投資發

展有限公司

無錫市新區江溪路

35號

4,800.00

2012.10.8-2032.10.7

36

茂業店

無錫茂業置

業有限公司

購物中心分

公司

無錫市清揚路138

號茂業購物中心第

5層08/09號商鋪

4,177.11

2014.1.1-2028.12.31

37

華夏路

店

無錫文匯投

資發展有限

公司

無錫市錫山區東亭

華夏中路9號

7,000.00

2013.7.15-2028.7.14

38

錫滬路

店

無錫市崇安

新城龍瑞投

資有限公司

無錫市錫滬路與江

海路交口天合婚典

購物中心1層F125

號商鋪及2層F215

號

4,529.00

2015.1.31-2025.1.30

39

安鎮店

無錫仁發合

作置業企業

（普通合

夥）

無錫市錫山區安鎮

街道潤發購物中心

三樓

4,000.00

2015.10.1-2030.9.30

40

張家港

吾悅店

張家港鼎盛

房地產有限

公司

張家港市楊舍鎮金

港大道338號吾悅

商業廣場20棟

4,440.00

2015.9.25-2030.9.24

張家港

大渝店注2

41

蘇州萬

寶店

江蘇長華商

業管理有限

公司

蘇州市吳江區松陵

鎮中山南路1088號

三樓S3021A

635.00

2015.1.18-2025.1.17

42

常州奧

體店

常州體育產

業集團有限

公司

常州市新北區天目

山路6號

17,571.31

2016.5.1-2035.7.31

43

常州寶

龍店

常州寶龍置

業發展有限

公司

江蘇省常州市鐘樓

區青楓公園南側寶

龍城市廣場C區5

號樓4F-001-002商

鋪

4,680.00

2015.12.1-2030.11.30

44

常州吾

悅店

常州新城宏

業房地產有

限公司

江蘇省常州市武進

區武宜北路19號新

城吾悅廣場第五層

4,644.00

2016.6.30-2030.6.29

及第一層約定區域

45

北京普

天

合肥市人民

政府駐北京

聯絡處

北京市海澱區大鐘

寺13號

2,300.00

2012.11.1--2022.10.31

46

金寶街

店

北京華富金

寶房地產開

發有限公司

北京市東城區金寶

街88號的購物中心

七層706、707號店

鋪

1,163.92

2015.6.1-2023.5.31

47

安慶人

民東路

店

安徽盛晟投

資開發（集

團）有限公

司

安慶市人民路盛晟

陽光城

商場一、四

層約定區域

5,330.00

2019.8.10-2035.1.9

48

吾悅廣

場店

合肥新城吾

悅房地產開

發有限公司

合肥市長江東路與

橋頭集路交匯處新

城吾悅廣場第五、

六層Z12、Z15區域

4,900.58

2019.6.22-2034.6.21

吾悅廣

場二店

吾悅廣

場三店

49

帕麗斯

婚禮策

劃中心

合肥創鉅奧

萊商業管理

有限公司

合肥市濱湖新區珠

江路258號首創奧

特萊斯廣場一層、

三層約定區域

2,648.00

2019.9.1-2034.8.31

注

1

：

派爾

曼特合家福廣場店、同慶小籠合家福廣場店經營場所原系合家福廣場店經

營場地，於

201

9

年

1

月成立派爾曼特合家福廣場店、同慶小籠合家福廣場店獨立經營

注

2

：張家港大渝店經營場所原系張家港吾悅店經營場地，於

2018

年

4

月成立張家港

大渝店獨立經營

（二）註冊商標

截至本

招股意向書

摘要籤署日，公司已取得

83

項商標證書，其中註冊號

8730760

、

5375162

、

5021028

、

5661337

、

4601231

、

4601230

、

1139995

、

5290919

的商標為轉讓取得，取得時間為國家工商行政管理總局商標局核准轉讓的日期

，

其餘商標為向國家工商行政管理總局商標局申請註冊取得，取得時間為各商標首

次註冊後有效期的起始日，使用期限同商標的有效期並在期滿後根據生產經營需

要自主決定是否續展；註冊號

1139995

的「

同慶樓

」商標於

2014

年

12

月份被國家

工商行政管理總局商標局認定為馳名商標。

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

1

8331514

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館；旅遊

房屋出租

2011.7.7-2021.7.6

2

8722552

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館；旅遊

房屋出租

2011.11.14-2021.11.13

3

8730760

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；旅館預訂；流

動飲食供應；雞尾酒

會服務；飯店；咖啡

館；旅遊房屋出租

2012.2.21-2022.2.20

4

8738930

30類

糖；糕點；月餅；漢

堡包；麵包幹；餃子；

元宵；穀類製品；面

粉製品；調味品

2011.10.21-2021.10.20

5

8738919

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館

2012.2.21-2022.2.20

6

5375162

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；旅館預訂；流

動飲食供應；雞尾酒

會服務；飯店；咖啡

館；假日野營服務

（住宿）

2009.10.28-2029.10.27

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

7

5021028

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；旅館預訂；流

動飲食供應；雞尾酒

會服務；飯店；咖啡

館；假日野營服務

（住宿）

2009.10.28-2029.10.27

8

5661337

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；旅館預訂；流

動飲食供應；雞尾酒

會服務；飯店；咖啡

館；假日野營服務

（住宿）

2009.12.28-2029.12.27

9

7294352

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館；旅遊

房屋出租

2010.9.28-2020.9.27

10

8900660

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館；旅遊

房屋出租

2012.1.14-2022.1.13

11

11125961

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館；旅遊

房屋出租

2013.11.14-2023.11.13

12

8416651

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；雞尾酒會服務；

飯店；咖啡館；旅遊

房屋出租

2013.2.28-2023.2.27

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

13

8508162

43類

旅遊房屋出租

2014.4.7-2024.4.6

14

12411406

11類

燈；爐子；冷藏櫃；

冰箱除味器；空氣調

節設備；熱儲存器；

水管龍頭；浴室裝

置；消毒設備；電暖

氣

2014.9.21-2024.9.20

15

12411457

18類

動物皮；旅行用衣

袋；背包；手提包；

皮質袋子；行李箱；

傘；登山杖；手杖；

制香腸用腸衣

2014.9.21-2024.9.20

16

12411674

34類

非醫用含菸草代用

品的香菸；菸袋；香

煙盒；菸灰缸；火柴；

火柴盒

；吸菸打火

機；打火石；香菸過

濾嘴；捲菸紙

2014.9.21-2024.9.20

17

12411799

37類

建築信息；建築；採

礦；室內裝潢修理；

燃燒器保養與修理；

電器的安裝和修理；

汽車保養和修理；保

險庫的保養和修理；

家具保養；皮革保

養、清洗和修補

2014.9.21-2024.9.20

18

4601231

29類

板鴨；肉鬆；魚肉乾；

土豆片；醃製蔬菜；

蛋；果凍；精製堅果

仁；加工過的瓜子；

豆腐

2009.3.21-2029.3.20

19

4601230

30類

糖；麵包幹；月餅；

糕點；漢堡包；元宵；

餃子；穀類製品；面

粉製品；調味品

2009.3.21-2029.3.20

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

20

1139995

42類

餐館；自助食堂

2017.12.28-2027.12.27

21

12926947

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；酒吧服務；飯店；

咖啡館；旅遊房屋出

租

2014.12.21-2024.12.20

22

12926962

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；流動飲食供

應；酒吧服務；飯店；

咖啡館；旅遊房屋出

租

2014.12.14-2024.12.13

23

12118697

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；養老院；酒

吧服務；飯店；咖啡

館；旅遊房屋出租

2014.7.21-2024.7.20

24

12118655

43類

茶館；住所（旅館，

供膳寄宿處）；備辦

宴席；自助餐廳；旅

館預訂；養老院；酒

吧服務；飯店；咖啡

館；旅遊房屋出租

2014.7.21-2024.7.20

25

14056224

43類

飯店；旅館預訂；住

所代理（旅館、供膳

寄宿處）；流動飲食

供應；自助餐廳；咖

啡館；茶館；備辦宴

席；酒吧服務；旅遊

房屋出租

2015.04.21-2025.04.20

26

14343029

43類

備辦宴席；茶館；飯

店；酒吧服務；咖啡

館；流動飲食供應；

住所代理（旅館、供

膳寄宿處）；自助餐

2015.05.21-2025.05.20

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

廳；旅館預訂；旅遊

房屋出租

27

14382025

43類

旅館預訂；飯店；備

辦宴席；酒吧服務；

餐廳；咖啡館；茶館；

住所代理（旅館、供

膳寄宿處）；流動飲

食供應；旅遊房屋出

租

2015.05.28-2025.05.27

28

14393846

43類

流動飲食供應；旅館

預訂；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

備辦宴席；酒吧服

務；茶館；咖啡館；

飯店；餐廳；旅遊房

屋出租

2015.05.28-2025.05.27

29

14413633

43類

咖啡館；茶館；飯店；

備辦宴席；酒吧服

務；旅館預訂；住所

代理（旅館、供膳寄

宿處）；自助餐廳；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.06.14-2025.06.13

30

14425876

43類

流動飲食供應；酒吧

服務；飯店；住所代

理（旅館、供膳寄宿

處）；自助餐廳；咖

啡館；備辦宴席；茶

館；旅館預訂；旅遊

房屋出租

2015.05.28-2025.05.27

31

14425982

43類

流動飲食供應；茶

館；飯店；住所代理

（旅館、供膳寄宿

處）；備辦宴席；咖

啡館；旅館預訂；自

助餐廳；酒吧服務；

旅遊房屋出租

2015.05.28-2025.05.27

32

14426304

43類

旅館預訂；住所代理

（旅館、供膳寄宿

處）；自助餐廳；茶

館；飯店；備辦宴席；

2015.06.07-2025.06.06

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

酒吧服務；咖啡館；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

3

3

14426484

43類

咖啡館；備辦宴席；

流動飲食供應；自助

餐廳；酒吧服務；飯

店；住所代理（旅館、

供膳寄宿處）；旅館

預訂；茶館；旅遊房

屋出租

2015.05.28-2025.05.27

34

14453812

43類

備辦宴席；茶館；飯

店；自助餐廳；流動

飲食供應；酒吧服

務；旅館預訂；住所

代理（旅館、供膳寄

宿處）；咖啡館；旅

遊房屋出租

2015.06.07-2025.06.06

35

14678036

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；流動飲食供

應；旅館預訂；咖啡

館；酒吧服務；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

36

14678068

43類

流動飲食供應；飯

店；住所代理（旅館、

供膳寄宿處）；茶館；

備辦宴席；自助餐

廳；旅館預訂；咖啡

館；酒吧服務；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

37

14678123

43類

飯店；流動飲食供

應；住所代理（旅館、

供膳寄宿處）；茶館；

備辦宴席；自助餐

廳；旅館預訂；咖啡

館；酒吧服務；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

38

14679074

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

2015.06.21-2025.06.20

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

39

14679071

43類

旅館預訂；咖啡館；

酒吧服務；飯店；住

所代理（旅館、供膳

寄宿處）；茶館；備

辦宴席；自助餐廳；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

40

14679088

43類

酒吧服務；流動飲食

供應；飯店；住所代

理（旅館、供膳寄宿

處）；茶館；備辦宴

席；自助餐廳；旅館

預訂；咖啡館；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

41

14679175

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

自助餐廳；旅館預

訂；咖啡館；酒吧服

務；茶館；備辦宴席；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

42

14679161

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

43

14679569

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

44

rId39

14720980

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

2015.06.28-2025.06.27

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

45

14720992

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.06.28-2025.06.27

46

說明: C:\Users\alex\AppData\Roaming\Tencent\Users\877791489\QQ\WinTemp\RichOle\VRUSF)@RU_D9LC4Y~K]$30G.png

13544145

43類

住所(旅館、供膳寄

宿處)；自助餐館；

備辦宴席；飯店；咖

啡館；旅館預訂；流

動飲食供應；酒吧服

務；茶館；旅遊房屋

出租

2015.11.7-2025.11.6

47

桶貨

15039486

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.8.14-2025.8.13

48

哇牛

15039532

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.8.14-2025.8.13

49

蛙庫

15044213

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.8.21-2025.8.20

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

50

果木瘋

15318964

43類

酒吧服務；流動飲食

供應；咖啡館；住所

代理（旅館、供膳寄

宿處）；備辦宴席；

旅館預訂；自助餐

廳；茶館；飯店；旅

遊房屋出租

2015.12.14-2025.12.13

51

派爾曼特

15454788

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.11.21-2025.11.20

52

斬鴨季

15417699

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.11.21-2025.11.20

53

屏幕快照%202016-05-19%2020

15355553

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.10.28-2025.10.27

54

海鮮哈羅

15381891

43類

住所代理（旅館、供

膳寄宿處）；茶館；

備辦宴席；自助餐

廳；旅館預訂；飯店；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2015.10.28-2025.10.27

55

大脂

14679845

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預定；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租。

2015.12.28-2025.12.27

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

56

說明: C:\Users\alex\AppData\Roaming\Tencent\Users\877791489\QQ\WinTemp\RichOle\VJZ`3KMH8[{}SU4XF`Q0{N6.png

15355426

43類

旅遊房屋出租

2016.1.7-2026.1.6

57

說明: C:\Users\alex\AppData\Roaming\Tencent\Users\877791489\QQ\WinTemp\RichOle\`]Z]3IF]}PWE)}5U$7PR_0S.png

16137719

43類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2016.3.14-2026.3.13

58

12411603

31

類

樹木；動物食品；寵

物用沙紙（墊窩用）

2016.12.7

-

202

6

.1

2

.

6

59

12411569

21

類

瓷器裝飾品；梳

2015.12.14

-

2025.12.

13

60

12411753

36

類

募集慈

善基金

2015.11.14

-

2025.11.13

61

12411840

39

類

商品包裝；船運貨物

2015.12.14

-

2025.12.13

62

12411896

40

類

印刷；淨化有害材

料；水淨化

2015.12.14

-

2025.12.13

63

17398025

43

類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2016.9.7

-

2026.9.6

64

18665762

41

類

培訓；教育；安排和

組織會議；在線電子

書籍和雜誌的出版；

攝影；演出製作；音

樂製作；提供娛樂設

施；夜總會；健身俱

樂部（健身和體能訓

練）

2017.1.28

-

2027.1.27

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

65

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\877791489\QQ\WinTemp\RichOle\VHMJ]U(13H{$IZ0`DFC14AG.png

5290919

43

類

飯店；餐館；自助餐

館；快餐館；餐廳；

茶館；咖啡館；酒吧；

流動飲食供應；住所

（旅館、供膳寄宿

處）

2009.10.7

-

2029.10.6

66

18665825

43

類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預定；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應

2017.8.21

-

2027.8.20

6

7

17398155

43

類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2017.10.21

-

2027.10.20

68

18665698

32

類

啤酒；無酒精果汁；

水（飲料）；果汁；

蔬菜汁（飲料）；可

樂；乳酸飲料（果制

品，非奶）；植物飲

料；豆類飲料；飲料

製作配料

2017.5.14

-

2027.5.13

69

21508642

43

類

飯店；住所代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預訂；

咖啡館；酒

吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2017.11.28

-

2027.11.27

70

31878542

43

飯店；住宿代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預定；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2019.3.28

-

2029.3.27

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

71

31883939

43

飯店；住宿代理（旅

館、供膳寄宿處）；

茶館；備辦宴席；自

助餐廳；旅館預定；

咖啡館；酒吧服務；

流動飲食供應；旅遊

房屋出租

2019.3.28

-

2029.3.27

72

37805016

23

麻線和紗

;

人造絲

;

絹絲

;

刺繡用金屬

線

;

細線和細紗

;

毛

線

;

人造毛線

;

絨線

;

棉線和棉紗

;

紡織線

和紗

2020.1.21

-

2030.1.20

73

37805022

22

包裝帶

;

偽裝罩

;

帆

;

防塵罩布

;

帳篷

;

編織袋

;

羽絨

;

網

;

絲繩

;

纖維紡織原料

2020.1.21

-

2030.1.20

74

37810561

18

錢包（錢夾）

;

背包

;

旅行箱

;

皮涼蓆

;

皮

制帶子

;

傘

;

手杖

;

寵

物服裝

;

仿皮革

;

