舜元地產發展股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

舜元地產發展股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

來源：

證券時報

發布時間：

2010年08月18日 03:51

作者：

	本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 　　公司於2010年8月6日以電話、傳真方式通知全體董事、監事及高級管理人員，定於2010年8月17日在上海市長寧區江蘇路398號舜元企發大廈29樓公司會議室召開第八屆董事會第一次會議。本次會議於2010年8月17日召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事史浩梁先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議通過了如下議案： 　　一、審議《選舉公司第八屆董事會董事長的議案》； 　　經與會董事充分討論並表決，一致選舉陳炎表先生為公司第八屆董事會董事長。 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　二、審議《關於選舉公司第八屆董事會各專業委員會委員的議案》； 　　根據《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，公司第八屆董事會下設戰略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會，公司董事會選舉產生第八屆董事會各專門委員會委員如下： 　　1、戰略委員會 　　主任委員：陳炎表（非獨立董事） 　　委員：李國來（非獨立董事）、史浩梁（非獨立董事）、黃鼎業（獨立董事）、顧鋒（獨立董事） 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　2、提名委員會 　　主任委員：黃鼎業（獨立董事） 　　委員：陳炎表（非獨立董事）、潘飛（獨立董事） 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　3、審計委員會 　　主任委員：潘飛（獨立董事） 　　委員：羅興龍（非獨立董事）、顧鋒（獨立董事） 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　4、薪酬與考核委員會 　　主任委員：顧鋒（獨立董事） 　　委員：史浩梁（非獨立董事）、黃鼎業（獨立董事） 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　三、審議《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》； 　　經公司董事長陳炎表先生提名，董事會聘任史浩梁先生為公司總經理，聘任張進斌先生為公司董事會秘書。 　　經總經理史浩梁先生提名，同意聘任陳勉先生、董春山先生、顧昕先生為公司副總經理；同意聘任王國軍先生為公司財務總監。 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　公司獨立董事認為：本次聘任的高級管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定，所聘任的高管人員可以勝任相關的工作，他們均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的情況及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況；上述人員的提名、審議、表決、聘任程序符合國家法律法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定；同意聘任史浩梁先生為公司總經理，同意聘任張進斌先生為公司董事會秘書，同意聘任陳勉先生、董春山先生、顧昕先生為公司副總經理，同意聘任王國軍先生為公司財務總監，任期三期。 　　四、審議《關於聘任公司董事會證券事務代表的議案》。 　　經公司董事長陳炎表先生提名，董事會聘任金志成先生為公司證券事務代表。 　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。 　　公司獨立董事意見：經審閱其簡歷和任職資格，未發現有不符合任職的情況，認為金志成先生符合證券事務代表的任職資格要求，聘任的程序符合有關規定，同意聘任金志成先生為公司證券事務代表，任期三年。 　　上述所有聘用人員任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起。 　　特此公告 　　舜元地產發展股份有限公司董事會 　　二〇一〇年八月十七日 　　公司高管及證券事務代表簡歷如下： 　　陳炎表，男，1963年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，擁有澳大利亞南昆大學MBA工商管理碩士學位。曾任浙江舜傑集團股份有限公司董事長；現任上海舜元企業投資發展有限公司董事，上海舜元建設（集團）有限公司董事長，上海舜元置業有限公司董事長、總經理，舜元地產發展股份有限公司董事長。 　　陳炎表為本公司實際控制人。截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　史浩梁，男，1968年7月出生，碩士研究生學歷。復旦大學數學系計算數學專業理學學士，上海交通大學管理學院系統工程研究所工學碩士。曾任上虞市人民政府副市長；上海舜元集團有限公司董事；上海舜元置業有限公司董事兼總經理；上海舜元企業投資發展有限公司董事；現任舜元地產發展股份有限公司董事兼總經理。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　陳勉，男，1966年7月出生，上海交通大學管理學院管理工程碩士。曾任上海兄弟置業發展有限公司副總經理，上海天傑置業發展有限公司副總經理，上海德運恆置業發展有限公司總經理，上海舜元企業投資發展有限公司董事總經理，現任舜元地產發展股份有限公司副總經理。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　董春山，男，1974年5月出生，同濟大學建築經濟與管理專業本科，同濟大學管理科學與工程專業碩士，英國皇家特許建造師，註冊房地產估價師，高級經濟師。曾在上海長寧房地產經營有限公司，戴德梁行（香港）有限公司任職，現任舜元地產發展股份有限公司副總經理。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　顧昕，男，1980年5月出生，英國萊斯特大學法學院國際商法專業, 優秀法學碩士。曾任上海舜元置業有限公司董事長助理，現任舜地產發展股份有限公司總經理助理。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　王國軍，男，1971年2月出生，大專學歷，會計師。曾任紹興女兒紅釀酒有限責任公司財務部副經理、浙江舜傑建築集團股份有限公司財務處副處長、浙江高壓開關廠有限公司財務部部長、上海舜元置業有限公司財務總監。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　張進斌，男，1974年12月出生，中共黨員，大學學歷，會計師，高級經營師。曾任湖北天發股份有限公司證券部部長，自2000年以來一直擔任公司董事會秘書。