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股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2011-19
合肥豐樂種業股份有限公司五屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
合肥豐樂種業股份有限公司於2011年4月25日分別以傳真和送
達的方式發出了召開五屆一次董事會的書面通知，會議於5月 6日上
午10：00在公司總部四樓會議室召開，會議應到董事8人，實到8人。
會議由陳茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
審議並通過了如下決議。
1、審議通過《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。
選舉陳茂新先生擔任公司第五屆董事會董事長。
表決結果：同意8票、棄權0 票、反對0 票。
2、審議通過《關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。
選舉徐繼萍女士、吳家保先生擔任公司第五屆董事會副董事長。
表決結果：同意8 票、棄權0 票、反對0 票。
3、審議通過《關於調整董事會專門委員會組成的議案》。
因董事會換屆，需調整公司董事會下設薪酬與考核、審計、提名
和戰略四個專門委員會的人員組成，會議同意四個專門委員會的人員
構成分別為：
薪酬與考核委員會委員為趙定濤先生、卓敏女士和徐繼萍女士三
人，獨立董事趙定濤先生為召集人；
審計委員會委員為趙久然先生、卓敏女士和陳茂新先生三人，獨
立董事卓敏女士為召集人；
提名委員會委員為趙久然先生、趙定濤先生和許曉樹先生三人，
獨立董事趙久然先生為召集人；
戰略委員會委員為陳茂新先生、許曉樹先生、徐繼萍女士、吳家
保先生、羅松彪先生、趙定濤先生、卓敏女士七人，陳茂新先生為召
集人。
表決結果：同意8 票、棄權0 票、反對0 票。
4、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
同意聘任徐繼萍女士擔任公司總經理。
表決結果：同意8票、棄權0 票、反對0 票。
5、審議通過《關於聘任公司副總經理、總會計師的議案》。
同意聘任沈良紅先生為副總經理；同意聘任孫餘江先生為總會計
師。
表決結果：同意8 票、棄權0 票、反對0 票。
6、審議通過《關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。
會議同意公司聘任顧曉新女士擔任公司董事會秘書；同意公司聘
任紀鍾先生擔任公司證券事務代表。
表決結果：同意8 票、棄權0 票、反對0 票。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
二O一一年五月七日
附件：
人員簡歷
1、徐繼萍女士，1964年1月出生，黨員，研究生學歷，高級農藝
師。現任合肥豐樂種業股份有限公司總經理、副董事長、黨委副書記。
曾任合肥市種子公司西瓜生產辦主任，總經理辦公室主任，合肥豐樂
種業股份有限公司總經理助理，董事會秘書，董事。
徐繼萍女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關
聯關係，持有公司股票3151股，近三年未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、沈良紅先生 1962年10月出生，漢族，中共黨員，研究生學
歷，高級工程師。歷任合肥化工儀表車間技術員、團支部書記；合肥
城改熱力實驗公司生產技術部工程師、生產技術部主任、副經理；2001
年10月至2007年11月，任合肥市熱力公司總經理、合肥天源熱電有
限公司董事長、合肥眾誠熱電有限公司董事長、安徽安能熱電股份有
限公司董事長；2007年11月至2010年6月任合肥熱電集團有限公司
董事長、總經理、黨委書記，2010年6月起抽調合肥市國資委負責招
商引資工作。
沈良紅先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關
聯關係，沒有持有公司股票，近三年未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒。
3、孫餘江先生，1966年9月出生，中共黨員，大專學歷，會計師，
現任合肥豐樂種業股份有限公司總會計師（財務負責人）。曾任長豐縣
雙墩麵粉廠車間會計、財務科主辦會計、財務科長，安徽豐大股份有
限公司財務部經理、副總經理。
孫餘江先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關
聯關係，沒有持有公司股票，近三年未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒。
4、顧曉新女士，1968年11月生，中共黨員，大學本科學歷，現
任合肥豐樂種業股份有限公司董事會秘書。1992年7月至2003年2月，
在《淮北日報》從事黨報新聞採編工作；2003年3月至2007年5月，
就職於《證券日報》駐安徽記者站，任常務副站長。
顧曉新女士與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關
聯關係，沒有持有公司股票，近三年未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒，曾參加深圳證券交易所組織的董事會秘
書培訓，取得董事會秘書證書，具備擔任證券事務代表的資格，。
5、紀鍾先生，1968年8月出生，中共黨員，大專學歷，會計師，
現任合肥豐樂種業股份有限公司董事會證券事務代表。歷任合肥市種
子公司財務會計、肥東豐樂種業有限責任公司副總經理兼財務負責人、
合肥豐樂種業股份有限公司子公司管理部副主任。
紀鍾先生與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯
關係，沒有持有公司股票，曾參加深圳證券交易所組織的董事會秘書
培訓，取得董事會秘書證書，具備擔任證券事務代表的資格。
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