東陽光鋁第八屆二十五次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2013 年7月27日，公司在廣東省韶關市乳源瑤族自治縣避暑林莊溫泉大飯店召開八屆二十五次董事會，董事郭京平、張紅偉、鄧新華、盧建權、陳鐵生、王珍，獨立董事王紹軍、李新天、覃繼偉到會。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。

　　經審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司 2013 年半年度報告全文及摘要》（9 票同意、0 票反對、0 票棄權）；全體董事一致認為：公司 2013 年半年度報告公允、全面、真實地反映了公司該半年的財務狀況和經營成果；保證公司 2013 年半年度報告內容真實、準確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　二、審議通過了《關於公司向平安銀行廣州財富廣場支行申請授信的議案》（9 票同意、0 票反對、0 票棄權）；為保證下屬控股子公司的日常經營和資金周轉的順利進行，同意公司向平安銀行廣州財務廣場支行申請授信不超過 30000 萬元的授信額度，授信期限一年。本次申請授信全部轉授信給控股子公司乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司。

　　廣東東陽光鋁業股份有限公司

    董 事 會

    二○一三年七月三十日