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　金志成，男，1976年9月出生，大專學歷，經營師。現任舜元地產發展股份有限公司證券事務代表。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　證券代碼：000670     證券簡稱：S*ST天發     公告編號：2010－026 　　舜元地產發展股份有限公司 　　第八屆監事會第一次會議決議公告 　　本公司及監事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 　　舜元地產發展股份有限公司第八屆監事會第一次會議於2010年8月17日在上海市長寧區江蘇路398號舜元企業發展大廈29樓會議室召開，會議通知於2010年8月6日以電話或書面形式發出，應到監事3名，實到3名。本次會議由監事邵建林先生主持,會議的召開符合《公司法》與《公司章程》等有關法律法規的有關規定。 　　審議通過了《關於選舉第八屆監事會監事長的議案》。 　　經與會監事充分討論，一致選舉邵建林先生為公司第八屆監事會監事長，任期三年，自本次監事會審議通過之日起。 　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 　　特此公告 　　邵建林，男，48歲，漢族。曾任浙江舜傑建築集團股份有限公司第四分公司經理，現任上海舜元建設（集團）有限公司副總經理。 　　截止本公告日持有本公司流通股0股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規要求的任職條件。 　　舜元地產發展股份有限公司監事會 　　2010年8月17日 　　證券代碼：000670     證券簡稱：S*ST天發     公告編號：2010－024 　　舜元地產發展股份有限公司 　　2010第一次臨時股東大會決議公告 　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 　　一、重要提示 　　本次股東大會在召開期間無否決及修改提案的情況；本次會議未增加或變更提案。 　　二、會議召開的情況 　　1、召開時間：2010年8月17日上午10：00 　　2、召開地點：上海市長寧區江蘇路398號舜元企發大廈5樓會議中心1號會議室 　　3、召開方式：現場投票 　　4、召集人：公司董事會 　　5、主持人：史浩梁董事 　　6、本次股東大會的召集與召開程序、出席人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。 　　三、會議的出席情況 　　1、出席的總體情況 　　股東（代理人）出席5人，代表股份116615620股，佔公司股份總數的42.84%。 　　2、分類股東出席情況 　　（1）非流通股股東出席情況 　　非流通股股東（代理人）3名，代表股份116540320股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.94%。 　　（2）流通股股東出席情況 　　流通股股東（代理人）2名，代表股份75300股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.06%。 　　公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次股東會議。 　　四、提案審議和表決情況 　　1、審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》。 　　經股東大會審議，採用累積投票制的方式選舉陳炎表、史浩梁、羅興龍、李國來、唐忠民、艾有關為公司第八屆董事會非獨立董事，選舉黃鼎業、顧鋒、潘飛為公司第八屆董事會獨立董事，上述人員任期三年。該議案的分項表決結果如下： 　　1．1、選舉陳炎表為公司第八屆董事會非獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．2、選舉史浩梁為公司第八屆董事會非獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．3、選舉羅興龍為公司第八屆董事會非獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．4、選舉李國來為公司第八屆董事會非獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．5、選舉唐忠民為公司第八屆董事會非獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．6、選舉艾有關為公司第八屆董事會非獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．7、選舉黃鼎業為公司第八屆董事會獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．8、選舉顧鋒為公司第八屆董事會獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　1．9、選舉潘飛為公司第八屆董事會獨立董事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　2、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》。 　　經股東大會審議，採用累積投票制的方式選舉邵建林、武佩利為公司第八屆監事會股東代表監事，與職工代表監事陳宏共同組成公司第八屆監事會，任期三年。該議案的分項表決結果如下： 　　2．1、選舉邵建林為公司第八屆監事會監事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　2．2、選舉武佩利為公司第八屆監事會監事； 　　（1）總的表決情況 　　同意116615620股，佔出席會議有效表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意116540320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　3、審議《關於控股子公司長興蕭然房地產開發有限公司向中國工商銀行股份有限公司長興支行申請額度不超過7000萬元貸款並以其資產抵押的議案》。 　　（1）總的表決情況 　　同意91015620股，佔出席會議有效表決權的78.05%；反對25600000股，佔出席會議有效表決權的21.95%；棄權0股。 　　（2）非流通股股東表決情況 　　同意90940320股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的78.03%；反對25600000股，佔出席會議非流通股股東所持表決權的21.97%；棄權0股。 　　（3）社會公眾股股東表決情況 　　同意75300股，佔出席會議流通股股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。 　　（4）表決結果：提案通過。 　　五、律師出具的法律意見 　　1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所 　　2、律師姓名：徐瑩、翟曉津 　　3、結論性意見： 　　本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。 　　六、備查文件 　　1、載有公司董事、監事籤字確認的股東大會決議； 　　2、北京市天元律師事務所出具的法律意見書。 　　特此公告 　　舜元地產發展股份有限公司董事會 　　二〇一〇年八月十七日