購

物袋

2020.1.21

-

2030.1.20

75

37825602

34

雪茄

;

捲菸紙

;

香菸

;

非醫用含

菸草代用

品的香菸

;

菸斗

;

除

香精油外的菸草用

調味品

;

菸袋

;

火柴

盒

;

吸菸用打火機

;

電子香菸

2020.1.21

-

2030.1.20

76

37809718

41

教育

;

培訓

;

就業指

導（教育或培訓顧

問）

;

茶道訓練（茶

藝訓練）

;

動物園服

務

;

安排和組織學術

討論會

;

提供在線教

育信息

;

電視文娛節

目

;

娛樂服務

;

健身

俱樂部（健身和體能

訓練）

2020.2.7

-

2030.2.6

77

38649857

29

幹蔬菜

;

肉罐頭

;

醃

制蔬菜

;

蛋

;

烹飪用

果膠

;

加工過的堅

2020

.2.21

-

2030.2.20

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

果

;

乾食用菌

;

豆腐

製品

;

蔬菜湯料

;

烹

飪用蔬菜汁

78

38652458

20

家具

;

餐具櫃

;

潷析

葡萄酒用木桶

;

工作

臺

;

食品用塑料裝飾

品

;

竹木工藝品

;

軟

木工藝品

;

展示板

;

家具用非金屬附件

;

窗用室內遮簾（家

具）

2020.2.21

-

2030.2.20

79

38655018

40

食物和飲料的防腐

處理

;

食物燻制

;

廢

物和垃圾的回收利

用

;

材料處理信息

;

電鍍

;

紡織品精加

工

;

服裝製作

;

印刷

;

空氣淨化

;

水處理

2020.2.21

-

2030.2.20

80

38656354

31

活動物

;

新鮮蔬菜

;

新鮮水果

;

谷（谷

類

）

;

樹木

;

植物

;

植

物種子

;

飼料

;

釀酒

麥芽

;

動物棲息用幹

草

2020.2.21

-

2030.2.20

81

38665582

8

餐具（刀、叉和匙）

;

餐叉

;

塑料制餐刀、

餐叉和匙

;

刀叉餐

具

;

銀餐具（刀、叉、

匙）

;

手動的手工具

;

剪刀

;

絞肉機（手工

具）

;

非電動開罐器

;

蔬菜切絲器

2020.2.21

-

2030.2.20

82

38669154

34

菸草

;

香菸

;

香菸嘴

;

火柴

;

吸菸用打火

機

;

香菸過濾嘴

;

除

香精油外的電子香

煙用調味品

;

非醫用

含菸草代用品的香

煙

;

（防止菸草變幹

的）保潤盒

;

電子香

煙

2020.2

.21

-

2030.2.20

序

號

註冊商標

註冊號

類別

註冊內容

有效期

83

38671427

12

汽車

;

廂式餐車

;

充

氣輪胎

;

運載工具內

裝飾品

;

陸、空、水

或鐵路用機動運載

工具

;

電動運載工

具

;

運行李推車

;

攝

影無人機

;

船

;

運載

工具用行李網

2020.2.21

-

2030.2.20

（三）生產經營資質

截至本

招股意向書

摘要籤署日，公司各餐飲直營店擁有的主要生產經營資質

如下：

序號

門店名稱

許可證類型

證件編號

有效期

一、

同慶樓

餐飲股份有限公司

1

馬鞍山路店

食品經營許可證

J

Y

23401110015512

2021.7.21

菸草專

賣零售許可證

340105201940

2023.11.22

酒類流通備案登記表

340104100142

2015.11.18

始

2

新站店

食品經營許可證

JY23401020034883

2022.1.10

菸草專賣零售許可證

340102202009

2023.10.31

酒類流通備案登記表

340103100019

2015.10.29

始

3

會賓樓

食品經營許可證

JY23401030011307

2021.7.11

菸草專賣零售許可證

340103200130

20

23.12.16

酒類流通備案登記表

340101300024

2015.9.30

始

4

花園店

食品經營許可證

JY23401040014330

2021.6.5

菸草專賣零售許可證

340104214732

2023.12.19

酒類流通備案登記表

340104200126

2015.6.7

始

5

長豐路店

食品經營許可證

JY23401040018218

2021.7.17

菸草專賣零售許可證

340104202822

2023.12.17

酒類流通備案登記表

340

104200125

2015.11.18

始

6

安高店

食品經營許可證

JY23401040019497

2021.7.28

菸草專賣零售許可證

340104202821

2023.12.31

序號

門店名稱

許可證類型

證件編號

有效期

酒類流通備案登記表

340104200121

2015.11.18

始

7

包河萬達店

食品經營許可證

JY23401110019160

2021.9.7

菸草專賣零售許可證

340105200282

2023.11.22

酒類流通備案登記表

340104200117

2015.11.18

始

8

天鵝酒家

食品經營許可證

JY23401040024606

2021.9.19

菸草專賣零售許可證

340104202833

2023.12.20

酒類流通備案登記表

340104200122

2015.11.18

始

9

金屯店

食品經營許可證

JY23401040032540

2021.12.25

菸草專賣零售許可證

340104202198

2023.12.28

酒類流通備案登記表

340104200124

2015.11.18

始

10

廬州府

食品經營許可證

J

Y23401110018677

2021.9.1

菸草專賣零售許可證

340105200774

2023.11.22

酒類流通備案登記表

340104200118

2015.11.18

始

11

天鵝萬達店

食品經營許可證

JY23401040096901

2023.12.18

菸草專賣零售許可證

340104202832

2023.12.20

酒類流通備案登記表

340104200123

2015.11.18

始

12

之心城店

食品經營許可證

JY23401040089505

2

023.10.25

菸草專賣零售許可證

340104202823

2023.12.17

酒類流通備案登記表

340104200119

2015.11.18

始

13

港匯廣場店

食品經營許可證

JY23401000001169

2023.8.22

菸草專賣零售許可證

340104215220

2023.12.5

酒類流通備案登記表

340104200120

2015.11.18

始

14

大渝火鍋寧

國路店

食品經營許可證

JY23401000001169

2023.11.11

酒類流通備案登記表

340104100137

2015.11.18

始

15

花千骨五彩

城店

食品經營許可證

JY23401040001106

2021.2.1

酒類流通備案登記表

340104100141

2015.11.18

始

16

銅陵路店

食品經營許可證

JY23401020064786

2022.11.7

菸草專賣零售許可證

340102202068

2023.10.31

酒類流通備案登記表

340103100018

2015.10.29

始

序號

門店名稱

許可證類型

證件編號

有效期

17

徽州府

食品經營許可證

JY

23401040001341

2021.2.3

菸草專賣零售許可證

340104202958

2023.12.20

酒類流通備案登記表

340104100140

2015.11.18

始

18

萬象城店

食品經營許可證

JY23401000001739

2023.11.8

菸草專賣零售許可證

340104202780

2023.12.20

酒類流通備案登記表

340104100139

2015.11.18

始

19

明珠廣場店

食品經營許可證

JY23401940014244

202

2.1.19

菸草專賣零售許可證

340104215121

2023.12.6

20

合家福廣場

店

食品經營許可證

JY23401110031980

2022.2.23

21

多哈環球之

心城店

食品經營許可證

JY23401040035517

2022.2.13

22

派爾曼特合

家福廣場店

食品經營許可證

JY23401110111596

2023.12.18

23

同慶小籠合

家福廣場店

食品經營許可證

JY23401110107284

2023.11.27

24

吾悅廣場店

食品經營許可證

JY23401000004292

2024.7.17

菸草專賣零售許可證

3

40122209891

2

023.12.31

25

吾悅廣場二

店

食品經營許可證

JY23401220073260

2024.7.31

26

吾悅廣場三

店

食品經營許可證

JY23401220073091

2024.7.29

27

帕麗斯店

食品經營許可證

JY23401110160826

2024.8.26

28

安慶人民東

路店

食品經營許可證

JY23408020038849

2025.1.5

菸草專賣零售

許可證

340802108851

2024.12.31

二、蕪湖普天同慶餐飲管理有限公司

1

赭山西路店

食品經營許可證

JY23402020014334

2022.1.12

菸草專賣零售許可證

340205208349

2023.11.28

酒類流通備案登記表

341200100146

2015.4.22

始

2

蕪湖普天同

慶餐飲管理

有限公司

食品經營許可證

JY23402000000267

2022.10.31

菸草專賣零售許可證

340205210529

2023.11.28

酒類流通備案登記表

341200100144

2015.4.22

始

序號

門店名稱

許可證類型

證件編號

有效期

3

蕪湖奧體店

食品經營許可證

JY23402030002082

2021.3.23

菸草專賣零售許可證

340203211342

2023.12.5

三、南京百年同慶餐飲有限公司

1

南京百年同

慶餐飲有限

公司

食品經營許可證

JY23201050089877

2023.12.2

菸草專賣零售許可證

320105202673

2024.5.21

酒類流通備案登記表

320104300594

2015.5.6

始

2

珠江路店

食品經營許可證

JY23201020016177

2021.8.1

菸草專賣零售許可證

320102202257

2020.6.28

酒類流通備案登記表

320101300287

2015.4.20

始

3

鼓樓店

食品經營許可證

JY23201060015907

2021.6.20

菸草專賣零售許可證

320106202547

2020.6.15

酒類流通備案登記表

320105301212

2013.4.24

始

4

丹陽吾悅店

食品經營許可證

JY2321181

0004070

2021.2.4

菸草專賣零售許可證

321181210538

2021.4.5

酒類流通備案登記表

321101200595

2016.3.28

始

5

紅山路店

食品經營許可證

JY23201020020789

2021.9.26

酒類流通備案登記表

320101300288

2016.10.10

始

四、

同慶樓

太湖餐飲無錫有限公司

1

濱湖萬達店

食品經營許可證

JY23202110023600

2021.8.14

菸草專賣零售許可證

320201213449

2024.12.12

酒類流通備案登記表

320204300725

2015.3.23

始

2

太湖餐飲

食品經營許可證

JY23202110004752

2021.2.4

菸草專賣零售許可證

320211200223

2023.2.11

酒類流通備案登記表

320204300726

2015.3.23

始

3

江陰萬達店

食品經營許可證

JY23202810010125

2021.4.19

菸草專賣零售許可證

320281212126

2020.12.31

酒類流通備案登記

表

320208150060

2015.3.23

始

4

太倉萬達店

食品經營許可證

JY23205850002872

2021.3.2

菸草專賣零售許可證

320502208887

2024.5.19

序號

門店名稱

許可證類型

證件編號

有效期

酒類流通備案登記表

362324197612201

2013.3.20

始

5

溧陽天目路

店

食品經營許可證

JY23204810005226

2021.2.17

菸草專賣零售許可證

320481206101

2021.11.30

酒類流通備案登記表

320406300235

201

5.3.24

始

6

惠山萬達店

食品經營許可證

JY23202060009551

2021.8.2

菸草專賣零售許可證

320201213392

2020.5.11

酒類流通備案登記表

320206201507

2015.5.28

始

7

哥倫布

店

食品經營許可證

JY23202130007615

2021.8.16

菸草專賣零售許可證

320201213353

2025.3.25

酒類流通備案登記表

320201500014

2015.3.20

始

8

江溪路店

食品經營許可證

JY23202990017190

2021.8.31

菸草專賣零售許可證

320201213449

2024.8.4

酒類流通備案登記表

320207300277

2015.9.30

始

9

茂業店

食品經營許可證

JY23202130008909

2021.8.21

菸草專賣零售許可證

320201213483

2020.6.1

酒類流通備案登記表

320202200592

2015.3.24

始

10

華夏路店

食品經營許可證

JY23202050018343

2021.9.6

菸草專賣零售許可證

320280209197

2021.8.1

酒類流通備案登記表

320205300058

2015.3.20

始

11

錫滬路店

食品經營許可證

JY23202130070988

2022.7.18

菸草專賣零售許可證

320201213358

2025.3.25

酒類流通備案登記表

320201300124

2015.3.23

始

12

安鎮店

食品經營許可證

JY13202050001280

2021.1.10

菸草專賣零售許可證

32028020903

7

2021.1.27

13

張家港吾悅

店

食品經營許可證

JY23205820000462

2020.12.27

菸草專賣零售許可證

320506215012

2023.10.25

14

蘇州萬寶店

食品經營許可證

JY23205840002326

2021.1.31

酒類流通備案登記表

320502102626

2016.1.19

始

15

常州吾悅店

食品經營許可證

JY23204120045376

2021.5.26

序號

門店名稱

許可證類型

證件編號

有效期

菸草專賣零售許可證

320421215170

2021.6.

5

酒類流通備案登記表

320401301753

2016.5.27

始

16

常州寶龍店

食品經營許可證

JY23204040032669

2021.8.16

菸草專賣零售許可證

320404200029

2022.2.10

酒類流通備案登記表

320404300180

2016.8.27

始

17

常州奧體店

食品經營許可證

JY23204110073912

2022.4.26

菸草專賣零售許可證

320411200063

2022.4.18

18

張家港大渝

店

食品經營許可證

JY23205820052199

2023.2.11

五、北京普天同慶酒店管理有限公司

1

北京普天

食品經營許可證

JY21108070030933

2020.12.9

菸草專賣零售許可證

110108210058

2020.6.30

酒類流通備案登記表

110006306599

2013.5.9

始

2

金寶街店

食品經營許可證

JY21101081872497

2023.5.31

酒類流通備案登記表

110003300506

2015.11.6

始

六、蕪湖百年同慶餐飲有限公司

1

玫瑰莊園店

食品經營許可證

JY23402070013034

2022.4.27

菸草專賣零售許可證

340207209807

2023.11.28

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭

1

、控股股東、實際控制人及其控制的企業與本公司不存在同業競爭

馬投公司持有本公司

50.07%

股權，為本公司控股股東，除本公司外，馬投

公司對外投資的企業情況如下：

序號

公司名稱

經營範圍

實際經營主要業務

1

嘉東投資

投資管理、策劃、營銷，物業管理，建築材料銷

售，房屋租賃，房地產開發

未實際經營

2

嘉南投資

投資管理，營銷策劃，物業管理，房地產開發，

房屋租賃，建材銷售

房地產開發及投資

管理

沈基水與呂月珍為夫妻關係，通過直接持股和間接控制而合計控制公司

91.46%

表決權股份，為公司的實際控制人。除本公司外，沈基水和呂月珍對外

投資的企業情況如下：

序號

公司名稱

經營範圍

實際經營主要業務

1

馬投公司

對飲食服務業、賓館業、娛樂服務業、食品加

工業、日用化工產品製造業、房地產業、商業

批發零售業、教育服務業、交通運輸服務業進

行投資。（依法需經批准的項目經相關部門批

準後方可開展經營活動）

對外投資

業務

2

同慶投資

股權投資；投資管理及諮詢。（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

對外投資業務

3

盈沃投資

股權投資、投資管理、投資諮詢。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

對外投資業務

4

金城農用車

農用車及配件生產、銷售、修理；五金交電、

日用百貨銷售；商務信息諮詢；不動產租賃;

水電轉售。（依法須經批准的項目，經相關部

門批准後方可開展經營活動）

未實際經營

5

慶達投資

投資管理；市場營銷策劃、房屋租賃、水電代

理銷售、物業管理。（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

未實際經營

6

合肥以法蓮股權

投資合夥企業

（有限合夥）

股權投資、投資管理及諮詢服務。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

對外投資業務

綜上，控股股東、實際控制人及其控制的其他企業與本公司不存在同業競

爭關係。

為避免今後與本公司之間可能出現的同業競爭，維護本公司的利益和保證

本公司的長期穩定發展，公司控股股東馬投公司，實際控制人沈基水、呂月珍

均出具了《避免同業競爭的承諾函》，控股股東馬投公司承諾如下：

1

、本公司及本公司控制的其他企業將不在中國境內

外從事與

同慶樓

相同或

相似的業務。

2

、若

同慶樓

今後從事新的業務領域，則本公司及本公司控制的其他企業將

不在中國境內外以控股、參股等方式從事與

同慶樓

新的業務領域有直接競爭的

業務活動，包括在中國境內外投資、收購、兼併與

同慶樓

今後從事的新業務有

直接競爭的公司或者其他經濟組織。

3

、本公司承諾不以

同慶樓

控股股東地位謀求不正當利益，進而損害

同慶樓

其他股東的權益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他組織違反上述承

諾而導致

同慶樓

的權益受到損害的，則本公司承諾向

同慶樓

承擔相應的損害賠

償責任。

實際控制人沈基水、呂月珍承諾如

下：

1

、本人保證今後不直接或間接從事或參與任何在商業上對

同慶樓

構成競爭

或可能導致與

同慶樓

產生競爭的業務及活動，或擁有與

同慶樓

存在競爭關係的

任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、

機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任高級管理

人員或核心技術人員；

2

、保證本人的直系親屬遵守本承諾；

3

、本人願意承擔因本人及本人的直系親屬違反上述承諾而給

同慶樓

造成的

全部經濟損失。

2

、實際控制人近親屬控制的企業與本公司不存在同業競爭

發行人實際控制人沈基水的胞弟沈基前從事餐飲

行業多年，截至本

招股意

向書

摘要籤署日，沈基前直接、間

接控制

11

家公司，該

11

家公司主

要情況如

下表所示：

序號

名稱

成立時間

註冊

資本

（萬

元）

註冊地

和主要

生產經

營地

經營範圍

股權結構

股東名

稱

持股比

例（%）

1

夢都餐

飲

1996年2月

13日

2,598

馬鞍山

市花山

區湖南

西路79

號

餐飲、住宿服務；捲菸、預

包裝食品零售（以上經營項

目限下屬分支機構憑許可證

經營）；批發零售機電設備

、工礦設備、五金、交電、

化工產品(不含危險化學品及

易製毒品)、建材、汽車配件

、灶具、百貨；會展服務；

國內旅遊業務；文化藝術交

流服務；

棋牌服務

；

停車場服

務

。（依法需經批准的項目

經相關部門批准後方可開展

經營活動）

沈基前

90

王燕

10

1-1

夢都餐

飲雨山

2007年9月

21日

—

安徽省

馬鞍山

住宿、餐飲服務，零售煙、

預包裝食品（酒、飲料），

棋

夢都餐飲分公

司

湖飯店

市花山

區湖南

西路79

號

牌服務

；

停車場服

務

。（依法需經批准的項目

經相關部門批准後方可開展

經營活動）

1-2

夢都餐

飲臨湖

大酒店

2007年11

月6日

—

馬鞍山

市花山

區湖南

西路79

號

餐飲服務，零售煙、預包裝

食品。（依法需經批准的項

目經相關部門批准後方可開

展經營活動）

1-3

夢都餐

飲徽州

食府大

酒店

1999年4月

21日

—

安徽省

馬鞍山

市花山

區解放

路13#

餐飲服務、預包裝食品零

售

；零售捲菸（雪茄菸）。

（依法需經批准的項目經相

關部門批准後方可開展經營

活動）

1-4

夢都餐

飲太白

大道商

務酒店

2013年1月

24日

—

雨山區

太白大

道2101

號

住宿、餐飲服務；零售捲菸

、預包裝食品。（依法需經

批准的項目經相關部門批准

後方可經營）

1

-

5

夢都餐

飲上海

分公司

2011年7月

7日

—

嘉定區

金沙江

西路

1051弄

1063號

4樓

餐飲

服務【（特大型飯店，現

制現售），具體項目詳見許可

證】，會務服務。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

1

-

6

夢都餐

飲皖湘

匯酒店

2016

年

1

月

8

日

—

馬鞍山

市花山

區雨山

東路

857

號（歐尚

超市

1

棟

1

層）

餐飲、住宿服務；捲菸、預包

裝食品零售；批發零售機電設

備、工礦設備、五金、交電、

化工產品（不含危險化學品及

易製毒品）、建材、汽車配件、

灶具、百貨；會展服務。（依

法須經批准的項目，經相關部

門批准後方可開展經營活動）

1

-

7

夢都餐

飲南京

分公司

2018

年

9

月

14

日

—

南京市

建鄴區

江東中

路

222

號奧體

中心北

便門坡

下場地

餐飲、住宿服務；捲菸、預包

裝食品零售（以上經營項目限

下屬分支機構憑許可證經

營）；會展服務；文化藝術交

流服務；棋牌服務。（依法須

經批准的項目、經相關部門批

準後方可開展經營活動）

1

-

8

夢都餐

飲北京

漁歌子

第一分

公司

2019

年

1

月

29

日

-

北京市

豐臺區

盧溝橋

鄉萬豐

路

303

號院內

南側

1

號

餐飲服務；銷售食品；零售煙

草；住宿；會議服務。（企業

依法自主選擇經營項目，開展

經營活動；銷售食品、餐飲服

務、零售菸草、住宿以及依法

須經批准的項目，經相關部門

批准後依批准的內容開展經

營活動；不得從事本市產業政

策禁止和限制類項目的經營

活動。）

2

安徽省

徽州官

府菜投

資管理

有限公

司

2008

年

5

月

6

日

100

安徽省

馬鞍山

市花山

區湖南

西路

79

號

2

棟

對酒店、住宿、餐飲、娛樂

休閒服務項目的投資管理。

（依法需經批准的項目經相

關部門批准後方可開展經營

活動）

夢都餐飲

51

沈基前

49

3

北京市

夢都餐

飲管理

有限公

司

2010

年

11

月

26

日

8,000

北京市

豐臺區

萬豐路

303

號

餐飲服務；銷售食品；零售煙

草；餐飲管理；投資管理；技

術開發；物業管理；婚慶服務；

組織文化藝術交

流活動；企業

策劃；承辦展覽展示活動；會

議服務；機動車公共停車場服

務；住宿。（「

1

、未經有關

部門批准，不得以公開方式募

集資金；

2

、不得公開開展證

券類產品和金融衍生品交易

活動；

3

、不得發放貸款；

4

、

不得對所投資企業以外的其

他企業提供擔保；

5

、不得向

投資者承諾投資本金不受損

失或者承諾最低收益」；企業

依法自主選擇經營項目，開展

經營活動；銷售食品、零售煙

草以及依法須經批准的項目，

經相關部門批准後依批准的

內容開展經營活動；不得從事

本市產業政策禁止和限制類

項目的經營活動。）

夢都餐飲

97.50

王燕

2.

50

4

中建夢

城投資

集團有

限公司

2009

年

11

月

26

日

10,000

北京市豐

臺區盧溝

橋小井村

萬豐路

303

號

項目投資；投資管理；資產管

理；投資諮詢；房地產開發；

技術開發；企業形象策劃；組

織文化藝術交流活動（演出除

外）；承辦展覽展示；貨物進

出口、技術進出口、代理進出

口。

沈基前

12

王燕

88

5

北京夢

都餐創

商業管

理有限

公司

2016

年

08

月

09

日

500

北京市

豐臺區

萬豐路

303

號

餐飲管理；企業管理服務；品

牌推廣；企業營銷策劃；技術

諮詢、技術轉讓；承辦展覽展

示；銷售酒店用品、日

用品。

（企業依法自主選擇經營項

目，開展經營活動；依法須經

批准的項目，經相關部門批准

後依批准的內容開展經營活

動；不得從事本市產業政策禁

止和限制類項目的經營活

動。）

夢都餐飲

100

6

北京夢

廚房餐

飲管理

有限公

司

2016

年

09

月

19

日

10

北京市

豐臺區

萬豐路

303

號

餐飲管理；餐飲服務；技術開

發；物業管理；婚慶服務；組

織文化藝術交流活動；企業策

劃；承辦展覽展示活動；會議

服務；機動車公共停車場服

務。（企業依法自主選擇經營

項目，開展經營活動；依法須

北京市夢

都餐飲管

理有限公

司

100

經批准的項目，經相關部門批

準後依批准的內容開展經營

活動；

不得從事本市產業政策

禁止和限制類項目的經營活

動。）

7

北京萬

豐物業

管理有

限公司

2018.2.6

500

北京市

豐臺區

盧溝橋

小井村

萬豐路

303

號

1

層

102

室、

103

室

物業管理；貨運代理；室內裝

飾工程設計。（企業依法自主

選擇經營項目，開展經營活

動；依法須經批准的項目，經

相關部門批准後依批准的內

容開展經營活動；不得從事本

市產業政策禁止和限制類項

目的經營活動。）

中建夢城

投資集團

有限公司

100

8

萬豐城

(

北京

)

商業管

理有限

公司

2018.2.6

500

北京市

豐臺區

盧溝橋

小井村

萬豐路

303

號

2

層

201

室、

203

室

企業管理；商業經營管理；品

牌管理；營銷策劃；經濟信息

諮詢；物業管理；房屋租賃；

銷售食品、建築材料（不得從

事實體店鋪經營）、服飾、鞋

帽。（企業依法自主選擇經營

項目，開展經營活動；依法須

經批准的項目，經相關部門批

準後依批准的內容開展經營

活動；不得從事本市產業政策

禁止和限制類項目的經營活

動。）

中建夢城

投資集團

有限公司

100

9

北京夢

工場萬

豐科技

有限公

司

2018.2.6

1,000

北京市

豐臺區

盧溝橋

鄉小井

村萬豐

路

303

號

2

層

205

室

技術開發、技術轉讓、

技術服

務、技術推廣、技術諮詢；軟

件開發；應用軟體服務；基礎

軟體服務。（企業依法自主選

擇經營項目，開展經營活動；

依法須經批准的項目，經相關

部門批准後依批准的內容開

展經營活動；不得從事本市產

業政策禁止和限制類項目的

經營活動。）

中建夢城

投資集團

有限公司

100

10

佳鄰

（北

京）社

區服務

有限公

司

2018.1.31

500

北京市

豐臺區

萬豐路

303

號

1

層南廳

01

號

代收水電費；貨運代理；攝影

服務；勞務服務；會議服務；

禮儀服務；婚慶服務；組織文

化藝術交流活動；園林綠化服

務；信息諮詢；市場營銷策劃；

企業策劃；公共

關係服務；財

務諮詢（不得開展審計、驗資、

查帳、評估、會計諮詢、代理

記帳等需經專項審批的業務，

不得出具相應的審計報告、驗

資報告、查帳報告、評估報告

等文字材料）；法律諮詢（律

師執業活動除外）；物業管理；

餐飲管理；健康管理、健康諮

詢（需經審批的診療活動除

外）；銷售化妝品；餐飲服務。

（企業依法自主選擇經營項

目，開展經營活動；依法須經

批准的項目，經相關部門批准

中建夢城

投資集團

有限公司

100

後依批准的內容開展經營活

動；不得從事本市產業政策禁

止和限制類項目的經營活

動。）

11

北京夢

都智慧

社區服

務有限

責任公

司

20

16.8.24

1,800

北京市

豐臺區

萬豐路

303

號

住宿；網際網路信息服務；社區

服務中心服務；物業管理；組

織文化藝術交流活動；體育運

動項目經營（高危險性運動項

目除外）；酒店管理；餐飲管

理。（企業依法自主選擇經營

項目，開展經營活動；網際網路

信息服務以及依法須經批准

的項目，經相關部門批准後依

批准的內容開展經營活動；不

得從事本市產業政策禁止和

限制類項目的經營活動。）

中建夢城

投資集團

有限公司

100

沈基前所控制企業中存在與

同慶樓

從事相同或相近的業務，但由於兩者之

間在股權、財務、資產等方面均為獨立的主體，對發行

人的經營和財務不構成

影響，該情形不構成同業競爭，對發行人本次發行上市不構成實質性障礙：

（

1

）沈基前所控制企業與

同慶樓

之間股權清晰、相互獨立

2011

年

7

月，沈基水將其持有的夢都餐飲全部股權轉讓給沈基前和王燕後，

沈基水與沈基前所控制企業之間不再具有任何股權關係，亦不存在代持的情形。

目前沈基水、呂月珍及其控制的企業與沈基前及其控制的企業之間不存在股權

關係，也不存在在對方控制的企業任職的情形。

（

2

）沈基前所控制企業與

同慶樓

業務、資產、人員、財務和機構完全獨立

同慶樓

與沈基前所控制企業在業務、資產、人員、財務和

機構等方面均相

互獨立，沈基水不能對沈基前所控制企業施加任何影響或控制，沈基前亦不能

對

同慶樓

施加影響，報告期內

同慶樓

與沈基前所控制企業之間不存在任何關聯

交易，不存在輸送利益的行為。

（

3

）沈基前所控制企業與

同慶樓

之間不存在直接利益衝突

沈基前所控制餐飲企業與

同慶樓

雖均隸屬於餐飲行業的大範疇，但主要目

標市場定位及原材料供應商均具有顯著區別。沈基前所控制餐飲企業主要市場

分布在馬鞍山市、南京市、上海市及北京市，

同慶樓

主要市場分布在合肥市、

蕪湖市、安慶市、北京市、南京市、無錫市、鎮江市、常州市及蘇州市，二者

具有交集的

區域為南京市和北京市。在北京市，沈基前所控制餐飲企業經營地

點在豐臺區，而

同慶樓

經營地點在海澱區與東城區，二者地理位置相距較遠。

在南京市，沈基前所控制餐飲企業經營地點在建鄴區，主要提供高端會所餐飲

服務，而

同慶樓

經營地點在建鄴區、鼓樓區、棲霞區、玄武區，餐飲服務主要

為大眾餐飲。

沈基前所控制餐飲企業與

同慶樓

之間不存在共同的主要供應商，

同慶樓

不

存在利用採購渠道與沈基前所投資餐飲企業相互分攤成本或費用從而相互輸送

利益的情形，也不存在明顯的利益衝突及潛在利益衝突，沈基前所控制餐飲企

業對

同慶樓

的經營和財務無重大影響。

保薦機構、發行人律師認為，沈基前所控制企業中存在與

同慶樓

從事相同

或相近的業務，兩者之間在股權、財務、資產、業務、人員等方面均為獨立的

主體，該等企業不受沈基水、呂月珍控制，對發行人的經營和財務不構成重大

不利影響，對發行人本次發行上市不構成實質性障礙。

為避免今後可能發生的同業競爭，最大限度地維護本公司的利益，保證本

公司的正常經營和發展，公司實際控制人沈基水和呂月珍共同出具了《關於避

免與沈基前所控制企業同業競爭的承諾函》，具體內容如下：「

1

、作為

同慶樓

的實際控制人，本人及本人控制的企業不以任何方式投資沈基前控制

的企業，

也不接受沈基前及其控制的企業投資本人控制的企業；

2

、

同慶樓

將在採購、業

務、資產、人員、財務和機構等方面與沈基前控制的企業保持完全獨立。如違

反上述承諾，自願對

同慶樓

遭受的經濟損失承擔全部賠償責任。本聲明承諾函

自籤署後立即生效且不可撤銷。」

（二）關聯交易

1

、經常性關聯交易

報告期內，公司經常性關聯交易主要為關聯租賃，具體如下

（

1

）

2015

年

12

月

31

日，發行人實際控制人沈基水與世家酒店籤訂房屋

租賃合同，將其位於合肥市繁華大道南路的房屋出租給世家酒店。房屋面積

2,334

平方米，租賃期共

10

年，租賃期

間為

2016

年

1

月

1

日至

2025

年

12

月

31

日，其中

2016

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

31

日年租金為

8

40

,2

4

0.00

元，

2019

年

1

月

1

日至

2021

年

12

月

31

日年租金為

890

,

654

.

4

0

元，

2022

年

1

月

1

日至

2024

年

12

月

31

日年租金為

9

44

,

149

.

68

元，

2025

年

1

月

1

日至

2025

年

12

月

31

日年租金為

1,0

00

,

725

.

84

元。

租賃價格系租賃雙方

參考

租賃時的市場

價格確定

，經查詢合肥

58

同城網站刊登的周邊商鋪招租信息，發行人租金為

30.00

元

/

月

/M

2

，與周邊同地段物業租賃價格基本一致，

租賃價格公允。

2019

年確認的租賃費為

890,654.40

元。

租賃上述房產主要系發行人

根據商圈調研

及

選址規劃

，計劃在

合肥市繁華

大道南路布局門店

，故

租賃了公司股東沈基水

擁有

的房屋

。

（

2

）

2009

年

6

月

2

日，金城農用車與發行人籤訂房屋租賃合同，將其位

於合肥市合作化南路

6

號的房屋出租給發行人。房屋面積

1

0,992

.00

平方米，

租賃期共

15

年，租賃期間為

2009

年

8

月

15

日至

2024

年

8

月

14

日，其中

2009

年

8

月

15

日

至

2014

年

8

月

14

日租金為

112

萬元

/

年，

2014

年

8

月

15

日至

2019

年

8

月

14

日期間租

金為

120

萬元

/

年，

2019

年

8

月

15

日至

2024

年

8

月

14

日

期間租金為

138

萬元

/

年。

2015

年

11

月

4

日，

發行人

股東沈基水收購金城農用

車

100.00%

的股權，該公司成為本公司的關聯方

。

原籤訂的租賃合同仍繼續有

效，按照合同約定，

2015

年度

關聯租賃費用金額為

20.00

萬元

，

2016

年度

關聯

租賃費用金額為

120

.00

萬元。

2009

年

6

月金城農用車與發行人籤訂租賃協議，

此時金城農用車為發行人無關聯第三方，籤訂該房屋租賃價格系經雙方談判協

商確定，價格公允。

2015

年

11

月，發行人實際控制人沈基水收購金城農用車

1

00.00%

股權後，原租賃合同仍然存續併合法有效，該房屋租賃價格公允。

2019

年確認的租賃費為

1,275,000.00

元。

租賃上述房產主要系

發行人與無關聯第三方於

2009

年

6

月籤訂的租賃協

議

，

租賃期為

15

年，該門店經營情況較好。

2015

年

11

月，發行人股東沈基水

收購金城農用車

100.00%

的股權

，公司出於經營持續性、穩定性的考慮，繼續

履行原租賃協議，維持原租賃關係。

2

、偶發性關聯交易

（

1

）關聯方提供擔保

單位：元

2019

年度

擔保方

擔保金額

借款起始日

到期日

被擔保方

借款銀行

反擔保方

安

徽創新融

資擔保有限

公司

1,000,000.

00

2018.7.26

2019.7.2

6

本公司

科技農村

商業銀行

合肥市濱

湖支行

沈基水、呂

月珍、馬投

公司、嘉南

投資、嘉東

投資

2018

年

度

擔保方

擔保金額

借款起始日

到期日

被擔保方

借款銀行

反擔保方

安徽創新融

資擔保有限

公司

1,000,000.

00

2018.7.26

2019.7.2

6

本公司

科技農村

商業銀行

合肥市濱

湖支行

沈基水、呂

月珍、馬投

公司、嘉南

投資、嘉東

投資

2017

年度

擔保方

擔保金額

借款起始日

到期日

被擔保方

借款

銀行

反擔保方

安徽創新融

資擔保有限

公司

10,000,000

.00

2017.9.7

2018.9.6

本公司

中國工商

銀行股份

有限公司

合肥雙崗

支行

沈基水、呂

月珍

安徽創新融

資擔保有限

公司

10,000,000

.00

2017.8.10

2018.8.7

本公司

中國工商

銀行股份

有限公司

合肥雙崗

支行

沈基水、呂

月珍

安徽創新融

資擔保有限

公司

注

1

10,000,000

.00

2017.7.18

2018.7.1

8

本公司

徽商銀行

合肥壽春

路支行

沈基水、呂

月珍、馬投

公司、嘉南

投資、嘉東

投資

安徽創

新融

資擔保有限

公司

1,000,000.

00

2017.2.15

2018.2.1

5

本公司

徽商銀行

合肥壽春

路支行

馬投公司、

嘉南投資、

嘉東投資、

沈基水、呂

月珍

注

1:

該筆擔保涉及的銀行借款已於

2018

年

6

月

30

日前提前償還。

（

2

）關聯方資金佔用

報告期內，發行人與關聯方未發生資金佔用情況。

（

3

）

關聯方資產轉讓

報告期內,未發生關聯方資產轉讓情況。

（

4

）

關聯方

銷售

報告期內關聯方、關聯自然人在公司共計消費

49,682元。

3

、獨立董事對上述關聯交易發表的意見

報告期內，發行人與關聯方所發生的重大關

聯交易，發行人已履行了相應

的審議決策程序。

發行人獨立董事已根據《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規

定，對發行人上述關聯交易發表了相關獨立意見，認為發行人關聯交易事項定

價原則合理、定價公允，符合商業慣例，符合公司和全體股東的利益，不存在

損害公司及全體股東，特別是中小股東和非關聯股東權益的情形。

七、

董事、監事、高級管理人員

（一）基本情況

沈基水先生：

中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1969

年生，大專學歷。

曾任安徽省和縣中醫院放射科醫師，安徽省馬鞍山市人民醫院放射科醫師，夢

都餐飲總經理，

同慶樓

有限總

經理等職務，現任本公司董事長。其擔任本公司

第二屆董事會董事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

呂月珍女士：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1977

年生，高中學歷。

曾任夢都餐飲門店總經理，

同慶樓

有限總經理助理等職務。現任本公司董事、

副總經理。其擔任本公司第二屆董事會董事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

王壽鳳女士：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1976

年生，大專學歷。

曾任夢都餐飲門店總經理，

同慶樓

有限副總經理、常務副總經理等職務。現任

本公司董事、總經理。其擔任本公司第二屆董事會董事的任期為

20

18

年

7

月至

2021

年

7

月。

範儀琴女士：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1971

年生，本科學歷。

曾任馬鞍山市華冶賓館會計、科長助理，夢都餐飲財務總監、

同慶樓

有限副總

經理、財務總監。現任本公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。其擔

任本公司第二屆董事會董事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

王美鳳女士：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1979

年生，大專學歷。

曾任合肥國脈經濟發展有限公司副總經理，安徽採蝶軒食品集團公司營運中心

人事經理，香港鼎太國際投資管理公司人事部經理，

同慶樓

有限人力資源部經

理等職務

。現任本公司董事、人力資源部經理。其擔任本公司第二屆董事會董

事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

劉海松先生：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1979

年生，大專學歷。

曾任北京新世紀青年餐飲有限公司徽菜廚師長、夢都大酒店廚師長、

同慶樓

有

限花園店廚師長、

同慶樓

有限區域行政總廚、集團行政總廚。曾榮獲「合肥美

食大使」等榮譽稱號，現擔任公司董事、副總經理、集團行政總廚。其擔任本

公司第二屆董事會董事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

劉林先生：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1975

年生，本科學歷。曾

任合肥

天德律師事務所律師、安徽世紀天元律師事務所律師、安徽高速律師事

務所合伙人，現任本公司獨立董事，安徽端維律師事務所

主任

。其擔任本公司

第二屆董事會獨立董事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

王玉瑛女士：

中國國籍，未擁有境外永久居留權，1970年生，本科學歷，

中國註冊會計師。曾任合肥手錶廠會計主管，安徽省地方稅務局副主任科員，

安徽中健會計師事務所所長，北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）安徽

分所所長。現任本公司獨立董事，安徽金瑞安稅務師事務所有限公司執行董事

兼總經理，安徽金瑞安工程諮詢有限公司執行董事兼總

經理，安徽金瑞安工程

項目管理有限公司董事長，安徽築瑞企業管理有限公司董事長，安徽省造價諮

詢協會理事，安徽省稅務師協會理事，安徽省註冊會計師協會常務理事，安徽

實強環保新材料科技有限公司董事，安徽衡瑞項目管理合夥企業（普通合夥）

執行事務合伙人，中國宣紙股份有限公司獨立董事，安徽

富煌鋼構

股份有限公

司獨立董事，安徽容知

日新科技

股份有限公司獨立董事，安徽

太平洋電纜股份

有限公司獨立董事，太湖

金張科技

股份有限公司獨立董事。其擔任本公司第二

屆董事會獨立董事的任期為2018年7月至2021年7月。

卓敏女士：中國國籍，未擁有

境外永久居留權，

1968

年生，碩士研究生學

歷。主要從事高等會計教學與研究工作。現任本公司獨立董事，安徽財經大學

會計學院教授。同時兼任合肥

豐樂種業

股份有限公司獨立董事，中糧生物

科技

股份有限公司獨立董事，

眾泰汽車

股份有限公司獨立董事。其擔任本公司第二

屆董事會獨立董事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

盧曉生先生：

中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1976

年生，博士研究生

學歷。曾任新加坡

Man

-

Drapeau

Research

Pte

Ltd

金融工程師，新加坡亞洲市

場網絡有限公司（

Asian

Boureses

.com

Pte

Ltd

）中國區經理，上海伽曼吉產

業發展有限公司董事總經理，英國火花創投（

SPARK

Ventures

）投資部投資經

理等職務。現任本公司監事會主席，英國火花創投（

SPARK

Ventures

）中國區

總經理，合肥火花創業投資管理有限公司董事長兼總經理，安徽火花科技創業

投資有限公司董事，博瑞特熱能設備股份有限公司董事，

中水三立

數據技術股

份有限公司董事，安徽三贏生態農業股份有限公司副董事長，合肥光與鹽執行

事務合伙人，合肥琴與爐股權投資合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人，合

肥以法蓮股權投資合夥企業（

有限合夥）執行事務合伙人，宣城以利亞股權投

資合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人，宣城火花科技創業投資有限公司董

事兼總經理

,

宣城以便以謝股權投資合夥企業（

有限合夥）執行事務合伙人

、安

徽安龍基因科技有限公司董事、安徽睿極

智能科技

有限公司董事、蘇州泛函信

息科技有限公司監事、上海學無國界教育科技股份有限公司董事、

葛洲壩

節能

科技有限公司董事

。

其擔任本公司第

二

屆監事會監事的任期為

201

8

年

7

月至

20

21

年

7

月。

王會玉女士：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1979

年生，中專學歷。

曾任合肥安港大酒店銷售部經理、餐飲部經理

、客房部經理，

同慶樓

有限酒店

總經理、區域總經理。現擔任本公司監事會副主席、區域總經理。其擔任本公

司第二屆監事會監事的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

王延鳳女士：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1971

年生，

大專

學歷。

曾任

合肥市新肥百貨大樓財務出納

，

北京華聯綜合超市股份有限公司安徽分公

司財務主管，安徽

話機世界

有限責任公司財務主管，

同慶樓

有限

合肥區域財務

經理

。

現任本公司監事、合肥區域財務經理。其擔任本公司第二屆監事會監事

的任期為

2018

年

7

月至

2021

年

7

月。

牛國軍先生：中國國籍，未擁有境外永久居留權

，

1978

年生。曾任金鼎旋

宮廚師長、警星樓廚師長、

同慶樓

有限區域行政總廚。曾榮獲「東方美食國際

大獎賽金牌」、「高級技師」等榮譽稱號，現擔任公司區域行政總廚。

陳勝先生：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1977

年生。曾任

同慶樓

有

限花園酒店廚部經理、

同慶樓

有限區域行政副總廚。現擔任公司區域行政副總

廚。

王小平先生：中國國籍，未擁有境外永久居留權，

1986

年生。曾任廣州海

港集團（廚房製造）後鍋總管、

同慶樓

有限區域行政副總廚。現擔任公司區域

行政副總廚。

（二）薪酬情況

2019

年度，

本公司向現任董事、監事、高級管理

人員及核心技術人員支付

的薪酬情況如下：

姓名

職務

2019

年度薪酬（萬元）

沈基水

董事長

16.80

呂月珍

董事、副總經理

15.96

王壽鳳

董事、總經理

48.72

範儀琴

董事、副總經理、財務總監、董事會

秘書

28.73

王美鳳

董事、人力資源部經理

21.87

劉海松

董事、副總經理、集團行政總廚

30.72

劉林

獨立董事

5.00

王玉瑛

獨立董事

5.00

卓敏

獨立董事

5.00

盧曉生

監事會主席

0

王會玉

監事

24.51

王延鳳

監事

12.16

牛國軍

區域行政總廚

29.96

陳勝

區域行政副總廚

25.39

王小平

區域行政副總廚

23.78

截至本

招股意向書

摘要籤署日，除上述薪酬和津貼外，發行人董事、監事、

高級管理人員及核心技術人員不領取其他薪酬，也未在公司及公司關聯方享受

其他待遇和退休金計劃。

（三）兼職情況

姓

名

主要兼職單位

兼職單位職務

與本公司關係

沈基水

慶達投資

執行董事兼總經理

實際控制人控制的公司

嘉東投資

執行董事兼總經理

控股股東控制的公司

嘉南投資

執行董事兼總經理

控股股東控制的公司

金城農用車

執行董事兼總經理

實際控制人控制的公司

馬投公司

執行董事兼總經理

實際控制人控制的公司

同慶投資

執行事務合伙人

實際控制人控制的公司

盈沃投資

執行事務合伙人

實際控制人控制的公司

呂月珍

慶達投資

監事

實際控制人控制的公司

嘉東投資

監事

控股股東控制的公司

嘉南投資

監事

控股股東控制的公司

馬投公司

監事

實際控制人控制的公司

劉林

安徽端維律師事務所

主任

無

王玉瑛

安徽金瑞安稅務師事務所

有限公司

執行董事兼總經理

無

安徽金瑞安工程諮詢有限公司

執行董事兼

總經理

無

安徽築瑞

企業

理有限公司

董事長

無

安徽省造價諮詢協會

理事

無

安徽省稅務師協會

理事

無

安徽金瑞安工程項目管理有限公司

董事長

無

安徽省註冊會計師協會

常務理事

無

中國宣紙股份有限公司

獨立董事

無

安徽

富煌鋼構

股份有限公司

獨立董事

無

安徽容知

日新科技

股份有限公司

獨立董事

無

安徽

太平洋電纜股份

有限公司

獨立董事

無

太湖

金張科技

股份有限公司

獨立董事

無

安徽實強環保新材料科技有限公司

董事

無

安徽衡瑞項目管理合夥企業（普通合夥

）

執行事務合伙人

無

卓敏

安徽財經大學會計學院

教授

無

合肥

豐樂種業

股份有限公司

獨立董事

無

中糧生物

科技

股份有限公司

獨立董事

無

眾泰汽車

股份有限公司

獨立董事

無

盧曉生

英國火花創業投資管理有限公司

中國區總經理

無

合肥火花創業投資管理有限公司

董事長兼總經理

無

安徽火花科技創業投資有限公司

董事

無

中水三立

數據技術股份有限公司

董事

無

博瑞特熱能設備股份有限公司

董事

無

安徽三贏生態農業股份有限公司

副董事長

無

合肥光與鹽

執行事務合伙人

公司非自然人股東

合肥琴與爐股權投資合夥企業（有限合

夥）

執行事務合伙人

無

合肥以法蓮股權投資合夥企業（有限合

夥）

執行事務合伙人

沈基水投資的公司

宣城以利亞股權投資合夥企業（有限合

夥）

執行事務合伙人

無

宣城火花科技創業投資有限公司

董事兼總經理

無

宣城以便以謝股權投資合夥企業（有限合

夥）

執行事務合伙人

無

安徽安龍基因科技有限公司

董事

無

安徽睿極

智能科技

有限公司

董事

無

蘇州泛函信息科技有限公司

監事

無

上海學無國界教育科技股份有限公司

董事

無

葛洲壩

節能科技有限公司

董事

無

除上述兼職外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他兼

職情況。

八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況

馬投公司直接持有公司

50.07%

的股份，為公司的控股股東。

沈基水直接持有公司

27.59%

的股份，呂月珍直接持有公司

4.6%

的股份，沈

基水、呂月珍通過馬投公司間接控制公司

50.07%

股份，通過同慶投資間接控制

公司

4.6%

股份，通過盈沃投資間接控制公司

4.6%

股份。沈基水和呂月珍為夫妻

關係，合計控制公司

91.46%

股份，沈基水和呂月珍為公司的實際控制人。

九、發行人財務會計信息及管理層討論與分析

（一）合併報表

1

、合併資產負債表

單位：元

項 目

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

流動資產：

貨幣資金

270,460,497.91

240,743,216.20

107,411,587.64

應收帳款

4,006,186.29

4,261,842.59

4,484,718.69

預付款項

26,736,538.86

22,940,904.99

20,793,224.29

其他應收款

37,206,655.02

34,483,310.15

34,105,799.34

存貨

90,116,417.94

65,297,797.51

52,085,879.26

其他流動資產

26,112,163.92

12,575,894.15

11,270,069.84

流動資產合計

454,638,459.94

380,302,965.59

230,151,279.06

非流動資產：

投資性房地產

7,668,974.28

8,015,980.31

-

固定資產

155,346,199.80

163,525,557.47

169,658,772.82

在建工程

352,324,266.18

189,977,680.38

92,813,090.45

無形資產

155,272,959.26

158,336,929.44

142,887,868.25

長期待攤費用

193,592,644.65

227,220,447.63

290,684,089.16

遞延所得稅資產

4,761,767.76

1,428,706.96

1,008,980.65

其他非流動資產

6,660,616.14

5,278,965.37

3,692,900.63

非流動資產合計

875,627,428.07

753,784,267.56

700,745,701.96

資產總計

1,330,265,888.01

1,134,087,233.15

930,896,981.02

流動負債：

短期借款

-

1,000,000.00

31,000,000.00

應付帳款

154,993,758.10

164,472,396.67

139,247,142.57

預收款項

30,291,439.55

30,000,085.51

31,716,720.13

應付職工薪酬

31,132,366.28

33,314,484.77

36,981,036.30

應交稅費

33,063,119.45

34,812,978.63

32,362,728.10

其他應付款

74,737,307.34

56,823,448.08

47,231,739.01

其他流動負債

16,568,968.64

17,060,354.04

17,158,411.45

流動負債合計

340,786,959.36

337,483,747.70

335,697,777.56

非流動負債：

預計負債

-

-

741,941.40

遞延收益

3,930,171.98

8,648,184.00

6,806,873.50

非流動負債合計

3,930,171.98

8,648,184.00

7,548,814.90

負債合計

344,717,131.34

346,131,931.70

343,246,592.46

所有者權益：

股本

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

資本公積

116,684,700.41

116,684,700.41

116,684,700.41

盈餘公積

58,157,305.69

40,359,782.62

24,007,263.65

未分配利潤

660,706,750.57

480,910,818.42

296,958,424.50

歸屬於母公司所有者權

益合計

985,548,756.67

787,955,301.45

587,650,388.56

少數股東權益

-

-

-

所有者權益合計

985,548,756.67

787,955,301.45

587,650,388.56

負債和所有者權益總計

1,330,265,888.01

1,134,087,233.15

930,896,981.02

2

、合併利潤表

單位：元

項 目

2019年度

2018年度

2017年度

一、營業總收入

1,462,789,983.89

1,489,259,227.88

1,435,645,603.88

其中：營業收入

1,462,789,983.89

1,489,259,227.88

1,435,645,603.88

二、營業總成本

1,229,728,535.78

1,227,743,744.30

1,220,149,526.77

其中：營業成本

656,899,481.97

653,947,794.05

634,153,984.91

稅金及附加

3,851,132.38

4,688,151.84

3,413,260.15

銷售費用

500,105,526.35

492,493,938.25

504,011,247.01

管理費用

71,947,122.68

74,114,249.26

70,189,523.15

研發費用

954,434.66

1,133,336.40

1,054,585.64

財務費用

-4,029,162.26

1,366,274.50

7,326,925.91

加：其他收益

29,942,569.49

1,850,786.44

3,090,261.00

投資收益（損失以

「-」號填列）

-

2,170,594.80

-

其中：對聯營企業

和合營企業的投資收益

-

-

-

以攤餘成本

計量的金融資產終止確認

收益（損失以「-」號填列）

-

-

-

信用減值損失（損失

以「-」號填列）

-187,920.00

-

-

資產減值損失（損失以「-」

號填列）

-

-1,794,481.57

-2,315,969.77

資產處置收益（損失

以「-」號填列）

-297,529.15

-70,896.75

-

三、營業利潤（虧損以「-」

號填列）

262,518,568.45

263,671,486.50

216,270,368.34

加：營業外收入

5,394,924.08

4,379,904.68

3,311,207.20

減：營業外支出

2,960,231.91

919,324.04

4,349,977.63

四、利潤總額（虧損總額以

「-」號填列）

264,953,260.62

267,132,067.14

215,231,597.91

減：所得稅費用

67,359,805.40

66,827,154.25

56,194,599.66

五、淨利潤（淨虧損以「-」

號填列）

197,593,455.22

200,304,912.89

159,036,998.25

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損

以「-」號填列）

197,593,455.22

200,304,912.89

159,036,998.25

2.終止經營淨利潤（淨虧損

以「-」號填列）

-

-

-

（二）按所有權歸屬分類

1.少數股東損益（淨虧損以

「-」號填列）

-

-

-

2.歸屬於母公司所有者的

淨利潤（淨虧損以「-」號

填列）

197,593,455.22

200,304,912.89

159,036,998.25

六、其他綜合收益的稅後淨

額

-

-

-

歸屬母公司所有者的

其他綜合收益的稅後淨額

-

-

-

歸屬於少數股東的其

他綜合收益的稅後淨額

-

-

-

七、綜合收益總額

197,593,455.22

200,304,912.89

159,036,998.25

歸屬於母公司所有

者的綜合收益總額

197,593,455.22

200,304,912.89

159,036,998.25

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

-

-

-

八、每股收益

（一）基本每股收益（元

/股）

1.32

1.34

1.06

（二）稀釋每股收益（元

/股）

-

-

-

3

、合併現金流量表

單位：元

項 目

2019年度

2018年度

2017年度

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,546,385,919.14

1,583,492,368.57

1,525,037,028.95

收到其他與經營活動有關的現金

47,905,993.31

14,742,811.69

16,509,170.08

經營活動現金流入小計

1,594,291,912.45

1,598,235,180.26

1,541,546,199.03

購買商品、接受勞務支付的現金

658,938,920.49

620,422,864.49

619,286,610.80

支付給職工以及為職工支付的現

金

385,797,651.05

380,478,579.55

364,126,636.10

支付的各項稅費

88,114,388.82

85,694,299.60

64,548,720.66

支付其他與經營活動有關的現金

212,671,261.68

210,442,526.82

219,121,864.82

經營活動現金流出小計

1,345,522,222.04

1,297,038,270.46

1,267,083,832.38

經營活動產生的現金流量淨額

248,769,690.41

301,196,909.80

274,462,366.65

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

-

1,073,000,000.00

-

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

993,927.81

93,555.91

972.50

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

-

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

7,023,139.78

3,231,998.66

376,380.03

投資活動現金流入小計

8,017,067.59

1,076,325,554.57

377,352.53

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

226,155,359.67

148,294,825.72

179,646,276.63

投資支付的現金

-

1,073,000,000.00

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

-

投資活動現金流出小計

226,155,359.67

1,221,294,825.72

179,646,276.63

投資活動產生的現金流量淨額

-218,138,292.08

-144,969,271.15

-179,268,924.10

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

-

-

-

其中：子公司吸收少數股東投資收

到的現金

-

-

-

取得借款收到的現金

-

1,000,000.00

51,000,000.00

籌資活動現金流入小計

-

1,000,000.00

51,000,000.00

償還債務支付的現金

1,000,000.00

31,000,000.00

83,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

30,292.92

867,285.24

2,908,416.15

其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

-

-

-

支付其他與籌資活動有關的現金

-

18,433.96

672,811.31

籌資活動現金流出小計

1,030,292.92

31,885,719.20

86,581,227.46

籌資活動產生的現金流量淨額

-1,030,292.92

-30,885,719.20

-35,581,227.46

四、匯率變動對現金及現金等價物

的影響

-

-

-

五、現金及現金等價物淨增加額

29,601,105.41

125,341,919.45

59,612,215.09

加：期初現金及現金等價物餘額

232,753,507.09

107,411,587.64

47,799,372.55

六、期末現金及現金等價物餘額

262,354,612.50

232,753,507.09

107,411,587.64

（二）非經常性損益情況

根據容誠出具的《非經常性損益明細表的鑑證報告》（容誠專字

[2020]230Z0027號），報告期內，本公司非經常性損益的具體情況如下：

單位：元

項 目

2019

年度

2018

年

度

2017

年度

非流動資產處置損益

-2,816,344.17

-

317,564.84

-

2,327,065.21

越權審批或無正式批准文

件的稅收返還、減免

-

-

-

計入當期損益的政府補助

（與企業業務密切相關，

按照國家統一標準定額或

定量享受的政府補助除

外）

22,715,722.44

1,850,786.44

3,090,261.

00

同一控制下企業合併產生

的子公司期初至合併日的

當期淨損益

-

-

-

與公司正常經營業務無關

的或有事項產生的損益

-

-

-

除同公司正常經營業務相

關的有效套期保值業務

外，持有以公允價值計量

且其變動計入當期損益的

金融資產、以公允價值計

量且其變動計入當期損益

的金融負債產生的公允價

值變動損益，以及處置以

公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產、

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融負債

和可供出售金融資產取得

的投資收益

-

2,170,594.80

-

單獨進行減值測試的應收

款項減值準備轉回

-

-

-

對外委託貸款取得的損益

-

-

-

採用公允價值模式進行後

續計量的投資性房地產公

允價值變動產生的損益

-

-

-

根據稅收、會計等法律、

法規的要求對當期損益進

行一次性調整對當期損益

的影響

-

-

-

受託經營取得的託管費收

入

-

-

-

除上述各項之外的其他營

業外收入和支出

4,953,507.19

3,707,248.73

1,288,294.78

其他符合非經常性損益定

義的損益項目

-

-

-

利潤總額影響數

24,852,885.46

7,411,065.13

2,051,

490.57

所得稅影響額

6,127,503.18

1,882,741.43

518,402.38

少數股東權益影響額

-

-

-

合 計

18,725,382.28

5,528,323.70

1,533,088.19

扣除非經常性損益後歸屬

於公司普通股股東的淨利

潤

178,868,072.94

194,776,589.19

157,503,910.06

（三）發行人主要財務指標

項 目

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

流動比率（倍）

1.33

1.13

0.69

速動比率（倍）

1.07

0.93

0.53

資產負債率（母公司）（%）

33.39

31.28

34.28

無形資產（扣除土地使用權）佔淨

資產比例（%）

0.21

0.13

0.18

項目

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率（次）

309.86

305.15

310.13

存貨周轉率（次）

8.45

11.14

12.25

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

36,986.27

38,226.15

32,991.77

利息保障倍數（倍）

8,747.38

326.48

76.14

每股經營活動現金流量淨額（元）

1.66

2.01

1.83

每股淨現金流量（元）

0.20

0.84

0.40

註：資產負債率以母公司財務報告的數據為基礎計算，其餘指標以合併財務報告數據為

基礎計算，具體計算方法如下：

1、流動比率=流動資產/流動負債

2、速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債

3、資產負債率=總負債/總資產

4、期末無形資產（土地使用權、水面養殖權和採礦權等除外）佔淨資產的比例＝期末

無形資產（土地使用權、水面養殖權和採礦權等除外）/期末淨資產

5、應收帳款周轉率=營業收入/應收帳款平均餘額

6、存貨周轉率=營業成本/存貨平均餘額

7、息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息支出+折舊費用+無形資產攤銷＋長期待攤費用

攤銷+投資性房地產攤銷

8、利息保障倍數=息稅前利潤/利息支出

9、每股經營活動產生的現金流量=經營活動產生的現金流量淨額/期末股本總額

10

、每股淨現金流量

=

現金及現金等價物淨增加額

/

期末股本總額

（四）淨資產收益率與每股收益

按照中國證監會《公開發行

證券公司

信息披露編報規則第

9

號淨資產收益

率和每股收益的計算及披露》（

2010

年修訂）要求計算的淨資產收益率和每股

收益如下表所示：

項目

加權平均淨資產收

每股收益（元）

益率（%）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股

股東的淨利潤

2019年

22.28

1.32

-

2018年

29.12

1.34

-

2017年

31.30

1.06

-

扣除非經常性損益

後歸屬於公司普通

股股東的淨利潤

2019年

20.17

1.19

-

2018年

28.32

1.30

-

2017年

31.00

1.05

-

（五）合併盈利預測表

單位

：萬元

項目

2019

年度已

審實現數

2020

年度預測數

1-3月份已

審閱實現數

4月份

未審實現數

5-12月份

預測數

合計數

一、營業收入

146,279.00

19,388.74

4,642.48

97,112.58

121,143.80

減：營業成本

65,689.95

8,561.55

1,958.18

44,219.33

54,739.06

稅金及附加

385.11

54.54

6.20

195.82

256.56

銷售費用

50,010.55

5,316.03

2,784.80

32,767.76

40,868.59

管理費用

7,194.71

703.25

329.16

4,364.14

5,396.55

研發費用

95.44

4.47

0.56

27.43

32.46

財務費用

-

402.92

-

124.53

-

27.26

-

180.44

-

332.23

加：其他收益

2,994.26

7,056.02

176.14

156.00

7,388.16

投資收益

-

-

-

-

-

淨敞口套期收益

-

-

-

-

-

公允價值變動收益

-

-

-

-

-

信用減值損失

-

18.79

-

16.02

-

-

-

16.02

資產處置收益

-

29.75

-

-

-

-

二、營業利潤

26,251.86

11,913.44

-

233.01

15,874.54

27,554.97

加：營業外收入

539.49

38.11

14.53

-

52.64

減：營業外支出

296.02

6,804.86

1.42

-

6,806.28

三、利潤總額

26,495.33

5,146.69

-

219.90

15,874.54

20,801.33

減：所得稅費用

6,735.98

1,312.23

-

54.98

3,968.64

5,225.89

四、淨利潤

19,759.35

3,834.46

-

164.92

11,905.90

15,575.44

（一）持續經營淨利潤

19,759.35

3,834.46

-

164.92

11,905.90

15,575.44

（二）終止經營淨利潤

-

-

-

-

-

五、非經常性損益

1,872.54

216.96

189.81

117.00

523.77

六、扣除非經常性損益後歸屬

於公司普通股股東的淨利潤

17,886.81

3,617.50

-

354.73

11,788.90

15,051.67

註：本盈利預測表中的數值，若出現總數與各分項數值之和或之差尾數不符的情況，

均為四捨五入原因造成。

（

六

）管理層討論與分析

1

、財務狀況分析

2019年末、2018年末、2017年末，公司資產總額分別為133,026.59萬元、

113,408.72萬元、93,089.70萬元。2019年末公司資產總額較2018年末增加

19,617.87萬元，增長17.30%，主要系貨幣資金、存貨和在建工程增加所致。2018

年末公司資產總額較2017年末增加20,319.03萬元，增長21.83%，主要系貨幣資

金和在建工程增加所致。

2019年末、2018年末、2017年末，公司流動資產主要為貨幣資金、預付款項、

其他應收款和存貨，合計佔流動資產的比例分別為93.38%、92.85%、93.15%。

2019年末、2018年末、2017年末，公司流動負債總額分別為34,078.70萬元、

33,748.37萬元、33,569.78萬元。2019年末、2018年末、2017年末，公司流動負

債主要為短期借款、應付帳款、應付職工薪酬和其他應付款，合計佔流動負債的

比例分別為76.55%、76.18%、75.80%。

報告期內，發行人的流動比率和速動比率較低主要是由於發行人受所處行

業、經營情況、發展階段和融資渠道單一等因素的影響，對比同類別上市公司

全聚德

上市前的流動比率和速動比率，兩者接近，因此報告期內發行人流動比

率和速動比率是符合其目前的經營狀況，具有合理性。

報告期內，公司應收帳款周轉率較為穩定，且處於較高水平，存貨周轉較

快，總體保持平穩。

2

、盈利能力分析

報告期內，公司主營業務收入主要是餐飲業務收入，其他業務收入主要是

宴會服務收入，報告

期內公司以是否屬餐飲服務為標準區分主營業務收入和宴

會服務收入。報告期內，公司主營業務較為突出，主營業務收入佔營業收入的

比

例在

93%

以上

。

2017

年公司主營業務收入較

2016

年增加

14,471.47

萬元，增幅

11.82%

；

2018

年公司主營業務收入較

2017

年增加

2,573.32

萬元，增幅

1.88%

。

2019

年

公司主營業務收入較

2018

年減少

3,853.92

萬元，降幅

2.76%

，主要是公司在

無錫區域經營的部分門店收入下降所致。報告期內，發行人收入穩定，

2017

年、

2018

年收入增長的來源主要是新開門店產生收

入所致。

報告期內，公司業務區域主要集中在安徽省內。安徽地區以外，公司業務

收入主要來源於太湖區域和南京。

報告期內，公司其他業務收入主要為宴會服務收入

。

2019

年公司其他業務

收入比

2018

年增加

1

,

206.99

萬元，增幅

12.81%

；

2018

年公司其他業務收入比

2017

年增加

2,788.05

萬元，增幅

42.01%

；

201

7

年公司其他業務收入比

2016

年增加

1,878.77

萬元，增幅

39.49%

；

自

2014

年底起

，公司為客戶提供一站式

宴會服務，並逐步得到客戶認可，報告期內宴會服務收入相應增長。

報告期內，公司

主營業務毛利率較為穩定。

2018

年宴會服務毛利率較

2017

年增長，主要系本期蕪湖玫瑰莊園店、常

州奧體店宴會服務業務量增長所致。

3

、現金流量分析

報告期內，公司經營活動現金回收能力較強，伴隨營業收入的增長，公司

經營活動產生的現金流量淨額維持在較高水平。

報告期內，公司擴大經營規模，新開餐飲門店以及對部分餐飲門店裝修投

入增加，投資活動產生的現金流量淨額均為負數。

報告期內，

公司償還借款，使得籌資活動產生的現金流量淨額為負數。

（

七

）股利分配政策

1

、發行人報告期內股利分配政策

根據《公司法》及《公司章程》的

規定，公司的稅後利潤分配政策如下：

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的

10%

列入公司法定公積金。公

司法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%

以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定

公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利

潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分

配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積

金之前向股東分

配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

2

、發行人報告期內實際股利分配情況

報告期內

，公司未進行過股利分配。

3

、發行後的股利分配政策

公司於

2016

年

5

月召開的

2015

年度股東大會，審議通過了《公司章程（草

案）》，公司發行上市後股利分配政策詳見本

招股意向書

摘要之「第一節

重大

事項提示」。

4

、本次發行完成前滾存利潤的分配方案

2016

年

5

月

20

日，經本公司

2015

年度股東大會決議：公司以前年度滾存

的未分配利潤以及發行當年實現的利潤全部由公司股票

發行後新老股東共享。

（

八

）發行人控股子公司或納入發行人合併會計報表的其他企

業的基本情況

1

、安徽世家商務酒店有限公司

企業名稱

安徽世家商務酒店有限公司

成立時間

2004

年

12

月

31

日

註冊資本

450

萬元

實收資本

450

萬元

註冊地址和主要生產經營地

安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道與合派路交口

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲、會議（憑許可證在有效期內經營）；票務代理；

機電設備、灶具、日用百貨、菸酒銷售；酒店管理諮詢；

客房服務

主營業務

餐飲服務

截至

2019

年

12

月

31

日，世家酒店總資產為

6,587,343.60

元，淨資產為

6,587,343.60

元，

2019

年淨利潤為

-

194.81

元。以上數據業經容誠審計。

2

、合肥安傑餐飲有限公司

企業名稱

合肥安傑餐飲有限公司

成立時間

2007

年

10

月

19

日

註冊資本

2,000

萬元

實收資本

2,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

安徽省合肥市萬崗路

10

號

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲服務；企業營銷策劃；設備、場地租賃。（依法須

經批准的項目，經相關部門批准後方可開

展經營活動）

主營業務

場地租賃

截至

2019

年

12

月

31

日，安傑餐飲總資產為

11,505,069.04

元，淨資產為

11,386,142.44

元，

2019

年淨利潤為

-

1,043,294.22

元。以上數據業經容誠審

計。

3

、

合肥市百弘商貿有限公司

企業名稱

合肥市百弘商貿有限公司

成立時間

201

1

年

12

月

13

日

註冊資本

10

萬元

實收資本

10

萬元

註冊地址和主要生產經營地

安徽省合肥市蜀山區長江西路

480

號

A

區

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

預包裝食品批發兼零售

（在許可證有效期內經營）

主營業務

未實際開展業務

截至

2019

年

12

月

31

日，百弘商貿總資產為

101,224.26

元，淨資產為

101,224.26

元，

2019

年淨利潤為

-

483.33

元。以上數據業經容誠審計。

4

、

合肥維可

農產品

有限公司

企業名稱

合肥

維可

農產品

有限公司

成立時間

201

5

年

8

月

28

日

註冊資本

2,000

萬元

實收資本

2,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

合肥市瑤海區大興鎮合裕路南側大興鎮派出所東

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

農產品

收購

、

初級加工

及銷售；房屋租賃；物業管理；

代收代繳水電費；預包裝食品、散裝食品銷售；糕點、

調味品、肉製品製售

。

(

依法須經批准的項目，經相關部

門批准後方可開展經營活動

)

主營業務

未實際開展業務

截至

201

9

年

12

月

31

日，合肥維可總資產為

26,166,233.63

元，淨資產為

17,025,012.23

元，

201

9

年淨利潤為

-

1,052,885.55

元。以上數據業經容誠審

計。

5

、

合肥尚席酒店管理有限公司

企業名稱

合肥尚席酒店管理有限公司

成立時間

2015

年

11

月

17

日

註冊資本

1,000

萬元

實收

資本

1,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

安徽省合肥市新站區汴河路南合肥瑤海輕型建材有

限責任公司廠區車間

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

酒店管理諮詢及培訓服務；食品加工。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主營業務

未實際開展業務

截至

2019

年

12

月

31

日，尚席酒店總資產為

10,160,933.86

元，淨資產為

9,786,613.37

元，

2019

年淨利潤為

-

133,934.60

元。以上數據業經容誠審計。

2016

年

1

月

，

尚席酒店的另一股東合肥

瑤海輕型建材有限責任公司（以下

簡稱

「

瑤海建材

」

）將

所持

尚

席酒店股權轉讓給發行人，

尚席酒店成為

發行人

全資子公司。

瑤海建材與發行人及其控股股東、實際控制人、董監高、核心技術人員、

主要供應商及客戶不存在關聯關係。

6

、蕪湖普天同慶餐飲管理有限公司

企業名稱

蕪湖普天同慶餐飲管理有限公司

成立時間

2014

年

10

月

23

日

註冊資本

1,000

萬元

實收資本

1,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

蕪湖市鏡湖區長江中路

77

-

1

號（華強廣場）

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲

管理，餐飲服務（含涼菜，不含裱花蛋糕，含生食

海產品），會務服務

，香菸零售，預包裝食品零售，住

宿服務，物業管理，房屋租賃。

（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

主營業務

餐飲服務

截至

2019

年

12

月

31

日，蕪湖普天總資產為

68,384,838.52

元，淨資產為

22,091,209.49

元，

2019

年淨利潤為

6,734,680.35

元。以上數據業經容誠審計。

蕪湖普天自設立以來的股本演變情況如下：

蕪湖普天成立於

2014

年

10

月

23

日，系由法人股東

同慶樓

有限出資設立，

設立時註冊資本為

1

,000

萬元，全部由

同慶樓

有限認繳。

2014

年

10

月

23

日，蕪湖普天取得了蕪湖市工商行政管理局頒發的《企業

法人營業執照》。

截至本

招股意向書

摘要籤署日，蕪湖普天下設

2

家分公司，基本情況如下

：

序號

名稱

註冊號/統一社會信

用代碼

成立時間

負責人

營業場所

經營範圍

1

赭山西路店

91340200327979329H

2014年12月

16日

呂月珍

蕪湖市鏡湖區赭山

西路50號

餐飲管理，餐飲服務，

（含涼菜，不含裱花

蛋糕，含生食海產

品），會務服務，香

煙零售，預包裝食品

零售，住宿服務，物

業管理，房屋租賃。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准

後方可開展經營活

動）***

2

蕪湖奧體店

91340200MA2N5A4NX1

2016

年

12

月

06

日

王壽鳳

蕪湖市弋江區九華

南路

18

號奧體中心

主體育場

西大門

南

北側一層

餐飲服務（含涼菜，

不含裱花蛋糕，含生

食海產品），香菸零

售，預包裝食品零售，

會務服務。（依法須

經批准的項目，經相

關部門批准後方可開

展經營活動）

***

7

、南京百年同慶餐飲有限公司

企業名稱

南京百年同慶餐飲有限公司

成立時間

2009

年

12

月

10

日

註冊資本

500

萬

實收資本

500

萬

注

冊地址和主要生產經營地

南京市建鄴區江東中路

98

號萬達廣場時尚樓

501

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲服務（按餐飲服務許可證所列項目經營）

；酒店管

理諮詢；會務服務；菸草零售（須取得許可或批准後方

可經營）；預包裝食品銷售（須取得許可或批准後方可

經營）

；酒店用品銷售；初級

農產品

加工、銷售；婚慶

禮儀服務

。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

主營業務

餐飲服務

截至

2019

年

12

月

31

日，南京百年總資產為

157,430,696.33

元，淨資產

為

74,688

,602.98

元，

2019

年淨利潤為

20,904,128.68

元。以上數據業經容誠

審計。

南京百年自設立以來的股本演變情況如下：

（

1

）

2009

年

12

月，南京百年設立

南京百年成立於

2009

年

12

月

10

日，系由自然人股東沈基水、呂月珍共同

出資設立，設立時註冊資本為

500

萬元，其中，沈基水認繳

475

萬元，呂月珍

認繳

25

萬元。

2009

年

12

月

9

日，江蘇日月會計師事務所出具《驗資報告》（蘇日月會

驗字

[2009]

第

163

號），驗證截至

2009

年

12

月

9

日，南京百年已收到股東首

期貨幣出資

100

萬元，其中沈基水出資

95

萬元，呂月珍出資

5

萬元。

2009

年

12

月

10

日，南京百年領取了南京市工商行政管理局核發的《企業

法人營業執照》。

南京百年設立時股權結構如下：

序號

股東姓名

認繳出資額（萬元）

實繳出資額（萬元）

認繳出資比例（

%

）

1

沈基水

475

95

95.00

2

呂月珍

25

5

5.00

合計

500

100

100.00

（

2

）

2010

年

12

月，實收資本至

270

萬元

2010

年

12

月

27

日，南京百年召開股東會，同意將實收資本由

100

萬元增

加至

270

萬元，新增實收資本

170

萬元，其中沈基水增加實

繳

161.5

萬元，呂

月珍增加實繳

8.5

萬元。

2010

年

12

月

27

日，南京天正會計師事務所出具《驗資報告》（天正內資

驗

[2010]2

-

0597

號），驗證截至

2010

年

12

月

26

日，南京百年已收到股東新

增實收資本

170

萬元，其中沈基水繳納出資額

161.5

萬元，呂月珍繳納出資額

8.5

萬元，均以貨幣出資。

2010

年

12

月

28

日，南京百年領取了南京市工商行政管理局核發的《企業

法人營業執照》。

本次工商變更完成後，南京百年股權結構如下：

序號

股東姓名

認繳出資額（萬元）

實繳出資額（萬元）

認繳出資比例（

%

）

1

沈基水

475

256.5

95.00

2

呂月珍

25

13.5

5.00

合計

500

270

100.00

（

3

）

2010

年

12

月，南京百年第一次股權轉讓

2010

年

12

月

29

日，南京百年召開股東會，同意沈基水將所持有的南京百

年

475

萬元出資額（實繳出資

256.5

萬元）轉讓給

同慶樓

有限。

同日，沈基水與

同慶樓

有限籤訂了《股權轉讓協議》，

交易

雙方

約定股權

轉讓價格為

1

元

/

註冊資本

。

2010

年

12

月

31

日，南京百年領取了南京市工商行政管理局核發的《企業

法人營業執照》。

本次股權轉讓完成後，南京百

年股權結構如下：

序號

股東名稱

/

姓名

認繳出資額（萬元）

實繳出資額（萬元）

認繳出資比例（

%

）

1

同慶樓

有限

475

256.5

95.00

2

呂月珍

25

13.5

5.00

合計

500

270

100.00

（

4

）

2011

年

1

月，實收資本至

500

萬元

2011

年

1

月

13

日，南京百年召開股東會，同意將實收資本由

270

萬元增

加至

500

萬元，新增實收資本

230

萬元，其中

同慶樓

有限增加實繳

218.5

萬元，

呂月珍增加實繳

11.5

萬元。

2011

年

1

月

13

日，南京天正會計師事務所出具《驗資報告》（

天正內資

驗

[2011]2

-

0015

號），驗證截至

2011

年

1

月

13

日，南京百年已收到股東新增

實收資本

230

萬元，其中

同慶樓

有限繳納出資額

218.5

萬元，呂月珍繳納出資

額

11.5

萬元，均以貨幣出資。

2011

年

1

月

17

日，南京百年領取了南京市工商行政管理局核發的《企業

法人營業執照》。

本次工商變更完成後，南京百年股權結構如下：

序號

股東名稱

/

姓名

認繳出資額（萬元）

實繳出資額（萬元）

認繳出資比例（

%

）

1

同慶樓

有限

475

475

95.00

2

呂月珍

25

25

5.00

合計

500

50

0

100.00

（

5

）

2011

年

1

月，南京百年第二次股權轉讓

2011

年

1

月

20

日，南京百年召開股東會，同意呂月珍將所持有的南京百

年

25

萬元出資額轉讓給

同慶樓

有限。

同日，呂月珍與

同慶樓

有限籤訂了《股權轉讓協議》，

交易

雙方

約定股權

轉讓價格為

1

元

/

註冊資本

。

2011

年

1

月

27

日，南京百年領取了南京市工商行政管理局核發的《企業

法人營業執照》。

截至本

招股意向書

摘要籤署日，南京百年下設

4

家分公司，基本情況如下：

序號

名稱

註冊號/統一

社會信用代碼

成立時間

負責人

營業場所

經營範圍

1

珠江路店

91320102085900453X

2014年2

月13日

沈基水

南京市玄

武區珠江

路435號

5樓

餐飲服務（按餐飲服務

許可證所列項目經營）；

菸草零售（按許可證所

列項目經營）；預包裝

食品零售（須取得許可

或批准後方可經營）。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

2

鼓樓店

91320106585082952Y

2011年12

月9日

沈基水

南京市鼓

樓區老菜

市8號

餐飲服務；預包裝食品

兼散裝食品零售；捲菸，

雪茄菸零售。（按許可

證所列項目經營）酒店

管理諮詢；會務服務。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

3

丹陽吾悅

店

91321181354985345Y

2015年9

月21日

範儀琴

丹陽市開

發區金陵

西路與鳳

凰路交叉

口丹陽吾

悅廣場

一、三層

餐飲服務，會務服務，

煙零售，食品（限《食

品經營許可證》載明的

主體業態和經營項目）。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

4

紅山路

店

91320102MA1MQBPY85

2016年07

月25日

王壽鳳

南京市玄

武區紅山

路88號

餐飲服務

(須取得許可或批准後

方可經營)；菸草零售

(須取得許可或批准後

方可經營)；預包裝食

品銷售

(須取得許可或批准後

方可經營)。（依法須

經批准的項目，經相關

部門批准後方可開展經

營活動）

8

、

同慶樓

太湖餐飲無錫有限公司

企業名稱

同慶樓

太湖餐飲無錫有限公司

成立時間

201

1

年

9

月

2

6

日

註冊資本

1,000

萬元

實收資本

1,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

無錫市濱湖區周新西路

8

-

3

號

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲服務；食品銷售（憑有效許可證經營）；捲菸、雪

茄煙零售（憑有效許可證經營）；酒店管理諮詢；會議

服務

；生鮮食用

農產品

的銷售；婚

慶禮儀服務

。（依法

須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主營業務

餐飲服務

截至

2019

年

12

月

31

日，太湖餐飲總資產為

267,430,917.78

元，淨資產

為

69,884,324.04

元，

2019

年淨利潤為

23,219,036.81

元。以上數據業經容誠

審計。

太湖餐飲自設立以來的股本演變情況如下：

太湖餐飲成立於

2011

年

9

月

26

日，系由法人股東

同慶樓

有限出資設立，

設立時註冊資本為

1,000

萬元，全部由

同慶樓

有限認繳。

2011

年

7

月

8

日，無錫大明會計師事務所出具《驗資報告》（錫大明驗

[

2011]

第

145

號），驗證截至

2011

年

7

月

8

日，太湖餐飲已收到股東

同慶樓

有限貨幣

出資

1,000

萬元。

2011

年

9

月

26

日，太湖餐飲取得了無錫市工商行政管理局頒發的《企業

法人營業執照》。

截至本

招股意向書

摘要籤署日，太湖餐飲下設

17

家分公司，基本情況如下：

序號

名稱

統一社會信用

代碼

成立時間

負責人

營業場所

經營範圍

1

江陰萬達

店

91320281053516115P

2012年9

月14日

沈基水

江陰市人

民西路

307號

-317號

（萬達廣

場室內步

行街三

層）

特大型餐館（含涼菜、

不含裱花蛋糕、含生食

海產品）；捲菸、雪茄

煙（憑有效許可證經

營）、預包裝食品、散

裝食品的零售；酒店管

理諮詢；會議服務。（依

法須經批准的項目，經

相關部門批准後方可開

展經營活動）

2

太倉萬達

店

91320585058637557A

2012年12

月4日

沈基水

太倉市城

廂鎮上海

東路188

號萬達廣

場1F-A、

2F-A、

3F-A

餐飲服務、食品零售（按

《食品經營許可證》所

列範圍經營）；捲菸、

雪茄菸的零售（憑有效

許可證經營）；酒店管

理諮詢；會議服務。（依

法須經批准的項目，經

相關部門批准後方可開

展經營活動）

3

溧陽天目

路店

913204810601616824

2012年12

月21日

沈基水

溧陽市溧

城鎮平陵

中路369

號3樓

B302

中餐類製售，含涼菜；

捲菸、雪茄菸的零售；

酒店管理諮詢；會議服

務；預包裝食品的銷售。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

4

惠山萬達

店

91320206071058672M

2013年6

月19日

王壽鳳

無錫市惠

山區吳韻

路321號

惠山萬達

商業廣場

136號（開

發區）

中餐，含涼菜、生食海

產品、不含裱花蛋糕；

捲菸、雪茄菸、預包裝

食品的零售。（依法須

經批准的項目，經相關

部門批准後方可開展經

營活動）

5

濱湖萬達

店注

91320211084443000G

2013年7

月16日

呂月珍

無錫市濱

湖區梁溪

路35號濱

湖萬達廣

場超市樓

3樓

中餐（含涼菜、生食海

產品、不含裱花蛋糕）；

預包裝食品、捲菸、雪

茄煙的零售。（依法須

經批准的項目，經相關

部門批准後方可開展經

營活動）

6

哥倫布

店

91320202074741696L

2013年8

月12日

王壽鳳

無錫市廣

南路315

號18棟

302

餐飲服務；食品銷售（憑

有效許可證經營）；卷

煙、雪茄菸的零售（憑

有效許可證經營）；酒

店管理諮詢；會議服務。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

7

江溪路店

91320213079854155X

2013年9

月29日

範儀琴

無錫市新

區江溪路

35號

餐飲服務；食品銷售（含

有效許可證經營）；卷

煙、雪茄菸零售（憑有

效許可證經營）、酒店

管理諮詢；會議服務。

（依法須經批准的項

目、經相關部門批准後

方可開展經營活動）

8

茂業店

91320203078281017N

2013年9

月24日

範儀琴

無錫市南

長區清揚

路128號

L5-08/09

餐飲服務；食品銷售（憑

有效許可證經營）；卷

煙、雪茄菸的零售（憑

有效許可證經營）；酒

店管理諮詢；會議服務。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

9

華夏路店

913202050843711232

2013年11

月19日

王壽鳳

無錫市錫

山區東亭

華夏中路

9號

中餐（含涼菜，不含裱

花蛋糕、生食海產品）；

捲菸、雪茄菸的零售（憑

有效許可證經營）；酒

店管理諮詢；會議服務；

預包裝食品的銷售（憑

有效許可證經營）。（依

法須經批准的項目，經

相關部門批准後方可開

展經營活動）

10

錫滬路店

91320202094008897Q

2014年4

月17日

王壽鳳

無錫市錫

滬中路

601號1

層F125、2

層F215

中餐（含涼菜、不含裱

花蛋糕、不含生食海產

品）；捲菸、雪茄菸的

零售（憑有效許可證經

營）；酒店管理諮詢；

會議服務；預包裝食品

的銷售（憑有效許可證

經營）。（依法須經批

準的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活

動）

11

安鎮店

91320205339036926W

2015年5

月7日

王壽鳳

無錫市錫

山區安鎮

街道潤發

購物中心

三樓

餐飲服務；預包裝食品

（含冷藏冷凍食品）；

捲菸、雪茄菸零售（憑

有效許可證經營）；酒

店管理諮詢；會議服務；

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

12

張家港吾

悅店

91320582MA1M91J36T

2015年9

月11日

範儀琴

張家港市

楊舍鎮金

港大道

338號吾

悅商業廣

場20棟

餐飲服務；捲菸、雪茄

煙零售；熱食類食品制

售，冷食類食品製售，

生食類食品製售，糕點

類食品製售（不含裱花

蛋糕），預包裝食品銷

售（含冷藏冷凍食品）。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

13

蘇州萬寶

店

91320509MA1M

EEFGXC

2016

年

1

月

14

日

王壽鳳

吳江區松

陵鎮中山

南路

1088

號三樓

S3021A

餐飲服務；預包裝食品

的銷

售。（憑有效許可

證經營）（依法須經批

準的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活

動）

14

常州吾悅

店

91320412MA1MHWD60E

2016年04

月13日

範儀琴

常州市武

進區湖塘

鎮吾悅廣

場4幢501

鋪

餐飲服務（按《食品經

營許可證》核定內容經

營，但不得超過總公司

經營範圍）；捲菸、雪

茄煙的零售（憑有效許

可證經營）；酒店管理

諮詢；會議服務；預包

裝食品的零售（憑有效

許可證經營）。（依法

須經批准的項目，經相

關部門批准後方可開展

經營活動）

15

常州寶龍

店

91320404MA1MJ89M1Y

2016年04

月20日

範儀琴

常州市鍾

樓區寶龍

廣場C區5

號樓4F-

001-

002

中餐（含涼菜，不含裱

花蛋糕、生食海產品）

；捲菸、雪茄菸的零售

（憑有效許可證經營）

；酒店管理諮詢；會議

服務；預包裝食品的銷

售（憑有效許可證經營

）。（依法須經批准的

項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

16

常州奧體

店

91320411MA1MTLXY2M

2016年09

月02日

範儀琴

常州市新

北區天目

山路6號

餐飲服務、食品銷售（

以上按《食品經營許可

證》核定範圍經營，不

得超出隸屬公司經營範

圍）；捲菸、雪茄菸零

售（憑有效許可證經營

）；酒店管理諮詢；會

議服務。（依法須經批

準的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活

動）

17

張家港大

渝店

91320582MA1UXBCP73

2018年1

月17日

範儀琴

張家港市

楊舍鎮金

港大道

338號吾

悅廣場20

號

餐飲服務；食品銷售（按

許可證所列範圍經營）。

（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

9

、北京普天同慶酒店管理有限公司

企業名稱

北京普天同慶酒店管理有限公司

成立時間

2012

年

12

月

12

日

註冊資本

500

萬元

實收資本

500

萬元

註冊地址和主要生產經營地

北京市海澱區大鐘寺

13

號

1

號樓

1

-

5

層

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

酒店管理；會議服務；住宿；餐飲服務（熱食類食品制

售；冷食類食品製售；糕點類食品製售；自製飲品製售；

預包裝食品銷售（含冷藏冷凍食品））；捲菸零售、雪

茄煙零售。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活

動；餐飲服務（熱食類食品製售；冷食類食品製售；糕

點類食品製售；自製飲品製售；預包裝食品銷售（含冷

藏冷凍食品））以及依法須經批准的項目，經相關部門

批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業

政策禁止和限制類項目的經營

活動。）

主營業務

餐飲服務

截至

2019

年

12

月

31

日，北京普天總資產為

25,012,794.58

元，淨資產為

16,339,073.05

元，

2019

年淨利潤為

5,063,200.32

元。以上數據業經容誠審計。

截至本

招股意向書

摘要籤署日，北京普天下設

1

家分公司，基本情況如下：

序號

名稱

註冊號/統一社會

信用代碼

成立時間

負責人

營業場所

經營範圍

1

金寶街店

110101019012844

2015年4月

24日

王壽鳳

北京市東城區金

寶街84號7層

706、707店鋪

餐飲服務；酒店管理。（依

法須經批准的項目，經相關

部門批准後依批准的內容

開展經營活動）

1

0

、蕪湖百年同慶餐飲有限公司

企業名稱

蕪湖百年同慶餐飲有限公司

成立時間

2016

年

11

月

14

日

註冊資本

5,000

萬元

實收資本

5,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

安徽省蕪湖市鳩江區大陽垾溼地公園商業配套用房地塊

二

股東

構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲服務、會議服務，婚慶禮儀服務、婚禮策劃，婚慶

設備租賃，舞臺搭建，戶外活動策劃，婚慶用品批發、

零售，婚車租賃，日用百貨、菸酒零售。（依法須經批

準的項

目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

主營業務

餐飲服務

截至

2019

年

12

月

31

日，蕪湖百年總資產為

136,503,001.95

元，淨資產

為

57,514,922.05

元，

2019

年淨利潤為

10,180,247.22

元。以上數據業經容誠

審計。

截至本

招股意向書

摘要籤署日，蕪湖百年下設

1

家分公司，基本情況如下：

序號

名稱

統一社會信用代

碼

成立時間

負責人

營業場所

經營範圍

1

玫瑰莊園

91340207MA2NEAF00R

2017年3月7

日

範儀琴

安徽省蕪湖市鳩

江區大陽垾溼地

公園商業配套用

房地塊一

餐飲服務、會議服務，婚慶

禮儀服務、婚禮策劃，婚慶

設備租賃，舞臺搭建，戶外

活動策劃，婚慶用品批發、

零售，婚車租賃，日用百貨、

菸酒零售。（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

1

1

、合肥市綠雅餐飲管理有限公司

企業名稱

合肥市綠雅餐飲管理有限公司

成立時間

2017

年

12

月

20

日

註冊資本

2,000

萬元

實收資本

2,000

萬元

註冊地址和主要生產經營地

安徽長豐雙鳳經濟開發區淮南路東側、魏武路南側

股東構成及控制情況

同慶樓

持有其

100%

股權

經營範圍

餐飲服務；酒店

管理諮詢及培訓服務；會議服務；婚慶

服務；菸酒零售。（依法須經批准的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活動）

主營業務

未實際開展業務

截至

2019

年

12

月

31

日，綠雅餐飲總資產為

37,246,322.71

元，淨資產為

21,916,019.87

元，

2019

年淨利潤為

-

714,126.22

元。以上數據業經容誠審計。

2018

年

11

月，綠雅餐飲的原股東安徽德華投資有限公司（以下簡稱「德

華投資」）將所持綠雅餐飲股權轉讓給發行人，綠雅餐飲成為發行人全資子公

司。

德華投資與發行人及其控股股東、實際控制人、董監高、核

心技術人員、

主要供應商及客戶不存在關聯關係。

第四節 募集資金運用

一、預計募集資金數額

經本公司第一屆董事會第十次會議、

2015

年度股東大會

審議通過，公司本

次發行不超過

5,000

萬股，具體新股發行數量根據募集資金投資項目、新股發

行費用和發行價格確定。

預計募集資金

73

,

53

0

萬元，具體募集資金數額將根據

公司詢價情況確定。

二、募集資金使用概況

本次募集資金將按輕重緩急投資於下列項目：

單位：萬元

序

號

項目名稱

項

目

投資總額

建設期

項目核准情況

1

新開連鎖酒店項目

合肥

6

家

16,380

單

店

12

個月

注

常州

6

家

15,770

南京

3

家

9,050

2

原料加工及配送基地項目

17,330

18

個月

瑤發改

[2015]15

號

3

補充流動資金項目

15,000

-

-

合

計

73,530

-

-

註：新開連鎖酒店項目不涉及具體房產建設，可不履行發改委備案手續。

三、實際募集資金不能滿足資金需求的安排

公司本次募投項目總投資共計

73

,

53

0

萬元

,

募集資金投資上述項目不足部

分將由發行人通過自籌解決，以保證項目的順利實施。募集資金到位之前

,

發行

人將根據項目進度先行以

自籌資金投入

,

募集資金到位後將優先置換前期投入

的資金。

第五節 風險因素和其他重要事項

一、風險因素

除本

招股意向書

摘要「第一節

重

大事項提示」之「七

發

行人特別提醒

投資者關注的風險因素」所述風險因素外，本公司還面臨其他風險因素如下：

（一）市場競爭激烈的風險

1

、市場競爭激烈的風險

餐飲行業進入門檻相對不高，餐飲產品模仿性和替代性較強，市場競爭也

較為激烈。近年來，伴隨餐飲企業的發展，國內大型餐飲企業集團和連鎖餐飲

企業依靠其規模優勢和規範管理進行迅速擴張，國內餐飲市場競爭日趨激烈。

同時隨著國外特色餐飲不

斷進入國內市場，加劇了國內餐飲市場的競爭程度。

與此相比，

同慶樓

餐飲業務相對專注於安徽、江蘇餐飲市場，若公司不能有效

擴大

同慶樓

品牌的市場地位、穩定並擴大市場份額，將會在未來日趨加劇的市

場競爭中處於不利的競爭地位。

2

、商標、商號被侵害的風險

「

同慶樓

」商標為中國馳名商標，具有較高的知名度和美譽度。雖然公司

已採取多種方式保護公司的品牌和註冊商標，但是若其它餐飲企業對公司商標

和商號進行假冒、模仿及未經授權使用，可能會損害公司品牌形象、公司聲譽，

進而影響公司經營業績。報告期內，公司未發生商標和商號被侵害進而對公司

業

務及財務狀況造成重大不利影響的事項。儘管如此，公司仍存在因品牌被其

他企業冒用或仿冒從而導致公司形象受到損害，進而對公司正常經營造成不利

影響等風險。

（二）管理風險

1

、管理人才不足或流失的風險

隨著公司規模的不斷擴張，門店數量不斷增加，在資源整合、資本運作、

市場開拓、戰略布局等方面對公司管理人才質量和數量提出更高的要求，但是

如果公司發生管理層的業務能力不能適應公司規模迅速擴張的需要或者核心管

理人員大量流失或者規模擴張導致人才不足的情形，很可能影響公司發展戰略

的順利執行和業務的正常運營，增加經營的不確定性，並

對公司的盈利能力產

生不利影響，給公司帶來較大的管理風險。

2

、規模擴張所帶來的管理風險

公司採取直營店模式經營。截至本

招股意向書

摘要籤署日，公司擁有正在

經營中的

門

店

57

家，預計未來公司門店數量還將進一步增加。為了保證公司各

門店的產品質量及服務水平，公司對門店進行直接管理，通過制定《質量管理

手冊》等規章制度、人事任免等措

施規範門店運作，在服務流程、店面管理等

環節進行標準化管理，同時在菜品研發方面鼓勵創新，既保證公司營運的管理

質量，又保證公司的產品創新及發展活力。若公司管理水平的提升無法與門店

擴張的速度保持同步

，則可能出現門店管理滯後影響銷售，或沒有按照公司制

度嚴格管理造成產品質量不合格，或其經營活動不契合公司經營理念的情形，

進而對公司市場形象和經營業績造成不利影響，從而影響公司的整體盈利能力。

3

、技術流失的風險

獨特的烹飪技術和創新能力是公司保持核心競爭力的關鍵因素之一。公司

在多年發展過程中，開發和積累了大量特色菜餚的配方和烹調工藝，這些技術

和配方對公司的發展至關重要。然而，由於行業的特殊性絕大部分核心技術屬

於非專利技術，無法獲得專利保護，因而容易被其他餐飲企業所模仿並複製，

從而給公司生產經營帶來負面影響。

公司的技術創新依賴於長期的研發機制，並不依賴於少數幾個人，

並且公

司部分技術人員持有公司股份，與公司利益息息相關，這些都降低了技術流失

的風險，

但公司創新菜品、烹飪技術有關的資料仍可能因各種原因流失，將對

公司經營和未來發展造成不利影響。

（三）實際控制人控制風險

馬投公司直接持有公司

50.07%

的股份，為公司的控股股東。沈基水直接持

有公司

27.59%

的股份，呂月珍直接持有公司

4.6%

的股份，沈基水、呂月珍通過

馬投公司間接控制公司

50.07%

股份，通過同慶投資間接控制公司

4.6%

股份，通

過盈沃投資間接控制公司

4.

6%

股份。沈基水和呂月珍為夫妻關係，合計控制公

司

91.46%

股份，本次發行後，雖然沈基水、呂月珍直接和間接的持股比例有所

下降，但仍能對本公司的發展戰略、生產經營、利潤分配決策等實施重大影響。

目前公司已經建立了較為健全的公司治理結構和有效的內部控制制度，建

立了《累積投票制度實施細則》、《重大投資和交易決策制度》、《關聯交易

決策制度》以及獨立董事監督制約機制；《公司章程》也規定了控股股東、實

際控制人的誠信義務、關聯股東迴避表決制度等，可一定程度上避免實際控制

人或大股東不當控制現象的發生，但

在公司利益與實際控制

人利益發生衝突時，

如果實際控制人通過選舉董事、修改《公司章程》、行使表決權等方式對公司

的發展戰略、人事管理、經營決策、利潤分配等進行不當的控制和幹預，則存

在損害本公司及其他股東利益的可能性。

（四）內部控制風險

公司目前已經建立健全了內部控制制度，對關鍵崗位實施了職責分離，在

採購、銷售、財務等各個方面都得到了有效的執行。公司管理層已經樹立了規

範運作和內部控制的意識，並且在制度的運行過程中，根據公司的實際情況，

對相關制度進行改進、完善和提升，以便更好地發揮作用。但在內控制度實施

和改進的過程中，如果制度上或執行

上出現偏差，將會對公司的生產經營產生

一定的不利影響。

（五）勞動力成本上升風險

隨著經濟的發展，我國勞動力成本近幾年有上升的趨勢。報告期內人力成

本上升主要由公司經營規模擴大、工資水平提高所致，未對公司業績造成較大

影響，但是，如果公司的員工人數增加或調高員工待遇幅度過大，將會導致公

司工資薪酬費用大幅增加，影響公司的盈利水平。

（六）原材料價格波動風險

公司生產經營所用的主要原材料為肉類、蔬菜、水產類等農副產品，如果

糧食生產、蔬菜種植、畜牧業等農副產品的供求狀況發生變化或價格有異常波

動，將會直接影響公司的生產成

本和盈利水平。因此，公司存在由於主要原材

料價格發生變動而導致的經營業績波動的風險。

（七）募集資金投資項目風險

1

、募集資金投資項目的市場風險

公司擬將募集資金用於「新開連鎖酒店項目」、「原料加工及配送基地項

目」

、「補充流動資金項目」。若募投項目不能符合市場需求時，公司將無法

按照既定計劃實現應有的經濟效益。

2

、募集資金投資項目的實施風險

本次募集資金投資項目的實施涉及到廠房建設、門店裝修、設備購置、安

裝調試、人才培訓、市場開拓等多個環節，系統性強且工作量大。為保證募集

資金投資項目的順利實施，公司將組織專

門募集資金投資項目管理團隊，以有

效控制項目質量和項目實施進度，保證項目資金的規範、合理使用，從嚴監控

項目成本，並做好員工培訓、市場推廣等前期工作，以確保項目順利實施和按

時投產。但是在實施過程中，公司面臨著產業政策調整、市場環境變化、技術

進步等諸多不確定因素，公司募投項目面臨實施風險。

3

、固定資產折舊攤銷大幅增加的風險

本次募集資金投資項目實施後，本公司的固定資產規模將有較大幅度的增

長，折舊也將相應增加。如果募集資金投資項目能夠實現預期收益，可消化因

新項目固定資產投資而增加的折舊，確保公司利潤水平不會因此下

降。但如果

市場環境發生重大變化，募集資金投資項目的實際收益不能消化新增的折舊和

攤銷費用，公司將會面臨固定資產折舊增加而導致利潤下滑的風險。

（八）前瞻性陳述可能不準確的風險

公司在

招股意向書

中有若干前瞻性陳述，涉及未來發展規劃、業務發展目

標、盈利能力等方面的預期或相關的討論。該等預期或討論所依據的假設系公

司基於審慎、合理的判斷而作出，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論涉及

的風險和不確定性可能不準確。

（九）現金交易風險

公

司屬於餐飲行業，由於行業特性，公司日常經營中存在現金交易，

2017

年

-

2019

年

，公司

以現金方式結算的採購金額佔總體採購金額比例為

4.83%

、

2.28%

和

1.06%

，公司逐步減少現金採購業務的發生，現金採購金額佔總體採購

金額比例較小，且呈下降趨勢；

2017

年

-

2019

年

，公司現金方式結算的銷售金

額佔營業收入的比例分別為

16.18%

、

10.08%

和

7

.34

%

，呈逐年下降的趨勢

。

（十）其他風險

上市公司不排除因政治、經濟、自然災害等其他不可控因素給上市公司帶

來不利影響的可能性，提請廣大投資者注意相關風險。

二、重要合同

截至本

招股意向書

摘要籤署日，本公司及本公司主要子公司正在執行的重

大合同如

下：

（一）

借款合同和擔保合同

截至本

招股意向書

摘要籤署日，

發行人及其下屬子公司無正在履行或將要

履行

500

萬元以上的借款合同和擔保合同。

（二）重大採購、銷售

合同

截至本

招股意向書

摘要籤署日，發行人及其下屬子公司正在履行或將要履

行

500

萬元以上的重大採購合同如下：

2018

年

5

月

1

日，發行人與中建八局第一建設有限公司籤署了《建設工程

施工合同》，就

同慶樓

合肥濱湖酒店工程施工及有關事項協商一致，工程總建

築面積

87,633.61

平方米，合同價款

126,108,643.63

元。

2019

年

2

月

14

日，合肥市綠雅餐飲

管理有限公司與安徽金煌建設集團有

限公司籤署了《

同慶樓

豐樂生態園店項目總承包工程施工合同》，就

同慶樓

豐

樂生態園店工程施工及有關事項協商一致，工程總建築面積

33,293.75

平方米，

合同價款

53,332,000

元。

2019

年

5

月

30

日，發行人與蘇州

金螳螂

幕牆有限公司籤署了《

同慶樓

濱

湖酒店項目（石材、玻璃、鋁板裝飾）幕牆工程施工合同》，發行人同意將同

慶樓濱湖酒店項目（石材、玻璃、鋁板裝飾）幕牆工程發包給蘇州

金螳螂

幕牆

有限公司施工，合同包幹含稅總價為

24,239,368

元，根據工程形象進度每月支

付一次工程款。

2

019

年

6

月

22

日，發行人與安徽省中信消防工程有限公司籤署了《同慶

樓濱湖酒店項目消防工程合同書》，就

同慶樓

濱湖酒店項目消防安裝工程有關

事項協商一致，合同暫定總價為

12,196,341.12

元，按月支付工程進度款。

2019

年

6

月

25

日，發行人與安徽九建機電設備工程有限公司籤署了《同

慶樓濱湖酒店項目空調及給排水安裝工程合同》，就

同慶樓

濱湖酒店項目空調

及給排水安裝工程有關事項協商一致，合同暫定總價為

19,912,000

元，按月支

付工程進度款。

2019

年

7

月

12

日，發行人與安徽鑫通建設集團有限公司籤署了《

同慶樓

酒店項目裝飾施工合同》，就

同慶樓

濱湖酒店室內裝修項目（

1

-

2

層裙房及後

勤區）施工及有關事項協商一致，合同暫定總價為

8,451,300

元，最終合同總

價按照固定綜合單價和實際施工面積進行決算。

2019

年

7

月

12

日，發行人與杭州商祝裝飾工程有限公司籤署了《

同慶樓

酒店項目裝飾施工合同》，就

同慶樓

濱湖酒店室內裝修項目（

3

-

5

層裙房及後

勤區、康體區域）施工及有關事項協商一致，合同暫定總價為

7,000,000

元，

最終合同總價按照固定綜合單價和實際施工面積進行決算。

2019

年

10

月

10

日，發行人與安徽力合電力建設有限公

司籤署了《

同慶樓

餐飲股份有限公司富茂大飯店供配電供貨、安裝合同》，就

同慶樓

餐飲股份有

限公司富茂大飯店項目的供配電供貨及安裝事宜協商一致，合同固定總價為

7,833,464.18

元。

發行人及其下屬子公司無正在履行或將要履行

500

萬元以上的重大銷售合

同。

（三）其他重大合同

本公司與

國元證券

於

2016

年

6

月籤署《主承銷協議》和《保薦協議》，根

據該等協議，本公司委託

國元證券

擔任首次公開發行股票並上市的保薦人，並

主承銷本次公開發行的股票；在本次公開發行結束後，

國元證券

繼續擔任本公

司的保薦人，負責督導期內的持續督導工

作。

2016

年

10

月

28

日，發行人、蕪湖百年與蕪湖市鳩江建設投資有限公司（以

下簡稱「鳩江建設」）籤署了《產權交易合同》，發行人和蕪湖百年向鳩江建

設購買大陽垾區塊一、區塊二土地使用權及在建工程。大陽垾區塊一、區塊二

土地坐落於萬春西路以南、中江大道以西、鳩茲家苑以北，鳩江區大陽垾溼地

公園內，總佔地面積為

19,554.00M2

，大陽垾區塊一、區塊二在建工程總建築

面積約

37,155.93M2

，土地使用權及在建工程合計價款

83,150,000.00

元。截

至本招股書籤署日，發行人和蕪湖百年已支付了轉讓價款中的

30%

（

即

24,945,000.00

元），剩餘款項將在各方辦理完土地使用權證和房屋所有權證，

具備產權過戶條件後由發行人和蕪湖百年支付。

三、

重大訴訟和仲裁事項

（一）發行人的訴訟或仲裁事項

截至本

招股意向書

籤署日，發行人及其子公司新增

1

起

爭議金額超過

20

萬

元的民事訴訟或仲裁案件

,

詳細情況如下

:

1

、張紅豔與

同慶樓

餐飲股份有限公司勞動爭議仲裁案件

申請人張紅豔

2016

年

12

月

15

日入職被申請人

同慶樓

餐飲股份有限公司，

2019

年

11

月

,

申請人與被申請人產生勞動合同糾紛；

2019

年

11

月

25

日，張紅

豔向合肥市勞動人事爭議

仲裁委員會申請勞動爭議仲裁，請求被申請人支付

2019

年

1

月

-

10

月的績效工資

23,500.00

元；支付

2016

年

12

月

15

日

-

2019

年

11

月

12

日期間的加班工資

282,967.88

元。

截至本

招股意向書

籤署日，上述案件已審理終結，仲裁裁決發行人支付張

紅豔績效工資

1

8

,

850

元，駁回其他仲裁請求。

發行人原披露的

1

起尚未了結的訴訟進展

情況如下：

2017

年

10

月

27

日，

原告

發行人與被告

江蘇戚伍水產發展股份有限公司（以

下

簡稱

「

戚伍水產

」

）

籤訂

了《採購合同》

，後續

籤署了《

補充

合同》

，原告

向被告採購

冷凍

桂魚

180

,000

斤。

合同

籤署後，

原告

依約支付

了相應

貨款，

但

被告至今交貨

30,705

斤，並於

2018

年

4

月

28

日返還原告預付款

453,488

元。

雙方因此

產生

買賣合同

的糾紛。

2018

年

8

月

14

日，

發行人向

合肥包河區人民法院

提起

訴訟，

請求確認

《

採

購

合同》

及

《

補充合同

》

均

已解除，

戚伍水產返還

發行人已支付貨款

196,000

元，

支付

違約金

1,512,000

元。

截至本

招股意向書

籤署日，

法院已判決解除協議，被告戚伍水產支付發行

人違約金

30

萬元，違約金已執行完畢

。

經核查，保薦機構、發行人律師認為，發行人及其子公司的上述訴訟或

仲

裁案件屬於一般的民事糾紛且爭議標的金額較小，訴訟結果對發行人業務經營

不產生重大不利影響，不構成發行人本次發行上市的障礙。

（二）發行人控股股東、實際控制人的訴訟或仲裁事項

截至本

招股意向書

摘要籤署日，本公司控股股東、實際控制人不存在重大

訴訟或仲裁事項。

（三）發行人控股子公司的訴訟或仲裁事項

截至本

招股意向書

摘要籤署日，本公司控股子公司不存在重大訴訟或仲裁

事項。

（四）發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的訴

訟或仲裁事項

截至本

招股意向書

摘要籤署日，本公司董事、監事、高級管理人員和核心

技術人員不存

在重大訴訟或仲裁事項及涉及刑事訴訟的情況。

第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行各方當事人

（一）

發行人：

同慶樓

餐飲股份有限公司

法定代表人：

沈基水

住

所

：

合肥市包河區萬崗路

10

號

9

幢

電

話：

0551

-

63638945

傳

真：

0551

-

63642210

聯

系

人

：

範儀琴

（二）

保薦

機構

（主承銷商）：

國元證券

股份有限公司

法定代表人：

俞仕新

住

所

：

安徽省合肥市梅山路

18

號

電

話：

0551

-

6

22079

81

傳

真：

0551

-

62207360

保薦代表人：

李洲峰、馬志濤

項目

協

辦人：

付前鋒

項目

組成員

：

楊曉燕、葛劍鋒

（三）

律師事務所：上海市錦天城律師事務所

負

責

人

：

顧功耘

住

所

：

上海市浦東新區花園銀城中路

501

號上海中心大廈

12

樓

電

話：

021

-

20511000

傳

真：

021

-

20151999

聯

系

人

：

胡家軍、李攀峰

（四）

審計、驗資及驗資覆核機構

：

容誠會計師事務所（特殊普通合夥）

法定代表人

：

肖厚發

住

所

：

北京市西城區阜成門外大街

22

號

1

幢外經貿大廈

9

層

922

-

9

2

6

室

電

話：

0

551

-

63475800

傳

真：

0

551

-

62652879

聯

系

人

：

佔鐵華、熊明峰、吳超

（五）

資產評估機構

中水致遠資產評估有限公司

法定代表人：

肖力

住

所

：

北京市海澱區大鐘寺十三號華傑大廈十三層

B8

電

話：

0551

-

63475800

傳

真：

0551

-

62652879

聯

系

人

：

張峰、張旭軍

（六）

股票登記機構：

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

住

所

：

上海市浦東新區

陸家嘴

東路

166

號

電

話：

021

-

58708888

傳

真：

021

-

58899400

（七）

申請上市證券交易所

：

上海證券交易所

住

所

：

上海市浦東南路

528

號證券大廈

電

話：

021

-

68808888

傳

真：

021

-

68804868

（八）

保薦

機構

（主承銷商）收款銀行：

工商銀行

合肥市四牌樓支行

戶

名：

國元證券

股份有限公司

帳

號：

1302010129027337785

二、與本次發行上市有關的重要日期

1

、詢價推介時間：

2020

年

6

月

30

日

2

、定價公告刊登日期：

2020

年

7

月

3

日

3

、申購日期：

2020

年

7

月

6

日

4

、繳款日期：

2020

年

7

月

8

日

5

、預計股票上市日期：

本次股票發行結束後發行人將儘快申請股票在上海

證券交易所上市

第七節 備查文件

一、備查文件

投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文書，該等文書也在

指定網站上披露，具體如下：

（一）發行保薦書及保薦工作報告；

（二）財務報表及審計報告；

（三）內部控制鑑證報告；

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（五）盈利預測審核報告；

（

六

）法律意見書及律師工作報告；

（

七

）公司章程（草案）；

（

八

）中國證監會核准本次發行的文件；

（

九

）其他與本次發行有關的重要文件。

二、備查文件的查閱時間

工作日上午

9

點至

12

點，下午

2

點至

5

點。

三、備查文件的查閱地點

1

、發行人：

同慶樓

餐飲股份有限公司

地址：合肥市包河區萬崗路

10

號

9

幢

聯繫人：範儀琴

聯繫電話：

0551

-

63638945

2

、保薦機構（主承銷商）：

國元證券

股份有限公司

地址：安徽省合

肥市梅山路

18

號

聯繫人：

李洲峰、馬志濤

聯繫電話：

0551

-

622079

81

(

本文無正文，為《

同慶樓

餐飲股份有限公司首次公開發行股票

招股意向書

摘要》之籤章頁

)

同慶樓

餐飲股份有限公司

年

月

日

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